本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月29日 (二)股东大会召开的地点：武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部801会议室 ■ 注：截至股权登记日，公司总股本为295,032,402股，公司回购专用证券账户内共有6,024,130股公司股 份，公司享有表决权的股份总数为289,008,272股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，副董事长杜书伟先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式。本次会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。 二、议案审议情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一)非累积投票议案 1、议案名称： ...

证券日报网讯 12月29日，汉商集团发布公告称，公司2025年12月29日在武汉市汉阳区召开2025年第二 次临时股东会，审议通过《关于修订并取消监事会的议案》《修订 》《修订 》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

汉商集团股份有限公司 章 程 （经 2025 年第二次临时股东会审议通过） | | | 汉商集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护汉商集团股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 产党章程》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《武汉市人民政府批转市体改委关于企业试行股份制 的报告（武政[1989]63 号）》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经武汉市经济体制改革委员会"武体改[1990]7 号"文关于组建武汉 市汉阳商场股份有限公司的批复批准，由武汉市汉阳百货商场和交通银行武汉 分行共同发起，以募集方式设立；在武汉市工商行政管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码：914201001779184151。 第三条 公司于 1990 年 3 月 9 日经中国人民银行武汉市分行武银办 [1990]19 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,280 万股，于 1996 年 11 月 8 日在上海证券交 ...

北京市嘉源律师事务所 关于汉商集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 中国 · 北京 二〇二五年十二月 III EE S P YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN · 武汉 WUHAN · 长沙 CHANGSHA 致:汉商集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于汉商集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表 意见,不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实 性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤 汉商集团股份有限公司 2025年第二次临 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月29日在武汉汉阳召开[2] - 出席会议股东和代理人94人，持股172,940,819股，占比59.8394%[2] 公司股本 - 公司总股本295,032,402股，享有表决权股份289,008,272股[2] 议案情况 - 多项章程、规则修订议案获通过，A股同意票占比超99%[3][4][5][6][7][8][9] - 第1、2.01、2.02项议案为特别决议事项，获2/3以上表决权通过[8][9][10]

战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 会议相关 - 每年至少召开两次，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[11] - 会议记录由董事会秘书保存超十年[11] 职能与程序 - 研究重大事项并提建议[6] - 决策程序含上报、备案等[9] - 董事会未采纳建议应记载披露[7] 细则实施 - 细则自董事会决议通过实施，由其负责解释[14]

募集资金存放与使用 - 公司应及时办理验资并存放于专户[5] - 到账一月内签三方监管协议，签后可使用资金[6] - 使用应按发行申请文件承诺计划进行[10] 募集资金支取与通知 - 1次或12个月内累计支取超5000万且达净额20%，通知保荐机构[6] 专户管理 - 银行3次未配合，公司可终止协议并注销专户[7] 募投项目论证 - 搁置超1年或超期限投入未达50%，重新论证[10] 资金置换 - 置换已投入自筹资金，需在转入专户后6个月内实施[12] - 特定事项自筹支付后，6个月内可用募集资金置换[12] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露[17] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[17] - 全部完成后节余占净额10%以上，股东会审议通过[17] 核查与报告 - 内部审计至少半年检查一次[6] - 董事会每半年核查进展并披露专项报告[16] - 年度审计时，事务所出具鉴证报告并与年报披露[16] - 保荐机构至少半年现场核查一次[23] - 年度结束，保荐机构出具核查报告并提交上交所披露[23] 资金使用限制 - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[14] - 暂时补充流动资金单次不超12个月[15] 其他规定 - 结项时明确超募资金使用计划[16] - 年度结束，董事会披露相关报告结论性意见[24] - 违规责任人承担赔偿责任[24] - 子公司或控制企业实施适用本办法[26] - 办法由董事会解释修订，股东大会通过施行[26]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[4] - 连续三年未参加培训一个月内解聘[5] - 空缺超三个月董事长代行，6个月内完成聘任[7] 董事会秘书职责与管理 - 负责信息披露等多项事务[9][10] - 候选人应参加资格培训[13] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[13]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] 债券影响信息 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券价格[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券价格[7] 文件保存与报送 - 内幕信息知情人档案等自记录起至少保存十年[15] - 内幕信息公开后五个工作日内报送相关档案及备忘录[15] - 二个工作日内报送内幕信息知情人违规情况及处理结果[20] 违规处理与责任 - 擅自披露公司信息公司保留追责权利[22] - 内幕信息知情人违规受处罚需备案并公告[24] 保密与控制 - 内幕信息知情人应保密，不得谋利[17] - 董事等应将知情者控制在最小范围[15] - 控股股东等讨论重大事项控制知情者范围[16] 制度相关 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[26] - 本制度修订权及解释权归公司董事会[27]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 审计工作安排 - 内部审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[6] 会议相关规定 - 例会每年至少召开四次，每季度一次[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] - 通知提前三天，记录保存不少于十年[13][15] 财务披露流程 - 披露财务报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[11] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[17]