南京熊猫电子股份有限公司 会 议 资 料 议案十一：审议《关于为南京华格电汽塑业有限公司 3000 万元融资提供担保额度》的议案 南京熊猫电子股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保南京熊猫电子股份有限公司（以下简称 "南京熊猫"或"公司"或"本公司"）股东大会顺利进行，根据《公司法》等 法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的 全体人员严格遵守。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理 人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的会计师和律师、公司董事 会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事 和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门 查处。 四、股东大会由董事会召集，并由董事长担任会议主席。董事长因故不能出 席会议的，由副董事长召集会议并担任会议主席；副董事长不能履行职务或者不 履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。公司董 ...

南京熊猫电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 6 月 1 | 会议资料目录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议须知 | 2024 | 3 | | 年年度股东大会表决说明 | 2024 | 5 | | 年年度股东大会会议议程 | 2024 | 7 | | 议案一：审议《公司 2024 年度董事会工作报告》 9 | | | | 议案二：审议《公司 年度监事会工作报告》 16 2024 | | | | 议案三：审议《公司 2024 年度财务决算报告》 20 | | | | 议案四：审议《公司 年度财务预算报告》 21 2025 | | | | 议案五：审议《公司 2024 年年度利润分配方案》 22 | | | | 议案六：审议《关于聘任 年度审计机构》的议案 23 2025 | | | | 议案七：审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》 24 | | | | 议案八：审议《公司 年度独立董事述职报告》 25 2024 | | | | 议案九：审议《关于购买 2025 年董责险》的议案 50 | | | | 议案十：审议《公司股东回 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2025-015 南京熊猫电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：南京熊猫电子股份有限公司（"公司"）董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：南京市经天路 7 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投 ...

南京熊猫电子股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡回春、主管会计工作负责人胡寿军及会计机构负责人（会计主管人员）薛刚保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 405,735,194.47 | 484,002,973.06 | -16.17 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -35,281,525.82 | -45,922,67 ...

前十大流通股东累计持有： 52273.05万股，累计占流通股比： 57.19%，较上期变化： 885.39万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 24347.45 | 26.64 | 36.48 | | 熊猫电子集团有限公司 | 21066.14 | 23.05 | 不变 | | 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 3588.86 | 3.93 | 不变 | | 吕平 | 1543.02 | 1.69 | 562.12 | | 何迟 | 378.36 | 0.41 | 新进 | | 南方中证1000ETF | 350.95 | 0.38 | -38.67 | | 富国军工主题混合A | 318.15 | 0.35 | 不变 | | 王泽彬 | 283.50 | 0.31 | 新进 | | 张伟 | 201.36 | 0.22 | 新进 | | 华夏中证1000ETF | 195.26 | 0.21 | -12.93 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：南京华格电汽塑业有限公司，公司之子公司 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2025-014 南京熊猫电子股份有限公司 关于为子公司融资提供担保额度的公告 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过人民 币3,000万元融资提供担保，期间自2024年年度股东大会结束之次日起至2025年年度股东大会召开之日 止。截至公告日，公司实际为子公司提供的担保余额是人民币779.09万元，其中为南京华格电汽塑业有 限公司提供的担保余额是人民币755.10万元，均在股东大会批准总额范围内。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 经南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会批准的公司为子公司南京熊猫通 信科技有限公司、南京华格电汽塑业有限公司（以下简称"华格电汽"）、成都熊猫电子科技有限公司融 资提供担保的有效期将于2024年年度股东大会召开之日届满 ...

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-014 南京熊猫电子股份有限公司 关于为子公司融资提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南京华格电汽塑业有限公司，公司之子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为南京华格电汽 塑业有限公司总额不超过人民币 3,000 万元融资提供担保，期间自 2024 年年度 股东大会结束之次日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。截至公告日，公司 实际为子公司提供的担保余额是人民币 779.09 万元，其中为南京华格电汽塑业 有限公司提供的担保余额是人民币 755.10 万元，均在股东大会批准总额范围内。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 经南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 批准的公司为子公司南京熊猫通信科技有限公司、南京华格电汽塑业有限公司 （以下简称"华格电汽"）、成都熊猫电子科技有限公司融资提供担保的有效期 将于 2024 年年度股东大会召开之日届满 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2024 年年度报告。经核查，发现 公司 2024 年年度报告"第四节 公司治理"之"四、董事、监事和高级管理人 员的情况（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬 情况"中部分信息列示有误，现予以更正。 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-013 南京熊猫电子股份有限公司 关于 2024 年年度报告的更正公告 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 31 日 1 更正前： 更正后： | 姓名 | 职务 | | --- | --- | | 易国富 | 非执行董事、党委书记 | | 吕松 | 非执行董事 | 本次更正不会对公司 2024 年度财务状况和经营成果造成影响。更正后的 2024 年年度报告将与本公告同日在上海证券交易所网站披露。 特此公告。 | 姓名 | 职务 | | ...

