金瑞矿业 2025 年年度股东会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 青海·西宁 （股票代码：600714） 二○二六年四月二十八日 金瑞矿业 2025 年年度股东会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2025年年度股东会须知 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2025年年度股东会期 间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司 股东会规则》及《公司章程》等的有关规定，制定如下规定： 一、参加会议的股东及股东代理人须按规定出示身份证或法人单位证明以及授 权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。 二、出席会议的股东及股东代理人至少提前30分钟到达会场签到确认参会资格， 并在工作人员安排下入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人 数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。 三、现场股东会按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等权 利，但需由公司统一安排发言和解答。 1.股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于现场出席会议的预 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2026-019号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于召开2025年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）15:00-16:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2026 年 4 月 20 日（星期一）至 4 月 24 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jrkyzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 3 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 ...

业绩总结 - 2026年4月3日披露《2025年年度报告》部分内容错误现更正[1] - 本次更正不影响2025年度财务状况和经营成果[4] 产品数据 - 碳酸锶生产量19,439吨，减8.94%，销售量13,929吨，减8.35%，库存2,808吨，增205.88%[2][3] - 金属锶生产量1,316吨，减30.26%，销售量982吨，减30.70%，库存252吨，减9.68%[2][3] - 铝锶合金生产量3,524吨，减12.79%，销售量3,390吨，减15.52%，库存258吨，增108.06%[2][3] - 硫磺生产量4,168吨，减12.16%，销售量4,168吨，减12.16%[2][3] 其他信息 - 更正后的《2025年年度报告（更正版）》详见上海证券交易所网站[4]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为332,526,258.84元，同比下降3.06%[23] - 2025年公司实现营业收入3.33亿元，同比下降3.06%[41] - 实现营业收入33,252.63万元，同比下降3.06%；归属于母公司所有者的净利润3,056.69万元，同比下降[51] - 公司2025年度营业收入为33,252.63万元[195] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为30,566,945.76元，同比下降12.70%[23] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为3056.69万元，较上年同期下降12.70%[41] - 2025年利润总额为38,663,410.96元，同比下降8.71%[23] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,737,514.35元，同比下降9.16%[23] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-15,111,779.82元[24] - 2025年基本每股收益为0.106元/股，同比下降12.40%[22] - 2025年加权平均净资产收益率为4.08%，较上年减少0.56个百分点[22] - 2025年净资产收益率为4.08%，同比减少0.56个百分点[41] - 2025年非经常性损益合计为-217.06万元，主要受非流动性资产处置损失218.26万元及与经营无关的或有事项损失110.70万元影响[26] - 