股东会信息 - 2026年第二次临时股东会4月2日召开[1] - 现场会议4月2日14点在南京雨花台区召开[1] - 网络投票4月2日进行[2][4] 审议议案 - 本次股东会审议3项非累积投票议案[4] - 特别决议议案为第3项[5] - 对中小投资者单独计票的议案为第1、2项[5] 其他信息 - 股权登记日为2026年3月26日[8] - 登记时间为4月1日，地点在南京雨花台区[9] - 公司联系电话及邮编公布[9]

回购股份 - 公司将注销3.9852万股，占注销前总股本0.003%[1] - 回购资金7000 - 13158万元，价格不超7.31元/股[1] - 截至2025年10月22日，累计回购1799.9852万股，用资8892.21万元[2] - 回购股份注销日为2026年3月24日[1][7] 股权激励 - 2025年5月30日首次授予1601.90万股给172人，剩余28.0951万股[3] - 2025年12月9日预留授予194.10万股给29人，剩余3.9852万股[3][4] 股本变更 - 注销后总股本由1308932605股变为1308892753股[1][8] - 有限售条件流通股占比1.46%不变，无限售流通股注销后减少[8]

债券与转股 - 2025年1月20日发行1081.491万张可转换公司债券，初始转股价5.29元/股[1] - 因2024年度权益分派，“南药转债”转股价调为5.12元/股[2] - 调整前后转股价均为5.12元/股[5][7] 股份回购 - 2025年回购3.9852万股，用途变更为注销减资[3] - 2026年3月24日完成回购股份注销，总股本变更[4] - 回购股份加权平均价约4.94元[7] 数据计算 - 增发新股或配股率K约 -0.003%[7] - 转股价格调整公式为P1 =（P0 + A×k）/（1 + k）[6][7]

可转债发行 - 2024年11月29日获中国证监会核准发行可转换公司债券[6] - 发行10,814,910张，募集资金总额10.81491亿元，净额10.6904092231亿元[7] - 存续期限六年，票面利率逐年递增，转股期限自2025年7月1日至2030年12月24日[11][13][14] - 初始转股价格5.29元/股[15] - 满足条件董事会有权修正转股价格，公司有权赎回，持有人可回售[20][23][25] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[28] - 转股数量计算公式为Q=V/P，去尾法取整[34] - 股权登记日2024年12月24日，原股东优先配售认购时间2024年12月25日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[36][37] - 原股东优先配售缴款时间2024年12月25日[38] - 原股东每股配售0.825元面值可转债，可优先配售上限总额1081491手[39][40] - 本次发行募集资金总额108149.10万元，不提供担保[46][45] 募集资金用途 - 募集资金拟投资四个项目，投资总额118665.52万元，拟投入募集资金108149.10万元[46][47] 股份回购与激励 - 截至2025年10月22日，累计回购股份1799.9852万股，占总股本1.38%，使用资金8892.21万元[49] - 2025年5月30日完成限制性股票激励计划首次授予登记，授予1601.90万股给172名激励对象[50] - 2025年12月9日完成限制性股票激励计划预留授予登记，授予194.10万股给29名激励对象，剩余3.9852万股[51] - 公司将回购专用证券账户中3.9852万股用途变更为注销并减少注册资本[52] - 2025年12月18日和2026年2月5日，董事会和股东会审议通过变更回购股份用途并注销议案[53] - 2026年2月6日披露注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人公告，45天内未收到债权人异议[54] 转股价格调整 - “南药转债”转股价格调整公式中P0=5.12元/股，A≈4.94，K≈ - 0.003%[56] - 本次回购股份注销完成后，“南药转债”转股价格不变[56] - 变更回购股份用途并注销及减少注册资本对日常经营及偿债能力无重大不利影响，对可转债转股价格影响较小[57]