公司基本信息 - 公司A股上市交易所为上海证交所，股票代码600775；H股上市交易所为香港联交所，股票代码00553[17] - 公司法定代表人为胡回春[13] - 公司注册地址为江苏省南京市经天路7号，2019年和2021年有历史变更[15] - 公司办公地址为江苏省南京市经天路7号，邮政编码210033[15] - 公司网址为http://www.panda.cn，电子信箱为dms@panda.cn[15] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《中国证券报》，证券交易所网址为上海证交所网站http://www.sse.com.cn和香港联交所网站http://www.hkex.com.hk[16] - 公司年度报告备置地点为南京市经天路7号董事会秘书办公室[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，签字会计师为龚荣华、韩士民[18] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-1.89亿元[4] - 2024年年度利润分配预案为不进行利润分配、资本公积转增股本和其他形式的分配[4] - 2024年营业收入26.46亿元，较2023年的29.12亿元减少9.15%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.89亿元，2023年为-2.38亿元[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为31.14亿元，较2023年末的33.03亿元减少5.72%[20] - 2024年基本每股收益为-0.2067元/股，2023年为-0.2603元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-5.89%，较2023年的-6.92%上升1.03个百分点[22] - 2024年非经常性损益合计1341.48万元，2023年为1914.73万元[25] - 应收款项融资期初余额2541.50万元，期末余额3035.00万元，当期变动493.50万元[27] - 交易性金融资产期初余额4.85亿元，期末余额4.92亿元，当期变动643.65万元，对当期利润影响491.49万元[27] - 2024年度利润总额为-1.25亿元，净利润为-1.41亿元[29] - 本期营业收入26.46亿元，较上年同期29.12亿元下降9.15％[55] - 本期营业成本22.21亿元，较上年同期23.98亿元下降7.39％[55] - 本期销售费用4529.26万元，较上年同期4093.99万元增长10.63％[55] - 本期研发费用2.62亿元，较上年同期2.11亿元增长24.14％[55] - 销售费用增加了10.63%，管理费用增加了7.35%[64] - 本期研发投入合计2.62亿元，占营业收入比例为9.91%[65] - 合同资产本期期末数为144,611,505.52元，占总资产2.72%，较上期减少37.78%[71] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为730,582.81元，占总资产0.01%，较上期减少97.28%[71] - 在建工程本期期末数为1,506,311.96元，占总资产0.03%，较上期增加51.86%[71] - 境外资产为92,263,357.82元，占总资产的比例为1.73%[72] - 受限货币资金期末账面价值为91,121,024.74元，受限应收票据为78,959,746.42元，受限应收账款为20,897,644.76元[74] - 2024年12月31日公司合并报表资产负债率为36.30%，流动负债18.83亿元，流动比率为1.98，速动比率为1.71[110] - 2024年12月31日公司合并报表银行存款及现金为7.58亿元[110] - 2024年12月31日公司合并报表短期银行及其他借款为0.42亿元[110] - 2024年12月20日和2025年3月20日1年期LPR为3.1%，5年期以上LPR为3.6%[110] - 截至2024年12月31日公司可供分派储备为1.1382352085亿元[123] - 2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬总额为745.57万元，其中董事和高级管理人员酬金总额647.05万元，监事酬金总额98.52万元，每位董事及监事本年度所获酬金均在96万元以下[152] - 2024年度独立非执行董事在公司领取酬金总额为36万元，不在股东单位或其他关联单位领取酬金，无绩效表现相关元素的股本权益酬金[153] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬合计745.57万元[158] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 - 188854556.25元[195] - 2024年年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配[195] - 每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红金额为0，现金分红金额占净利润比率为0%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年智慧交通领域中标、签约项目40个，金额超6亿元；平安城市领域新签订单近30个，金额近1亿元，双向逆变新能源领域新签订单超8000万元，智慧系统项目中标、签约金额约3.7亿元；智能制造领域签约33个项目，合同金额超1亿元；汽车电子业务销售额2.8亿元，增长71%；白色家电业务销售额9000万元，增长10%[30] - 工业互联网与智能制造业务营业收入1.57亿元，较上年下降17.93％，毛利率为 - 16.83％[57] - 智慧交通与平安城市业务营业收入12.24亿元，较上年下降7.59％，毛利率为25.3％[57] - 绿色服务型电子制造业务营业收入12.33亿元，较上年下降9.92％，毛利率为9.37％[57] - 电子制造服务营业收入为12.33亿美元，同比下降9.92%[58] - 南京地区营业收入为18.10亿美元，毛利率为13.61%，同比下降3.08个百分点[58] - 表面贴装生产量为816.16万盘，同比下降56.34%；销售量为821.24万盘，同比下降56.23%[59] - 工业互联网与智能制造材料成本为1.11亿美元，同比下降9.49%[62] - 前五名客户销售额为6.92亿元，占年度销售总额26.15%[64] - 前五名供应商采购额为2.69亿元，占年度采购总额12.48%[64] 研发相关情况 - 2024年公司科技投入约2.6亿元，研发投入强度9.9%[31] - 2024年公司申请专利92项，其中发明专利64项；授权专利68项，其中发明专利36项；计算机软件著作权登记60件[31] - 公司66项重点改革任务完成率超80%[31] - 2024年公司科技投入约2.6亿元，研发投入强度达9.9％[51] - 2024年公司获国家授权专利68件，其中发明专利36件；软件著作权登记60件[51] - 截至2024年底，公司拥有有效专利561件，其中有效发明专利197件；拥有软件著作权534件[51] - 公司研发人员数量为710人，占公司总人数的比例为27.16%[65] - 30 - 40岁研发人员有314人[66] - 2024年度研发经费达2.6亿元，研发投入强度达9.9％，累计推进66项研发项目[67] 行业环境信息 - 2024年规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%，出口交货值同比增长2.2%，营业收入16.19万亿元，同比增长7.3%，营业成本14.11万亿元，同比增长7.5%，利润总额6408亿元，同比增长3.4%，营业收入利润率4.0%，固定资产投资同比增长12%[35] - 截至2024年，中国大陆超50个城市开通城市轨道交通，总运营里程超1.2万公里，2024年新增运营线路53条/段，车站595座，里程963.22公里，新增开工线路15条，车站187座，里程337.86公里，投资额2820.59亿元[36] - 到2024年底，我国建成开通5G基站425万个，千兆用户突破2亿，5G标准必要专利发明全球占比42%[37] - 我国累计培育建成421个国家级智能制造标杆工厂，形成超10000个省级数字化车间及智能工厂集群，完成近万家中小企业数字化升级，构建340余个工业互联网平台[38] - 《推动工业领域设备更新实施方案》提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超90%、75%[40] - 预计2025年我国电子信息制造业增加值增速将处于5% - 8%区间[96] - 预计到2025年，中国智慧城市市场规模将达到20万亿元，年均增长率超过15%，智慧交通市场规模将突破1.5万亿元，智能安防市场规模将达到1万亿元，智慧园区市场规模将超过5000亿元[97] - 2025年人工智能作用加速释放，推动产业高端化、智能化、绿色化协同发展[99] - 国家规划到2025年城市轨道交通运营里程达10,000公里，平均每年新增680公里[76] - 未来5年轨道交通预计总投资规模超5万亿元，新增里程超5,000公里，智能运维市场规模超500亿元，AFC/ACC系统市场规模超300亿元[76] 公司业务优势与成果 - 公司以智慧交通与平安城市、工业互联网与智能制造、绿色服务型电子制造为三大主营业务[44] - 公司推行全员营销模式，鼓励全体员工参与营销活动提升品牌影响力和业绩[46] - 公司在智慧轨道交通业务板块，售检票系统和设备在国内同行中位于第一梯队，轨道交通通信系统总承包业务走在行业前列[47] - 