2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润约为-27,000万元人民币 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-27,200万元人民币 [2][4][5] - 上年同期2024年度 公司实现归属于母公司所有者的净利润为1,362.73万元人民币 扣除非经常性损益的净利润为1,503.37万元人民币 每股收益为0.04元人民币 [7][8] - 业绩预亏主要原因为客户端资金紧张 项目招标延期以及交付验收延迟导致营业收入下滑和毛利下降 [9] - 报告期内公司通过精细化管理加强了应收账款和回款管理 经营活动产生的现金流量净额较同期有较大幅度改善 [9] 公司治理与人事变动 - 公司于2026年1月30日召开了2026年第一次临时股东会 会议以现场与网络投票结合方式召开 由董事长赵绍祥主持 所有在任7名董事均列席会议 [14][15][16][17] - 临时股东会审议并通过了关于补选公司董事的议案 会议召集 召开程序及决议经律师见证合法有效 [17][18][20] - 公司于2026年1月30日召开第十届董事会第二十三次会议 全体7名董事出席 会议选举薛军利先生为公司第十届董事会董事长 [22][23] - 薛军利先生同时担任董事会战略委员会主任委员 审计委员会委员及提名委员会委员 任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 [22][25][26]

2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润约为-27,000万元，扣除非经常性损益后的净利润约为-27,200万元 [2][3][4] - 上年同期（2024年）归属于母公司所有者的净利润为1,362.73万元，扣除非经常性损益的净利润为1,503.37万元，每股收益为0.04元 [6] - 业绩预亏主要原因为客户端资金紧张、项目招标延期及交付验收延迟导致营业收入下滑和毛利下降 [6] - 报告期内公司通过精细化管理加强了应收账款和回款管理，经营活动产生的现金流量净额较同期有较大幅度改善 [6] 2026年第一次临时股东会 - 公司于2026年1月30日召开了2026年第一次临时股东会，会议以现场与网络投票结合的方式召开，由董事长赵绍祥主持 [11] - 出席会议的董事共7人，董事会秘书及其他高管列席会议 [12] - 会议审议并通过了《关于补选公司董事的议案》 [13] - 本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序经北京市君致律师事务所律师见证，确认为合法有效 [14] 第十届董事会第二十三次会议 - 公司第十届董事会第二十三次会议于2026年1月30日以现场方式召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事薛军利主持 [16] - 会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致选举薛军利为公司第十届董事会董事长 [16][20] - 薛军利同时担任董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 [16][20] - 议案表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [17]

公司业绩表现 - 公司2025年净亏损2.7亿元，而2024年净利润为1362.73万元，业绩由盈转亏 [1] - 公司2025年营业收入出现下滑，毛利下降 [1] - 公司经营活动累计产生的现金流量净额情况较2024年同期有较大幅度改善 [1] 业绩变动原因 - 业绩预亏主要受营业收入及毛利下降的影响 [1] - 客户端资金紧张、项目招标延期以及交付验收延迟等因素导致公司收入下滑 [1] - 公司通过精细化管理提升管理效能，并加强了应收账款和回款管理 [1]

公司治理动态 - 浪潮软件于2026年1月30日以现场方式召开了第十届第二十三次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于选举公司董事长的议案》在内的文件 [1] 核电行业景气度 - 核电建设热潮带动设备厂业务繁忙，员工三班倒，产线24小时不停 [1] - 核电设备厂订单已排至2028年 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-2.7亿元左右，业绩预亏 [1] - 业绩变动主要原因为客户端资金紧张、项目招标延期以及交付验收延迟，导致公司营业收入下滑及毛利下降 [1] - 公司通过精细化管理提升效能，加强应收账款和回款管理，经营活动累计产生的现金流量净额情况较同期有较大幅度改善 [1] 行业动态 - 中国无人驾驶“军团”正在“武装”阿布扎比 [2]

浪潮软件股份有限公司 二〇二六年一月三十一日 关于选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日召开第十 届董事会第二十三次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。为完善公 司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《浪 潮软件股份有限公司章程》等相关规定，全体董事一致选举薛军利先生为公司第 十届董事会董事长，并担任董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员、 董事会提名委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会 任期届满日止。 特此公告。 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2026-007 浪潮软件股份有限公司董事会 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2026-005 浪潮软件股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 798 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,248,973 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.0988 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次 ...

北京市东城 区北三环东 路36号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于浪潮软件股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受浪潮软件股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席 2026 年 1 月 30 日下午 2:00 召开的公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并以专项法律顾问身份， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东 会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， ...

第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三次会议 于 2026 年 1 月 30 日以现场方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前 通知时限要求，与会的董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，经全体董事共同推举，本次会议由董事薛军利先生主持， 公司高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议经过认真审议，一致审议通过如下议案： 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2026-006 浪潮软件股份有限公司 一、关于选举公司董事长的议案 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司 章程》等相关规定，全体董事一致选举薛军利先生为公司第十届董事会董事长， 并担任董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会 委员职务，任期 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2026-008 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 浪潮软件股份有限公司 2025 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.本期业绩预告适用于：净利润为负值。 2.浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年年度实现归属于母 公司所有者的净利润为-27,000 万元左右，预计 2025 年年度实现归属于母公司所 有者的扣除非经常性损益的净利润为-27,200 万元左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 三、本期业绩预亏的主要原因 2025 年，受客户端资金紧张、项目招标延期以及交付验收延迟等影响，公 司营业收入出现下滑，毛利下降；报告期内，公司通过精细化管理提升管理效能， 加强应收账款和回款管理，经营活动累计产生的现金流量净额情况较同期有较大 幅度改善，但受营业收入及毛利下降的影响，业绩预亏。 四、风险提示 （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计 202 ...