二、主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况 山西焦化股份有限公司 2025年第二季度主要经营数据公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第 十三号—化工》有关规定和披露要求，公司2025年第二季度主要经营数据如 下： | 主要产品 | 经营指标 | 单位 | 2025 年第二季度 | 2025年第一季度 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 焦炭 | 产量 | 吨 | 735,647.30 | 731,962.69 | 0.50 | | | 销量 | 吨 | 761,790.27 | 727,501.76 | 4.71 | | | 销售收入 （不含税） | 元 | 981,617,628.62 | 1,055,586,825.97 | -7.01 | | | 平均售价 （不含税） | 元/吨 | 1,288.57 | 1,450.97 | -11.19 | | 沥青 | ...

●公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -8,726.92万元到-7,276.92万元，与上年同期18,397.90万元相比，将 出现亏损。 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2025-022 号 山西焦化股份有限公司 2025年半年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： ●业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归属于母公司所 有 者 的 净 利 润 为 -8,726.92 万 元 到 -7,276.92 万 元 ， 与 上 年 同 期 18,397.90万元相比，将出现亏损。 2、预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益的净利润为-9,782.24万元到-8,332.24万元。 （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 ●公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益的净利润为-9,782.24万元到-8,33 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.02元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/18 | － | 2025/6/19 | 2025/6/19 | | 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-020 山西焦化股份有限公司 ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,562,121,154股为基数，每股派发现金红利 ，共计派发现金红利51,242,423.08元。 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-020 山西焦化股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.02元 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,562,121,154股为基数，每股派发现金红利 0.02元（含税），共计派发现金红利51,242,423.08元。 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | ...

股东大会法律意见 - 北京德恒（太原）律师事务所受山西焦化股份有限公司委托，对2024年年度股东大会的合法性进行见证并出具法律意见 [1] - 法律意见依据包括《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等法规 [1] - 律师事务所仅对股东大会程序合法性发表意见，不对议案内容真实性及准确性发表意见 [2] 股东大会出席及召集情况 - 出席人员资格和召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [3] - 涉及中小股东利益的议案需单独计票，关联股东山西焦化集团有限公司、山西焦煤能源集团股份有限公司需回避表决 [3] 议案表决结果 - 议案1表决情况：同意1,571,866,411股（99.9833%），反对0股，弃权259,942股（0.0167%） [3] - 议案2表决情况：同意1,571,737,411股（99.9804%），反对0股，弃权305,942股（0.0196%） [3] - 议案3表决情况：同意1,571,825,212股（99.9804%），反对0股，弃权305,942股（0.0196%） [4] - 议案4表决情况：同意1,571,669,351股（99.9766%），反对0股，弃权366,502股（0.0234%） [5] - 议案5表决情况：同意1,571,466,361股（99.9856%），反对0股，弃权224,142股（0.0144%） [5] - 中小股东对议案5表决情况：同意112,282,110股（97.9713%），反对2,100,819股（1.8330%），弃权224,142股（0.1957%） [5] - 议案6表决情况：同意110,632,384股（99.7795%），反对0股，弃权252,642股（0.2205%） [5] - 中小股东对议案6表决情况：同意110,632,384股（96.5319%），反对3,722,045股（3.2476%），弃权252,642股（0.2205%） [6] - 议案7表决情况：同意1,571,823,812股（99.9815%），反对0股，弃权289,142股（0.0185%） [6] - 中小股东对议案7表决情况：同意112,639,561股（98.2832%），反对1,678,368股（1.4644%），弃权289,142股（0.2524%） [6] - 议案8表决情况：同意1,571,449,102股（99.9789%），反对0股，弃权330,002股（0.0211%） [6] - 中小股东对议案8表决情况：同意112,264,851股（97.9563%），反对2,012,218股（1.7557%），弃权330,002股（0.2880%） [6] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合相关法规及公司章程，决议合法有效 [7]

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西焦化股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 关于山西焦化股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西焦化股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文 件，以及《山西焦化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山西 焦化股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"）而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2025-019 山西焦化股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 352 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 | 1,573,791,322 | | （股） | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 | 61.4253 | | 有表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，李峰董事长主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》及《公 司章程 ...

活动信息 - 活动时间为2025年5月20日15:00—17:00[2][5] - 活动方式为网络互动[2][5] 参与方式 - 投资者可在2025年5月19日12:00前联系公司提问题[2][7] - 活动期间可通过“全景路演”网站等参与交流[7] 人员与后续 - 参加人员有董事长等[6] - 活动结束后可自2025年5月21日起登陆公司网站查阅情况[8] 联系人 - 联系人是李延龙，电话0357—6621802，邮箱msc600740@126.com[8]

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月十六日 2024 年年度股东大会会议议程 一、主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。 二、会议审议议案： 1、2024 年度董事会工作报告 2、2024 年度监事会工作报告 3、2024 年度独立董事述职报告 4、2024 年度财务决算报告 5、2024 年度利润分配方案 6、关于公司与山西焦煤集团财务有限责任公司签署《金融服务协 议》暨关联交易的议案 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会表决办法 | 2 | | 2024 | 年年度股东大会监票人、计票人建议名单 | 4 | | 议案 | 1：2024 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案 | 2：2024 年度监事会工作报告 | 10 | | 议案 | 3：2024 年度独立董事述职报告 | 14 | | 议案 | 4：2024 年度财务决算报告 | 44 | | 议案 | 5：2024 年度利润分配方案 | 46 | | 议案 | 6：关于公司与山 ...

文章核心观点 受焦炭价格下降、市场需求疲软等因素影响，山西焦化业绩连续下滑，公司采取措施应对，行业人士也给出发展建议 [1][3][4] 公司业绩情况 - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损7025.91万元，同比骤降206.74%，营业总收入16.82亿元，较上年同期减少1.40亿元，降幅达7.66%，扣除非经常性损益的净利润为 -7793.08万元，同比降幅227.10% [1][2] - 2024年全年营业收入为75.1亿元，同比下降14.2%，归母净利润为2.63亿元，同比下降79.4%，扣非归母净利润为2.39亿元，同比下降81.2%，经营现金流净额为 -20.67亿元，同比下降8.8% [3] 业绩下滑原因 - 公司主营产品价格下滑，需求疲软 [1] - 2025年一季度国内煤价重心下移，各环节煤炭库存量充足，煤炭销售遇阻，销售量下滑 [2] - 2025年1 - 3月国内焦炭市场供强需弱矛盾突出，价格偏弱下滑，一季度为钢材需求淡季，高炉检修多，焦炭需求端支撑弱，焦化厂出货压力大，且煤炭供应偏宽松，成本端利空 [3] - 2024 - 2025年期间，我国经济形势复杂，焦炭市场供需两弱，价格跌多涨少，压缩焦化企业利润空间 [3] 公司应对措施 - 生产运营中持续推进精益化管理，深化设备维修等领域改革，开展全流程提质增效，降低生产成本，提高生产效率 [4] - 市场开拓方面积极探索新业务模式和市场机会，如开展定制焦业务合作 [4] 行业发展建议 - 加大对煤炭清洁技术的研发与投入，推动煤炭向绿色、低碳转型 [4] - 延长产业链条，布局新型煤化工等产品，提升煤炭产品附加值 [4] - 提升新能源投资力度，加强新能源储能技术研发，实现新能源和传统能源业务多元化发展 [4]