股东会基本信息 - 公司将于2026年3月4日召开2026年第一次临时股东会，会议类型为临时股东会 [1] - 股东会召集人为公司董事会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2026年3月4日13点30分，地点位于四川省乐山市峨眉山市九里镇的四川金顶（集团）股份有限公司二楼会议室 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2026年3月4日全天，通过交易系统投票平台的时间为当日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需遵守上海证券交易所相关规定 [2] 会议审议与投票事项 - 本次股东会审议的议案已由公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年2月10日发布的公告 [3] - 本次会议有一项特别决议议案 [4] - 对议案1将进行中小投资者单独计票，无涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案 [10] 投票规则与注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量为名下全部账户所持同类股票数量总和，通过任一账户投票即视为全部同类股票已投出相同意见 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [5] - 股东需对所有议案均表决完毕才能提交投票 [6] - 选举董事和独立董事将采用累积投票制，具体投票方式见附件说明 [7][17] 会议出席与登记 - 有权出席股东会的股东为在股权登记日（2026年2月26日）收市后登记在册的股东 [7] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [7][8] - 会议登记时间为2026年3月3日上午9:30-11:30及下午14:00-16:00 [12] - 登记地点及信函地址为四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司董事会办公室，联系电话（0833）6179595，传真（0833）6179580 [12][13] - 出席会议人员交通、住宿等费用自理，出席现场会议者需于会议开始前30分钟内到达并签到 [14] 累积投票制说明 - 在累积投票制下，股东每持有一股即拥有与应选董事人数相等的投票总数，例如持有100股股票且应选董事10名，则拥有1000票选举票数 [17] - 股东可将选举票数集中投给某一位候选人或按任意组合投给不同候选人 [18] - 示例说明：若应选董事5名，持有100股股票的股东对董事选举议案拥有500票表决权，可自由分配这些票数 [19]

股东会基本信息 - 公司定于2026年3月4日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年2月26日 [2] - 股东会召集人为董事会，表决方式为现场投票与网络投票相结合 [2] - 现场会议于2026年3月4日13点30分在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室召开 [2] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2026年3月4日全天，通过交易系统投票平台投票时间为当日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [3] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [4] 会议审议与投票事项 - 本次股东会审议的议案中，第1项议案为特别决议议案 [6][11] - 对第1项议案，将进行中小投资者单独计票 [11] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权，不涉及优先股股东参与表决，也不涉及关联股东回避表决的议案 [5][6][11] 投票规则与注意事项 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [7] - 持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量为名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [7] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [8] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交，所投选举票数超过其拥有票数或超过应选人数的，该选举票视为无效 [7][9] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东会并可委托代理人出席 [10] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [12][13] - 会议登记时间为2026年3月3日上午9:30至11:30及下午14:00至16:00，可采用现场、信函或传真方式登记 [13][14] - 登记及信函联系地址为四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司董事会办公室，联系电话(0833)6179595，传真(0833)6179580，联系人为杨业、王琼 [14][15][16] 其他会务安排 - 会议预计半天，出席人员交通、住宿等费用自理 [16] - 出席现场会议者需于会议开始前30分钟内到达会议地点并携资料原件签到入场 [16] 累积投票制说明 - 本次股东会选举董事和独立董事将采用累积投票制 [21] - 在累积投票制下，股东每持有一股即拥有与应选董事人数相等的投票总数，可将选举票数集中投给某一位候选人或按任意组合投给不同候选人 [21] - 例如，若应选董事5名，持有100股股票的股东在选举董事的议案上拥有500票的表决权 [22]

四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2026 年 3 月 四川金顶（集团）股份有限公司 四川金顶（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议召开时间：2026年3月4日（星期三）下午13:30 二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公 司二楼会议室 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2026年3月4日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 议案一：关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案。 （八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场 及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数 2 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长赵质斌先生 六、会议主要议程： （一）报告现场参会股东资格审核情况 （二）宣读会议投票表决规则 （三）审议议案： （四）与会股东及股东代表提问、发言环节 （五）现场会议登记终止，与会股 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2026-009 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 月 4 日 13 点 30 分 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，公司定于 2026 年 3 月 4 日 召开公司 2026 年第一次临时股东会，并于 2026 年 2 月 10 日在《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知。按照相关规定，现对本次股东会发布提示性公告， 就本次股东会的有关事项通知如下： (一) 股东会类型和届次 2026 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会 ...

