公司信息披露 - 鲁银投资于2月13日在互动平台回应投资者关于对外投资情况的提问 [2] - 公司指引投资者查阅定期报告中的“投资状况分析”部分以获取详细信息 [2]

公司财务与运营管理 - 公司已完成财务信息化建设，实现了对财务核算、资金收支及费用报销的管控 [2] - 公司将持续推进数智化转型升级 [2]

公司业务澄清 - 鲁银投资在互动平台明确表示，公司暂未涉及氢能源业务 [1]

公司业务澄清 - 鲁银投资在互动平台明确表示，公司暂未涉及氢能源业务 [1]

公司动态 - 鲁银投资旗下子公司鲁银新材已开始引用人工智能技术辅助开展相关研究工作 [1]

会议基本信息 - 公司于2026年2月9日在济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议由公司董事长杨耀东先生主持 会议的召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定 [2] - 公司全体9名在任董事均列席会议 董事会秘书（代行）及高管列席会议 [2] 议案审议情况 - 会议审议并通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况和2026年度关联交易预计情况的议案》 [3] - 议案1涉及的关联股东山东发展投资控股集团有限公司、山东国惠基金管理有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）依法回避表决 未参与该项议案的表决投票 [3] - 本次会议无否决议案 [2] 法律意见 - 本次股东会由山东齐鲁律师事务所辛欢、王泽鹏律师见证 [5] - 律师认为 本次股东会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定 股东会决议合法有效 [5]

股东会信息 - 公司于2026年1月24日刊登召开本次股东会通知的公告[4] - 参加本次股东会股东及授权代理人223人，代表股数35,462,302股，占总股本5.2486%[7] 审议事项 - 本次股东会审议2025年度关联交易执行和2026年度预计情况议案，为普通决议[11] 表决情况 - 关联股东按规定回避表决[15] 决议有效性 - 律师认为本次股东会召集、召开和表决程序合规，决议合法有效[18]

会议基本信息 - 股东会于2026年2月9日在济南高新区召开[5] - 出席股东和代理人223人[4] - 出席股东表决权股份35462302股，占比5.2486%[4] 议案表决情况 - 2025 - 2026年度关联交易议案同意票30612850，占86.3250%[7] - 反对票4752542，占13.4016%[7] - 弃权票96910，占0.2734%[7] 人员情况 - 公司在任董事9人，列席9人[8] 律师见证 - 见证律所山东齐鲁律师事务所[10] - 见证结论股东会召集等符合规定，决议合法有效[10]

业绩总结 - 2025 年度日常关联交易预计金额 1.58 亿元，实际发生额 9813.02 万元[9] - 2026 年度预计与关联方日常关联交易金额 4.72 亿元[10] 关联交易数据 - 2026 年销售给山东建勘集团预计 7025 万元，占比 2.08%[10] - 2025 年销售给山东建勘集团实际 4186.29 万元，占比 1.24%[10] - 2026 年从山东省铭城盐业采购预计 17000 万元，占比 6.78%[11] - 2025 年从山东建勘集团采购实际 1958.97 万元，占比 0.78%[11] - 2026 年租入广饶海丰盐化预计 800 万元，占比 0.32%[11] - 2025 年关联租赁山东省盐业集团实际 554.91 万元[9] - 2025 年关联租赁山东金富地新型建材实际 111.27 万元[9] 市场扩张 - 2026 年新增与寿光盐务等关联方盐产品购销业务[12] 关联方信息 - 山东建勘集团注册资本 7884.95 万元[15] - 山东金富地新型建材注册资本 1000 万元[16] - 中海海洋（荣成）健康产业注册资本 1000 万元[17] - 济南立鸿羊绒纺织注册资本 970 万元[17] - 寿光盐务投资控股注册资本 6000 万元[18] - 山东老盐坊供应链注册资本 500 万元[19] - 山东省铭城盐业注册资本 300 万元[19] - 广饶海丰盐化注册资本 2000 万元[20] 股权关系 - 寿光盐务投资控股持有公司孙公司山东省鲁盐集团潍坊 25%股权[20] - 持有公司孙公司山东省鲁盐集团农高制盐 40%股权股东实控人持广饶海丰盐化 100%股权[20] - 持有公司子公司鲁银集团禹城羊绒纺织 50%股权股东实控人持济南立鸿羊绒纺织 50%股权[21] 交易原则与目的 - 关联交易价格参考市场价格协商确定[22] - 关联交易目的是满足公司经营发展需要，符合股东利益[23]

公司业务与产品定位 - 公司通过互动平台披露其子公司鲁银新材的高端特种粉末产品核心面向精密零部件加工和增材制造类客户 [2] - 公司专注于为下游客户提供高品质原料支撑 [2] 行业与市场应用 - 公司产品主要应用于精密零部件加工和增材制造领域 [2]