公司近期事件 - 公司于2026年2月5日召开第一次临时股东大会，讨论公司治理相关事项，此事件是近7天内公司的主要公开事件 [1] 股价与市场表现 - 近7天（2026年2月5日至11日）公司股价整体小幅波动，区间涨跌幅为0.36%，最高价5.65元（2月6日），最低价5.50元（2月5日） [2] - 2月11日最新收盘价为5.56元，当日下跌0.71%，成交金额约4324万元，主力资金净流出452.96万元 [2] - 同期医药商业板块下跌0.65%，公司股价表现略优于行业平均水平 [2] 机构关注与基本面 - 机构对公司关注度较低，最新舆情偏中性，无显著利好或利空评级变化 [3] - 基金持股比例仅0.03%，机构调研频率在行业中排名靠后 [3] - 部分分析指出，公司历史财报显示ROIC（投入资本回报率）中位水平一般，需持续关注现金流和债务状况 [3]

公司债券付息与兑付安排 - 南京医药集团股份有限公司发布公告，对其发行的“24南京医药MTN001”中期票据进行付息，债券代码为102480759.IB [1] - 公司同时发布公告，对其发行的“25南京医药SCP005”和“25南京医药SCP006”两期超短期融资券进行兑付，债券代码分别为012581358和012581367.IB [4][7] - 所有债券的付息或兑付资金流程相同：由发行人在规定时间前将资金划付至银行间市场清算所股份有限公司，再由该机构在付息/兑付日划付至债券持有人指定账户 [1][4][7] - 若付息/兑付日遇法定节假日，资金划付时间将相应顺延 [1][4][7] - 债券持有人若变更资金汇划路径，需及时通知银行间市场清算所股份有限公司，否则因未及时通知导致的资金延迟到账，发行人与清算所不承担相关损失 [1][4][7] 相关责任机构与联系方式 - 上述债券的发行人均为南京医药集团股份有限公司，联系人周昊鹏，联系方式025-84552638 [1][2][4][5][7][8] - “24南京医药MTN001”的存续期管理机构为招商银行股份有限公司，联系人董凌轩，联系方式025-86797787 [2] - “25南京医药SCP005”的存续期管理机构为上海浦东发展银行股份有限公司，联系人张文杰，联系方式025-68777248 [5] - “25南京医药SCP006”的存续期管理机构为兴业银行股份有限公司，联系人刘媛、周威，联系方式010-89926522、025-83193666-256614 [8][9] - 所有债券的登记托管机构均为银行间市场清算所股份有限公司，联系部门为运营部，联系人谢晨燕、陈龚荣，联系方式021-23198708、021-23198682 [2][5][6][8][9] 公司信息披露与承诺 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1][4][7] - 公司及全体董事、高级管理人员承诺公告内容真实、准确、完整、及时，并将按规定履行后续信息披露义务 [3][6][9]

融资信息 - 公司2025年度第五期超短期融资券发行金额为5亿元[1] - 起息日为2025年6月13日，发行期限270天[1] - 债项余额为5亿元，本计息期债项利率1.57%[1] 兑付信息 - 本息兑付日为2026年3月10日（遇法定节假日顺延）[1] - 本期应偿付本息金额为505,806,849.32元（以最终兑付为准）[1] 机构信息 - 主承销商为上海浦东发展银行、南京银行[1] - 存续期管理机构为上海浦东发展银行[1] - 登记托管机构为银行间市场清算所[1] 其他信息 - 发行人联系人周昊鹏，电话025 - 84552638[4] - 公告发布时间为2026年2月11日[5]

中期票据情况 - 2024年度第一期中期票据发行总额20亿元[1] - 期限5年，债券余额20亿元[1] - 最新评级AA+，本计息期债项利率3.02%[1] - 利息兑付日2026-03-08，本期应偿付利息约0.604亿[1] - 主承销商为招行、南行、兴业，存续期管理为招行[1][4] - 登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司[4]

融资券情况 - 公司2025年度第六期超短期融资券发行金额5亿元，起息日2025年6月16日[1] - 发行期限270天，本息兑付日2026年3月13日（遇法定节假日顺延）[1] - 债项余额5亿元，最新评级AA+，本计息期债项利率1.57%[1] 其他信息 - 主承销商和存续期管理机构为兴业银行，登记托管机构为银行间市场清算所[1] - 发行人联系人周昊鹏，联系方式025 - 84552638[4]

