证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2025-030 浙江尖峰集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股转增股份0.2股 ? 相关日期 新增无限售 现金红利发 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 条件流通股 放日 份上市日 Ａ股 2025/7/14 － 2025/7/15 2025/7/15 2025/7/15 ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 22 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本344,083,828股为基数，每股派发现 金 红 利 0.1 元 （ 含 税 ）， 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 股 转 增 0.2 股 ， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2025/7/14 | － | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 2025/7/15 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2025-030 浙江尖峰集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 22 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司不存在首发战略配售股份 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2025年4月22日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内 | | 预计回购金额 | 2,000万元-4,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 0股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00% | | 累计已回购金额 | 0.00元 | | 实际回购价格区间 / | | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临 2025-029 1 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间, ...

浙江一剑律师事务所 关于浙江尖峰集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江尖峰集团股份有限公司 浙江一剑律师事务所（以下简称"本所"）受浙江尖峰集团股份有限公司（以 下简称"尖峰集团"或"公司"）的委托，指派本所律师列席了尖峰集团 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规及《浙江尖峰集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关文件和事实进行了核查和验证，并对本次 股东大会的过程进行了见证，现出具本法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、本次股东大会是由尖峰集团董事会依据《公司章程》于 2025 年 6 月 11 日召开的公司十二届董事会 9 次会议决议召集的。尖峰集团于 2025 年 6 月 12 日分别在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《浙江尖峰集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（ ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2025-028 浙江尖峰集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 359 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,603,218 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.1941 | 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于补选公司董事的议案 审议结果：通过 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合 ...

会议召开形式 - 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 [1] 现场会议安排 - 召开日期时间：2025年6月27日下午14:00 [1] - 召开地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室 [1] - 召集人：公司董事会 [1] 网络投票安排 - 使用上海证券交易所网络投票系统 [1] - 交易系统投票时间：9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 互联网投票时间：9:15-15:00 [1] - 首次登陆需完成股东身份认证 [1] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东可合并行使表决权 [2] - 重复表决以第一次投票结果为准 [2] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [2] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月20日 [2] - 出席对象包括登记股东、董事、监事、高管及律师 [2][3] 会议议程 - 审议《关于补选公司董事的议案》 [3] - 包括大会发言、推举计票人、表决等环节 [3] 补选董事议案 - 2025年6月11日第十二届董事会第9次会议审议通过该议案 [4] - 提名陈春晖先生为非独立董事候选人 [4] - 陈春晖现任金华市国有资本运营有限公司董事 [4]

浙江尖峰集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年六月 尖峰集团 2025 年第一次临时股东大会会议材料 浙江尖峰集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 一、会议召开形式 本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人 召开的日期、时间：2025 年 6 月 27 日，下午 14：00； 召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室。 召集人：本公司董事会 三、网络投票的系统、投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 投票注意事项： (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完 ...

董事会会议召开情况 - 会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议于2025年06月11日以通讯表决方式召开 [1] - 公司八名董事全体出席会议 [1] 董事会会议审议通过的议案 - 通过控股子公司云南尖峰新型建材有限公司投资29,985.21万元建设年产300万吨骨料砂石生产线的议案 [1] - 项目位于云南省普洱市思茅区大白岩南部建筑石料用灰岩矿旁 [1] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 通过补选公司董事的议案 [1] - 董事会提名委员会已事前审议并通过该议案 [1] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 该议案将提交股东大会审议 [2] - 通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [2] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] 相关公告及附件 - 补选公司董事的公告详见《尖峰集团关于补选公司董事的公告》（临2025-026） [2] - 召开临时股东大会的通知详见《尖峰集团关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2025-027） [2] - 公司第十二届董事会第9次会议决议作为附件 [3]

股东大会基本信息 - 召开时间：2025年6月27日14点00分 [1] - 召开地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室 [1] - 股权登记日：2025年6月20日（A股） [4] 投票方式 - 采用现场投票与网络投票结合的方式 [2] - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票时间：2025年6月27日9:15-15:00（互联网平台）或交易时段（交易系统） [1][3] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守上交所相关指引 [1] 会议审议事项 - 议案已通过第十二届董事会第9次会议审议 [2] - 公告发布于2025年6月12日的《上海证券报》《中国证券报》及上交所网站 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 股东参会及登记 - 登记时间：2025年6月26日8:30-17:00 [4] - 登记地点：尖峰大厦董事会办公室306室 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 [5] - 个人股东委托代理人需提供身份证件及授权委托书原件 [5] 其他事项 - 联系方式：电话0579-82320582/82324699，传真同号 [5] - 会议材料将在上交所网站提前披露 [2] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权） [9]

公司董事补选 - 公司于2025年6月11日召开第十二届董事会第9次会议，审议通过《关于补选公司董事的议案》，并同意提交2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 第一大股东金华市通济国有资产投资有限公司提名陈春晖先生为董事候选人，经董事会提名委员会审查，认为其符合任职资格和条件 [1] - 董事会同意提名陈春晖先生为第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [1] 董事候选人背景 - 陈春晖先生1974年11月出生，本科学历，经济师职称，1993年10月参加工作 [3] - 曾任金华市通济国有资产投资有限公司综合管理部副经理、投资部经理，金华市国有资产经营有限公司投资部经理 [3] - 现任金华市国有资本运营有限公司董事、投资发展部副经理，兼任浙江陆港物流发展有限公司董事、东阳市陆港物流发展有限公司董事 [3]