一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-031 百川能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1、公司子公司荆州天然气拟向中国农业银行股份有限公司荆州沙市支行（以 下简称"农业银行"）申请借款。2025 年 6 月 11 日，公司出具《关于提供贷款 担保的函》，为荆州天然气提供 10,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司为 荆州天然气提供的担保余额为 38,000 万元，可用担保额度为 12,000 万元。 2、公司子公司百川发展拟向兴业银行股份有限公司北京双井支行（以下简 称"兴业银行"）申请额度授信。2025 年 6 月 11 日，公司与兴业银行签署《最 高额保证合同》，为百川发展提供 1,000 万元连带责任保证。上述担保后，公司 为百川发展提供的担保余额为 1,000 万元，可用担保额度为 9,000 万元。 被担保人名称：百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子 公司荆 ...

股东权益变动 - 股东曹飞先生于2025年6月3日至2025年6月9日通过集中竞价交易减持公司股份1,785,000股，占公司总股本的0.13% [2] - 本次权益变动后，曹飞先生持股数量由82,086,878股减少至80,301,878股，持股比例由6.12%减少至5.99% [2] - 权益变动触及1%刻度的整数倍 [2] 权益变动影响 - 本次权益变动系股东减持所致，不涉及要约收购 [2] - 不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [2] - 不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定的情形 [2] 信息披露 - 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [2] - 公司将根据相关法律法规要求和股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务 [2] - 信息披露义务人无一致行动人 [1]

股东减持 - 2025年6月3 - 9日股东曹飞减持178.5万股，占总股本0.13%[4] - 权益变动前持股比例6.12%，变动后5.99%[2][4] - 权益变动前持股8208.6878万股，变动后8030.1878万股[4] 变动说明 - 本次变动触及1%刻度整数倍，不涉及要约收购[4][5] - 不导致控股股东、实际控制人变化，无违规[5]

股东减持 - 股东曹飞2025年6月3 - 9日减持178.5万股，占总股本0.13%[4] - 权益变动前持股比例6.12%，变动后5.99%[2][4] - 权益变动前持股8208.6878万股，变动后8030.1878万股[4] 变动情况 - 变动方式为集中竞价交易[4] - 不涉及要约收购，不导致控股权变化[5] - 无违规，不涉及披露报告书[5]

股权结构 - 控股股东等持有公司股份694,423,644股，占总股本51.79%[2] 解质情况 - 百川资管解质115,000,000股，占所持24.25%，总股本8.58%[2] - 王东海解质11,830,000股，占所持6.67%，总股本0.88%[2] 质押情况 - 本次质押121,581,000股，占总股本9.07%[4] - 百川资管质押95,000,000股，占所持20.03%，总股本7.09%[4] - 王东海质押26,581,000股，占所持14.98%，总股本1.98%[4] 到期情况 - 未来半年到期质押100,020,000股，对应融资余额17,141万元[8] - 未来一年（不含半年内）到期质押228,000,000股，对应融资余额36,000万元[8] 影响说明 - 质押不涉及业绩补偿，不影响公司经营治理[8]

百川能源2024年度权益分派实施公告 核心观点 - 公司实施2024年度权益分派方案，以总股本1,340,854,810股为基数，每股派发现金红利0.145元（含税）[1][5] - 分红方案已通过2024年年度股东大会审议，股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月27日[1][3] - 差异化税收政策适用于不同股东类型，包括个人、QFII、沪股通投资者等，实际派发金额因税率差异存在调整[2][3][6] 分配方案细节 - **分红基数与金额**：总股本1,340,854,810股，每股派发现金红利0.145元（含税），合计派发现金约1.94亿元[1][5] - **税收差异化处理**： - 个人股东持股超1年免税（0.145元/股），1年以内按持股期限征税（税负20%或10%）[3] - QFII及沪股通投资者按10%税率代扣所得税，实际派发0.1305元/股[3][6] - 其他机构投资者不代扣税，按0.145元/股派发[6] 实施时间表 - **A股关键日期**： - 股权登记日：2025年5月26日 - 除权除息日：2025年5月27日 - 现金红利发放日未明确公告[1][3] 分配执行方式 - 大部分股东红利通过中国结算上海分公司系统派发，未办理指定交易的股东红利暂由结算公司保管[1] - 特定股东（如王东海等关联方及机构）的红利由公司直接发放[2] 投资者咨询渠道 - 联系部门：董事会办公室 - 联系电话：010-85670030 [6]

