会议基本信息 - 会议将于2025年09月24日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [2][3][6] - 投资者可在2025年09月17日至09月23日16:00前通过网站预征集栏目或邮箱luyin784@163.com提前提问 [2][5] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网址https://roadshow.sseinfo.com/） [2][6] 参会人员构成 - 董事长杨耀东、董事兼总经理李传明出席说明会 [4] - 独立董事钟耕深、财务总监李方及董事会秘书杨晓玥共同参与交流 [4] 会议内容安排 - 重点针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动沟通 [3] - 公司将在信息披露允许范围内集中回复投资者普遍关注的问题 [2][3] - 说明会相关内容后续可通过上证路演中心网站查看 [7] 投资者参与方式 - 会议期间可通过上证路演中心网站实时在线参与互动 [5] - 提供两种预提问渠道：上证路演中心"提问预征集"栏目或指定邮箱luyin784@163.com [2][5] - 联系电话0531-59596777 联系人杨晓玥、刘晓志 [6]

鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 09 月 17 日（星期三）至 09 月 23 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 luyin784@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 23 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 24 日（星期三）15:00-16:00 举行 2025 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 ...

公司业务与产品 - 公司高端粉末产品涵盖MIM粉末 [1] - MIM粉末可应用于人形机器人的零部件 [1] 产能与市场策略 - 公司将根据市场需求扩大产能规模 [1] - 公司持续关注人形机器人等应用领域发展情况 [1]

公司成立与股权结构 - 中石油（山东）能源发展有限公司于8月27日成立 [1] - 注册资本为9200万人民币 [1] - 由中国石油集团储气库有限公司与鲁银投资（600784）共同持股 [1] 经营范围与业务方向 - 经营范围包括工程和技术研究和试验发展、石油天然气技术服务、储能技术服务 [1] - 法定代表人为姜国利 [1]

股价表现与资金流向 - 2025年8月28日收盘价6.39元，单日下跌1.84%，成交额7654.77万元，换手率1.76% [1] - 当日主力资金净流出915.35万元，占比11.96%，游资净流入494.36万元，散户净流入420.99万元 [1] - 近5日主力资金累计净流出968.9万元，其中3日呈净流出状态，最大单日净流出915.35万元出现在8月28日 [2] 财务表现分析 - 2025年中报主营收入16.52亿元，同比下降2.62%，归母净利润1.29亿元，同比下降27.35% [3] - 第二季度单季收入8.38亿元，同比下降5.11%，单季净利润4989.74万元，同比下降48.89% [3] - 毛利率24.88%，净利率8.3%，均高于行业均值23.6%和4.11% [3] 估值与行业地位 - 总市值43.17亿元，低于行业均值121.6亿元，在20家同行中排名第14 [3] - 动态市盈率16.7倍，略低于行业均值16.99倍，行业排名第1 [3] - 市净率1.34倍，显著低于行业均值3.53倍，净资产35.48亿元，行业排名第11 [3] 盈利能力指标 - 净资产收益率(ROE)4.03%，远高于行业均值0.68%，行业排名第4 [3] - 净利润规模1.29亿元，超过行业均值7462.86万元，行业排名第5 [3] - 负债率41.07%，财务费用2005.03万元，投资收益2707.95万元 [3]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于8月26日在济南高新区召开[3] - 214名股东和代理人出席，所持表决权股份占37.6254%[3] - 7名在任董事全出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》等三议案高比例通过[6][7] 律师见证 - 山东齐鲁律师事务所见证，结论合法有效[8]

股东大会信息 - 公司于2025年8月8日刊登召开本次股东大会通知的公告[3] - 参加本次股东大会的股东及授权代理人214人[6] - 参加本次股东大会的股东代表股数254,217,516股，占总股本37.6254%[6] - 截至2025年8月19日下午3:00交易结束后登记在册的股东参会[6] 议案决议情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[8] - 其他议案为普通决议事项，需过半数有效表决权通过[8] - 公司本次股东大会决议合法有效[11]

股东会基本情况 - 会议于2025年8月26日在济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室召开 [1] - 出席会议股东持股比例占公司有表决权股份总数的37.6254% [1] - 会议由董事长杨耀东主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 议案1以97.9908%同意票通过 其中反对票占1.9911% 弃权票占0.0181% [1] - 另一项议案以98.0104%同意票通过 反对票占1.9552% 弃权票占0.0344% [1] - 第三项议案同样以98.0104%同意票通过 反对票占1.9538% 弃权票占0.0358% [1] 特别决议事项 - 议案1为特别决议议案 获得出席股东所持表决权2/3以上通过 [1] 法律意见 - 山东齐鲁律师事务所律师辛欢 王泽鹏见证会议 [1] - 律师认为会议召集 召开和表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 股东会决议被确认为合法有效 [1]

股价表现 - 8月25日收盘价6.72元 较前一交易日下跌1.47% [1] - 当日成交量14.7万手 成交金额9900万元 换手率2.18% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流出2047万元 其中8月25日单日净流出301万元 [2] 公司治理动态 - 将于8月26日下午召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议审议三项议案 包括取消监事会及修订公司章程 [1] - 股东可通过现场或网络方式参与投票 [1] 企业属性与业务 - 属于综合行业板块 主营业务涵盖股权投资、资产管理和实业投资 [1] - 山东省属国有企业 涉及央国企改革概念 [1]

股价表现 - 截至2025年8月22日收盘价6.82元，较上周6.75元上涨1.04% [1] - 本周最高价6.91元（8月21日），最低价6.68元（8月19日） [1] - 总市值46.08亿元，在化学原料板块市值排名40/57，两市A股排名3572/5152 [1] 股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数2.99万户，较3月31日减少73户，减幅0.24% [2][6] - 户均持股数量维持2.26万股，户均持股市值14.47万元 [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年主营收入16.52亿元，同比下降2.62% [3] - 归母净利润1.29亿元，同比下降27.35%；扣非净利润1.23亿元，同比下降29.04% [3][6] - 第二季度单季主营收入8.38亿元，同比下降5.11%；单季归母净利润4989.74万元，同比下降48.89% [3] - 单季扣非净利润4607.25万元，同比下降52.84% [3] - 毛利率24.88%，负债率41.07%，财务费用2005.03万元，投资收益2707.95万元 [3] 公司治理动态 - 2025年第三次临时股东大会将于8月26日召开，审议取消监事会及修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》三项议案 [4] - 十一届董事会第二十二次会议通过《2025年半年度报告及摘要》和《会计政策变更》议案，表决结果7票同意0票反对 [5]