公司活动安排 - 公司将参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明会活动 采用网络远程方式举行 活动时间为2025年9月15日15:00-17:00 [1] - 投资者可通过全景路演网站 微信公众号全景财经或全景路演APP参与互动交流 [1] 参会人员 - 公司董事长董辉 总经理武晨曦 独立董事梁美健 副总经理兼董事会秘书赵建斌将在线参与交流 [2] - 管理层将就公司业绩 公司治理 发展战略 经营状况和可持续发展等投资者关心问题进行沟通 [2] 公告信息 - 公告由河北金牛化工股份有限公司董事会发布 公告编号2025-026 证券代码600722 [1][3] - 公告日期为2025年9月11日 公司保证公告内容真实准确完整 [1][3]

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-026 河北金牛化工股份有限公司 关于参加 2025 年河北辖区上市公司投资者网上 集体接待日暨 2025 年半年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，河北金牛化工股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说 明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2025年9月15日(周一)15:00-17:00。 届时公司董事长董辉先生，总经理武晨曦先生，独立董事梁美健女士，副总 经理、董事会秘书赵建斌先生，将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营 状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流 ...

公司治理结构调整 - 公司根据最新法律法规修订《公司章程》并取消监事会 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [1][43] - 公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》及《董事会专门委员会工作细则》 [3][6][9][12] - 所有议案获得董事会全票通过 9票同意 0票反对 0票弃权 [2][5][8][11][13] 董事会换届选举 - 提名5位非独立董事候选人：董辉、赵志发、武晨曦、赵建斌、郭继美 均来自控股股东河北高速公路集团有限公司推荐 [14] - 提名3位独立董事候选人：梁美健、郑佳宁、郭英军 其中梁美健为现任独立董事 郑佳宁为中国政法大学教授 郭英军为河北科技大学教授 [17][23][24] - 所有董事候选人持股数量均为零 且未受过监管处罚 [20][21][22][23][24] 股东大会安排 - 定于2025年9月24日15:00召开第二次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [19][27] - 会议将审议8项议案 其中议案1-3为特别决议议案 全部议案对中小投资者单独计票 [27][29] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与投票 网络投票时间为9月24日9:15至15:00 [26][30]

公司治理调整 - 金牛化工将于2025年9月24日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于修订公司章程并取消监事会的议案 [1]

公司治理 - 公司第九届第二十四次董事会会议于2025年9月8日在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室召开 [1] - 会议审议《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成为化工行业占比94.48% [1] - 其他业务收入占比5.51% [1] - 贸易行业收入占比0.01% [1] 市场数据 - 公司当前收盘价为6.86元 [1] - 截至发稿时市值为47亿元 [1]

河北金牛化工股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为优化董事会组成，规范公司董事和高级管理人员 的选聘，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》 的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独 立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员 内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会日常工作的联络，会议组织和决议落实 等日常事务由董事会办公室负责协调。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事 会的规模和构成向董 ...

河北金牛化工股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司治理结构，促进河北金牛化工 股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）规范运作，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据国务院办 公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，特制定本制度。 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《河北金牛 化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

第一章 总则 第一条 为规范河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保障股东会依法行使职权，依据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等有关规定，及《河北 金牛化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制订本规 则。 河北金牛化工股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的最高权利机 构。股东会依据法律法规、行政规章、公司章程和本规则行使职权。 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； 第二章 股东会的召开期限 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月 内举行。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明 原因并公告。 第四条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： 1 （一）董事人 ...

河北金牛化工股份有限公司 章程 （2025 年 9 月修订） - 1 - | | | | 第一章 总 则 . — 4 — | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 6 - | | | 第三章 股 份 - 6 - | | | 第一节 股份发行 - 6 - | | | 第二节 股份增减和回购 - 7 - | | | 第三节 股份转让 - 9 - | | | 第四章 股东和股东会 - 10 - | | | 第一节 股 东 - 10 - | | | 第二节 控股股东和实际控制人 - 14 - | | | 第三节 股东会的一般规定 - 16 - | | | 第四节 股东会的召集 - 19 - | | | 第五节 股东会的提案与通知 - 21 | | | 第六节 股东会的召开 - 23 - | | | 第七节 股东会的表决和决议 - 27 | | | 第五章 公司党组织 | 33 - | | 第六章 董事和董事会 . l | 36 - | | 第一节 董事的一般规定 . 36 | l | | 第二节 | 董事会 | | - | 41 | - | | --- | --- | --- | --- | ...

河北金牛化工股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会运作程序和决策行为，保证依法行使权力，履 行职责，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）有关 法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《中国共产党章程》及《河北金牛化工股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会议事原则： （一）依法议事的原则； （二）权责统一的原则； （三）维护股东合法权益的原则。 第四条 本规则适用于公司董事会及其全体成员。 第二章 董事会的职权 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定 ...