利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.05元[3] - 以总股本528,583,135股为基数，派现26,429,156.75元[5] 时间安排 - 股权登记日2025/6/18，除权（息）和发放日2025/6/19[3][7] 税负与派现 - 不同股东持股情况税负和派现不同[9][10][11] 咨询信息 - 权益分派咨询联系证券部，电话0543 - 6451265[12]

全国投资者保护宣传日活动 - 全国多地证监局及上市公司协会组织辖区企业开展投资者集体接待日活动，通过线上线下结合的方式与投资者互动，回应市场关切，传递发展信心 [1] - 活动旨在落实新"国九条"精神，强化上市公司治理与投资者关系管理，推动资本市场高质量发展 [1] 鲁北化工2024年业绩表现 - 2024年公司实现营业收入57.46亿元，同比增长15.06% [3] - 实现归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，同比增长157.28% [3] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.68亿元，同比增长177.25% [3] 鲁北化工发展战略与举措 - 公司发布《鲁北化工"提质增效重回报"行动方案》，具体举措包括聚焦主业、加强股东回报、培育新质生产力、加强投资者沟通、优化信息披露、强化"关键少数"责任 [3] - 公司将积极对接金融机构，采取项目贷、流动资金贷款、非流动资金贷款等融资方式筹措资金 [4] - 2025年公司将加快推进项目建设进度，强化生产经营，推动降本增效，开拓市场，加强技术研发，坚持绿色发展 [4]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[2]

公司基本信息 - 公司1996年5月17日首次发行3000万股人民币普通股[2] - 公司注册资本为528,583,135元[2] - 公司已发行股份数为528,583,135股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 公司收购股份后特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[18] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[18] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[18] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[24] - 股东会、董事会决议召集程序或表决方式瑕疵，股东可在六十日内请求撤销[23] - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[21] - 股权登记日收市后登记在册股东享有相关权益[32] 担保与重大资产事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十后提供的担保须股东会审议[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产百分之三十后提供的担保须股东会审议[33] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十的事项须股东会审议[33] - 一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需关注[34] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，股东会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需关注[34] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司需在事实发生2个月内召开临时股东会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情况可提议召开临时股东会，董事会需在收到提议10日内反馈[35][38][39] - 董事会同意召开临时股东会，需在决议后5日内发出通知[38][39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案2日内发出补充通知[43] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[44] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[45] - 股东会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权二分之一以上通过[54] - 股东会特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[54] 董事会相关规定 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人[70] - 应由董事会审议的交易事项（提供担保除外）有金额和占比要求，占比达50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[72] - 公司与关联法人、自然人交易金额不同情况分别由董事会或股东会审议[73] - 公司“提供担保”交易事项，需经全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，特定情形还需提交股东会审议[74] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[75] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[76] 独立董事与各委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[79] - 直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[79] - 担任公司独立董事需有五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[81] - 审计委员会由不少于三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事占多数[85] - 提名委员会由不少于三名董事委员组成，其中独立董事占多数并担任召集人[87] - 薪酬与考核委员会由不少于三名董事委员组成，其中独立董事占多数并担任召集人[87] - 战略委员会由不少于三名董事委员组成，成员由董事长、三分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[89] 利润分配与财务事项 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[99] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入公司法定公积金[99] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上时，可以不再提取[99] - 每次分配股票股利时，每十股股票分得的股票股利不少于一股[101] - 实施现金分红需满足多个条件，重大投资计划或支出累计超最近一期经审计总资产15%时需考量[101] - 满足条件时，现金分配利润不低于当年可分配利润10%，任意三个连续会计年度累计不低于年均可分配利润30%[101] - 公司经营现金流净额连续两年为负可降现金分红比例，年末资产负债率超70%可不进行现金分红[104] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过[104] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本25%[105] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东会决定[110] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[110] 其他事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[115] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[118] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[122] - 公司因特定情形修改章程或股东会决议存续，须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[122] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以重大影响股东会决议股东[130]

第五条 总经理对董事会负责，副总经理、财务负责人和总工程师对总经理负 责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第六条 总经理任职应当具备下列条件： 山东鲁北化工股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善公司的治理结构和经营系统， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）和《公司章程》，制定本细则， 以规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作。 第二条 本细则规定了公司总经理的任职资格和任免程序、总经理的职权、经 理人员的责任、总经理办公会议等内容。 第三条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、总工程 师。 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人、总工程师各一名， 由董事会聘任或者解聘。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合管 理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关 系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历。掌握国家有关政策、法律、 法规；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务； （四）诚信勤勉、廉洁公正； ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-038 山东鲁北化工股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日召开第十届 董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核， 董事会同意聘任蔺红波先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审 议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 蔺红波先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，并通过上 海证券交易所任职资格审查,具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识 和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的要求。 公司董事会秘书联系方式如下： 电话：0543-6451265 2 传真：0543-6451265 电子邮箱：lubeichem@lubeichem.com 联系地址：山东鲁 ...

截止目前，公司已收到滨州海能电气自动化工程有限公司股权转让款，经济南 市行政审批服务局核准，海融小贷已完成工商变更登记手续。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-035 山东鲁北化工股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易的基本情况 为积极落实上市公司回归主业、脱虚向实的政策，进一步聚焦核心主业、提高 公司经营效率，公司以非公开协议转让方式向控股股东山东鲁北企业集团总公司全 资子公司滨州海能电气自动化工程有限公司转让公司持有的参股公司济南市市中区 海融小额贷款有限公司（以下简称"海融小贷"）15%的股权，转让价格为3053.6775 万元。具体内容详见公司于2024年8月8日在上海证券交易所网站及公司指定的信息 披露媒体披露的《鲁北化工关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-039）。 二、交易的进展情况 三、交易对上市公司的影响 根据公司测算，本次交易预计产生利润52.63万元（税前）。本 ...

法律意见书 广东华商(北京)律师事务所 关于山东鲁北化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二○二五年五月 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《规范 运作》"）等法律、法规、规范性文件及《山东鲁北化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 法律意见书 致：山东鲁北化工股份有限公司 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东会 （以下简称"本次会议"、"本次股东会"）于2025年5月9日14:00时在公司办公 楼会议室召开，广东华商（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委 托，指派本所彭日光律师、孟祥旭律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序 是否符合相关法律事项和公司章程的规定，以及本次会议审议议案的表 ...

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-036 山东鲁北化工股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二)股东会召开的地点：公司办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 283 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,725,598 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.4607 | 本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议表 决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 ...

山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会审计委员会第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《山东鲁北化工 股份有限公司章程》等有关规定,山东鲁北化工股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会审计委员会第一次会议于2025年5月 9日下午以现场方式召开,会议应出席委员3人,实际出席委员3人。 会议由主任委员宋莉女士主持。 山东鲁北化工股份有限公司 董事会审计委员会 2025年5月9日 : (此页无正文,为山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会审计委员 会第一次会议决议签字页) (DW 王玉国 宋 莉 陈金国 会议以举手表决方式对议案进行了表决,经与会董事充分讨论, 审议了如下议案: 审议《关于聘任公司财务总监的议案》 经董事会审计委员会审阅,并根据马文举先生的职业、学历、职 称、详细工作经历等情况,我们认为其具备担任财务总监相关的专业 知识、经验和能力,其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性 文件的相关规定。公司董事会审计委员会一致同意聘任马文举先生为 公司财务总监,并提交公司董事会审议。 同意3票,反对0票,弃权0票。 ...