公司专利动态 - 广船国际有限公司申请客船壁板安装组件专利 公开号CN120517556A 申请日期2025年07月 [1] - 专利涉及连接件 固定卡码 顶型材 壁板 拦水扁铁等组件 通过卡接端口和固定件实现模块化安装 [1] - 安装组件设计适用于船体分段阶段的钢壁 实现壁板与天花板 甲板的高效连接 [1] 企业基本信息 - 广船国际有限公司成立于2006年 位于广州市 属于铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业 [2] - 企业注册资本1001112.8837万人民币 对外投资23家企业 [2] - 参与招投标项目4265次 拥有商标信息100条 专利信息2634条 行政许可1070个 [2] 技术创新方向 - 专利技术聚焦船舶内装领域 针对客船壁板安装提出新型连接方案 [1] - 采用可移动连接设计 通过碰焊 卡装 插接等多种方式提升安装效率 [1] - 组件包含拦水扁铁结构 体现对船舶防水性能的专业考量 [1]

公司高层人事变动 - 罗兵当选公司第十一届董事会董事长并担任战略委员会主任委员 任期自当选之日起至第十一届董事会届满 [3] - 罗兵成为公司法定代表人 公司将尽快办理企业信息变更登记 [3] - 罗兵毕业于武汉船舶工业学校船舶内燃机专业 拥有广东省社会科学院经济管理专业研究生课程背景 [3] - 罗兵历任黄埔造船厂多个管理岗位 现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事长兼党委书记 [3] 新任高管团队任命 - 韩建兵被聘任为公司副总经理 拥有武汉交通科技大学热力发动机专业学士学位 历任中船黄埔文冲船舶有限公司经营部总经理等职 现任中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理 [5] - 李凯被聘任为公司副总经理 拥有郑州大学计算机科学与技术学士学位和清华大学软件工程硕士学位 历任中国船舶工业集团公司船舶海工部处长等职 现任中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理兼总法律顾问 [6] - 徐青被聘任为公司副总经理 拥有武汉交通科技大学船舶与海洋工程学士学位和江苏科技大学工业工程硕士学位 历任广州文冲船厂有限责任公司总经理等职 现任中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理 [7] - 李强被聘任为公司总会计师兼财务负责人 拥有北京科技大学会计学学士和硕士学位 历任中国船舶集团有限公司财务金融部预算成本考核处处长等职 现任中船黄埔文冲船舶有限公司总会计师 [8] 高管任职资格情况 - 罗兵未持有公司股份 与控股股东及其他董事高管无关联关系 [4] - 罗兵未受过证券监管部门处罚 任职资格符合公司法及公司章程规定 [4] - 所有新任高管任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满 [5][6][7][8]

液货船行业概述 - 液货船是专门运载液态货物的船舶，分为油船、液化气船和液体化学品船三类 [3] - 油船根据载重吨位可分为通用型、灵便型、巴拿马型、阿芙拉型、苏伊士型和超级油轮（VLCC） [3] - 液化气船用于运输液化天然气和液化石油气，液体化学品船用于运输醚、苯、醇、酸等液体化学品 [3] 行业发展背景 - 水运承担全球90%以上国际贸易量，是优化资源配置和促进区域发展的关键基础设施 [5] - 中国水运货运量从2017年66.57亿吨增长至2024年98.11亿吨，年复合增长率5.7% [5] - 2025年上半年中国水运货运量48.96亿吨，同比增长4.27% [5] - RCEP和一带一路建设持续推进为液货船行业创造有利条件 [5] 行业产业链 - 产业链上游包括钢铁、有色金属、复合材料等原材料及设计配套设备 [7] - 中游为液货船制造，涵盖船体建设、舾装和涂装三大部分 [7] - 下游涉及原油、成品油、液化气等特殊货物运输及租赁维修服务 [7] - 2025年上半年中国生铁产量4.35亿吨（同比降0.8%），粗钢产量5.15亿吨（同比降3%），钢材产量7.34亿吨（同比增4.6%） [8] 行业发展现状 - 2024年液货船进口量2艘金额1.73亿元，2025年上半年进口量1艘金额4.68亿元（同比增170.52%） [10] - 2024年出口量222艘（同比增54.17%）金额441.85亿元（同比增48.98%） [10] - 2025年上半年出口量136艘（同比增37.37%）金额297.61亿元（同比增91.73%） [10] - 2025年上半年江苏省出口42艘（同比增147.06%），浙江28艘，上海24艘 [11] - 行业突破包括全球首艘商用7500立方米液态二氧化碳运输船交付和多项清洁能源船舶开工建造 [14] 企业格局与重点企业 - 形成以中国船舶集团为龙头，大连船舶重工、中远海运发展等央企为核心，江苏新扬子等地方企业为支撑的产业格局 [17] - 中国船舶2024年船舶修造及海洋工程营收753.74亿元（同比增7.03%） [20] - 中船防务2024年造船产品营收167.27亿元（同比增26.39%），承接新船订单12型56艘总值250亿元 [22] 行业发展趋势 - 大型化：开发专业化船型满足不同液态货物运输需求 [24] - 专业化：在LNG运输船突破薄膜型围护系统技术，化学品船实现多品种同步运输，液化气体船实现液氨/LPG自主建造 [25] - 绿色化：研发LNG/氨双燃料系统，优化船体设计节能装置，开发液态二氧化碳运输船等新型绿色船型 [27]

