证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-101 债券代码：110098 债券简称：南药转债 1 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 7-8 日，南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二次会议审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》，现将具体 情况公告如下： 经总裁提名，董事会提名与人力资源规划委员会审核资格通过，公司第十届 董事会第二次会议同意聘任肖宏先生、彭玉萍女士、倪华安先生、蔡鸣宇先生为 公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期与公司第十届董事会任期一致。 公司董事会提名与人力资源规划委员会对聘任的高级管理人员任职资格进 行了事前审核后认为，公司拟聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》 等规定的任职资格条件，目前没有《公司法》规定的不适合担任上市公司高级管 理人员的情形。其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求， 有利于公司的健康可持续发展。 特此公告 南京医药股份有限公司董事会 2025 年 8 月 9 日 ...

| 证券简称：南京医药 编号：ls2025-102 | | --- | | 证券代码：600713 | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司关于公司及子公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品名称：南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司福建同春药业股份有限公司（以下简称"福建同春"）本次使用部分暂时闲置 募集资金 1.5 亿元分别购买招商银行点金系列看涨两层区间 94 天结构性存款、 招商银行智汇系列看跌两层区间 21 天结构性存款。 特别风险提示：尽管公司购买的结构性存款安全性较高、流动性较好、 风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市 场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流 动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。 一、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2025 年 2 月 ...

| | | 南京医药股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 债券代码：110098 债券简称：南药转债 （2）同意聘任彭玉萍女士为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期 与公司第十届董事会任期一致； 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 （3）同意聘任倪华安先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期 与公司第十届董事会任期一致。 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 （4）同意聘任蔡鸣宇先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理，任期 与公司第十届董事会任期一致。 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 南京医药股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 7-8 日以通 讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先 生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕 ...

中国医药流通市场竞争梯队 - 行业企业划分为三个竞争梯队：第一梯队为全国性批发巨头（国药控股、上海医药、华润医药、九州通），收入超千亿 [1] - 第二梯队包括广州医药、南京医药、重庆医药等，营收低于千亿但已形成一定规模 [1] - 第三梯队为其他绝大多数中小企业 [1] 中国医药流通行业零售药店排名 - 大参林排名第一，国大药房第二，益丰第三，老百姓和一心堂分列第四、第五 [3] - 前10名还包括海王星辰、全亿健康、漱玉平民、健之佳、北京同仁堂 [3] - 河南张仲景大药房、西安怡康医药等连锁药店进入榜单前25位 [3] 中国医药流通行业电商品牌排名 - 方舟健客网上药店排名第一，采用H2H智慧医疗模式 [4] - 1药网为美股上市企业，主打T2B2C数字科技连接模式 [4] - 京东健康依托京东物流建立全国药品配送网络 [4] 中国医药流通行业上市公司战略集群 - 导向者企业（华润医药、上海医药、九州通、国药控股）营收超千亿，业务布局全面 [5] - 突出者企业（益丰药房、华东医药、大参林等）毛利率表现优异 [5] - 行业内无企业同时实现高收入和高毛利率 [5] 中国医药流通行业竞争状态 - 行业竞争激烈，参与者包括批发企业、零售企业、品牌运营企业及电商 [7] - 上游供应链企业议价能力低，下游医疗机构和患者有一定议价能力 [7] - 潜在进入者威胁较大（量化值1），替代品威胁较小（量化值0） [7]

募集资金现金管理 - 公司及子公司获董事会批准使用不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为12个月且额度可滚动使用 [1] - 子公司福建同春使用4000万元购买招商银行28天结构性存款，到期赎回本金4000万元并获得理财收益4.6万元，资金已归还至募集资金专户 [2] 股份回购计划 - 公司计划以自有或自筹资金通过集中竞价方式回购股份用于限制性股票激励计划，回购金额区间为7000万至13158万元，价格上限7.31元/股，期限不超过12个月 [3] - 截至2025年7月31日，公司累计回购股份1629.9951万股，占总股本1.25%，回购最高价5.22元/股、最低价4.69元/股，累计支付资金8025.76万元 [4] - 因可转债转股影响，公司7月末总股本较6月末增加1.1315万股至130892.7729万股 [4]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年3月15日，实施期限为2025年3月14日至2026年3月14日 [1] - 预计回购金额范围为7,000万元至13,158万元，回购价格上限为7.31元/股 [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励，不涉及减少注册资本或可转债转换 [1] 回购进展 - 截至2025年7月31日，累计回购股份1,629.9951万股，占总股本比例1.25% [2] - 累计已支付金额8,025.76万元，实际回购价格区间为4.69元/股至5.22元/股 [2] - 7月回购股份数与6月相比无变化，总股本因可转债转股增加至130,892.7729万股 [2] 回购执行背景 - 回购方案经2025年第一次临时董事会审议通过，资金来源为自有或自筹资金 [1] - 回购股份将用于2025年限制性股票激励计划 [1] - 公司承诺严格遵循《上市公司股份回购规则》及上交所监管指引 [2]

募集资金现金管理情况 - 公司及子公司使用不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可滚动使用 [1] - 福建同春使用4000万元购买招商银行结构性存款，期限28天，到期赎回本金4000万元并获得理财收益4.6万元，本金及收益已归还至募集资金专用账户 [2] 最近12个月现金管理数据 - 最近12个月内实际投入金额合计202900万元，实际收回本金156700万元，实际收益227.49万元，尚未收回本金46200万元 [3] - 最近12个月单日最高投入金额70000万元，占最近一年经审计净资产的10.24% [3] - 目前已使用现金管理额度46200万元，尚未使用额度23800万元，总现金管理额度70000万元 [4]

公司股份回购 - 南京医药通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1629 9951万股 [2] - 回购计划将持续至2025年7月31日 [2]

南京医药股份回购情况 - 截至2025年7月31日公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1629 9951万股占公司2025年7月末总股本的125 [1] - 累计回购股份数量与上次披露数相比没有变化 [1] - 回购成交最高价为522元股最低价为469元股 [1] - 已支付资金总额为802576万元不含交易费用 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月15日[2] - 实施期限为2025年3月14日至2026年3月14日[2] - 预计回购金额7000万元至13158万元[2] - 回购资金总额7000 - 13158万元，价格不超7.31元/股[3] - 回购期限自董事会通过起不超12个月[3] - 用途为2025年限制性股票激励计划[3] 回购进展 - 累计已回购股数1629.9951万股，占比1.25%[2][5] - 累计已回购金额8025.76万元[2][5] - 实际回购价格区间4.69 - 5.22元/股[2][5] 股本情况 - 2025年7月末总股本增至130892.7729万股[5]