本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2025-047 华电辽宁能源发展股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月16日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会董事、监事、高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频方式参与本次股东大会。董事长 姜青松主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席11人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、财务总监、董事会秘书薛振菊出席了本次会议；副总经理刘刚、白雪飞和李延春列席了本次会议。 二、 ...

证券之星消息，12月10日煤炭开采板块较上一交易日下跌0.18%，辽宁能源领跌。当日上证指数报收于 3900.5，下跌0.23%。深证成指报收于13316.42，上涨0.29%。煤炭开采板块个股涨跌见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 从资金流向上来看，当日煤炭开采板块主力资金净流出8022.6万元，游资资金净流出1.16亿元，散户资 金净流入1.96亿元。煤炭开采板块个股资金流向见下表： ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-043 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 1 辽宁能源煤电产业股份有限公司监事会 2025 年 12 月 10 日 2 公司第十届监事会第十五次会议于 2025 年 12 月 8 日以 通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监 事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等 相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》暨废止《监事 会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法 律法规、规章及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，废 止《监事会议事规则》，并同步修订《公司章程》，由董事会 审计委员会行使监事会的职权。公司第十届监事会监事履行 职务至股东大会审议通过取消监事会之日止 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第二十二次会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯表决方 式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽 宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。 经与会董事审议与表决，通过了以下议案： 一、关于修订《公司章程》及相关规则细则的议案 详见公司同日发布的 2025-040 号《关于取消监事会暨修订 <公司章程>及相关规则细则的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-039 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、关于制定《"提质增效重回报"行动方案》的议案 详见公司同日发布的 2025-041 号《关于"提质增效重回报" 行动方 ...

每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 王晓波） 2025年1至6月份，辽宁能源的营业收入构成为：煤炭占比64.94%，发电占比35.06%。 截至发稿，辽宁能源市值为53亿元。 每经AI快讯，辽宁能源（SH 600758，收盘价：4.03元）12月9日晚间发布公告称，公司第十一届第二十 二次董事会会议于2025年12月9日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于召开公司2025年第三次临时 股东大会的议案》等文件。 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月 9 日公司第十一届董事会第二十二次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，加强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指为投资者关系管理工作设置必要的信息交流渠 道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增进投资者对公司的了解，实现公 司价值最大化和投资者利益最大化的管理行为。投资者关系管理是上市公司完善公司治 理和维护股东权益、规范运作的重要工作之一。 第三条 公司董事会和管理层应该高度重视投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第四条 投资者关系管理的目的： 一、通过充分的信息披露，加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解与认同， 提升公司的诚信度，建立公司良好的资本市场形象； ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 12 月 9 日公司第十一届董事会第二十二次会议修订） 第一条 为了规范辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义 务，根据《证券法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等规定， 制定本制度。 第二条 公司按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《股 票上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）其他相关业 务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断是否存在《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的信息，并 接受上交所对信息披露暂缓、豁免事项事后监管。 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披 露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、 管理要求的事项（以下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密 或者保密商务信息（以下统称"商业秘密"）， ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 12 月 9 日公司第十一届董事会第二十二次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的信息快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度所称重大事项，是指尚未公开并且可能对公司股票及其衍生 品种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的任何情形或事件。 第三条 本制度所指"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人； （三）各控股、参股公司负责人（如有）； （四）持有公司5%以上股份的股东，实际控制人。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的子公司。 第二章 一般规定 第五条 公司重大事项的披露工作由董事会统一领导和管理。 第六条 公司董事会办公室（综合管理部）是董事会的日常办事机构， ...

第二章 总裁的职权 第一条 为适应现代企业制度要求，完善辽宁能源煤电产业股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司生产经营管理制度化、规范化、 科学化，保证公司经营决策的正确性、合理性，充分体现民主集中制的原则，根 据《公司法》和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司总裁和副总裁、财务总监等公司高级管理人员， 总裁及其他高级管理成员应尽职尽责，认真遵守，履行诚信和勤勉义务。 第三条 总裁应当谨慎、勤勉的行使公司董事会所赋予的权利，保证公司 的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家经济政策的要求，商业活动不超 越公司营业执照规定的业务范围。 第四条 总裁应当认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业 务经营管理报告；亲自行使合法程序赋予其对公司经营管理事项的处置权，不得 受他人操纵；无法律、行政法规允许或合法程序下的授权、批准，不得将其处置 权转授他人行使。 第五条 总裁应保证在其职权范围内，按照现行法律法规，规范运作，公 平对待所有股东，全力维护公司和股东合法权益，接受董事会对其履行职责的合 法监督及合理建议，对董事会负责。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 总裁工作规则 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称高管人员） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬、津贴的董事和独立董 事；本工作细则所称高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财 务总监以及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 （2025 年 12 月 9 日公司第十一届董事会第二十二次会议修订） 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作。主任委员由独立董 ...