上海三毛企业（集团）股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2026）第 ...

| | 证券代码： | | --- | --- | | B | A | | 900922 | 600689 | | 三毛 | 证券简称：上海三毛 | | B 股 | 编号：临 2026-008 | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1 本议案于 2026 年 4 月 3 日经公司第十二届董事会战略与可持续 发展（ESG）委员会 2026 年第一次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2026 年 4 月 4 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会第四次会 议的通知，并于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室召开。会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 5 名，董事方果因工作原因未能出席会议，委 托董事何贵云代为行使表决权；独立董事刘志强因工作原因未能出席 会议，委托独立董事杨克泉代为行使表决权。会议的召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600689 公司简称：上海三毛 900922 三毛 B 股 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 137 上海三毛企业（集团）股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 四、公司负责人吴重晖、主管会计工作负责人何贵云及会计机构负责人（会计主管人员）何贵云声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币7,830,865.07元。经董事会决议， 公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为 200,991,343股，以此计算合计拟派发现金红利3,617,844.17元（含税），占本年度归属于上市公司股 东净利润的比例为31.70%。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金 ...

| | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于 2025 年年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币7,830,865.07元。 经公司第十二届董事会第四次会议决议，公司 2025 年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 200,991,343 股，以此计算合计 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.018 元（含税）；B 股按相关规定折算成美元后发放。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数向全体股东分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并在相关 公告中披露。 本利润分配预案经公司第十二届董事会第四次会议审议通过， 尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。 公司未触及《上海 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将 由全资子公司参与司法拍卖竞拍上海博星基因芯片有限责任公司持 有的上海博华基因芯片技术有限公司 48.75%股权，起拍价为 360.20 万元。 本次竞拍事项已经公司第十二届董事会 2026 年第二次临时 会议审议通过，无需提交公司股东会审议批准。 本次竞拍事项属于公开竞拍，能否竞拍成功存在不确定性。 关于全资子公司参与竞拍上海博华基因芯片技术有限 公司 48.75%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 | 证券代码：600689 | 证券简称：上海三毛 | | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | --- | | 900922 | 三毛 股 | B | | （一）博华公司概况 企业名称：上海博华基因芯片技术有限公司 统一社会信用代码：91310110632082104M （一）基本情况 上海市第二中级人民法院定于 2026 年 4 月 16 日 10 时至 2026 年 4 月 19 ...

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于3月27日在上海召开[3] - 出席会议股东和代理人共150人，所持表决权股份占比27.9815%[3] 议案表决 - 为全资子公司提供担保议案通过，同意票占比55.4875%[7] - A股股东同意票占比54.3546%，B股股东同意票占比100%[8] - 关联股东52,158,943股表决时回避[7]

股东会信息 - 公司于2026年3月12日披露召开2026年第一次临时股东会通知[5] - 现场会议于2026年3月27日14点在上海黄浦区召开[6] - 交易系统与互联网投票平台有不同投票时间[6][7] 股东情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，代表股份52,261,343股，占26.0018%[8] - A股股东4人，代表股份52,161,743股，占A股34.2709%[8] - B股股东1人，代表股份99,600股，占B股0.2042%[8] 会议决策 - 2026年3月11日董事会通过召开临时股东会议案[10][11] - 股东会审议通过为全资子公司提供担保议案[12][14]

担保事项 - 公司拟为子公司上海三进进出口有限公司7500万元贷款提供连带责任保证[15][19][24] - 贷款期限一年，保证期间一年，无反担保[15][19][24] - 本次担保占公司最近一期净资产16.25%，被担保方资产负债率97%[27] 公司财务 - 截至公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为0万元[22] - 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%[22] 关联方情况 - 机电财务公司注册资本10亿元，2025年9月30日资产总额43.27亿元[31][33] - 2025年1 - 9月，机电财务公司营业总收入5899.12万元，净利润697.19万元[33] 子公司情况 - 2025年9月30日三进进出口公司资产总额49420.03万元，净利润73.64万元[39] - 三进进出口公司向机电财务公司申请不超7500万元流动资金贷款[40] 过往担保 - 2025年4 - 6月公告为三进进出口公司提供不超2000万元担保，实际余额为0[30] - 截至公告日，股东会授权为三进进出口公司担保2000万元，实际发生0万元[48]

审计规程 - 上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程2008年施行，历经2013、2023、2026年三次修订[1] 审计工作安排 - 审计委员会应在年审会计师事务所进场前沟通审计事项并确定工作安排[3] - 进场前审阅年度财务会计报表初稿或相关材料[4] - 审计期间及时沟通交流确保工作推进[4] - 出具初步审计意见后审议并再次审阅财务报表[4] - 督促会计师事务所在约定时限内提交年报审计报告[4] 财务报告审核 - 审核公司财务会计报告，关注重大会计和审计问题及整改情况[5] - 财务会计报告及定期报告财务信息经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[6] 审计机构管理 - 公司聘用或更换外部审计机构，审计委员会形成意见和建议后提交董事会审议，股东会决定[6] - 续聘或改聘年审会计师事务所时需进行评价并按规定流程操作[7][9]

公司决策 - 2026年3月11日召开董事会临时会议，审议通过修订、制定部分管理制度议案[2] 制度修订 - 修订《信息披露事务管理制度》等多项制度[2] 信息披露 - 第1 - 4、第8 - 9项管理制度全文同日披露于上交所网站[3]