上海贵酒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 会议召开时间：2025年11月13日 2 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保上海贵酒股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会的顺利进行，本公司董事会根据有关法律法规 和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人 员自觉遵守。 1、会议设立股东大会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、董事、监事、高管、 聘请的股东大会见证律师及其他邀请人员，大会秘书处有权依法拒绝 其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会 场入口）签到并领取会议资料后进入会场。 3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。 4、召集人在会议的召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保 会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。 5、股东参加股东会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，并 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。 1 | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年 ...

板块整体表现 - 10月30日白酒板块整体下跌0.09%，表现略优于上证指数（下跌0.73%）和深证成指（下跌1.16%）[1] - 板块内个股表现分化，皇台酒业领跌，迎驾贡酒领涨[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出5.86亿元，但游资和散户资金分别净流入5.21亿元和6549.82万元[2] 领涨个股表现 - 迎驾贡酒涨幅最大，为2.59%，收盘价40.08元，成交额5.56亿元，主力资金净流入5203.33万元，净占比9.35%[1][3] - *ST岩石上涨2.35%，收盘价5.67元，主力资金净流入357.20万元，净占比高达12.20%[1][3] - 洋河股份上涨2.06%，收盘价70.82元，成交额5.74亿元，主力资金净流入2430.85万元，游资资金也呈净流入1981.46万元[1][3] 权重龙头股表现 - 贵州茅台微跌0.36%，收盘价1426.74元，成交额高达67.69亿元[2] - 五粮液微跌0.30%，收盘价118.47元，成交额24.23亿元，为板块中成交额第二高个股[2] - 泸州老窖几乎平盘，微涨0.01%，收盘价129.88元，成交额10.34亿元，主力资金净流入3735.73万元[2][3] 个股资金流向 - 山西汾酒上涨0.77%，收盘价188.01元，成交额12.91亿元，获得主力资金净流入3441.11万元[1][3] - 古井贡酒上涨0.59%，收盘价151.35元，成交额5.25亿元，主力资金净流入1528.04万元[1][3] - 舍得酒业下跌0.71%，收盘价58.97元，主力资金净流入421.36万元，但游资资金净流出2429.78万元[2][3]

格隆汇10月27日丨*ST岩石(600696.SH)公布2025年第三季度报告，营业收入为651.25万元，同比下降 83.49%；归属于上市公司股东的净利润为-4412.02万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为-2562.54万元。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——拉1人入伙返1500元，投10万元成亿万富翁？这家公司大肆宣传将房产海外 代币化，有交了钱的人称是"牙签撬动地球" （记者 王晓波） 每经AI快讯，*ST岩石（SH 600696，收盘价：5.59元）10月27日晚间发布公告称，公司第十届第二十一 次董事会会议于2025年10月24日以通讯方式召开。会议审议了《关于公司<2025年第三季度报告>的议 案》等文件。 2024年1至12月份，*ST岩石的营业收入构成为：白酒销售占比94.19%，其他业务占比5.81%。 截至发稿，*ST岩石市值为19亿元。 ...

（记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——拉1人入伙返1500元，投10万元成亿万富翁？这家公司大肆宣传将房产海外 代币化，有交了钱的人称是"牙签撬动地球" 每经AI快讯，*ST岩石（SH 600696，收盘价：5.59元）10月27日晚间发布三季度业绩公告称，2025年前 三季度营收约3476万元，同比减少84.92%；归属于上市公司股东的净利润亏损约1.12亿元；基本每股收 益亏损0.3345元。 截至发稿，*ST岩石市值为19亿元。 ...

证券代码：600696 证券简称：*ST岩石 公告编号：2025－049 上海贵酒股份有限公司 关于董事辞职暨补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事陈琪 先生的书面辞职报告。因个人原因，陈琪先生申请辞去公司董事职务。根据《公 司法》及《公司章程》等相关规定，陈琪先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。辞职后，陈琪先生不再代行董事长及董事会秘书职务，仍在公司工作。 公司第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开， 审议并通过了《关于补选公司董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董 事会同意提名朱诺先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会 决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 特此公告 上海贵酒股份有限公司董事会 2025 年 10 月 28 日 ...

证券代码：600696 证券简称：*ST岩石 公告编号：2025－050 本次修订主要包括：对《公司章程》中关于"股东大会"的表述统一修订为"股 东会"；整体删除或修订《公司章程》中涉及监事会、监事等相关表述；由原监 事会行使的职权统一修订为由审计委员会行使；相关章节、条款及交叉引用所涉 及的序号根据上述内容做相应调整。因本次修订涉及条目较多，具体修订对照情 况请见附件。 上海贵酒股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、 修订及废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《关于新配套 制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司将取消监事会设置，其职权由董事 会审计委员会行使。 本事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议并通过之前，公司第十 届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履 行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进 行监督，维护公司和全体股东的利益 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600696 证券简称：*ST 岩石 公告编号：2025-051 上海贵酒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日至2025 年 11 月 13 日 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2025年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：600696 证券简称：*ST岩石 公告编号：2025－048 上海贵酒股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经监事会对公司 2025 年第三季度报告审核，监事会认为: 1、公司 2025 年第三季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项 规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏； 3、在提出本意见前，未发现参与 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 二、 审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《关于新配套 制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司将取消监事会设置，其职权由董事 会审计委员会行使。因公司取消监事会，故《上海贵酒股份有限公司监事会 ...

证券代码：600696 证券简称：*ST岩石 公告编号：2025－047 上海贵酒股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议并通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《关于新配套制 度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司将取消监事会设置，其职权由董事会审 计委员会行使。因公司取消监事会，故《上海贵酒股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适 用。 在公司股东大会审议并通过本事项前，公司第十届监事会仍将严格按照《公司 法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、 财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利 益。 基于上述内容并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订。本 次修订主要包括：对《公司章程》中关于"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 整体删除或修订《公司章程》中 ...