公司治理变动 - 四川金顶于2026年2月8日召开董事会会议，审议通过了变更公司董事长的议案 [1] - 原董事长梁斐因工作调整申请不再担任董事长职务，但继续担任公司董事及董事会战略委员会主任职务 [1] - 公司董事会选举董事赵质斌担任第十届董事会董事长，任期自2026年2月8日起至2026年5月4日止，与本届董事会任期一致 [1]

公司对外担保情况 - 截至2026年1月31日，公司对外担保总额为8.651013亿元人民币，实际发生额为4.116013亿元人民币 [1] - 公司对外担保总额占公司2024年度经审计净资产的389.93%，实际发生余额占公司2024年度经审计净资产的185.52% [1] - 公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，且无逾期对外担保 [1]

公司董事会及管理层变动 - 四川金顶于2026年2月8日召开第十届第二十三次董事会会议，会议以现场表决方式进行，地点位于四川省成都市高新区天府大道1199号in99T3楼35层成都分公司会议室 [1] - 会议审议了《关于变更公司董事长的议案》等文件 [1] 行业年轻化趋势 - 行业中存在多位“00后”执掌公司要职的现象，年轻一代开始担任董事长和总经理等核心职务 [1] - 有案例显示，一位26岁、拥有美国名校毕业背景的“金少”空降成为公司董事长和总经理，其父母则从管理层隐退 [1] - 如何“不负投资者”成为年轻管理者面临的重大考验 [1]

担保情况 - 公司持有开物信息33.3%股权，拟为其提供不超166.5万元连带责任担保[3][7][17] - 截至公告日，为开物信息实际担保本金余额766.4万元，完成续贷及新增后担保本金总额599.4万元[3][5] - 截至2026年1月31日，公司及控股子公司实际对外担保余额4.116013亿元，占最近一期经审计净资产185.52%[3] - 公司对外担保总额86,510.13万元，实际发生额41,160.13万元，占2024年度经审计净资产389.93%和185.52%[21] 开物信息情况 - 开物信息资产负债率为96.81%[3] - 2024年12月31日资产总额4293.317181万元，资产净额 - 314.950426万元[14] - 2025年12月31日资产总额4110.683620万元，资产净额130.952461万元[14] - 2025年营业收入1442.309043万元，净利润111.049985万元[15] 贷款融资 - 开物信息拟在华夏银行成都分行贷款500万元，期限一年，利息不高于1年期LPR（3.10%）[7] 决策情况 - 2026年2月8日，董事会相关会议审议通过担保议案并同意提交股东会[9][10] - 独立董事认为担保不损害公司及股东利益，董事会认为符合公司和股东利益，风险可控[19][20] 其他 - 公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情形，无逾期对外担保[21]

管理层变动 - 2026年2月8日公司变更董事长[2][5] - 梁斐不再担任董事长，继续任董事和战略委员会主任[2][3] - 赵质斌当选董事长，任期至2026年5月4日[5] 新董事长情况 - 赵质斌历任多职，现任多家公司要职[5] - 截至公告日未持股，与梁斐仅同为股东董事[5]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月4日召开，股权登记日2月26日[5] - 现场会议3月4日13点30分在四川乐山公司二楼会议室召开[5] - 网络投票3月4日进行，交易系统和互联网投票时间不同[7][8] 审议议案 - 本次股东会审议为参股公司提供同比例担保暨关联交易议案[10] - 议案2月10日已在相关报刊及网站披露[11] - 对中小投资者单独计票的议案为1[14] 登记信息 - 登记时间为3月3日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[21] - 登记地点在四川乐山公司董事会办公室[21] - 联系电话（0833）6179595，传真（0833）6179580，联系人杨业、王琼[21] 投资者投票 - 股权登记日收盘持有100股公司股票[29] - 议案4.00有500票表决权，议案5.00有200票表决权[29] - 500票可集中或分散投给议案4.00候选人，给出三种投票方式[29]