公司治理 - 2025年修订9项制度，新制定4项制度[12] - 2025年完成3名董事补选程序[15] - 2025年组织召开独立董事专门会议4次、实地考察调研2次[16] - 2025年董事会召开会议11次，董事出席率100%，审议议案44项[20] - 2025年召开股东会4次，审议并通过议案17项[21] - 2025年董事会各专门委员会召开11次会议，审议20项议案[22] - 2025年董事履职自评结果全部为“称职”[24] 信息披露 - 2025年共披露4份定期报告、60份临时报告，未发生信息泄露等情况[25] - 2025年通过上证路演中心举办3次定期报告业绩说明会[25] - 《2025年度独立董事述职报告》于2026年3月28日披露，可登陆上海证券交易所网站查阅[60] 业绩总结 - 2025年实现营业收入4.71亿元（净额法），同比下降23.66%[27] - 2025年实现利润总额 - 4515.43万元，同比下降19.97%[27] - 2025年对文化宫店使用权资产计提资产减值损失约3805万元[27] - 2025年对人人乐公司其他应收款补充计提坏账准备约120万元[27] - 2025年度母公司净利润为-5700.96万元，归属上市公司股东净利润为-4134.61万元，母公司报表期末可供分配利润1903.40万元，2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[42] - 2025年度期末合并报表未分配利润-2.1828804696亿元，未弥补亏损金额2.1828804696亿元，股本总额5.4465536亿元，未弥补亏损超股本总额三分之一[52] 银行授信 - 2025年度经股东会同意的银行授信额度为195000万元，实际使用45536.68万元，使用率23.35%，2026年度拟申请授信额度共148000万元[45] 未来展望 - 未来以数字化转型为主线，构建差异化竞争能力[32] - 2026年董事会聚焦主营业务发展，推动经营目标落地[34] - 2026年董事会加强自身建设，深化治理效能[35] - 2026年董事会加强战略引领，完成“十五五”发展规划顶层设计[36] - 2026年董事会加强全面风险管理，推进基础防控体系运行[38] - 2026年董事会加强信息披露与投资者关系管理[39] - 针对未弥补亏损采取措施改善经营和财务状况[54] 新策略 - 主业提升借力政策，以消费者为中心转型升级[55] - 优化资产结构，盘活存量资产，聚焦核心主业[55] - 深化降本增效策略，以全面预算管理控制成本[55] - 积极探索新兴业务方向，挖掘新业务增长动能[55] - 建立完善以业绩和利润为核心的激励考核体系[55] 其他 - 现场会议2026年4月22日14时30分在南宁市朝阳路39号公司南楼七楼会议室召开[9] - 公司朝阳店转型实践入选全国零售业创新提升案例[27] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，完善薪酬管理和激励约束机制[50] - 应对措施议案已通过公司第九届董事会2026年第一次正式会议审议[56]

薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励构成[1] 薪酬比例 - 绩效年薪占基本年薪与绩效年薪总额比例不低于60%[1] 支付机制 - 任期激励采用递延支付机制，按3:3:4比例分三年逐年兑现[2][3] 薪酬计算 - 高级管理人员离任薪酬按实际任期计算发放[3] 审议流程 - 高级管理人员薪酬方案需提交公司董事会审议[3]

股东会信息 - 2025年年度股东会于2026年4月22日14点30分召开[5] - 会议地点为广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室[5] 投票信息 - 网络投票起止时间为2026年4月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8] 议案信息 - 本次股东会审议5项非累积投票议案，含《2025年度董事会工作报告》等[10] 登记信息 - 股权登记日为2026年4月17日[16] - 参会股东登记时间为2026年4月21日9:30 - 11:00、15:00 - 17:00[17] - 登记地点为南宁市朝阳路39号南六楼董事会办公室[17] 联系方式 - 联系电话为0771 - 2610906[20] - 电子邮箱为dshoffice@nnbh.net[20]

业绩总结 - 2025年度母公司净利润约 -5700.96万元，归属股东净利润约 -4134.61万元[10] - 2025年度期末合并报表未分配利润 -2.1828804696亿元，未弥补亏损2.1828804696亿元[22] 财务决策 - 2025年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本[10] - 拟向商业银行申请授信额度14.8亿元[13] 议案表决 - 《2025年度总经理工作报告》等多项议案表决均8票同意[3][4][7][8][9][22][23] 其他安排 - 同意2026年4月22日14:30召开2025年年度股东会[23]

业绩总结 - 2025年度母公司净利润约 -5700.96万元，归属股东净利约 -4134.61万元[3] - 2025 - 2023年度现金分红总额均为0元，近三年累计0元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为 -21908847.74元[5] 利润分配 - 2025年度拟不进行利润分配及转增股本[2] - 2026年3月董事会通过利润分配预案，待股东会审议[8][9]

