财务数据关键指标变化 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为42384万元到49076万元，同比减少37174万元到43866万元，降幅43.10%到50.86%[3][4] - 2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为38403万元到44467万元，同比减少37053万元到43117万元，降幅45.45%到52.89%[3][4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为86250万元[5] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为81520万元[5] - 上年同期每股收益为0.4033元[6] 管理层讨论和指引 - 本期业绩预减因食糖和番茄产业处于下行周期，整体业绩同比下降[7] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[4] - 本期业绩预告相关财务数据未经审计，为初步核算数据[4][8] - 截至公告披露日，未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据以2025年半年度报告为准[9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月19日在北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室召开 [1] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事赵玮主持 公司董事、监事和董事会秘书均出席 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以超高赞成率通过 A股股东平均赞成率达99.78% [1][2] - 现金分红分段表决中 持股5%以下股东赞成率93.7671% 市值50万以下股东赞成率93.7671% [3] - 2024年末期利润分配方案获93.5418%赞成率 2024年度计提资产减值准备议案获90.8248%赞成率 [3] 重大事项表决 - 2025年度向金融机构申请融资额度议案获92.7666%赞成率 [4] - 2025年度开展金融衍生品业务议案获92.5882%赞成率 [4] - 2024年度独立董事述职报告议案赞成率81.9612% 为所有议案中最低 [4] 股东投票结构 - A股股东反对票比例最高为0.1950%（计提资产减值准备议案） 弃权票比例最高为0.3961%（续聘会计师事务所议案） [3][4] - 市值50万以下股东反对票占比4.7141% 显著高于其他股东群体 [3] - 涉及关联交易额度议案获91.9405%赞成率 为重大事项中最低 [2] 法律程序合规性 - 律师事务所确认股东大会程序合法有效 出席会议人员资格合规 [5] - 表决程序及结果经律师见证 符合《股东大会规则》要求 [5] - 会议文件包括经签字确认的股东大会决议及法律意见书 [5]

股东大会基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月19日以现场+网络投票方式召开，现场会议地点为北京市朝阳区兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室 [1] - 网络投票通过交易系统（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）和互联网平台（9:15-15:00）进行 [1][3] - 会议召集程序符合《证券法》《公司法》及公司章程规定，董事会于2025年4月25日提前20日发布公告 [3] 参会情况 - 现场出席股东及代表4人，代表股份1,085,051,473股（占总股本50.7306%）[4] - 合并网络投票后参会股东1,306人，代表股份1,120,668,490股（占总股本52.3958%）[5] - 公司董事、监事、高管及律师均合规列席会议 [5] 议案表决结果 非累积投票议案 - **年度报告及摘要**：同意率93.5056%（33,321,116票），反对率4.9540%（1,765,401票）[8] - **利润分配方案**：同意率93.5418%（33,334,016票），反对率5.0974%（1,816,501票）[8] - **资产减值准备**：同意率90.8248%（32,365,816票），反对率6.1346%（2,186,101票）[8] - **金融衍生品业务**：同意率92.5882%（32,994,216票），反对率5.7931%（2,064,401票）[8] 关联交易事项 - 日常关联交易额度议案获91.9405%同意（32,763,416票），关联股东中粮集团回避表决 [7][8] - 融资额度议案通过率92.7666%（33,057,783票）[8] 公司治理动态 - 续聘会计师事务所议案获92.7212%支持（33,041,616票）[8] - 独立董事述职报告同意率81.9612%（29,207,236票），弃权率达12.4531%（4,437,680票）[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1306人[4] - 出席股东所持表决权股份总数1120668490股，占比52.3958%[4] - 公司在任董事8人、监事3人及董事会秘书均出席会议[7] 议案表决情况 - 2024年年度报告及摘要等多项议案A股同意比例超99%[8][9] - 持股5%以上和1%以下普通股股东现金分红表决同意比例分别为100%和93.5418%[14] 金额议案情况 - 2024年度计提资产减值准备等多项议案涉及金额及占比[16] 其他情况 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市安理律师事务所[17] - 律师见证股东大会召集和召开程序合法有效[18] - 公告发布时间为2025年6月20日[20] - 上网公告文件为法律意见书[20]

