增资事项概述 - 四川金顶控股子公司新工绿氢引入投资人兴雍基金进行增资扩股，增资金额为1800万元，其中45.72万元计入注册资本，1754.28万元计入资本公积 [1] - 增资完成后新工绿氢注册资本变更为1061.72万元，兴雍基金持股比例为4.31% [1] - 四川金顶放弃本次增资的优先认购权 [1] 增资进展 - 新工绿氢已完成增资款接收及工商变更登记，取得新营业执照 [2] - 变更后注册资本为1061.72万元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人魏飞 [2] - 经营范围涵盖氢能相关技术研发、设备销售及制造等，包括站用加氢储氢设施销售等专项许可业务 [2] 股东结构 - 增资后股东及持股比例为：四川金顶48.04%、亿力动能27.31%、电氢致远18.84%、无锡明阳1.50%、兴雍基金4.31% [3][5] - 各股东认缴出资额分别为：四川金顶510万元、亿力动能290万元、电氢致远200万元、无锡明阳16万元、兴雍基金45.72万元 [3][5]

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司 引入投资人增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》。同意公司控股子公 司——四川新工绿氢科技有限公司（以下简称"新工绿氢或子公司"）引 入投资人四川兴雍私募基金管理有限公司（以下简称"兴雍基金"）进行 增资；兴雍基金向新工绿氢增资 1,800 万元，其中，增资款中 45.72 万元 计入注册资本，1,754.28 万元计入资本公积。增资完成后，新工绿氢注册 资本变更为 1,061.72 万元，兴雍基金取得新工绿氢 4.31%股权；公司放弃 本次增资的优先认购权。具体事项详见公司临 2025-027 号公告。 二、本次增资事项的进展情况 截至本公告日，新工绿氢已收到兴雍基金的增资款 1,800 万元，并完 成了上述增资扩股的变更登记手续，取得了成都市高新技术产业开发区市 场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 公司名称：四川新工绿氢科技有限公司 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—042 四川金顶（集团）股份有限公司 关于控股子公司增资扩股 ...

无人驾驶概念股表现 - 无人驾驶概念板块午后走低 博世科（300422）跌幅超过10% [1] - 光洋股份（002708） 东风股份（600006） 玉禾田（300815） 万马科技（300698） 星网宇达（002829） 四川金顶（600678）等个股跟随下跌 [1] 资金动向 - 暗盘资金流向信息被曝光 可提前捕捉庄家建仓信号 [1]

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—041 四川金顶（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 ● 公司2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -1,918.82万元，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 为-1,869.96万元； 2025年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,803.19万元，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 420.94万元。公司不存在应披露未披露的经营信息，敬请广大投资者注 意投资风险，理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票 2025 年 5 月 27 日、5 月 28 日、5 月 29 日连续三个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所股票 上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票2025 年5月27日、5月 ...

0 pk 一、截至目前,除了已公开披露的信息外,本企业及实际控制人 洛阳市人民政府不存在影响四川金顶股票交易异常波动的应披露而未 披露的重大事项,亦不存在涉及四川金顶应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债 务重组、资产剥离、资产注入、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,本企业及实际控制人洛阳市 人民政府不存在买卖四川金顶股票的情形。 特此回复 企业 (有限合伙) 洛阳均盈私募股权投 025年5月29日 0 120 四川金顶(集团)股份有限公司: 贵司《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,本企业作为四 川金顶控股股东,经认真自查核实,现就问询事项回复如下: 深圳7 (限合伙) 年5月29日 四川金顶(集团)股份有限公司: 贵司《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,本企业作为四 川金顶第一大股东,经认真自查核实,现就问询事项回复如下: 一、截至目前,除了已公开披露的信息外,本企业不存在影响四 川金顶股票交易异常波动的应披露而未披露的重大事项,亦不存在涉 及四川金项应披露而未披露的重 ...

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，于2025年4月26日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站发布会议通知，明确会议时间、地点、审议事项及参与方式 [3] - 现场会议于2025年5月23日13:30在四川省乐山市公司二楼会议室召开，网络投票同步进行，覆盖当日交易时段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00） [3][4] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] 参会人员资格与股权结构 - 现场会议出席股东或其代理人共2名，合计持有公司股份71,733,484股，占总股本的20.5545% [5] - 网络投票股东687名，合计持股4,219,822股，占总股本的1.2091% [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师等合规参会人员均具备合法资格 [5][6] 议案表决结果分析 - **议案1**：同意股数75,584,244股（占比99.8675%），反对100,555股（0.1325%），中小股东同意比例93.6371% [7] - **议案2**：同意股数75,550,944股（占比99.8679%），反对100,255股（0.1321%），中小股东同意比例92.8408% [7] - **特别决议议案**（如担保事项）：需三分之二以上表决权通过，同意股数75,414,944股（占比99.8256%），中小股东同意比例90.3786% [9] - 关联交易议案中，关联股东梁斐回避表决，中小股东同意比例82.1483% [10] 法律程序合规性结论 - 股东大会全程符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，未出现临时提案或议程修改情形 [6][10] - 表决程序合法有效，现场与网络投票结果合并统计，监票计票流程规范 [7][10]

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-040 四川金顶（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司 二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 689 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,953,306 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.7637 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 董事长梁斐先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》 的 ...

关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会的 2025 年 5 月 23 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 泰和泰律师事务所 关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开2024年年度股东大会的 法律意见书 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与四川金顶（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派律师出席公司于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 法律意见书 （2025）泰律意字（金顶）第 02 号 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东大会的有 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-039 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，公司定于 2025 年 5 月 23 日召 开公司 2024 年年度股东大会，并于 2025 年 4 月 26 日在《上海证券报》《中国 证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司 2024 年年度 股东大会的通知。按照相关规定，现对本次股东大会发布提示性公告，就本次股 东大会的有关事项通知如下： (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2025 年 5 月 四川金顶（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会会议议程 一、会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午13:30 二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公 司二楼会议室 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长梁斐先生 （五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决 （六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计 （七）监票人宣布现场会议表决结果 （八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场 及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数 据,宣读股东大会决议 六、会议主要议程： 议案六：关于 2025 年度向金融机构申请综合授 ...