利润分配 - 2024年年度每股现金红利0.145元[2] - 以总股本1340854810股为基数，派发现金红利194423947.45元（含税）[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/5/26，除权（息）日和现金红利发放日为2025/5/27[2][5] - 利润分配方案于2025年5月13日经2024年年度股东大会审议通过[3] 纳税情况 - 不同股东类型纳税及派息情况不同[9][10][11][12]

公司治理 - 公司于2025年5月13日完成第十二届董事会换届选举[1] - 公司聘任王东海为总经理，孟庆贵、韩啸、白恒飞为副总经理[3] - 公司聘任白恒飞为财务总监，李思萌为董事会秘书，许健为证券事务代表[3] 股权结构 - 王东海直接持有公司股份177,450,696股，间接持有474,273,984股，为实际控制人[6] - 韩啸直接持有公司股份865,385股[8] - 马福有直接持有公司股份865,385股[13] 委员会成员 - 战略委员会委员为王东海、韩啸、李伟林，主任委员为王东海[2] - 审计委员会委员为叶陈刚、任宇飞、马福有，主任委员为叶陈刚[2] - 提名委员会委员为任宇飞、叶陈刚、王东海，主任委员为任宇飞[2]

公司治理 - 公司第十一届董事会任期于2025年届满[1] - 2025年5月13日召开职工代表大会[1] - 选举韩啸为公司第十二届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 韩啸1971年出生，本科学历[4] - 韩啸历任多职，现任百川能源董事等[4] - 截至公告披露日韩啸直接持股865,385股[4] - 韩啸与其他大股东无关联关系，任职资格合规[1][4]

会议信息 - 2025年4月22日公司召开第十一届董事会第十四次会议决议召集本次股东大会，4月23日公告会议通知[5] - 现场会议时间为2025年5月13日15点00分，网络投票时间为2025年5月13日[9] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代表共200名，所持表决权股份数720,729,336股，占公司有表决权股份总数的53.7515%[12] - 现场会议股东及股东代表6名，所持表决权股份数707,244,568股，占公司有表决权股份总数的52.7458%[13] - 网络投票股东194名，所持表决权股份数13,484,768股，占公司有表决权股份总数的1.0057%[13] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意719,995,616股，占出席会议所有股东所持股份的99.8981%[17] - 《2024年度监事会工作报告》同意719,844,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.8771%[18] - 《2024年年度报告及其摘要》同意720,005,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.8995%[20] - 《2024年度财务决算报告》同意719,989,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.8973%[21] - 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》中小股东同意60,725,984股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.5208%[24] - 《2025年度财务预算报告》同意票数720,051,216股，占比99.9059%[27] - 《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》同意票数720,181,624股，占比99.9240%，中小股东同意占比99.1114%[29] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》反对票数3,369,480股，占比0.4675%，中小股东反对占比5.4665%[31] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票数710,365,672股，占比98.5620%，中小股东同意占比83.1861%[33] - 《股东大会议事规则》同意票数710,384,432股，占比98.5646%[34] - 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》同意票数719,863,424股，占比99.8798%[41] - 《选举王东海先生为公司第十二届董事会非独立董事》同意票数716,977,811股，占比99.4794%，中小股东同意占比93.9135%[42] - 《选举白恒飞先生为公司第十二届董事会非独立董事》同意票数716,981,902股，占比99.4800%，中小股东同意占比93.9202%[43][44] - 《选举马福有先生为公司第十二届董事会非独立董事》同意票数717,282,220股，占比99.5217%，中小股东同意占比94.4074%[45] - 《选举李伟林先生为公司第十二届董事会独立董事》同意票数717,142,104股，占比99.5022%，中小股东同意占比94.1801%[46] - 选举叶陈刚为独立董事，同意717,139,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.5018%[47] - 选举叶陈刚时中小股东同意58,047,468股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.1752%[47] - 选举任宇飞为独立董事，同意716,958,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.4767%[48] - 选举任宇飞时中小股东同意57,866,471股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.8816%[48] 其他 - 第11、13、14项议案中的第1、2个子议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[50] - 第15、16项议案采取累积投票制[50] - 律师认为本次股东大会审议提案、表决程序及结果符合相关规定，表决结果合法有效[50] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[51]