本报讯(记者吴文婧)8月27日晚间，杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"天目药业（600671）")发布 2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入1.04亿元，同比增长73.97%；归属于上市公司股东的 净利润1024.78万元，实现扭亏为盈，扣非后净利润590.33万元。这也是天目药业在延续2024年度扭亏为 盈、经营复苏的基础上，进一步焕发新的发展活力。 数据显示，收入大幅提升和成本费用的优化是天目药业业绩改善的主要因素。上半年，天目药业营业成 本为5995.11万元，同比增加37.95%，远低于营业收入增幅，使得毛利水平得到明显改善。管理费用同 比下降6.72%，财务费用下降24.56%，表明公司内部管理和财务结构正在逐步优化。此外，加权平均净 资产收益率也由负值转正至17.82%，反映出主营业务盈利能力的回升。 药品流通上，天目药业通过设立具备GSP资质的销售平台嘉合医药，启动自建营销网络，配合"招商+代 理"模式推进全国布局。通过控股子公司继续深耕中药材及中药饮片业务，三慎泰宝丰备货超过1000种 道地饮片，并拓展至华东、华南市场。保健品板块则借力大型营销活动和电商渠道扩展，成为新的收入 ...

一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日以 现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第十四次会议。本次会议通知及会 议材料于 2025 年 8 月 16 日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司监事、高级 管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议情况如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-034 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 限公司监事会议事规则》相应废止，公司其他各项制度中尚存的涉及监事会及监 事的规定不再适用， 《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。并废 止《 ...

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-036 杭州天目山药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定和修订部 分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）的要求，进 一步改善和优化杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提升公司治理效能，完善公司治理水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，并结 合公司实际情况，公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第十二届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定部 分公司治理制度的议案》，同意公司取消监事会并修订《杭州天目山药业股份有 限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）及制定、修订部分治理制度，本项议案 尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关 ...

杭州天目山药业股份有限公司内部控制缺陷认定标准 杭州天目山药业股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 杭州天目山药业股份有限公司内部控制缺陷认定标准 企业内部控制的有效性，进而导致企业严重偏离控制目标。当存在任 何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报告中作出 内部控制无效的结论。 （二）重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和 经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。重要缺 陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性， 但也应当引起董事会和管理层的充分关注。 第一条 为保证杭州天目山药业股份有限公司（以下简称公司） 内部控制制度的建立健全和有效执行，提高公司的经营管理水平和风 险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，根据《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 21 号-年度内部控制评价报告的一般规定》 《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及其配套指引 的有关规定，结合公司经营规模、行业特点、风险水平和重要性等因 素，制定本认定标准。 第二章 内部控制缺陷的分类 第三条 按照内部控制缺陷的成因或来源，公司 ...

，均应当符合本纲要的基本规定或精 神，充分考虑具体业务中内部控制制度的完善。 第四条 公司及下属单位在规划具体业务和针对具体业务制定 管理制度时，应当根据本纲要设计相关内部控制。设计内部控制必须 遵循以下基本原则： 杭州天目山药业股份有限公司…………………………………………………………第 1 页 杭州天目山药业股份有限公司内部控制纲要 杭州天目山药业股份有限公司内部控制纲要 杭州天目山药业股份有限公司 内部控制纲要 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范我公司及下属子公司、控股其他实体的内部控制 管理行为，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续 发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国会计法》、中国《企业内部控制基本规范》及相关 应用指引等有关法律、法规的规定和《杭州天目山药业股份有限公司 章程》的规定，特制定本纲要。 第二条 本纲要所称内部控制，是指由企业董事会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保 证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进企业实现发展战 ...

杭州天目山药业股份有限公司投资者关系管理制度 杭州天目山药业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的 了解和认同，实现公司价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者管理工作指引》等有关 法律、法规、规范性文件及《杭州天目山药业股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理，并运用金融和市场营销的原理加强与投 资者和潜在投资者之间（以下统称"投资者"）的沟通，促进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关行为。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当按照国家法律、法 规及上海证券交易所、公司内部规章制度履行公司信息披露义务； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活 ...

杭州天目山药业股份有限公司子公司管理制度 杭州天目山药业股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）内部管理，维护上市公司总体形象和投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》 （以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和规章以及《杭州天目山 药业股份有限公司章程》 本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结 构调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格的并受本公 司实际控制的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司：指公司拥有 100%股权的子公司； （二）控股子公司：指公司持股 50%以上，或持股比例未达到 50%， 但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或通过协议或者其他安排 实际控制的子公司。 （三）公司的子公司同时控制其他公司的，该子公司应参照本制 度，建立对其下属子公司的管理控制制度。 第三条 公司从公司治理、财务管理、运营管理、董监高管理、 审计监督、信息披露、考核奖惩等方面加强对子公司有效的管控，各 职能部门应按照本制度及相关 ...

杭州天目山药业股份有限公司总经理工作细则 杭州天目山药业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，明确总经理职权、权限，根据中华人民共和国公 司法（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》和《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，结合本公司实际，特制订本工作细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理经营班子成员，即总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决 议，对董事会负责。公司经理人员履行职权，应符合相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，并遵守本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，并经董事会聘任或解 聘。总经理对董事会负责，履行《公司章程》规定的职权。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）有较丰富的管理知识和实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）有调动员工积 ...

杭州天目山药业股份有限公司高级管理人员责任追究管理办法 杭州天目山药业股份有限公司 高级管理人员责任追究管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步促使公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘 书等高级管理人员及各子公司负责人全面、认真、合法履行岗位职责、加 强各级领导队伍建设，在严格管理、严肃追究中树立责任意识，减少和避 免因决策失误给国家、企业和股东造成重大损失或对职工合法权益造成严 重侵害，根据相关法规及《公司章程》制定本办法。 第二条 责任追究是高级管理人员、各子公司负责人在履行职责过程 中发生失职、渎职、失误或其他个人原因，对公司发展或工作造成不良影 响时，对高级管理人员、各子公司负责人的责任追究和处理。 第三条 本办法适用于公司高级管理人员、各子公司负责人。 第四条 责任追究坚持以下原则： 响； 重后果； 不良影响的特大安全事故和重大案件； 弄虚作假的； 第二章 职责划分 第五条 公司薪酬与考核委员会负责收集、汇总与追究责任有关的资 料，按制度规定提出相关方案，上报公司董事会。 | 第六条 公司审计部门负责公司高级管理人员、各子公司负责人的离 | | --- | | 任 ...

杭州天目山药业股份有限公司董事和高级管理人员持有并买卖本公司股票管理制度 杭州天目山药业股份有限公司 董事和高级管理人员持有并买卖本公司股票管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"） 对董事和高级管理人员所持有及买卖本公司股份及变化的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 法律、行政法规、部门规章和《杭州天目山药业股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。公司董事和高级管理人员委托他人代行上述行为，视 作本人所为。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融 ...