公司董事会决议 - 公司第十届董事会第四十二次会议于2026年1月26日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长吴小波主持 [1] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [1] 临时股东会召开安排 - 公司定于2026年2月13日下午14:00在杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元公司会议室召开2026年第一次临时股东会 [1][3] - 本次股东会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月13日9:15至15:00 [5] 会议审议事项 - 本次股东会审议的议案已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过 [7] - 议案1.01和议案1.02为特别决议议案 [8] - 本次会议无对中小投资者单独计票的议案，也无涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案 [8] 会议参与与登记 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会 [10] - 会议出席对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [11][12] - 股东登记时间为2026年2月12日9:00-11:30和14:00-17:00，登记地点为杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元3楼证券管理中心 [13] - 会议联系人王磊，联系电话与传真均为0571-88230930 [13]

公司动态 - 丽尚国潮于2026年1月26日晚间发布公告 [1] - 公司第十届第四十二次董事会会议于2026年1月26日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 行业动态 - 国际金价已冲破5000美元 [1] - 国际金价在7年间上涨了280% [1] - 专家观点认为金价走势关键看美元，并建议重点关注国际货币体系、降息和科技革命等因素 [1]

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-008 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年2月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 2 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | ...

会议情况 - 公司第十届董事会第四十二次会议于2026年1月26日通讯表决召开[1] - 会议通知及资料于2026年1月21日书面及通讯发出[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，9票同意通过议案[1] 股东会安排 - 公司将于2026年2月13日14:00召开2026年第一次临时股东会[1] - 临时股东会地点为杭州市拱墅区吉如路88号相关会议室[1]

证券日报网讯 1月23日，丽尚国潮在互动平台回答投资者提问时表示，公司高度关注新零售发展趋势， 对于包括名创优品在内的各类优秀商业模式，公司将基于自身资源与稳健经营原则，在未来审慎研究评 估。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 1月23日，丽尚国潮在互动平台回答投资者提问时表示，二级市场股价波动受宏观经济、 行业政策、市场情绪及投资者偏好等多重因素综合影响。公司将坚持做好自身经营，致力于提升价值以 回报广大投资者。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯1月23日，丽尚国潮（600738）在互动平台回答投资者提问时表示，公司已将市值管理纳 入常规化、系统化管理体系，将持续围绕主业经营、投资者关系维护、信息披露优化等维度，稳步推进 市值管理工作，实现公司价值与股东利益的长期统一。关于短剧投资，公司暂无相关规划。若有重大投 资规划，将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请关注公司公告。 ...

公司资本运作与战略 - 公司披露已回购股份减持计划，拟在公告披露15个交易日后6个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过727.85万股已回购股份，占总股本0.96%，所得资金将全部用于补充日常经营流动资金[1] - 此次减持操作是公司“提质增效重回报”行动方案的关键收尾环节，旨在形成完整的市值管理闭环，打破市场对“回购减持=股东套现”的片面认知[1][3] - 拟减持的股份源于2024年初的股份回购计划，公司于2024年2月27日至4月29日期间累计回购股份7,278,466股，占总股本0.96%，回购均价4.27元/股，使用资金总额3,107.32万元[3] - 此次回笼资金将有助于公司继续推进之前的募投项目，包括“专业市场及亚欧商厦改造升级项目”和“数字化转型项目”，实现“维护价值—资金回笼—支持主业”的良性循环[4] 公司财务与经营表现 - 公司2025年年度业绩预告显示，预计全年实现归母净利润1.4亿元至1.7亿元，同比增幅92.96%至134.31%[4] - 公司预计2025年扣非后归母净利润为1.38亿元至1.68亿元，同比增长20.59%至46.81%[4] - 亮眼的业绩数据印证了公司基于主业发展的价值判断，是前期经营修复和发展成果的体现[4] 行业政策与市场环境 - 2026年作为“十五五”开局之年，扩大内需、提振消费成为经济发展的核心主线，全国商务工作会议将提振消费列为今年八项重点工作之首[2] - 政策部署了全方位消费升级路径，包括加快培育服务消费新增长点，释放养老、文旅、数字文娱等服务消费潜力，以及优化消费品以旧换新政策[2] - 政策聚焦数字消费、绿色消费、健康消费三大方向，旨在打造国际化消费环境并激发下沉市场消费活力，为零售行业高质量发展提供机遇[2] - 公司深度契合政策导向，将资本运作与政策红利、主业发展深度绑定，计划将减持回笼资金精准对接政策支持领域和公司需要调改升级的地方[2] 公司治理与战略意义 - 2024年初的回购计划核心目的是“维护公司价值及股东权益”，是公司在市场情绪低迷背景下践行“以投资者为本”发展理念的具体落地[3] - 回购操作不仅为当时的股价筑牢了“安全垫”，稳定了投资者预期，更成为公司反哺主业发展的重要“资金储备力量”[3] - 公司董事会和管理层持续提升公司治理和经营管理水平，提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力[4] - 此次减持事项全权授权公司证券部门操作，展现了将严格的交易规则转化为资本智慧的能力[4]

