| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | | 是否继续在 上市公司及 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | 离任原因 | 其控股子公 | （如适 用） | 毕的公开 | | | | | | | 司任职 | | 承诺 | | 郑蓓 | 副总经理 | 2025-06-06 | 2026-07-13 | 工作调动 | 否 | 不适用 | 否 | 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2025-034 广州珠江发展集团股份有限公司 关于郑蓓辞去公司副总经理职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于近 日收到公司副总经理郑蓓女士提交的书面辞职函。 一、提前离任的基本情况 二、离任对公司的影响 截至本公告披露日，郑蓓女士持有公司股票 25,000 股，不存在应履行而未 履行完毕的公开 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-031 广州珠江发展集团股份有限公司 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2023 年第四次会议和 2023 年第四次临时股东大会、第十一届董事会 2024 年第八次会议 和 2024 年第三次临时股东大会审议通过了 2023 年向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的相关议案。2025 年 5 月 30 日，公司召开第十一届董事会 2025 年 第五次会议审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 规模的议案》《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉 的议案》，同意公司对本次发行方案进行调整。 一、本次向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体内容 使用计划：本次向特定对象发行的募集资金总额不超过 73,763.16 万元（含本数）， 募集资金扣除相关发行费用后将全部用 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-032 广州珠江发展集团股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购 协议之补充协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 （一）交易概述 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组或重组上市。 二、关联方基本情况 （一）基本信息 统一社会信用 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召 开第十一届董事会 2025 年第五次会议审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票募集资金规模的议案》《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的 股份认购协议之补充协议〉的议案》，对公司本次发行方案进行了调整，将本次募 集资金总额（含发行费用）由不超过 74,763.16 万元（含本数）调整为不超过 73,763.16 万元（含本数），因募集资金总额调整，本次向特定对象发行股票的发行数量调整 为不超过 252,613,560 股（含本数）， ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 广州珠江发展集团股份有限公司 使用及其可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年五月 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行的募集资金总额不超过 73,763.16 万元（含本数），募集资金 扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务。 本次向特定对象发行股票募集资金将全部用于补充流动资金及偿还债务，可有效降 低公司对借款资金的依赖，减少财务费用，降低负债水平，进而减轻公司财务负担，促 进公司的可持续发展。本次发行符合公司目前的实际财务状况和未来业务发展需求，有 助于改善公司资本结构，同时也有利于提高公司的抗风险能力与持续经营能力，为后续 实现公司的高质量发展奠定基础。 截至本报告公告日，广州珠江实业集团有限公司（简称"珠实集团"）持有公司 票数量不超过发行前公司总股本的 30%，发行完成后控股股东的持股比例将进一步提高， 表明了控股股东对公司发展的支持和对公司未来前景的信心，有助于树立公司良好的资 本市场形象。 （二）本次募集资金使用的可行性 公司本次发行募集资金使用符合相关法律法规和政策的规定，符合公司当前的实际 发展情况，具有可行性。本次发行募集资 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-030 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年第四次会议于 2025 年 5 月 29 日以办公软件或电子邮件方式发出会议通知及材料 汇编，会议为紧急会议并于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开，公司已在会议通知 中就相关情况作出说明。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，由公司监 事会主席高立先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并形成了如下决议： 一、审议《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的 议案》 表决情况：公司关联监事高立、耿富华、刘霞对本议案回避表决；鉴于本议案 关联监事回避表决后，非关联监事未过半数，监事会无法形成决议，根据公司 2023 年第四次临时股东大会及 202 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-033 广州珠江发展集团股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回 稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发2013110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 201417 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告201531 号）等法规要求，为保障中小投资者利益，广州珠江发 展集团股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响 进行了认真分析，就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司 采取的措施说明如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完 成时间的判断，最终以经中国证监会同意注册后实际发 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-030 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年第四次会议于 2025 年 5 月 29 日以办公软件或电子邮件方式发出会议通知及材料 汇编，会议为紧急会议并于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开，公司已在会议通知 中就相关情况作出说明。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，由公司监 事会主席高立先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并形成了如下决议： 一、审议《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的 议案》 根据公司 2023 年第四次临时股东大会及 2024 年第三次临时股东大会的授权， 本次调整向特定对象发行股票的募集资金总额在股东大会授权范围内，无需再次提 交股东大会审议。 二、 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-029 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 5 月 29 日以办公软件或电子邮件方式发出会议通知及材料 汇编，会议为紧急会议并于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开，公司已在会议通知 中就相关情况作出说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由公司董 事长李超佐先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并形成了如下决议： 具体内容请见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（编号：2025-031）。 根据公司 2023 年第四次临时股东大会及 2024 年第三次临时股东大会的授权， 本次调整向 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年五月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的 法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同的含义。 1、本次向特定对象发行的方案及相关事项已经 2023 年 11 月 6 日召开的公司第 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-031 广州珠江发展集团股份有限公司 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2023 年第四次会议和 2023 年第四次临时股东大会、第十一届董事会 2024 年第八次会议 和 2024 年第三次临时股东大会审议通过了 2023 年向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的相关议案。2025 年 5 月 30 日，公司召开第十一届董事会 2025 年 第五次会议审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 规模的议案》《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉 的议案》，同意公司对本次发行方案进行调整。 一、本次向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体内容 （一）募集资金规模 本次募集资金总额（含发行费用）由不超过 74,763.16 万元（含本数）调整为不 超过 73,763 ...