证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-017 河北金牛化工股份有限公司 关于召开2024 年度暨2025 年第一季度业绩说明会的公告 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 12 日(星期四) 至 06 月 18 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 jhzqb600722@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 12 日、4 月 30 日披露公司 2024 年年度报告，2025 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 06 月 19 日（星期四）下午 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 会议召开时间：2025 年 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-016 河北金牛化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号楼 6 层会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于选举公司非独立董事的议案 | 应选董事（1）人 | | 1.01 | 选举赵建斌先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | 股东大会召开日 ...

会议地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号 楼 6 层会议室 主 持 人：董事长董辉先生 河北金牛化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 二〇二五年六月 河北金牛化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 河北金牛化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 6 月 16 日 三、主持人宣布议案表决结果 四、宣读会议决议 五、见证律师发表法律意见 六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录 等相关会议资料上签字 七、主持人宣布会议结束 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公 司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。 会议议程： 一、会议审议事项 1.00 关于选举公司非独立董事的议案 1.01 选举赵建斌先生为公司第九届董事会非独立董事 二、收集表决票及统计表决结果 1 河北金牛化工股份有限公司 2025 年 6 月 16 日 河北金牛化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年第一次临时股东大会议题 关于选举公司非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《上市公司治理准则》和 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-017 河北金牛化工股份有限公司 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 12 日、4 月 30 日披露公司 2024 年年度报告，2025 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 06 月 19 日（星期四）下午 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 会议召开时间：2025 年 06 月 19 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 和 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 关于召开2024 年度暨2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-016 河北金牛化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 至2025 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期 ...

河北金牛化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 二〇二五年六月 河北金牛化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 河北金牛化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 6 月 16 日 会议地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号 楼 6 层会议室 会议议程： 一、会议审议事项 1.00 关于选举公司非独立董事的议案 1.01 选举赵建斌先生为公司第九届董事会非独立董事 二、收集表决票及统计表决结果 三、主持人宣布议案表决结果 四、宣读会议决议 五、见证律师发表法律意见 六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录 等相关会议资料上签字 主 持 人：董事长董辉先生 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公 司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相 关规定，经公司控股股东河北高速公路集团有限公司推荐，提名 委员会资格审查通过，公司董事会提名赵建斌先生为公司第九届 董事会非独立董事（简历请见附件）。 该项议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-014 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案 河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次 会议于2025年5月29日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛 智创谷32号楼六楼会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。 会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事席伟、梁美健、郑佳宁、郭英 军以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长董辉主持，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过 了如下议案： 一、关于提名公司非独立董事候选人的议案 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经控股股东河北高速公路集团 有限公司推荐，公司提名委员 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-015 河北金牛化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日15 点 00 分 召开地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号楼 6 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 至2025 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-015 河北金牛化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日15 点 00 分 召开地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号楼 6 层会议室 股东大会召开日期：2025年6月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 至2025 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

一、关于提名公司非独立董事候选人的议案 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经控股股东河北高速公路集团 有限公司推荐，公司提名委员会资格审查通过，公司董事会提名赵建斌先生为公 司第九届董事会非独立董事候选人。简历请见附件。 该项议案尚需提交公司股东大会进行审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-014 河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次 会议于2025年5月29日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛 智创谷32号楼六楼会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。 会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事席伟、梁美健、郑佳宁、郭英 军以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长董辉主持，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会 ...