国内经济信息 - 消费电子行业需求承压，多家头部手机厂商下调全年出货预期，其中小米、OPPO下调幅度超过20%，vivo下调近15%，传音下调至7000万台以下，调整主要集中在中低端和海外机型 [1][2] - 光伏行业成本压力显著上升，白银价格一个月内上涨超过50%，半年内上涨超过150%，导致光伏电池片采购单价上涨超过40%，产品原料成本上涨近两成，光伏产业占工业用银需求超过30% [1][2] - 餐饮企业西贝预计在2025年9月至2026年3月期间累计亏损将超过6亿元，并计划在一季度关闭全国102家门店，占其门店总数的30% [2] - 商业航天领域出现发射失利，星河动力航天的谷神星二号（遥一）运载火箭以及长征三号乙运载火箭发射实践三十二号卫星任务均因飞行异常而失利 [2][3] 公司业绩与预警 - 胜宏科技2025年净利润预计同比增长260%至295%，但第四季度业绩低于市场预期 [1][4] - 剑桥科技2025年净利润预计同比增长51%至67%，但第四季度业绩同样低于市场预期 [1][4] - 多家上市公司发布业绩预亏公告，其中天地源预计亏损9亿至13.5亿元，贵广网络预计亏损10.7亿至13.5亿元，江淮汽车预计亏损16.8亿元左右，光明地产预计亏损26亿至37亿元，钧达股份预计亏损12亿至15亿元且Q4业绩大幅低于预期 [10][11][12] - 京山轻机因2018年虚增利润占当期披露利润总额超过25%，自1月20日起股票简称变更为“ST京机” [4][11] - 容百科技因重大合同公告涉嫌误导性陈述被证监会立案调查 [10][11] - 天元智能实际控制人、董事长兼总经理吴逸中被留置 [10][11] - 包钢股份发生安全事故，其一板材厂爆炸已导致2人死亡、5人失联、66人送医 [10][12] 股东减持与股份变动 - 超过20家A股公司发布股东减持计划，涉及股份比例从0.0023%至4.98%不等，其中瑞迈特股东拟合计减持不超过4.98%股份，有研硅控股股东拟减持不超过3%股份 [4][8][11] - 中信证券股东越秀资本拟出售不超过公司总股本1.00%的股份 [4][11] - 江波龙第四大、第五大、第六大股东等5家股东拟通过询价转让合计3%的公司股份 [10][12] - 中际旭创第一大股东中际控股在2025年11月20日至2026年1月15日期间累计减持550万股，减持计划已实施完毕 [10][12] - 星图测控、常铝股份、光电股份、山西焦煤等公司面临大比例股份解禁，解禁规模占公司总股本比例分别为70.66%、22.97%、12.69%、18.26% [11] 海外市场动态 - 美股市场表现分化，上周五纳斯达克中国金龙指数收跌1.15%，热门中概股多数下跌，阿里巴巴跌超3%，哔哩哔哩、京东、理想汽车、小鹏汽车跌超1% [1][5] - 国际贸易摩擦升级，特朗普宣布自2月1日起对来自丹麦、挪威等欧洲8国的输美商品加征10%关税，并计划在6月1日起将税率提高至25%，欧盟多国正考虑对价值930亿欧元的输欧美国商品加征关税进行反制 [1][5] - 美国电力市场出现政策干预，特朗普政府计划推动特殊批发电力拍卖，要求科技公司为价值约150亿美元的新电厂建设签署15年期合同并提供稳定收入，以应对数据中心激增带来的电价飙升 [6] - 美国商务部长威胁韩国等存储芯片制造商，若不承诺增加在美国本土的生产，或将面临最高100%的关税 [6] - 国际大宗商品价格普遍下跌，COMEX白银期货跌2.60%报89.94美元/盎司，LME期锡跌8.2%报47765美元/吨，LME期镍跌4.01%报17825美元/吨 [6][7]

