本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临2025-016号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 特此公告 华电辽宁能源发展股份有限公司董事会 二〇二五年六月十四日 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）将于2025年6月18日上午10:00召开2024年年度股东大 会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司于2025年5月29日披露的《关于召 开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-015）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会并投票，公司拟使用上证所 信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形 式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手 册》（下载链接：http://vote ...

新华社沈阳6月12日电题：辽宁能源企业多措并举备战迎峰度夏 新华社记者白涌泉 进入6月，全国各地逐步迎来季节性用煤用电高峰。连日来，记者在辽宁走访多家能源企业了解到，作为电力保障主力军，他们正"风、光、 水、火、核"齐发力，应对保供考验。 煤炭是保障电力稳定供应的"压舱石"。记者从国网辽宁省电力有限公司获悉，辽宁已为迎峰度夏备足"口粮"，当前省内主力火电厂存煤已达 600万吨高位。记者在辽宁沈煤红阳热电有限公司储煤场看到，数台大型设备正在转运煤炭。"当前，公司存煤15万吨，按照机组80%负荷煤耗标 准，可用时长约20天。"公司总工程师马云飞说。 随着新能源发电装机规模的不断扩大，当前，风电、光伏等新能源在辽宁能源保供中发挥的作用越来越明显。来自国网辽宁电力的数据显 示，截至目前，全省清洁能源装机达到4864.97万千瓦，占比55.55%。今年前5月发电量达542.97亿千瓦时，占比53.47%，这意味着与往年相比， 加速并网的新能源将在今年迎峰度夏期间扮演更加重要的角色。 沿辽宁省台安遵化风电场广袤无垠的绿色原野一路前行，一组组高耸的风力发电机组错落分布。辽宁东方发电有限公司总工程师闫百涛表 示，今年以来，公 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-015 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于控股股东变更承诺事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2025年6月6日，辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源"、 或"公司"）分别召开了第十一届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二 次会议审议通过了《关于控股股东变更承诺事项的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下： 一、原承诺的背景及内容 （一）2020 年 4 月作出的承诺 2020 年 4 月，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司（以下简称"辽能产 控"）通过非公开协议转让方式收购沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简 称"沈煤集团"）持有的辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源" 或"上市公司"）3.18 亿股股份，并在收购后取得上市公司控制权。为解决收购 后存在的业务重合问题，辽能产控出具了以下承诺： "1、针对本次交易完成后，本公司及本公司全资、控股或拥有实际控制权 的其他企业（以 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-017 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 06 月 16 日（星期一）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 06 月 09 日（星期一）至 06 月 13 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hongyang600758@126.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年度报告，于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2025 年第一季度报告， ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于控股股东变更承诺事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-015 2025 年 6 月 6 日，辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能 源"、或"公司"）分别召开了第十一届董事会第十八次会议和第十届监事会 第十二次会议审议通过了《关于控股股东变更承诺事项的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下： 一、原承诺的背景及内容 （一）2020 年 4 月作出的承诺 2020 年 4 月，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司（以下简称"辽能产 控"）通过非公开协议转让方式收购沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简 称"沈煤集团"）持有的辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源" 或"上市公司"）3.18 亿股股份，并在收购后取得上市公司控制权。为解决收购 后存在的业务重合问题，辽能产控出具了以下承诺： 前述解决方式具体如下： （1）资产注入 在符合证券监管机构、国有资产监管机 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-016 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 00 分 召开地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路 38 号辽能股份 3 楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-014 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法 规的规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案： 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 一、关于控股股东变更承诺事项的议案 2025 年 6 月 7 日 关联董事郭绍坤、白广涛回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2025-015 华电辽宁能源发展股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年6月18日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年6月18日 10点00分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年6月18日 至2025年6月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临2025-012号 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）股票于2025年4月24日、4月25日、4月28日连续三 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票 交易异常波动情况。 ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人中国华电集团有限公司核实，不存在正在筹划涉及公司的重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2025年4月24日、4月25日、4月28日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易价格异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司主营火力发电，火电装机占比82.56%， ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 1,486,266,464.69 | 1,574,431,997.23 | -5.60 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 94,355,286.06 | 82,533,784.37 | 14.32 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 94,255,481.24 | 84, ...