市场扩张和并购 - 公司出资11980万元参与设立南药医疗器械投资公司，占比59.9%[3] - 南药医疗器械投资公司将受让江丰生物约22.5%股权[3] 时间节点 - 2026年1月19日，南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙企业完成备案[6] - 2026年2月13日，南药医疗器械投资公司完成注册登记[6] - 2026年3月10日，各方首期出资款2000万元实缴到位[7] - 2026年3月18日，江丰股权投资基金完成备案[7] 基金变更 - 江丰股权投资基金存续期限变更为12年，投资期5年，退出期7年[7] - 江丰股权投资基金争议解决机制变更为提交南京仲裁委员会仲裁[8]

股权变动 - 2025年9月26日，Alliance Healthcare将144,557,431股（占总股本11.04%）转让给广药二期基金，总价748,807,492.58元[24] - 2026年2月26日股权转让完成过户登记，广药二期基金持股11.04%，Alliance不再持股[25] 董事会人事 - 2026年3月16 - 17日，董事会同意免去Marco Kerschen、骆训杰董事职务，待股东会审议[13] - 若通过，董事会空缺2名，需增补非独立董事1名、职工代表董事1名[18] - 广药二期基金提名陈光焰为非独立董事，董事会同意增补其为候选人[20] 公司类型变更 - 2026年3月16 - 17日，董事会通过变更公司类型暨修订《公司章程》部分条款议案，待股东会审议[24][27] - 公司类型将由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变为“股份有限公司（上市）”[27]

业绩数据 - 南药湖北2024年度营收55.38亿元，净利润1.16亿元[2] - 2025年1 - 12月中山医疗营收322.46万元，净利润5179.60万元[6] 借款情况 - 2026年3月同意南药湖北向中山医疗申请不超2亿借款，期限1年[1] - 2025年3月同意南药湖北向中山医疗不超2亿借款用于周转[3] - 截至2025年12月31日，南药湖北借款余额4976.24万元[4] 公司信息 - 中山医疗持有南药湖北49%股权[2] - 中山医疗注册资本11630万元[5] - 2025年12月31日中山医疗资产27745.60万元等[6] 审批情况 - 2026年3月独立董事认为关联交易公平，同意提交董事会[10] - 保荐机构对关联交易事项无异议[12]

业绩数据 - 2024年度南药湖北营业收入55.38亿元，净利润1.16亿元[2] - 2025年1 - 12月，中山医疗营业收入322.46万元，净利润5179.60万元[6] 借款情况 - 2026年3月16 - 17日南药湖北拟向中山医疗申请不超2亿借款，期限一年可循环[1] - 2025年3月14日南药湖北曾获批向中山医疗申请不超2亿借款[3] - 截至2025年12月31日，南药湖北借款余额4976.24万元[4] 关联方信息 - 中山医疗持有南药湖北49%股权，本次借款构成关联交易[2] - 中山医疗注册资本11630万元[5] - 2025年12月31日，中山医疗资产27745.60万元，负债9087.92万元，权益18657.68万元[6] 借款说明 - 借款利率与南药湖北向公司借款一致，无担保或抵押[7] - 借款用于南药湖北日常经营周转，预计不损公司及股东利益[8]

股权变动 - 2026年2月27日，广州广药二期基金持股144,557,431股，占总股本11.04%，Alliance Healthcare不再持股[4] 人事变动 - 拟免去Marco Kerschen和骆训杰董事等职务，解聘骆训杰副总裁职务[1][3] 股权情况 - 骆训杰持有26万股2025年股权激励计划限制性股票[5]

借款信息 - 南药湖北向中山医疗申请不超2亿借款用于周转，期限一年可循环[1][2][5][7] - 借款利率预计2.19%，按实际借款额和天数计算[2][7] 业绩数据 - 2024年南药湖北营收55.38亿，净利润1.16亿[2] - 2025年1 - 12月中山医疗营收322.46万，净利润5179.60万[5] 财务状况 - 截至2025年12月31日，南药湖北借款余额4976.24万[3][4] - 2025年12月31日，中山医疗资产27745.60万，负债9087.92万，权益18657.68万[5] 交易情况 - 中山医疗持股49%，借款构成关联交易[1][2][5] - 2026年3月该交易议案通过董事会审议，无需股东会审议[2][3][8][9]