A股2025年业绩预告整体情况 - 截至1月17日，已有365家A股上市公司发布2025年全年业绩预告，其中138家业绩预喜 [2] - 1月16日晚，多家公司发布业绩预增公告，其中长芯博创、胜宏科技、海泰科、海能技术、宏源药业、北方稀土等公司业绩预计实现翻倍式增长 [2] 胜宏科技业绩预告 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润区间为41.6亿元至45.6亿元，比上年同期增长260.35%至295.00% [9] - 扣除非经常性损益后的净利润区间为41.5亿元至45.5亿元，比上年同期增长263.59%至298.64% [9] - 业绩增长源于持续巩固在全球PCB制造领域的技术领先地位，在AI算力、数据中心、高性能计算等关键领域，多款高端产品已实现大规模量产，产品结构向高价值量、高技术复杂度方向升级，高端产品占比显著提升 [5] 海泰科业绩预告 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润区间为5150万元至6680万元，比上年同期增长226.86%至323.97% [14] - 扣除非经常性损益后的净利润区间为3700万元至4800万元，比上年同期增长353.30%至488.06% [14] 宏源药业业绩预告 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润区间为1.13亿元至1.37亿元，比上年同期增长119.57%至166.20% [19] - 扣除非经常性损益后的净利润区间为8200万元至1.06亿元，比上年同期增长782.01%至1040.17% [19] - 业绩增长源于加大市场开拓，近年来首次实现铜柿产品年度销大于产，阑镐产品库存消化成效显著，同时冶炼分离、稀土金属、稀土功能材料、稀土永磁电机等主要产品产销量同比实现不同幅度增长 [19] 北方稀土业绩预告 - 公司预计2025年实现归属于母公司所有者的净利润区间为21.76亿元至23.56亿元，与上年同期相比将增加11.72亿元至13.52亿元，同比增加116.67%至134.60% [21] - 业绩增长部分原因是通过战略性调整，部分亏损子公司不再纳入公司合并财务报表范围，有效减少了亏损业务对业绩的拖累，同时上年度因融资租赁合同终止形成的债务重组损失，对本期经营业绩不再构成影响 [21] 丽尚国潮业绩预告 - 公司预计2025年实现归属于上市公司股东的净利润区间为1.40亿元至1.70亿元，与上年同期相比将增加6744.75万元至9744.75万元，同比增加92.96%至134.31% [23] - 业绩增长源于公司高速光模块业务受益于人工智能和全球数据中心建设提速带来的旺盛市场需求，以及公司通过嘉善新生产基地投产、马来西亚生产基地产能爬坡及国内外基地规划扩产的持续性产能布局，订单规模与发货数量同比均大幅增长 [24] 行业增长驱动因素 - 云计算、人工智能、大数据等新一代信息技术对算力的需求推动数据通信市场的快速发展，带动相关公司数据通信产品收入稳步增长，进而带动净利润增长 [2] - AI算力、数据中心、高性能计算等关键领域的需求，带动了高端PCB等产品的大规模量产和业绩高速增长 [5] - 人工智能和全球数据中心建设提速，为高速光模块等业务带来了旺盛的市场需求 [24]