业绩总结 - 公司2025年度母公司实现净利润2894.90万元，提取法定盈余公积金289.49万元[6] - 2025年末母公司可供全体股东分配的利润为7.57亿元[6] - 2025年度拟派发现金红利7828.62万元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的171.07%[7] 未来展望 - 预计2026年度财务及内控审计服务费总额为130万元，其中财务审计服务费100万元，内控审计服务费30万元[12] - 2026年度公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过95.57亿元的授信额度[14] - 2026年度公司合并报表范围内主体相互间预计担保额度不超过85.75亿元[22] - 2026年度日常关联交易预计金额不超过8500万元[25] 新策略 - 授权公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，单日最高余额不超过8亿元[26] - 公司董事2025年度薪酬执行总数为358.83万元，2026年度董事固定津贴为10万元/年[35] - 高级管理人员2025年度薪酬执行总数为508.91万元，2026年度实行年薪制[37] - 提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配，拟派发现金红利总额不超过当期归属于上市公司股东的净利润[39] - 公司经营范围拟增加“第三类医疗器械销售”“个人商务服务”，并修订《公司章程》[42] 议案情况 - 《公司2025年度董事会工作报告》等多个议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票[2][3][8][13][20] - 《公司2025年度董事会工作报告》等议案尚需提交公司股东会审议[2][5][9][13][21] - 《公司2025年年度报告及报告摘要》已事先经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过[4] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》已事先经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过[13] - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票[25] - 《关于授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票[27] - 《公司2025年度内部控制评价报告》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票[28] - 《公司2025年度可持续发展报告》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票[30]

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2026—008 福建东百集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟向全体股东每股派 发现金红利 0.04 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，如在本次实施权益分 派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟按分配总额不变的原则，相应调整每 股红利金额，具体将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交 股东会审议。 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、2025 年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 根据 公司经 审计 的2025 年年 度财务 ...

福建东百集团股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2026]25014750047 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2026]25014750047号 福建东百集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建东百集团股份有限公司（以下简称东百集团）财务报表， 包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了东百集团2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于东百集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵 循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是 充分、适当的 ...

福建东百集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2026]25014750051 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 1 兴会计师事务所(特殊普通合伙 XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 电话(Tel):0591-87852574 传 真(Fax): 0591-87840354 建 省 福州市 湖 东 路 152 号 中 山 大 厦 B 座 6-9 楼 华兴审字[2026]25014750051 号 福建东百集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求， 我们审计了福建东百集团股份有限公司（以下简称东百集团）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 东百集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内 ...

福建东百集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 管理机构 - 1- | | 第三章 薪酬标准及发放 | | 第四章 薪酬止付与追索 | | -5 - 第五章 附则 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，充分调动董 事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司建立与经济效益、战略发展目标、岗位职责相匹配的工 资总额决定机制，工资总额包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入及 各类津贴、补贴等。公司董事、高级管理人员薪酬总额纳入公司工资总额 进行预算管理。 第三条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董 事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、 一线岗位、紧缺急需等人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其中董事包括非独 立董事（含职工董事）、独立董事；高级管理人员包括总裁、副总裁、财 务总监、董事会 ...

福建东百集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | - 1 - 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | - 2 - 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | - 4 - 股份 . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 - 4 - | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 . ·· | | 第一节 | 股东的一般规定 - 7 - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 - 13 - | | 第四节 | 股东会的召集 - 16 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - 18 - | | 第六节 | 股东会的召开 - 19 - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 - 28 - | | 第一节 | 董事 - 28 - | | 第二节 | 董事会 - 32 - | | 第三节 | 独立董事 - 37 - | | 第四节 | 董事会专门委员会 - 41 - | | 第六章 | 高级管理人员 - 43 - | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 - 45 - | | | 第 ...

（二）独立性说明 本人对独立性情况进行自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的 要求，不存在影响独立董事独立性的情况，并将自查情况提交董事会，经董事会评估，未 发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人符合独立董事独立性 的相关要求。 福建东百集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （张榕） 本人张榕，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等规 定及《公司章程》《公司独立董事工作制度》要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关 会议，对重大事项发表独立客观的意见，为公司科学决策及规范运作提供专业意见。现将 本人 2025 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，个人 履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人系法学博士，历任厦门大学法学院副教授、教授、博士生导师。现为厦门大学法 学院退休教授，同时兼任中国法学会民事诉讼法学研究会常务理事、福建省法学会诉讼法 学研究会顾问、福建联合 ...

（李茂良） 本人李茂良，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 规定及《公司章程》《公司独立董事工作制度》要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相 关会议，对重大事项发表独立客观的意见，为公司科学决策及规范运作提供专业意见。现 将本人 2025 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 福建东百集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （一）个人履历 作为公司会计专业身份的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和 工作经验，个人履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人系财务学博士，历任厦门大学财务管理与会计研究院财务学助理教授。现任厦门 大学财务管理与会计研究院副教授、硕士生导师，并担任国家自然科学基金 ISIS 系统评 议专家及厦门大学教材选用与编写审核专家，兼任兴通海运股份有限公司、漳州视瑞特光 电科技股份有限公司（非上市公司）独立董事，2023 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人对独立性情况进行自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的 要求， ...

福建东百集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （赵仕坤） 本人赵仕坤，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 规定及《公司章程》《公司独立董事工作制度》要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相 关会议，对重大事项发表独立客观的意见，为公司科学决策及规范运作提供专业意见。现 将本人 2025 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，个人 履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人系工商管理博士，注册资产评估师，中共党员。现任北京中泽融信管理咨询有限 公司董事、总经理，杭州湾会计学苑理事，北京大理州企业商会副会长，兼任上海国家会 计学院首席讲师、特聘教授，复旦大学、上海财经大学兼职教授、硕士研究生校外导师， 国家财政部首批人才库（债务管理）专家等，2020 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人对独立性情况进行自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的 要求，不存在影响独立董事独立 ...

专 项 说 明 华兴专字[2026]25014750069 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建东百集团股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来 关于福建东百集团股份有限公司2025年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2026]25014750069 号 福建东百集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据《中国注册会计师审计准则》审计了福建东百集团 股份有限公司（以下简称东百集团）2025年12月31日的合并及母公司资产负 债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月9日出具了华兴 审字[2026]25014750047号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第2号——业务办理》的要求，东百集团编制了后附的福建东百集团股份有限 公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表并确保 ...