南京熊猫电子股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等规定和要求，南京熊 猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会本着勤 勉尽责的原则，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况汇报如下： 经审计，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按 照相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。 二、审计与风险管理委员会对会计师事务所监督情况 1、审计与风险管理委员会核查了大信会计师事务所（特殊普通合伙）提供 1 的营业执照、资质证书等相关材料，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专 业资质、业务能力、诚信状况、投资者 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-007 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料分别于 2026 年 3 月 10 日和 17 日以 电子文件方式发出。 （三）本次董事会会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。公司管理层及相关职能部 门负责人列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》 表决结果：赞 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-010 南京熊猫电子股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 分配比例：每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告 中披露调整情况。 本次年度利润分配方案需提交股东会审议后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 9,138,385.29 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净 ...

内控审计报告 大信审字[2026]第 14-00005 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 南京熊猫电子股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 ：" 路1号 下下 22 三 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I I P Room 2206 22/F. Xuevuan International Towe No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing.China, 100083 话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 大信审字[2026]第 14-00005 号 南京熊猫电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京熊猫电子股份有限公司(以下简称"南京熊猫")2025年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 WUYI ...

南京熊猫电子股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2026]第 14-00002 号 六信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京26ZDSX43V 院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 化京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 在自 Fay. xx til- Internet. www.davincna.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2026]第 14-00002 号 南京熊猫电子股份有限公司全体股东: 我们接受委 ...

南京熊猫电子股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为提升南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）的投资价 值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规 性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》 《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《南京熊猫电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提 高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价格合理反映公司质量。 （五）诚实守信原则。公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担 ...

南京熊猫电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度，作为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 独立董事履职指引》等法律法规、规范性文件和《南京熊猫电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《南京熊猫电子股份有限公司独立董事制度》 等有关规定，依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和全体股东 的利益，保护中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱维驯，1974 年生，澳大利亚注册会计师，2002 年毕业于澳大利亚新 南威尔士大学金融学专业，硕士学位。曾任职于香港普华永道会计师事务所审计 经理、香港天职会计师事务所有限公司高级审计经理。2010 年 7 月至 2020 年 3 月任职于颖通（远东）有限公司，担任财务总监。2020 年 3 月至 2021 年 9 月任 职于思派健康产业投资有限公司，担任高级财务总监。2021 年 9 月至 2022 年 12 月任职于神 ...

第一条 为进一步完善南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、 高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平，促进公司高质量、可 持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《南京熊猫电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）突出价值贡献。紧密结合公司当前实际，以支撑公司发展战略、推动 企业业绩提升作为现阶段核心任务，将经营业绩表现、发展战略推进情况作为衡 量价值贡献的重要标准。 南京熊猫电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （二）强化有效激励。实行目标年薪制，以年度经营业绩目标为牵引，坚持 "强激励、硬约束"导向，考核结果刚性兑现，实现业绩升、薪酬升，业绩降、 薪酬降。 第一章 总则 （三）体现公平合理。参考公司在岗职工平均工资，同时参考行业水平、发 展策略、岗位价值、业务范畴、工作地域、任务目标、市场竞争等综合因素进行 核定， ...

南京熊猫电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度，作为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 独立董事履职指引》等法律法规、规范性文件和《南京熊猫电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《南京熊猫电子股份有限公司独立董事制度》 等有关规定，依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和全体股东 的利益，保护中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人戴克勤，1958 年生，在职研究生，正高级经济师，律师。曾任江苏紫 金电子信息产业集团总经理办公室副主任、主任、总经理助理，江苏宏图高科技 股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、行政总监、总法律顾问，三胞集 团有限公司党委副书记、纪委书记、高级法务总监，南京华东科技股份有限公司 独立董事、南京港股份有限公司独立董事、南京公用股份有限公司独立董事、江 苏华宏科技股份有限公司独立董事、南京新联电子股份有限公司独立董事。现任 江 ...

南京熊猫电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度，作为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 独立董事履职指引》等法律法规、规范性文件和《南京熊猫电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《南京熊猫电子股份有限公司独立董事制度》 等有关规定，依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和全体股东 的利益，保护中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人熊焰韧，1972 年生，南京大学会计学专业博士、硕士生导师。2019 年 9 月至 2025 年月 8 月任辽宁奥克化学股份有限公司独立董事、审计委员会主任。 熊焰韧女士现任南京大学商学院会计学系副教授，上海谊众药业股份有限公司独 立董事、审计委员会主任，南京熊猫电子股份有限公司首席独立非执行董事、审 计与风险管理委员会主任委员。 1 （二）董事会各专业委员会出席情况 2025 年度，公司召开审计与风险管理委员会 8 次，提名 ...