审计信息 - 审计报告编号为川华信专2026第0134000号[2] - 审计南宁百货2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2026年3月26日[10] 内控情况 - 南宁百货董事会负责内控建立健全、实施与评价[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 2025年12月31日南宁百货在重大方面保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 2025年营业收入471,180,992.59元，上年度617,196,679.54元[13] - 2025年营业收入扣除后金额471,146,835.5元，上年度617,146,590.54元[14] - 2025年营业收入扣除项目34,157.00元，占比0.01%；上年度50,089.00元，占比0.01%[13] - 2025年营业员培训收入34,157.00元，上年度50,089.00元[13] 审计情况 - 2026年3月26日会计师事务所签发无保留意见审计报告[4] - 会计师认为2025年度营收扣除情况表编制合规、反映公允[6]

业绩总结 - 2025年合并营业收入471,180,992.59元，较上期下降约23.66%[29] - 2025年合并营业总成本516,358,712.16元，较上期下降约18.44%[29] - 2025年合并净利润为 - 41,346,131.92元，较上期亏损扩大约30.70%[29] - 2025年母公司营业收入385,532,991.37元，较上期下降约23.86%[32] - 2025年母公司净利润为 - 57,009,573.59元，较上期亏损扩大约176.77%[32] - 2025年合并基本每股收益为 - 0.0759，较上期亏损扩大约30.64%[29] - 2025年母公司营业利润为 - 68,500,294.31元，较上期亏损扩大约134.09%[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期亏损同比收窄约35.81%[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期同比扭亏为盈[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期同比由盈转亏[36] 财务数据 - 2025年末流动资产合计较期初增长约17%[19] - 2025年末非流动资产合计较期初下降约9%[19] - 2025年末货币资金较期初增长约18%[19] - 2025年末应收账款较期初下降约9%[19] - 2025年末存货较期初增长约73%[19] - 2025年末流动负债合计较期初略有增长[25] - 2025年末非流动负债合计较期初下降约9%[25] - 2025年末负债合计较期初略有下降[25] - 2025年末归属于母公司股东权益合计较期初下降约5%[25] - 2025年末未分配利润亏损较期初扩大[25] - 2025年末流动负债合计较期初下降约17.02%[26] - 2025年末非流动负债合计较期初下降约15.91%[26] - 2025年末负债合计较期初下降约16.95%[26] - 股东权益合计本期较上期增加41,346,131.92元[41] - 2025年2021 - 2025年公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均为负[56] - 截至2025年12月31日，公司流动负债高于流动资产17,609.75万元[56] - 2025年12月31日，公司授信额度4.25亿元，尚未使用授信额度0.66亿元[56] - 公司购买的NGS店房产账面价值5.59亿元，处于无抵押无担保状态[56] 审计事项 - 审计报告认为南宁百货2025年财务报表按准则编制，公允反映状况[4] - 营业收入确认和使用权资产减值是关键审计事项[5][7][8] - 2025年补充计提使用权资产减值准备3824.85万元[8] 股本结构 - 截止2025年12月31日，公司股份总数为544,655,360股[51] 资产情况 - 2025年末应收账款账面余额为18,805,896.54元，预期信用损失占比25.80%[166] - 库存商品期末账面价值113,860,173.27元[188] - 长期应收款期末账面价值17,444,122.62元[191] - 固定资产期末账面价值合计59,543,788.9元[197] - 采用成本计量模式的投资性房地产期末账面价值为38,047,822.76元[200]

薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励和中长期激励（如有）构成[10] - 独立董事采取固定津贴形式，内部董事按任职岗位相应薪酬政策领取薪酬[9][10] 薪酬发放 - 独立董事津贴按月发放，内部董事薪酬按公司内部制度执行[13] - 高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效年薪月度预发+年度考核兑现[13] - 任期激励于任期届满次年起按3:3:4比例分三年逐年兑现[14] 薪酬决策 - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由公司董事会批准[7] - 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准、薪酬政策与方案等[6] 薪酬调整 - 薪酬体系为公司经营战略服务并随经营状况变化调整[17] - 公司可根据市场调研、盈利状况审视薪酬标准并调整政策[18] 薪酬追回 - 公司财务造假追溯重述时，应重新考核并追回董事、高管超额发放薪酬[17] - 董事、高管违纪违法造成损失，应减少、追回激励收入[17] 其他规定 - 办法由公司董事会负责解释，自股东会审议批准之日起生效[20]

独立董事评估 - 公司第九届董事会评估独立董事李骅、葛靖、李立民独立性[1] - 核查显示上述独立董事无不得任职情形[1] - 独立董事履职不受利害关系方影响，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2026年3月28日[2]