2025年交易性金融资产公允价值变动及处置对当期利润的影响为-3.14万元[28] - 计入当期损益的政府补助为76.93万元[26] - 以公允价值计量的金融资产期末数为1.3002778082亿元，期初数为1.5005917808亿元，本期公允价值变动损益为343.558387万元[102] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为30,566,945.76元[151] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本2.50亿元，同比下降8.71%，降幅大于营收降幅[52] - 主营业务成本为2.50亿元，同比下降8.68%[55][56] - 研发费用为220.75万元，同比大幅增长79.47%，主要因技术性研发投入增加[54] - 研发费用为220.75万元，同比大幅增长79.47%[65] - 管理费用为3999.75万元，同比增长22.01%[54] - 碳酸锶及相关产品直接材料成本同比下降27.10%，金属锶及铝锶合金产品直接材料成本同比上升16.45%[58][59][60] - 碳酸锶及相关产品直接人工成本同比上升14.48%，折旧费同比上升18.56%[58][61] - 主要原材料白煤采购单价同比下降17.16%，碱采购单价同比下降16.39%，铝锭采购单价同比上涨3.83%[89][91] - 主要能源燃料煤采购单价同比下降17.83%，天然气采购单价同比下降4.07%，电采购单价同比下降1.15%[92] 财务数据关键指标变化：毛利率 - 2025年主营业务综合毛利率为23.70%，同比增加4.88个百分点[41] - 主营业务收入为3.28亿元，同比下降2.83%；主营业务成本为2.50亿元，同比下降8.68%；综合毛利率为23.70%，同比增加4.88个百分点[55][56] - 分产品看，锶盐产品收入1.37亿元，同比增长22.23%，毛利率37.62%，同比大幅提升18.33个百分点；金属锶收入0.48亿元，同比下降38.23%，毛利率24.72%，下降5.92个百分点；铝锶合金收入0.82亿元，同比下降17.08%，毛利率1.70%，下降5.22个百分点[56] - 报告期内无机盐制造行业营业收入为3.278亿元，同比下降2.83%，毛利率为23.70%[95] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为23,667,253.28元，同比下降48.08%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2366.73万元，同比大幅下降48.08%，主要因银行承兑汇票结算增加、薪酬及税金支出上升[54] - 经营活动产生的现金流量净额为2366.73万元，同比下降48.08%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为1589.80万元，上年同期为-213.86万元，变动主要因购买结构性存款额度同比降低0.2亿元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为1589.80万元，上年同期为-213.86万元[68] 财务数据关键指标变化：资产与权益 - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为754,087,456.53元，同比增长1.56%[23] - 公司总资产81,358.19万元，较上年增长0.72%；归属于母公司所有者权益75,408.75万元，较上年增加1.56%[51] - 在建工程为534.69万元，同比增长92.81%，占总资产比例升至0.66%[70] - 应收款项融资为3842.52万元，同比增长41.63%，占总资产比例升至4.72%[70] - 合同负债为58.83万元，同比大幅下降84.07%[71] - 应交税费为690.12万元，同比下降37.12%[71] - 其他非流动资产为162.63万元，同比激增3870.99%[71] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为-5,464,863.45元[151] 各条业务线表现：产品产销量与价格 - 碳酸锶销量13,929吨，同比下降8.35%，销售均价9,245元/吨，同比上涨33.73%[42] - 金属锶销量982吨，同比下降30.70%，销售均价49,183元/吨，同比下降10.82%[42] - 铝锶合金销量3,390吨，同比下降15.52%，销售均价24,621元/吨，同比微增0.04%[42] - 硫磺销量4,168吨，同比下降12.16%，销售均价2,047元/吨，同比大幅上涨120.82%[42] - 碳酸锶生产量1.94万吨，同比下降8.94%；销售量1.39万吨，同比下降8.35%；库存量2808吨，同比大幅增长205.88%[57] - 公司2025年实现碳酸锶产量19,439吨，金属锶1,316吨，铝锶合金3,524吨[104] 各条业务线表现：产能与利用率 - 公司已形成年产2万吨碳酸锶、2000吨金属锶及5000吨铝锶合金的生产规模[30] - 