公司经营数据 - 公司披露2025年第三季度主要经营数据 涵盖水的生产与供应板块和建筑板块 [7][8] - 第三季度财务报表未经审计 [3][6] 公司治理 - 公司第十一届董事会第十四次会议于2025年10月27日以通讯方式召开 应参会董事7人全部实际参会 [11] - 董事会审议通过2025年第三季度报告 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [13] - 董事会审议通过关于制定及修订公司部分管理制度的议案 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [13] - 公司拟制定《董事和高级管理人员离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》两项新制度 [14] - 公司拟修订包括《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《信息披露管理制度》等在内的十六项现有管理制度 [14]

格隆汇10月27日丨祥龙电业(600769.SH)公布2025年第三季度报告，营业收入为2193.71万元，同比上升 16.14%；归属于上市公司股东的净利润为289.66万元，同比下降22.43%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为268.76万元，同比下降16.24%。 ...

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约6176万元，同比增长5.28% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1721万元，同比增长49.11% [1] - 公司净利润增速显著高于营收增速 [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为54亿元 [2]

2025年1至6月份，祥龙电业的营业收入构成为：供水占比59.38%，建筑安装占比40.62%。 每经AI快讯，祥龙电业（SH 600769，收盘价：14.37元）10月27日晚间发布公告称，公司第十一届第十 四次董事会会议于2025年10月27日以通讯方式召开。会议审议了《武汉祥龙电业股份有限公司2025年第 三季度报告》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——拉1人入伙返1500元，投10万元成亿万富翁？这家公司大肆宣传将房产海外 代币化，有交了钱的人称是"牙签撬动地球" 截至发稿，祥龙电业市值为54亿元。 （记者 曾健辉） ...

业绩总结 - 2025年第三季度武汉地区水供应量7180299吨，均价1.94元/吨[1] - 2025年第三季度建筑装饰本年累计数量1个，金额3010000元[2] - 2025年第三季度其他建筑新签工程数量5个，金额9345772.99元，数量同比增25%，金额同比增91.4%[2] - 2025年其他建筑本年累计新签工程数量16个，金额44136465.89元[2]

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2025-029 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子方式送达各位董 事，会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 7 人， 实际参会董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 2025 年第三季度报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 议案内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电 业股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过本 议案，同意提交董事会审议。 （二） 关于制定及修订公司部分管理制度的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。 为进一步提升公司规范运 ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 武汉祥龙电业股份有限公司 2025 年第三季度报告 武汉祥龙电业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 21,937,063.69 | 16.14 | 61,764,97 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 有违法犯罪或受谴责批评记录者不得为候选人[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东可提候选人[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] - 连续任职不得超过六年[12] 独立董事履职规范 - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] - 每年现场工作时间不少于15日[25] 独立董事会议相关 - 专门会议通知提前3日，紧急经同意可少于3日[20] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会应提议解除职务[18] 委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[22] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[22] 事项审议流程 - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会[19] - 特定事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交[22] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作和人员支持[27] - 保障其与其他董事同等知情权[27] 资料提供与保存 - 董事会会议通知按规定期限提供资料，专门委员会提前三日[29] - 会议资料保存至少十年[29] 其他规定 - 独立董事履职遇阻碍可报告相关机构[30] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[32] - 给予与职责相适应的津贴，标准经审议并披露[32] - 明确主要股东和中小股东定义[34]

武汉祥龙电业股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 控股股东、实际控制人与公司发生关联交易，不得要求 公司与其进行显失公平的关联交易，不得要求公司无偿或者以明显 不公平的条件为其提供商品、服务或者其他资产，不得通过任何方 式影响公司的独立决策。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 第五条 具有以下情形的法人（或者其他组织），为公司的关联 法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司、 控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； 第一条 为规范武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司" ）的关联交易，保证关联交易的公允性，《中华人民共和国公司法 》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》等法 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作。根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等法律、行政法规、规范性文件以及 《武汉祥龙电业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照上海证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的监督、管理、登记、 披露及备案工作。当董事会秘书不能履行职责时，由董事会秘书授 权证券事务代表代行相关职责。公司证券部为内幕信息管理的日 常工作部门。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条 规定，涉 ...