兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"丽尚国潮" 或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"员工持 股计划"或"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《兰州丽尚国潮实业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《兰州丽尚国潮实业集 团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划 草案"、"员工持股计划草案"或"本计划草案"）的规定，特制定《兰州丽尚 国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管 理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 二〇二五年五月 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 一、本员工持股计划须经公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 特别提示 一、兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"丽尚国潮"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）系公司依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《兰州丽尚国潮实业 集团股份有限公司章程》的规定制定。 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-031 （一）审议通过《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经与会职工代表讨论，认为公司拟实施的 2025 年员工持股计划遵循了依法 合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施 2025 年员工持股计划前通过职 工代表大会充分征求了公司员工意见。《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配 等方式强制员工参与 2025 年员工持股计划的情形。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下称"丽尚国潮"或"公司"）职 工代表大会于 2025 年 5 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开，就 ...

1、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与股东的利益共享机制， 健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工积极性，提高员工的凝聚力和 公司竞争力；同时，有助于公司进一步完善治理水平，促进公司健康长远可持续发 展； 2、公司本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《规范运作》等相关法律法 规及规范性文件的规定，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有 效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划 （草案）相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法 规及规范性文件的规定，我们作为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会薪酬与考核委员会委员，对公司 2025 年员工持股计划（以下简称 "本次员工持股计划"）相关事项发表如下意见： 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 202 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 二〇二五年五月 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 特别提示 一、兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"丽尚国潮"或"公司"） ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-028 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业 园区 2 幢 1 单元公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 349 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 341,290,506 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.4573 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。会议的召开程序 符合《公司法 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州丽尚国潮实业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-032 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 至2025 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融 ...

会议以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于<兰州丽尚国潮实业集 团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。监事朱家辉、 叶苏群作为本次员工持股计划参与人，回避了本议案表决，本议案将直接提交公 司股东大会审议。 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-030 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 十八次会议于 2025 年 5 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 15 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司董事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席郑雯女士主持。会议的召集 和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事 对以下议案进行了审议，形成决议如下： 一、审议《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的审核意见 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》等相关法律法规及 规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为 公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机 制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动 员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司可持续发 展。 综上，我们认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益， 符合公司长远发展的需要。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会 2025年5月21日 监事签字: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第十届监事会第十八次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《规范运作》"） ...