公司股东会决议与议案审议情况 - 南京医药于2026年2月5日召开了2026年第一次临时股东会，会议地点在南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室 [2] - 本次股东会由董事会召集，董事长周建军主持，会议召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [2] - 公司在任董事9人，其中7人列席会议，非独立董事徐健男女士和Marco Kerschen先生因公务原因未能列席，董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议 [3] - 本次会议审议并通过了五项非累积投票议案，无否决议案 [2][4][5] 审议通过的具体议案 - 议案一：审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，该议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][5] - 议案二：审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案同为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][5] - 议案三：审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》，关联股东南京新工投资集团有限责任公司对此议案回避表决 [5] - 议案四：审议通过了《关于修订〈南京医药集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 [5] - 议案五：审议通过了《关于修订〈南京医药集团股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》 [5] 注销回购股份及减资详情 - 公司决定将2025年回购的3.9852万股股份的用途，由原计划的“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本” [7] - 注销完成后，在不考虑注销前股本变动的情况下，公司总股本将从1,308,931,240股减少至1,308,891,388股，注册资本相应减少至1,308,891,388元 [8] - 公司已根据《公司法》规定发布债权人通知，债权人有权在规定期限内要求公司清偿债务或提供相应担保 [9] 法律意见与后续安排 - 本次股东会由北京市竞天公诚律师事务所律师王峰、冯曼见证，其结论意见认为会议的召集、召开程序及表决结果均合法有效 [5] - 公司已就注销回购股份及减少注册资本事宜发布债权人公告，债权申报时间为2026年2月6日起45日内，并公布了具体的申报地点和联系方式 [9]

公司基本信息 - 公司于1996年7月1日在上海证券交易所挂牌上市[2] - 公司注册资本为13.08891388亿元[5] - 公司已发行股份总数为13.08891388亿股[19] - 南京新工投资集团有限责任公司持股5.78207286亿股，占比44.18%[19] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、凭证[36] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[51] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[88] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[120] - 董事会批准公司或子公司单项金额3000万元（不含）至5亿元（含）的资产抵押等事项[126] - 董事会每年至少召开两次会议，提前15日书面通知[134] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[181] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[189] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[190]

股份回购与注销 - 2025年公司回购3.9852万股，用途变更为注销[1] - 注销后总股本减至1308891388股[2] - 注销后注册资本减至1308891388元[2] 债权申报 - 申报时间为2026年2月6日起45日内工作日特定时段[6] - 申报登记地点为江苏省南京市雨花台区安德门大街55号2幢12层[6]

股东会信息 - 公司2026年1月21日发布第一次临时股东会通知[7] - 股东会现场会议2026年2月5日14:00在南京雨花台区召开[9] - 出席并表决股东或代表261人，代表股份735,984,775股，占比56.2295%[10] 议案表决 - 变更回购股份用途并注销议案获通过，同意占比99.8903%[13] - 变更注册资本暨修订章程议案获通过，同意占比99.8789%[14] - 2026年度预计日常关联交易议案获通过，同意占比98.9221%[14] - 修订独立董事工作制度议案获通过，同意占比98.8853%[15] - 修订累积投票制实施细则议案获通过，同意占比98.8861%[16] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对变更回购议案同意占比93.8981%[14] - 中小投资者对变更注册资本议案同意占比93.2589%[14] - 中小投资者对日常关联交易议案同意占比87.1356%[15] - 中小投资者对某议案同意占比37.9465%[16] - 中小投资者对修订累积投票制议案同意占比37.9889%[16]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于2月5日在南京召开[3] - 出席股东和代理人261人，持表决权股份735,984,775股，占比56.2295%[3] 议案表决 - 变更回购股份用途并注销议案，A股同意票比例99.8903%[5] - 变更注册资本暨修订章程议案，A股同意票比例99.8789%[6] - 2026年度预计日常关联交易议案获通过[7] - 修订独立董事工作制度议案，A股同意票比例98.8853%[8] - 修订累积投票制实施细则议案，A股同意票比例98.8861%[9] - 某议案A股同意票比例98.9221%[10] 其他 - 见证律所是北京市竞天公诚律师事务所[11] - 律师认为股东会召集等程序合法有效[11]