碳酸锶项目设计产能为2万吨/年，报告期内产能利用率为97.20%[90] - 金属锶设计产能为2000吨/年，报告期内产能利用率为65.78%[90] - 铝锶合金项目设计产能为5000吨/年，报告期内产能利用率为107.37%[90] 各条业务线表现：原材料采购与消耗 - 报告期内天青石采购量为43,634.87吨，耗用量为46,166.87吨[89] - 报告期内铝锭采购量为5,154.07吨，耗用量为5,137.77吨[89] 各地区表现：子公司表现 - 子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限责任公司2025年净利润为4,472.30万元[105] - 子公司重庆庆龙新材料科技有限公司2025年净利润为-93.69万元[105] - 公司于2024年8月设立全资子公司重庆庆龙瑞锶材料科技有限责任公司，注册资本5800万元，截至报告期末实缴出资290万元[99][101] 管理层讨论和指引：发展战略与计划 - 公司正在筹建30万吨天青石精选项目及4.5万吨碳酸锶项目[30] - 公司稳步推进30万吨天青石精选项目及4.5万吨碳酸锶项目的前期准备工作[46] - 公司发展战略包括加快推进30万吨天青石精选及4.5万吨碳酸锶上下游项目建设[107] - 公司现金流充裕、负债率低，计划择机开展优质资源的并购与整合[107] - 2026年计划生产碳酸锶19,892.50吨，销售16,012.50吨；生产金属锶1,600吨，销售1,600吨；生产铝锶合金3,700吨，销售3,700吨[108] - 2026年计划实现主营产品销售收入38,522.21万元[108] 管理层讨论和指引：风险提示 - 公司面临产品价格波动与市场竞争加剧的风险[111] - 报告期末，同行贵州红星发展股份有限公司建成投产6万吨/年锶盐产能项目，预计将加剧市场竞争[104] - 公司主要原材料天青石的价格波动、供应稳定性及品位变化对营业成本影响显著[112] - 公司所属化工行业存在高温、腐蚀、有毒等危险有害因素，生产过程中会产生废水、废气、固废、噪声等污染物[112] 管理层讨论和指引：研发与创新 - 研发投入总额为220.75万元，占营业收入比例为0.66%[64] - 公司研发人员共20人，占公司总人数的比例为7.07%[66] - 公司累计拥有发明专利8项，报告期内重点研发锶渣处理节能环保工艺、纳米低硫碳酸锶制备技术等项目[80] 其他重要内容：资源储备 - 公司拥有天青石矿区面积25平方公里，保有储量约1500万吨[30] 其他重要内容：安全环保 - 报告期内安全环保形势平稳，未发生生产安全责任事故，班组安全建设100%达标[45] 其他重要内容：客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额1.11亿元，占年度销售总额33.50%；前五名供应商采购额1.33亿元，占年度采购总额57.77%[62] 其他重要内容：利润分配 - 公司2025年度不实施利润分配，不实施公积金转增股本[6] - 2024年度利润分配以总股本288,176,273股为基数，每10股派发现金红利0.25元，共计分配7,204,406.83元，占2024年母公司可分配利润的93.29%[146] - 2025年半年度利润分配以总股本288,176,273股为基数，每10股派发现金红利0.45元，共计分配12,967,932.29元，占2025年半年度母公司可分配利润的83.03%[147] - 2025年半年度现金分红金额为12,967,932.29元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润30,566,945.76元的比例为42.42%[149] - 2024年年度及2025年中期累计派发现金红利2,017.23万元[48] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为48,989,966.42元，最近三个会计年度年均净利润为24,416,577.92元，现金分红比例高达200.64%[151] 其他重要内容：公司治理与内部控制 - 公司董事会下设审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核、预算及关联交易控制六个专业委员会[116] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核等六个专门委员会[131] - 审计委员会在报告期内召开了5次会议[133] - 审计委员会审阅并同意公司编制的2024年度财务报表、内部控制评价报告及年度报告[133][134] - 审计委员会同意公司制定的2024年度内部控制自评工作方案及2025年度内部审计工作计划[133] - 审计委员会听取了内审与法务部关于2024年度内部审计工作及内控建设整体情况的汇报[133] - 公司2025年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告均经审计委员会审阅，确认内容真实准确完整[134] - 提名委员会在报告期内召开了2次会议[135] - 提名委员会同意提名郑永龙先生为公司总经理候选人[135] - 