具体内容详见同日《公司关于关联方承租公司部分经营场地的公告》。 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议 （通讯方式）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2024-004 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第一次临时会议通知及相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式 发出，于 2024 年 3 月 29 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，董事覃耀杯先生作为关联董事回避表 决第二项议案。出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会 议表决结果如下： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司新世界店升级改造的议案》。同意公司全资控股子公司——广西新 世界商业有限公司以自筹资金约 1943 万元，对位于广西南宁市西乡塘区 大学东路 98 号的南宁百货新世界店 A 区、B 区共五层独栋建筑内 ...

南宁百货大楼股份有限公司标准 Q/NB DS006-1-2024 募集资金管理办法 1 目的 为了规范南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管理和运用，保护投资者 的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《南宁百货大楼股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定本办法。 2 范围 本制度适用于公司及合并报表范围内各子公司（含全资子公司、控股子公司，以下简称子公 司）募集资金事项的管理。 3 定义 2024-00-00 发布 2024-00-00 实施 南宁百货大楼股份有限公司 发布 南宁百货大楼股份有限公司 募集资金管理办法 Q/NBDS006-1-2024 4.3 审计中心 负责检查公司募集资金的存放与使用情况，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。 5 管理程序 5.1 募集资金的存放 本办法中的募集资金，是指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定 用 ...

南宁百货大楼股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员 的考核、激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件以及《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策、薪酬方案并进 行考核。 第八条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会的日常工作，人力 行政部和财务管理部协助工作。 第三章 职责与权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责与权限： 第三条 本工作细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事，但 不包括独立董事；"高级管理人员"指在《公司章程》中明确的高级管理 人员。 第二章 人员组成 ...

南宁百货大楼股份有限公司标准 Q/NB DS004-1-2024 对外投资管理制度 2024-00-00 发布 2024-00-00 实施 南宁百货大楼股份有限公司 发布 南宁百货大楼股份有限公司 对外投资管理制度 Q/NBDS004-1-2024 1 目的 为加强南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）对外投资活动的内部控制，规范对外投资 行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及国有资产管理相关规定和《南宁百货大楼股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等，制定本制度。 2 范围 本制度适用于公司及合并报表范围内各子公司（含全资子公司、控股子公司，以下简称"子公 司"）对外投资事项的管理。 3 定义 本制度所称对外投资，是指公司以获取未来收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配 的资源投向其他组织或个人的行为。投资及处置形式包括但不限于：投资新建全资企业、控股企业、 参股企业，以及委托理财、并购重组、股权转让、项目资本增减、清 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于修 订<董事会议事规则><独立董事工作制度>的议案》。同意公司根据中国证 监会及上海证券交易所等相关规定对公司《董事会议事规则》进行修订。 具体如下： 序 号 原文 拟修订为 （字体加黑及下划线部 分） 修订依据 1 第十一条 会议通知的变更 董事会临时会议的会议通知 发出后，如果需要变更会议的 时间、地点等事项或者增加、 变更、取消会议提案的，应当 事先取得全体与会董事的认 可并做好相应记录。 第十一条 会议通知的变更 董事会临时会议的会议通知发出 后，如果需要变更会议的时间、地 点等事项或者增加、变更、取消会 议提案的，应当事先取得全体与会 董事的认可并做好相应记录。 两名及以上独立董事认为会议材料 不完整、论证不充分或者提供不及 时的，可以书面向董事会提出延期 《上市公司 独立董事管 理办法》第三 十七条第二 款 《董事会议事 ...

南宁百货大楼股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定和《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），制订本规则。 第二条 权利与义务 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办 公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理 日常事务。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上 下两 ...

2024-00-00 发布 2024-00-00 实施 南宁百货大楼股份有限公司标准 Q/NB DS005-1-2024 对外担保管理办法 南宁百货大楼股份有限公司发布 南宁百货大楼股份有限公司 对外担保管理办法 Q/NB DS005-1-2024 1 目的 为加强南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）内部控制，有效控制公司对外担保风险， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《南 宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本办法。 2 范围 本制度适用于公司及公司合并报表范围内各子公司（含全资子公司、控股子公司，以下简称子 公司）对外担保事项的管理。 3 定义 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为债务人对于债权人所负担的债务提供担保。公 司为子公司提供的担保，视为对外担保。 对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的 ...

南宁百货大楼股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《企业内部控制基本规则》等相关法律法 规、规范性文件以及《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 工作职责，勤勉尽责，切实有效监督公司的外部审计，指导内部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告。 第四条 公司董事会办公室承担审计委员会的工作联络、会议组 织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司 管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员原则上须独立于公司的日常经营管理 事务。由董事 ...

南宁百货大楼股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了适应公司发展需要，完善公司治理，广泛吸纳人才， 实现公司可持续发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规、规范性文件以及《南宁百货大楼股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 1 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述相关规定补足委员人数。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择条件、标准和程序提出 建议或进行审查。 第三条 本工作细则所称"高级管理人员"指在《公司章程》中 明确的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任 ...

南宁百货大楼股份有限公司 信息披露管理制度 Q/NBDS001-1-2024 1 目的 南宁百货大楼股份有限公司标准 Q/NB DS001-1-2024 信息披露管理制度 2024- - 发布 2024- - 实施 南宁百货大楼股份有限公司 发布 为进一步规范南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司或本公司）及其他信息披露义务人 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护公司及全体投资者的合法权益，公司根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等其他法律法规、规章制度、规范性文件及《南宁百货大楼股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 2 范围 本制度适用于公司、合并报表范围内各子公司（含全资子公司、控股子公司，以下简称子公 司）,公司股东、公司董事、监事及高级管理人员。 3 定义 本制度所称"信息"是指可能对公司股票价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大事件， 以及中国证监会及其派出机构、上海证券交易所（以下简称上交所）要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按 ...