独立董事候选人声明与承诺 本人刘俊,已充分了解并同意由提名人珠海长世芯电子科技 有限公司提名为中国高科集团股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任中国高科集团股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺将报名参加上海证券交易所最近一期独立董事培 训并取得学习证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中 ...

中国高科集团股份有限公司 章程 2026 年 3 月 1 | | | 公司统一社会信用代码：91110000132210333N。 第三条 公司于 1996 年 6 月 27 日经中国证券监督管理委员会证监发审字 〔1996〕120 号"关于中国高科集团股份有限公司申请公开发行股票的批复"和证 监发审字〔1996〕121 号"关于同意中国高科集团股份有限公司采用'上网定价' 方式发行 A 股的批复"，于 1996 年 7 月 8 日在上海证券交易所采用定价上网方 式首次向社会公众发行人民币普通股 2550 万股，每股发行价 4.80 元人民币，并 第一章 总则 第一条 为维护中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国 共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 中国高科集团股份有限公司是由原"中国高科（集团）公司"改制而 成的股份有限公司。 原中国高科（集团）公司由国家教委和上海市人民政府建议，由上海 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2026-011 中国高科集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步优化公司治理结构，提升董事会决策的科学性和有效性，结合公司 实际情况，公司拟将董事会席位由 9 名增加至 11 名。其中，非独立董事人数由 6 名增加至 7 名，独立董事人数由 3 名增加至 4 名。公司拟对现行《公司章程》 进行修订，修订前后的《公司章程》对照如下： | 原条款内容 | | | | 修订后的条款内容 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十一条 公司设董事会，董事 | | | 第一百一十一条 | | | 公司设董事会，董事 | | | | | | 会由 名董事组成，设董事长 人，可设副 9 1 | | | 11 | 名董事组成，设董事长 | 会由 | 1 | 人，可设 | | | | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄震，已充分了解并同意由提名人珠海长世芯电子科技 有限公司提名为中国高科集团股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任中国高科集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海长世芯电子科技有限公司， 现提名黄震、 张博、 沈晓良、 刘俊为中国高科集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任中国高科集团股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被 提名人具备独立董事 任职资格，与中国高科集团股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、 被提名人任职资格符合下列法律、行政法规 和部门规章 的要求： （ 一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二） 《中华人民共和国公务员法》 关千公务员 兼任职务的 规定（如适用） （三）中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监 管规则以及公 ...

中国高科集团股份有限公司 关于公司董事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期原定于 2026 年 6 月 1 日届满。鉴于公司实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳 定性、实现控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《中国高科公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，董事会拟提前进行换届选举，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 3 月 19 日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过《关 于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十 一届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。 经公司控股股东珠海长世芯电子科技有限公司提名，且经公司第十届董事会 提 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沈晓良，已充分了解并同意由提名人珠海长世芯电子科 技有限公司提名为中国高科集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中国高科集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张博，已充分了解并同意由提名人珠海长世芯电子科技 有限公司提名为中国高科集团股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任中国高科集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2026-010 中国高科集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 7 日 至2026 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2026-008 中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 10 日以电子 邮件的形式发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，并于 2026 年 3 月 19 日 以现场与通讯相结合方式召开了本次会议。本次会议应出席董事 9 位，实际出席 董事 9 位。会议由公司董事长聂志强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合法律、法规、规范性文件及《中国高科公司章程》的规定，会议合法、有 效。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》 根据经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议和第十 届董事会第十二次会议审议通过的《中国高科高级管理人员 2025 年度薪酬方案》， 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体行政管理职务、实际工作绩效、公司 经营业绩情况，按照公司相关薪 ...