提名委员会同意提名康炜先生为第十届董事会非独立董事候选人[135] - 提名委员会同意提名曲波先生为第十届董事会独立董事候选人[135][136] - 薪酬与考核委员会于2025年2月17日审议并通过了公司高级管理人员2024年度薪酬方案[137] - 战略与ESG委员会于2025年8月27日同意公司新增天然水收集与分配及自来水生产与供应业务[138] - 预算委员会于2025年1月2日审议并通过了公司2025年度生产经营计划及项目投资预算[139] - 预算委员会于2025年8月6日审议并通过了公司2025年度计划预算的年中调整[139] - 关联交易控制委员会核查确认2024年度公司无关联担保及关联方资金占用情况[140] - 关联交易控制委员会于2025年12月30日审议并通过全资子公司与关联方签署购售电合同的关联交易[140] - 公司在股东会对可能影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票并公告[115] - 报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况[117] - 报告期内，公司未发生违规买卖公司股票的情形[118] - 报告期内，公司未出现因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形[118] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性和自主经营能力[118] - 公司及所属子公司在报告期内不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况[114] - 公司及所属子公司在报告期内不存在被控股股东及关联方非经营性资金占用的情形[114] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[163] - 报告期内公司无违规担保情况[163] - 报告期内公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[163] - 公司2025年完成治理类及经营管理类制度制修订共计62项[153] - 公司2025年度财务报告内部控制获得审计机构出具的标准无保留意见[154] 其他重要内容：董事、监事及高级管理人员 - 2025年3月24日，董事张文升因工作变动辞去董事等职务[122] - 2025年5月8日，公司选举康炜为非独立董事，曲波为独立董事[122] - 2025年7月24日，董事李鹏因个人原因辞去董事等职务[122] - 董事张文升、李鹏离任，康炜、曲波新选举为董事[128] - 财务负责人郑永龙离任，孟莉被聘任为新财务负责人[128] - 独立董事王树轩离任，曲波新选举为独立董事[128] - 董事李鹏于2025年7月24日辞去董事及提名委员会委员职务[132] - 年内共召开董事会会议6次，全部为现场会议[130] - 所有董事本年董事会亲自出席率均为100%，无委托出席或缺席[129] - 无董事连续两次未亲自参加董事会会议[129][130] - 报告期内，公司董事及高级管理人员税前薪酬总额为206.59万元[121] - 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计为206.59万元[127] - 高级管理人员年度薪酬的90%在当期支付，剩余10%实行递延支付[127] - 董事长任小坤持有公司股份24,200股，报告期内无变动[121] - 董事长任小坤报告期内从公司获得的税前薪酬为52.45万元[121] - 董事、总经理郑永龙报告期内从公司获得的税前薪酬为50.89万元[121] - 董事、副总经理兼董事会秘书甘晨霞报告期内从公司获得的税前薪酬为45.90万元[121] - 副总经理袁向龙报告期内从公司获得的税前薪酬为45.35万元[121] - 独立董事童成录、祁辉成、曲波报告期内从公司获得的税前薪酬各为4万元[121] 其他重要内容：员工情况 - 公司员工总数为285人，其中母公司23人，主要子公司262人[142] - 员工专业构成中生产人员128人（占总数44.9%），技术人员81人（占总数28.4%），行政人员62人（占总数21.8%）[142] - 员工教育程度中高中及以下171人（占总数60.0%），本科62人（占总数21.8%），专科49人（占总数17.2%）[142] - 公司需承担费用的离退休职工人数为8人[142] 其他重要内容：ESG与社会责任 - 公司已单独编制并披露2025年度ESG报告[156] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为1个[156] - 公司对外捐赠及公益项目总投入为0.69万元，全部为资金形式[157] - 公司公益项目惠及人数为26人[157] 其他重要内容：关联方承诺与交易 - 控股股东黄河公司为解决同业竞争作出承诺，承诺自2026年3月9日起生效[160] - 实际控制人国家电投为解决同业竞争作出承诺，承诺自2026年3月9日起生效[160] - 黄河公司承诺在2026年3月9日前持续规范并减少与上市公司的关联交易，确保定价公允[161] - 国家电投承诺在2026年3月9日前持续规范并减少与上市公司的关联交易，确保定价公允[161] - 黄河公司承诺在2026年3月9日前保持上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面的独立性[161] - 国家电投承诺在2026年3月9日前保持上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面的独立性[161] - 青海省投于2009年4月7日

