公司基本信息 - 公司于1993年9月首次发行人民币普通股2250万股，10月28日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币1106074283元[9] - 公司设立时发行股份总数为67574654股，面额股每股金额为1元[17] - 公司已发行股份数为1106074283股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[47][52][54] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名[99] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[110] - 代表10%以上表决权的股东提议等情形下董事会应召开临时会议[111] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[114] 审计等委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[128] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等，并向董事会提出建议[129] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等，并向董事会提出建议[129] - 战略与ESG委员会负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及ESG相关重要事项进行研究，并向董事会提出建议[130] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[140] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[140] - 公司采取现金或股票方式分配股利，具备现金分红条件优先现金分红[144] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[145] 其他规定 - 公司党组织每届任期一般为3 - 5年[83] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[151][153] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[161] - 持有公司10%表决权以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[167]

业绩总结 - 2026年第一季度计提应收账款信用减值损失458.24万元[1] - 2026年第一季度计提其他应收款信用减值损失350.09万元[1] - 2026年第一季度计提信用减值损失合计808.33万元[1][2] - 本次计提将减少2026年第一季度合并报表利润总额808.33万元[4] 决策情况 - 公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过计提资产减值准备议案[3] - 公司第十一届董事会2026年第五次会议于4月28日审议通过计提资产减值准备议案[3] 其他说明 - 本次计提资产减值准备遵循相关规定且基于谨慎性原则[3] - 本次计提资产减值准备计入2026年当期损益[4] - 本次计提资产减值准备的金额未经审计[4]

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2026-028 广州珠江发展集团股份有限公司 关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 28 日召开第十 一届董事会 2026 年第五次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的 议案》，同意公司根据实际情况变更住所并修订《公司章程》，本议案尚需提交股东会以 特别决议方式审议。具体内容如下： 一、公司住所变更情况 除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。 三、其他说明 本次变更公司住所并修订《公司章程》事项尚需提交股东会以特别决议方式审议，同 时董事会提请股东会授权公司经营管理层办理后续变更登记、《公司章程》备案等相关事 宜。 经股东会审议通过后，公司将适时办理市场监督管理部门变更登记相关事宜，最终变 更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。 修订后的《公司章程》与本公告同日披露，全文详见上海证券交易所网站 （www.ss ...

会议情况 - 公司第十一届董事会2026年第五次会议于4月28日召开，9位董事全部参加[1] 审议事项 - 审议通过《2025年社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》[1] - 审议通过《2026年第一季度报告》[2] - 审议通过《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》[3] - 审议通过《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》，需提交股东会审议[4][5] 其他事项 - 听取《2025年安全生产工作报告》[6]

财务数据关键指标变化：收入与利润（同比/环比） - 营业收入为3.5279亿元，同比增长2.19%[5] - 2026年第一季度营业总收入为3.5279亿元，同比增长约2.2%[18] - 利润总额为-543.74万元，同比大幅下降156.85%[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润为-649.18万元，同比大幅下降218.25%[5][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-760.08万元，同比大幅下降292.15%[5][8] - 2026年第一季度净利润为亏损689.49万元，而2025年同期为盈利641.47万元[19] - 2026年第一季度归属于母公司股东的净利润为亏损649.18万元，同比下降218.2%[20] - 公司2026年第一季度净亏损为320.05万元，较2025年同期亏损644.99万元大幅收窄50.38%[27][28] - 公司2026年第一季度营业收入为273.10万元，同比下降5.52%[27] - 基本每股收益为-0.01元/股，同比下降200.00%[5][8] - 2026年第一季度基本每股收益为-0.01元/股[20] 财务数据关键指标变化：成本与费用（同比/环比） - 2026年第一季度营业总成本为3.5283亿元，同比增长约5.5%[18] - 2026年第一季度营业成本为3.0126亿元，同比增长约4.3%[18] - 2026年第一季度管理费用为4351.61万元，同比增长28.3%[19] - 2026年第一季度信用减值损失为808.33万元，同比增加85.0%[19] - 公司2026年第一季度财务费用为-51.49万元（净收益），主要得益于68.85万元的利息收入[27] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.0209亿元，上年同期为-1.1739亿元[5][8] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额为净流出2.02亿元，同比流出额扩大72.2%[22] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.60亿元，同比增长9.5%[22] - 2026年第一季度投资活动产生的现金流量净额为净流出3094.45万元[22][23] - 公司2026年第一季度经营活动现金流量净额为-375.21万元，而2025年同期为净流入723.65万元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为负375.2万元，去年同期为正值723.7万元[31] - 投资活动现金流出总额为1.94亿元，其中投资支付的现金为1.94亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.34亿元[31] - 筹资活动现金流出总额为469.3万元，其中分配股利、利润或偿付利息支付的现金为465.2万元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为负469.3万元[31] - 现金及现金等价物净增加额为负1.38亿元，去年同期为正值254.3万元[31] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 总资产为21.4758亿元，较上年度末增长1.30%[5] - 2026年3月31日货币资金为8.0804亿元，较2025年末减少1.7965亿元，降幅约18.2%[13] - 2026年3月31日交易性金融资产为1.8000亿元，较2025年末增加3000万元，增幅20.0%[13] - 2026年3月31日应收账款为4.8739亿元，较2025年末增加5312.3万元，增幅约12.2%[13] - 2026年3月31日资产总计为21.4758亿元，较2025年末增加2765.9万元，增幅约1.3%[13][15] - 2026年3月31日负债合计为8.4236亿元，较2025年末增加3318.3万元，增幅约4.1%[14][15] - 2026年3月31日现金及现金等价物余额为7.46亿元，较期初减少23.9亿元[23] - 2026年第一季度母公司货币资金为3.21亿元，较年初减少30.1%[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.21亿元，较期初余额4.59亿元减少[31] - 公司2026年第一季度总资产为11.998亿元，较上期（11.863亿元）增长1.14%[25][26] - 公司2026年第一季度末长期股权投资账面价值为4.359亿元，与上期持平[25] - 公司2026年第一季度末应交税费为1.124亿元，较上期（1.168亿元）减少3.73%[25][26] - 公司2026年第一季度末使用权资产为1648.10万元，较上期（370.40万元）大幅增加344.95%[25] - 公司2026年第一季度末递延所得税资产/负债均为412.02万元，较上期（92.60万元）大幅增加344.95%[25][26] 财务数据关键指标变化：所有者权益与利润留存 - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.6007亿元，较上年度末下降0.51%[5] - 2026年3月31日归属于母公司所有者权益为12.6007亿元，较2025年末减少649.2万元，降幅约0.5%[15] - 2026年3月31日未分配利润为-5.4843亿元，亏损较2025年末增加649.2万元[15] - 公司2026年第一季度所有者权益为10.225亿元，较上期（10.257亿元）小幅下降0.32%[25][26] 其他财务与非财务信息 - 非经常性损益项目合计金额为110.89万元，主要包括政府补助74.56万元等[6][7] - 报告期末普通股股东总数为35，057户[10]