股东大会情况 - 中粮糖业2024年年度股东大会于2025年6月19日采用现场和网络投票结合方式举行[3] - 出席现场会议股东及授权代表4人，持有表决权股份1,085,051,473股，占比50.7306%[11] - 现场和网络投票股东及授权代表共1,306人，持有表决权股份1,120,668,490股，占比52.3958%[13] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意票数1,118,354,189，占比99.7934%[17] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数1,118,304,189，占比99.7890%[18] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意票数1,118,225,689，占比99.7820%[20] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票数1,118,285,589，占比99.7873%[21] - 《关于公司2024年末期利润分配方案的议案》同意票数1,118,367,089，占比99.7946%[22] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》同意票数1,117,398,889，占比99.7082%[23] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意票数1,118,074,689，占比99.7685%，反对票数1,917,401，占比0.1710%，弃权票数676,400，占比0.0605%[24] - 《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》同意票数1,118,090,856，占比99.7699%，反对票数2,015,334，占比0.1798%，弃权票数562,300，占比0.0503%[25] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》同意票数32,763,416，占比91.9405%，反对票数1,904,901，占比5.3455%，弃权票数967,100，占比2.7140%[26] - 《关于公司2025年度开展金融衍生品业务的议案》同意票数1,118,027,289，占比99.7643%，反对票数2,064,401，占比0.1842%，弃权票数576,800，占比0.0515%[27] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意票数1,114,240,309，占比99.4263%，反对票数1,990,501，占比0.1776%，弃权票数4,437,680，占比0.3961%[28] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意票数33,321,116，占比93.5056%，反对票数1,765,401，占比4.9540%，弃权票数548,900，占比1.5404%[29] - 中小投资者对《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数33,271,116，占比93.3653%，反对票数1,807,801，占比5.0730%，弃权票数556,500，占比1.5617%[29] - 中小投资者对《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意票数33,192,616，占比93.1450%，反对票数1,843,301，占比5.1726%，弃权票数599,500，占比1.6824%[29] - 中小投资者对《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票数33,252,516，占比93.3131%，反对票数1,785,601，占比5.0107%，弃权票数597,300，占比1.6762%[29] - 中小投资者对《关于公司2024年末期利润分配方案的议案》同意票数33,334,016，占比93.5418%，反对票数1,816,501，占比5.0974%，弃权票数484,900，占比1.3608%[29]