公司数字园区产品和服务遍布江苏、上海等10多个省市区域[47] - 公司作为本地首批“智改数转”服务商，在多个应用场景拥有自主知识产权系统解决方案[48] - 公司SMT贴装能力达到每月10亿个器件，年产量超过1000万台套，年生产组装超过100亿部品[49] - 公司在南京、成都、深圳建有多个电子产品制造工厂，能满足高新电子业务需求[49] - 公司所属8家主要子公司均被认定为高新技术企业，现有省级专精特新企业4家[50] - 公司建有国家工程研究中心1个，省级工程（技术）研究中心6个，省级企业技术中心4个，市级企业技术中心1个，市级工程研究中心2个[50] - 公司由数智产业研究院牵头完善数智产业科技创新体系，布局新兴产业[50] - 2024年公司中标多个国内外轨道交通及建筑智能化项目，产品覆盖全球60多个城市和地区[77] - 公司智能制造业务中标或新签多条玻璃智能工厂加工生产线等项目，开发多款标杆自研产品，《仪表智能制造系统》被列为本地“首批人工智能优秀应用场景和典型案例”[79] - 公司2024年获批江苏省三星级上云企业，在数字化转型方向掌握核心技术，具备高水平和专业化供给能力[79] - 2024年公司实现全年白色家电和汽车电子销售额显著增长，开拓智能家居新客户领域并批量出货，高新电子领域取得初步成效[81] - 公司依托国产化平台，在新型显示、人工智能和工业控制领域发力，推动市场化进程，加大国内双碳经济相关行业客户开发力度[81] - 研发成果应用于全球60多个城市，是国内领先的城市轨道交通核心设备供应商[98] - 公司在数字城市领域掌握核心技术，提供全套解决方案[98] - 公司在工业互联网和智能制造领域实现信息数据无缝传递，帮助企业降本增效[100] 公司战略与目标 - 2024年公司专注三大主业发展，持续优化产业结构，合理配置产业资源[85] - 绿色服务型电子制造聚焦白电人机交互与电控产品，冲刺1.2亿元目标，汽车电子突破2.5亿元营收[103] - 2024年度经营目标：营业收入36亿元，利润总额6000万元；实际营业收入26.45885亿元，利润总额 -1.24622亿元，净利润 -1.414328亿元[105] - 2025年度经营目标：营业收入28亿元，利润总额1.15亿元[105] - 公司发展战略聚焦三大主营业务，提升行业核心竞争力[102] - 公司将科技创新置于核心地位，构建双轨协同创新体系[104] - 2025年公司将聚焦主责主业，推进产业升级等战略工程[106] 公司面临的风险与应对措施 - 公司产业发展在创新能力和核心竞争力构建上存在不足，将加强数智产业研究院建设等[107] - 公司主营业务市场竞争激烈，将优化市场拓展策略等应对市场风险[109] - 公司诉讼纠纷总体呈增长趋势，将投入精力做好诉讼管理[109] 公司关联交易与股权变动 - 南京熊猫汉达科技有限公司是公司关联法人，位列2024年度前五大客户[119] - 2024年公司完成南京熊猫电子科技发展有限公司与母公司吸收合并，完成与全资子公司佳恒兴业有限公司关于信息产业公司18%股权变更及工商备案登记[82] - 2024年公司完成吸收合并全资子公司南京熊猫电子科技发展有限公司的相关登记手续，佳恒兴业有限公司无偿划转信息产业公司18%股权给公司，转让后信息产业公司成为全资子公司[95] - 南京爱立信熊猫通信有限公司投资总额4088万美元，注册资本2090万美元，公司持股27%，爱立信拟以特定现金购买对价购买公司和其他中方股东持有的49%股权，公司预计可收回不少于约2.50亿元，2023年度已对其长期股权投资全额计提减值2.30亿元[89][90][91] - 南京乐金熊猫电器有限公司2024年度营业收入为710162.67万元，同比上升18%；净利润为32329.33万元，同比上升91.96%，公司持股30%，投资收益为8312.26万元[94] 公司现金流情况 - 报告期内经营活动现金流净额减少，投资和筹资活动现金流净额增加[68] 公司衍生工具与其他资产情况 - 2024年

南京熊猫电子股份有限公司 证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 -188,854,556.25 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《公 司章程》《股东回报规划（2025-2027）》的相关规定，为保障公司持续稳定经 营和全体股东长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，经公司第 十一届董事会第四次会议审议，拟定 2024 年度利润分配方案为：不进行利润分 配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的被实施其他风 险警示。 二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明 如下内容： "公司拟实施现金分红应同时满足以下条件：（1）公司该年度实现的可分 配利润（即公司弥补亏损、 ...