产量 - 碳酸锶产量5,596.83吨，同比变动1.59%[1] - 金属锶产量359.00吨，同比变动-27.59%[1] - 铝锶合金产量984.04吨，同比变动-20.94%[1] - 硫磺产量1,177.64吨，同比变动-13.15%[1] 销量 - 碳酸锶销量3,268.58吨，同比变动-28.95%[1] - 金属锶销量183.90吨，同比变动7.17%[1] - 铝锶合金销量901.23吨，同比变动-26.00%[1] - 硫磺销量1,177.64吨，同比变动-13.15%[1] 销售收入 - 碳酸锶销售收入2,292.24万元，同比变动-34.10%[1] - 金属锶销售收入671.43万元，同比变动-28.40%[1] - 铝锶合金销售收入2,197.43万元，同比变动-28.14%[1] - 硫磺销售收入300.70万元，同比变动99.72%[1] 价格 - 碳酸锶本期价格7,012.96元/吨，环比-17.72%，同比-7.24%[5] - 金属锶本期价格36,510.67元/吨，环比-25.43%，同比-33.19%[5] - 铝锶合金本期价格24,382.61元/吨，环比-0.72%，同比-2.88%[5] - 硫磺本期价格2,553.37元/吨，环比24.90%，同比129.96%[5] - 天青石本期价格1,000.70元/吨，环比-10.64%，同比-12.09%[5] - 铝锭本期价格19,098.74元/吨，环比4.41%，同比7.06%[5] - 煤本期价格785.11元/吨，环比-3.19%，同比-19.96%[5]

可持续发展管理 - 公司设战略与 ESG 委员会管理监督可持续发展事项[6] - 建立可持续发展信息内部报告和监督机制[6] 绩效与沟通 - 将合规等要求纳入绩效考核体系[7] - 与股东及投资者通过多种方式沟通[7] 议题管理 - 环境合规等议题具双重重要性[8] - 生态等议题重要性低未专项披露[10] - 对相关议题持续跟踪评估完善披露[10]

审计会议与沟通 - 2025年度董事会审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席[2] - 审计委员会与致同所就2024年度审计充分沟通并督促工作[4] - 2024年审计中协调部门与外部审计机构沟通4次[7] 审计评价与决策 - 审计委员会认为致同所满足要求，表现良好[3][8] - 拟续聘致同所为2025年度审计机构[8] 财务与内控审查 - 认为2024 - 2025年财务报告真实准确[6] - 认为内部控制体系完整，制度执行有效[7] 费用与计划 - 2025年度审计费用92万元[8] - 认为2025年度内部审计计划可行并督促实施[5] 未来展望 - 2026年审计委员会将加强沟通等提升治理能力[9]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 全体独立董事符合独立性要求[1]

人员情况 - 2025年末致同事务所从业人员近六千，合伙人244名，注册会计师1361名，签过证券服务审计报告注会超400人[1] 业务收入 - 2024年度业务收入261427.45万元，审计业务收入210326.95万元，证券业务收入48240.27万元[2] 客户情况 - 2024年上市公司审计客户297家，审计收费38558.97万元[2] 处罚情况 - 近三年受行政处罚5次、行政监管19次、自律监管13次、纪律处分3次，81名执业人员受处理处罚[2][3] 风险保障 - 2024年末职业风险基金1877.29万元，职业保险累计赔偿限额90000万元[4] 审计意见 - 认为公司2025年财报按准则编制，公允反映情况[5] - 认为公司保持有效内控，出具标准无保留意见审计报告[5] 公司评价 - 认为致同具备审计资质和能力，能满足要求[6] - 致同在2025年年报审计中表现良好，按时完成工作[6] - 审计行为规范，报告客观准确完整清晰及时[6]

股东会时间 - 2025年年度股东会召开日期为2026年4月28日[4] - 现场会议召开时间为2026年4月28日14点30分[4] - 网络投票起止时间为2026年4月28日[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 登记时间 - 股权登记日为2026年4月22日[10] - 会议登记时间为2026年4月27日上午9:00 - 11:00，下午2:30 - 4:30[10] 议案信息 - 审议议案包括《公司2025年度董事会工作报告》等多项议案[6] - 对中小投资者单独计票的议案为2、4[6] - 议案相关公告于2026年4月3日披露于《上海证券报》和上交所网站[6]