股东大会安排 - 会议时间为2025年6月19日14:00，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [4] - 现场会议地点为北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层 [4] 董事会工作 - 2024年召开9次董事会会议，审议51项重大议题，包括发展战略、投资计划等 [7] - 推动公司从糖价主导的周期性公司转型为产业主导的成长性公司 [7] - "十四五"期间营业收入突破330亿元，总资产超过200亿元 [8] 研发创新 - 成功研发首个国产注射级蔗糖产品，打破美欧寡头垄断 [8] - 建立"产销研用一体化"研发机制，开发差异化高溢价产品 [8] - 旗下产品获6个全国质量第一，18款产品获"连续三年质量优秀奖" [8] 财务表现 - 2024年营业收入324.97亿元，同比减少1.86% [19] - 归属于上市公司股东的净利润17.13亿元，同比减少17.36% [22] - 资产负债率41.48%，较年初下降3.42个百分点 [21] 分红方案 - 每10股派发现金红利4.10元（含税），合计派发8.77亿元 [26] - 2024年度拟派发现金红利13.05亿元，占净利润76.15% [26] 关联交易 - 2025年预计与关联方发生日常关联交易总额69亿元 [30] - 主要交易类型包括采购原糖、销售白糖等产品 [31] - 交易定价参照市场价格，遵循公允原则 [35] 金融衍生品业务 - 2025年计划开展商品类金融衍生品业务不超过30亿元 [36] - 货币类金融衍生品业务规模不超过20亿美元 [36] - 业务目的为规避商品价格和汇率波动风险 [36] ESG工作 - 建立"1个顶层设计，72项指标体系，153种提升措施"的ESG体系 [11] - Wind ESG评级提升至"A"级，获多项ESG领域奖项 [11] - 创造性地将ESG报告分为披露版和简述版 [11]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入324.97亿元，利润总额21.14亿元，归母净利润17.13亿元，同比减少17.36%[32][37] - 2024年末资产总额201.03亿元，较年初减少13.75亿元，减幅6.40%[32][33] - 2024年末负债总额83.39亿元，较年初减少13.04亿元，减幅13.53%[33] - 公司资产负债率为41.48%，较年初44.90%下降3.42%[36] - 净毛利率为11.05%，较上期12.34%下降1.30%[38] - 经营活动现金流量净额同比增加17.47亿元，投资活动净额同比减少10.56亿元，筹资活动净额同比减少6.18亿元[42][43][44] - 2024年度计提固定资产及在建工程减值1871.43万元，坏账准备6154.88万元，存货跌价准备6.51亿元，合计7.31亿元[49] 产品荣誉 - “中糖”旗下精制白砂糖等6款产品获全国质量第一，4款产品连续三年获桂冠，优级绵白糖首次获评质量第一[16] - 18款“中糖”产品获全国“连续三年质量优秀奖”，“中糖”白砂糖获国家市场监督抽查“色值稳定最优奖”[16] 会议与决策 - 2024年度董事长召集并主持召开9次董事会，审议决策51项重大议题[14] - 2024年召开三次股东大会[19] - 2024年公司监事会共召开4次会议[25] 股东权益与分红 - 2024年末期拟派发现金红利8.77亿元，加上中期已派红利，2024年度拟派红利13.05亿元，占净利润的76.15%[46] 关联交易 - 2025年公司及控股子公司商品类金融衍生品业务持仓保证金最高不超30亿元人民币，货币类业务交易规模不超20亿美元[75] - 2025年公司预计与关联方日常关联交易总金额为69亿元，上年实际发生47.08亿元[57] 公司治理 - 公司打造“1个顶层设计，72项指标体系，153种提升措施”的ESG指标体系[18] - Wind ESG评级提升至“A”级[18] - 2024年完成40余场投资者交流会[21] 独立董事履职 - 2024年末公司第十届董事会有8名董事，其中独立董事3名[90][108][128][145] - 2025年独立董事将加强与公司各方沟通协作，关注公司治理结构改善等事项[125]

合作背景 - 新琪安集团与中粮糖业于2025年6月9日签订产业合作框架协议，旨在推动食品添加剂行业发展 [1] - 中粮糖业为央企中粮集团控股上市公司，是国内食糖贸易和仓储物流环节的领先企业，拥有庞大终端客户网络和高效营销策略 [1] - 新琪安集团在全球高倍甜味剂三氯蔗糖生产领域稳居前列，泰国基地具备1.5万吨异麦芽酮糖醇年产能，拥有国际化供应链体系 [1] 合作内容 - 中粮糖业将作为新琪安在中国市场的代理销售商，负责三氯蔗糖、异麦芽酮糖醇等代糖产品的市场推广与销售 [2] - 新琪安专注于产品生产供应，确保符合中国食品安全标准及国际质量体系要求 [2] - 双方将成立联合研发小组，整合资源开发新型甜味剂，优化配方、改良工艺并探索应用场景 [3] - 计划共建生物合成技术联合实验室，研究生物技术法合成功能性甜味剂、小品种氨基酸生产等前沿领域 [3] 技术研发 - 联合实验室将聚焦生物酶工程、发酵工艺优化、绿色合成技术，以降低生产成本、提升产品纯度和生产效率 [3] - 研发成果将为食品研发、市场拓展、渠道建设注入新活力，增强双方行业竞争力 [3] 药用辅料合作 - 新琪安负责药用辅料及小品种氨基酸的生产组织与质量管控，确保符合《中国药典》及国际药典标准 [4] - 中粮糖业利用医药行业资源协助完成注册申报及市场拓展，推动商业化进程 [4] 公司发展 - 新琪安集团坚持创新驱动、质量至上理念，连续多年获高新技术企业认定及工程技术研究中心殊荣 [4] - 此次合作将加速产业升级，共同应对市场变化并把握行业发展新机遇 [4]

业绩说明会信息 - 2025年5月30日09:30 - 11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[5] 参与人员及提问 - 董事长等人员参加说明会[7] - 投资者可在指定时间在线参与和提问[4][8] 报告发布 - 2025年4月25日发布2024年年度报告、2025年第一季度报告[4]

活动信息 - 公司将参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月23日15:00 - 17:30采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[1]