证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2025-19 股票收益权及表决权委托的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步压降不良资产率，山东高新投拟将其持有的龙力生物 9.79%股份对 应的收益权以 439.62 万元的价格转让给山东金资，同时将相应股份对应的表决 权委托给山东金资行使。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人之间发生的关联 交易达到 3,000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。 根据相关规定，本次关联交易事项需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。 二、关联人介绍 （一）关联关系介绍 鲁信集团为公司控股股东，截至目前，鲁信集团持有公司 517,861,877 股 A 股流通股，持股比例为 69.57%。山东金资为鲁信集团控股子公司。山东高新投 将所持龙力生物 9.79%股份对应的收益权转让给山东金资并委托表决权事项构成 了上市公司的关联交易。 （二）关联人基本情况 进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投 ...

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2025-17 债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01 债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01 债券代码：137784 债券简称：22 鲁创 K1 债券代码：240884 债券简称：24 鲁创 K1 鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届三十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十四次会议于 2025 年 6 月 12 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 6 月 10 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司转让山东省鲁信惠金控股有限公司股权暨关联 交易的议案》 同意公司采用非公开协议转让的方式，以 20,302.74 万元的价格向山东省投 资有限公司转让持有的山东省鲁信惠金控股有限公司全部 10.0581%股权，评估 基 ...

山东省鲁信惠金控股有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 4210 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在 D D D D D D D 0 D D 会会计师事务所(特殊普通合伙) nahai Certified Public Accountants (Special General Partne 审计报告 上会师报字(2025)第 4210 号 山东省鲁信惠金控股有限公司: 一、审计意见 我们审计了山东省鲁信惠金控股有限公司(以下简称"贵公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

本报告依据资产评估准则编制 鲁信创业投资集团股份有限公司拟转股 权所涉及山东省鲁信惠金控股有限公司 股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 中联鲁评报字【2025】第 13178 号 | 报告编码: | 3737080071202500198 | | --- | --- | | 合同编号: | 20250137A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联鲁评报字【2025】第13178号 | | 报告名称: | 鲁信创业投资集团股份有限公司拟转股权所涉及山东省鲁信惠金 控股有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 2,018,552,306.21元 | | 评估报告日: | 2025年05月30日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团山东有限公司 | | 签名人员: | 郭海果 (资产评估师) 正式会员 编号:37190194 | | | 王莹 (资产评估师) 见习会员 编号: 37230384 | 中联资产评估集团山东有限公司 二〇二五年五月三十日 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2025-19 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 者关注本次交易的进展公告，注意投资风险。 一、关联交易概述 为进一步压降不良资产率，山东高新投拟将其持有的龙力生物 9.79%股份对 应的收益权以 439.62 万元的价格转让给山东金资，同时将相应股份对应的表决 权委托给山东金资行使。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人之间发生的关联 交易达到 3,000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。 根据相关规定，本次关联交易事项需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。 二、关联人介绍 （一）关联关系介绍 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2025-18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于公司转让山东省鲁信惠金控股有限公司股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"鲁信创投"或"公司"） 拟采用非公开协议转让的方式，将持有的山东省鲁信惠金控股有限公司 （以下简称"鲁信惠金"）全部 10.0581%股权以 20,302.74 万元的价格 转让给山东省投资有限公司（以下简称"山东投资"），评估基准日至 产权交割 ...

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2025-20 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东会召开日期：2025年6月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 2025-17 | 编号：临 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届三十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十四次会议于 2025 年 6 月 12 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 6 月 10 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司转 ...

股权结构 - 截至2025年3月31日，鲁信集团持有公司517,861,877股A股流通股，持股比例69.57%[3][6] - 山东国信注册资本465,885万元，鲁信集团持股48.13%[7] 财务数据 - 截至2024年12月31日，山东国信总资产142.79亿元，净资产112.37亿元，2024年营收9.05亿元，净利润1.43亿元[7] - 截至2024年12月31日，母基金总资产10.53亿元，合伙人权益10.52亿元，2024年营收 - 1.34亿元，净利润 - 1.45亿元[9] - 截至2024年12月31日，皖禾基金总资产4.63亿元，合伙人权益4.63亿元，2024年1 - 12月收入 - 0.44亿元，净利润 - 0.52亿元[11] 评估数据 - 截至评估基准日2024年12月31日，母基金合伙人权益评估值100,951.18万元，较账面值减少4,296.90万元[10] - 山东国信持有的母基金份额对应的评估值为17,845.63万元[10] - 截至2024年12月31日，皖禾基金合伙人权益评估值46448.51万元，较账面值增加147.87万元，山东国信持有的份额对应评估值为3715.88万元[12] 交易情况 - 鲁信创投以16,638.49万元受让母基金18.20%份额，高新投以3,715.88万元受让皖禾基金8%份额[3][5] - 评估基准日后已对山东国信分配1207.14万元[15] - 交易完成后，鲁信创投作为LP持有母基金份额比例由47%提高至65.2%，合计持有67.2%份额；高新投作为LP持有皖禾基金份额比例由25%提高至33%[17] 决策流程 - 2025年5月29日，公司第十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过受让基金份额议案，表决同意3票，反对0票，弃权0票[19] - 2025年6月3日，公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过受让基金份额议案，表决同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事回避[19] 其他情况 - 过去12个月内公司与同一关联人关联交易超3000万元，但未达最近一期经审计净资产绝对值5%[3][5] - 本次关联交易无需经过有关部门批准[19] - 交易标的产权清晰，无抵押、质押等限制转让情况，不涉及诉讼等影响权属转移情形[14]

股东大会情况 - 出席会议股东和代理人153人，持有表决权股份522,553,806股，占比70.2018%[3] - 见证律所是北京市中伦律师事务所，见证律师为田雅雄和刘亚楠[15] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数520,955,560，比例99.6941%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票数520,957,360，比例99.6944%[7] - 2024年年度报告及其摘要同意票数520,985,160，比例99.6998%[7] - 2024年度财务决算报告同意票数521,008,460，比例99.7042%[7] - 2024年度利润分配预案同意票数521,258,660，比例99.7521%[8] - 使用暂时闲置资金委托理财议案同意票数520,433,660，比例99.5942%[8] - 使用自有资金开展证券投资议案同意票数520,437,560，比例99.5950%[8] - 续聘会计师事务所议案同意票数521,012,260，比例99.7049%[9] - 为上海隆奕投资提供股东借款暨关联交易议案同意票数520,879,260，比例99.6795%[9] 其他 - 2024年年度股东大会召集等程序合规，表决结果有效[15] - 公告2025年5月29日发布，上网和报备文件明确[16][17]