董事会构成 - 公司董事会有九位成员，含两位执行董事等[3][7] 董事会委员会 - 董事会成立四个委员会，含战略等委员会[3] 委员会主任委员 - 罗兵是战略委员会主任委员[4] - 林斌是审计委员会主任委员[4] - 李志坚是薪酬与考核委员会主任委员[4] - 聂炜是提名委员会主任委员[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 羅先生的履歷詳情已載列於本公司日期為2025年7月31日的通函。於本公告日期，有關資 料一直並無變動。 H 00317 選舉董事長及變更法定代表人； 聘任副總經理； 聘任財務負責人 中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」或「公司」）宣佈，於2025年8月21日召開的本 公司第十一屆董事（「董事」）會（「董事會」）第十五次會議上，董事會通過如下決議： 選舉董事長及變更法定代表人 羅兵先生獲選舉為公司第十一屆董事會董事長，並擔任第十一屆董事會戰略委員會主任 委員職務，任期自選舉之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。 此外，根據本公司的公司章程第六條的規定「董事長為代表公司執行公司事務的董事，為 公司的法定代表人」，本公司的法定代表人變更為羅兵先生。本公司將根據相關法律法規 盡快辦理企業信息變更登記事宜。 聘任財務負責人 聘任副總經理 韓建兵先生、李凱先生、徐青先生獲聘任為公司副總經理，任期自董事會審議通過之 ...

董事会构成 - 公司董事会由十一名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不得超董事总数二分之一[4] 专门委员会 - 战略委员会由五至七名董事组成，每年至少开一次会，需三分之二及以上委员出席[10] - 审计委员会由三名非执行董事组成，独立董事至少两名，每季度至少开一次会，需三分之二以上成员出席[10] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应过半并担任召集人[11] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半并担任召集人，每年至少开一次会[14] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前十日书面通知[15] - 召开临时董事会会议至少提前八小时通知[15] - 三分之一以上董事等提议时，董事长应十日内召集临时会[16] - 持股百分之十以上股东可提议董事会会议议案[18] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[21] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，关联董事有重大利益时相关会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过[22] - 董事会可书面审议议案代替临时会议，签字同意董事人数达规定人数并送交董事会秘书可形成决议[23] - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[28] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，除另有规定外[28] - 董事在特定情形下应回避表决，相关会议由过半数无关联关系董事出席，出席无关联关系董事不足三人提交股东会审议[30] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[32] 其他规定 - 过半与会董事或两名以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[32] - 董事会应按股东会和《公司章程》授权行事，不得越权[31] - 董事会会议记录应包含会议届次等内容，结束后应先后发送记录初稿及定稿给全体董事[33] - 与会董事等应对会议记录签字确认，董事既不签字又不说明视为同意[33][34] - 董事会决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，弃权董事有连带责任，表明异议并记载的董事可免责[36] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，会议相关人员有保密义务[36] - 董事执行决议遇重大变化等应及时报告[37] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上[37] - 本规则未尽事宜按国家法律及公司章程执行，相悖时及时修订[40] - 本规则自股东会通过之日起实施，解释权属董事会[41]

