公司于近日收到董事刘海英女士的书面辞职申请，因工作 调动原因，刘海英女士申请辞去公司董事职务。 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-024 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于聘任高级管理人员及董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 一、聘任高级管理人员 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议并通过了 《关于聘任高级管理人员的议案》，根据工作需要，经总经理推 荐，董事会提名委员会审核提名，聘任王革良先生为公司副总 经理，任期自董事会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日本届 高管任期届满时止。 二、董事变更 公司于 2025 年 7 月 28 日召开第十一届董事会第十九次会 议，审议并通过了《关于增补董事的议案》，同意公司董事会推 荐连泽绵先生为公司第十一届董事会董事候选人，并将该议案 提交公司股东大会审议，董事任期自股东大会审议通过之日起 至 2026 年 6 月 30 日本届董事 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-025 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 13 日 9 点 00 分 召开地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路 38 号辽宁能源 3 楼会议室 股东大会召开日期：2025年8月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 13 日 至2025 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-023 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十九次会议于 2025 年 7 月 28 日以通讯表决方式 召开。本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与 会董事审议，表决通过了以下议案： 一、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2025 年 7 月 29 日 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 二、关于增补董事的议案 ...

华电辽能（600396）公告，截至2025年7月25日，股东辽宁能源（600758）投资(集团)有限责任公司通 过集中竞价累计减持1470万股，减持价格区间3.23～3.85元/股，减持总金额5253.1万元，占公司总股本 0.998%；减持后持股2.44亿股，占16.60%。 ...

特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-022 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，深圳市祥隆投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"深 圳祥隆"）持有公司股份 113,791,501 股，占公司总股本的 8.61%，股份来源为 协议受让。 ? 减持计划的实施结果情况 （公 告编号：2025-005）。截至 2025 年 7 月 24 日，深圳祥隆通过集中竞价方式减持 公司股份 13,220,100 股，占公司总股本的 1.00%；通过大宗交易方式减持公司 股份 26,440,346 股，占公司总股本的 2.00%，本次减持股份计划已实施完毕。 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 深圳市祥隆投资合伙企业（有限合伙） 控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股 5%以上股东 ...

减持计划 - 2025年4月24日公司披露减持股份计划公告[3] - 原计划减持比例不超过3%[6] 减持实施 - 2025年6月11日至7月24日集中竞价减持13,220,100股，占总股本1.00%[3][6] - 2025年6月11日至7月24日大宗交易减持26,440,346股，占总股本2.00%[3][6] - 减持价格区间为3.80 - 3.85元/股，总金额150,843,237.80元[6] 减持结果 - 本次减持计划实施完毕，减持比例3%[3][6] - 当前深圳祥隆持股74,131,055股，占总股本5.61%[6] - 实际减持与此前披露计划、承诺一致[6]

股东减持 - 深圳祥隆于2025.6.17 - 7.22减持公司2373.12万股无限售流通股[5] - 其持股比例由7.63%降至5.84%[3][5][6] - 截至2025.7.22减持计划未实施完毕[8] 影响说明 - 不触及要约收购，不影响控股权和治理经营[8] - 不涉及披露权益变动报告书[8]

股东大会决议更正 - 2024年年度股东大会决议部分内容有误，议案4审议结果“不通过”更正为“通过”[1][2] 财务决算报告投票 - A股股东同意2024年度财务决算报告票数528,842,828，比例99.4216%[1][2] - A股股东反对票数2,961,100，比例0.5566%[1][2] - A股股东弃权票数115,100，比例0.0218%[1][2] 后续措施 - 公司致歉，将强化信息披露审核工作[2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由辽宁能源第十一届董事会第十八次会议决定召集，会议于2025年6月6日召开 [2] - 董事会于2025年6月7日在《中国证券报》及上海证券交易所网站发布会议决议公告和股东大会通知，公告内容包括会议时间、地点、投票方式、股权登记日及审议事项等 [2][3] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式，现场会议于2025年6月27日9:00在沈阳市沈北新区虎石台镇召开，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3] - 股东大会召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [3] 股东大会出席情况 - 出席现场会议及网络投票的股东（含代理人）共270人，代表股份531,919,028股，占公司股份总数的40.2354% [4] - 公司董事、监事、部分高级管理人员及律师事务所律师列席会议 [4] - 出席会议人员资格符合法律法规及《公司章程》要求 [4] 议案表决结果 - 议案1：同意股份528,856,928股（99.4243%），反对2,955,500股（0.5556%），弃权106,600股（0.0201%） [6] - 议案2：同意股份527,652,128股（99.1978%），反对4,150,100股（0.7802%），弃权116,800股（0.0220%） [6] - 议案3：同意股份528,969,928股（99.4455%），反对2,838,100股（0.5335%），弃权111,000股（0.0210%） [6] - 议案4：同意股份528,842,828股（99.4216%），反对2,961,100股（0.5566%），弃权115,100股（0.0218%） [6] - 议案5：同意股份528,988,128股（99.4489%），反对2,756,900股（0.5182%），弃权174,000股（0.0329%） [6] - 议案6：同意股份528,262,128股（99.3125%），反对3,537,000股（0.6649%），弃权119,900股（0.0226%） [6] - 议案7：同意股份522,863,528股（98.2975%），反对8,935,300股（1.6798%），弃权120,200股（0.0227%） [6] - 议案8：同意股份113,381,831股（97.1656%），反对3,187,200股（2.7313%），弃权120,200股（0.1031%） [6] - 议案9：同意股份528,632,928股（99.3822%），反对3,165,900股（0.5951%），弃权120,200股（0.0227%） [6] - 议案10：同意股份528,629,027股（99.3815%），反对3,166,901股（0.5953%），弃权122,600股（0.0232%） [6] - 议案11：同意股份111,873,431股（95.8729%），反对4,746,200股（4.0673%），弃权69,600股（0.0598%） [6] - 所有议案表决程序及结果均符合法律法规及《公司章程》规定 [6][7] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序合法合规，召集人及出席人员资格有效，表决程序及结果合法有效 [7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人270人，持有表决权股份531,919,028股，占比40.2354%[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数528,856,928，占比99.4243%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票数527,652,128，占比99.1978%[6] - 2024年年度报告及摘要同意票数528,969,928，占比99.4455%[7] - 2024年度财务决算报告未通过，同意票数528,842,828，占比99.4216%[8] - 2024年度利润分配预案同意票数528,988,128，占比99.4489%；5%以下股东同意票数10,258,331，占比77.7780%[8][10] - 2025年度融资授信总额度议案同意票数528,262,128，占比99.3125%；5%以下股东同意票数9,532,331，占比72.2735%[9][10] - 公司担保总额度议案同意票数522,863,528，占比98.2975%；5%以下股东同意票数4,133,731，占比31.3417%[9][10] - 2024 - 2025年度关联交易议案同意票数113,381,831，占比97.1656%；5%以下股东同意票数9,881,831，占比74.9234%[9][10] - 续聘2025年度审计机构议案同意票数528,632,928，占比99.3822%；5%以下股东同意票数9,903,131，占比75.0849%[10]