股東會議事規則 第一章 總 則 第一條 為規範公司行為，保證公司股東會依法行使職權，根據《中華人民共和國 公司法》（以下簡稱"《公司法》"）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱"《證 券法》"）、《上市公司股東會規則》《上市公司治理准則》、上海證券交易所和香港 聯交所的上市規則及本公司《公司章程》等有關規定，制定本規則。 第二條 公司股東會的召集、提案、通知、召開等事項適用本規則。 （一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本規則和公司章程的規定； （二）出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效； 第三條 公司應當嚴格按照法律、行政法規、本規則及《公司章程》的相關規定召 開股東會，保證股東能夠依法行使權利。 公司董事會應當切實履行職責、認真、按時組織股東會。公司全體董事應當勤勉盡 責，確保股東會正常召開和依法行使職權。 第四條 股東會應當在《公司法》和《公司章程》規定的範圍內行使職權。 第五條 股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年召開一次,應當於 上一會計年度結束後的六個月內舉行。 臨時股東會不定期召開，出現《公司章程》第五十九條情形之一時，臨時股東會 應當在兩個月內召開。 公司在上述期 ...

中船海洋與防務裝備股份有限公司章程 （原章程經公司股東大會一九九三年七月一日特別決議通過采納） （經公司股東大會於一九九五年五月二十九日特別決議修改） （經公司股東大會於一九九六年五月三十一日特別決議修改） （經公司股東大會於二 00 二年六月十四日特別決議修改） （經公司股東大會於二 00 四年三月二十六日特別決議修改） （經公司股東大會於二 00 四年六月二十五日特別決議修改） （經公司股東大會於二 00 五年五月二十七日特別決議修改） （經公司股東大會於二 00 五年十月十日特別決議修改） （經公司股東大會於二 00 六年五月九日特別決議修改） （經公司股東大會於二 00 六年十二月二十日特別決議修改） （經公司股東大會於二 00 八年五月十三日特別決議修改） （經公司股東大會於二 00 九年五月十九日特別決議修改） （經公司股東大會於二 0 一 0 年五月二十五日特別決議修改） （經公司股東大會於二 0 一一年五月三十一日特別決議修改） （經公司股東大會於二 0 一二年十二月十九日特別決議修改） （經公司股東大會於二 0 一三年十一月二十五日特別決議修改） （經公司股東大會於二 0 一四年十一月十一日 ...

股东会情况 - 2025年第三次临时股东会于8月21日举行，决议案获股东正式通过[3] - 出席股东会的股东及代理人共676人，代表股份809,096,568股，占比57.24%[7] 议案表决 - 议案1 - 4中，H股股东赞成率均为100%，全体股东赞成率超99.96%[9] - 议案5.01赞成票807,272,003，占比99.7745%，罗兵当选执行董事[9] 公司治理变动 - 公司自2025年8月21日起不再设置监事会，监事卸任[13] - 罗兵获委任为执行董事及战略委员会委员[15] 董事会构成 - 公司董事会有九位成员，含2位执行董事等[17]

股东会信息 - 公司第十一届董事会第十四次会议决议召开2025年第三次临时股东会[7] - 2025年8月21日10点在广州召开股东会[9] - 股权登记日为2025年8月13日[10] 股东出席情况 - 现场4人代表804,143,190股，占比56.89%[10] - 网络672人代表4,953,378股，占比0.35%[11] 议案情况 - 议案1 - 4为特别决议案，5为普通决议案[13] - 审议非累积投票议案4项，累积投票议案2项[16] 议案结果 - 多项修订议案以特别决议通过[16] - 选举罗兵先生为执行董事议案以普通决议通过[16] 合法性认定 - 律师认为股东会表决、召集等均合法有效[17][18]