公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约7.3亿元，同比增加1.76% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.63亿元，同比减少26% [1] - 2025年前三季度基本每股收益0.1204元，同比减少26% [1] 行业动态 - 多地出现"负电价"现象 [1] - 在负电价情况下，电厂卖电不挣钱，但电厂不愿停机 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600790 证券简称：轻纺城 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 214,627,523.94 | -12. ...

公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对 [2] - 修订内容涉及将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，并删除原《公司章程》中关于“监事会”和“监事”的全部章节及相关表述 [1] - 部分表述调整为“审计委员会”，此次修订不涉及实质性内容改变，主要因条款删减和新增导致序号及个别用词变化 [1] 相关公司制度修订与制定 - 董事会审议通过修订及制定部分公司治理制度的议案，表决结果同样为9票同意、0票弃权、0票反对 [3] - 相关制度包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理规定》及《募集资金管理制度》 [3] - 上述两项议案将作为提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] 2025年第一次临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会 [3][6] - 现场会议召开时间为2025年11月10日14点30分，地点为浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年11月10日9:15至15:00 [7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月10日14点30分在浙江绍兴柯桥区中轻大厦2楼召开[4] - 网络投票2025年11月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 本次股东大会审议3项议案，议案1和2于10月25日披露，议案3于10月10日披露[8] 议案相关 - 特别决议议案为议案1《关于取消监事会并修订<公司章程>的提案》[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[11] 其他时间信息 - 股权登记日为2025年11月3日[14] - 现场会议登记时间为2025年11月7日8:30 - 16:30[16] 公司联系信息 - 公司联系地址为浙江绍兴柯桥区中轻大厦412室，邮编312030[17] - 联系人鲁珊，联系电话0575 - 84135815，传真0575 - 84116045[17] 证券信息 - 证券代码为600790，证券简称为轻纺城[1]

会议审议各议案后形成以下决议： 轻纺城第十一届董事会第十五次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2025－024 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 10 月 20 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递 交各董事，于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应表决 董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，决议合法有效。 3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过 了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意 公司于 2025 年 11 月 10 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容请见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司的规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 公 ...

公司基本信息 - 公司1997年1月发行2925万人民币普通股，2月28日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为146579.0928万元[4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数17037.78万股，面额股每股1元[11] - 公司股份总数146579.0928万股，均为普通股[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[12] - 公司收购本公司股份合计持有的股份数不超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[16] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[22] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序违法等可在60日内请求撤销[23] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[32] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，其中职工出任董事一人，独立董事四名[80] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[87] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[89] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[93] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[95] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[111] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[111] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[114] 其他 - 党建工作经费按上年度职工工资总额一定比例安排，党员活动经费人均每年不低于上级规定标准[68] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[120]

第四条 提名委员会由三至七名董事组成，其中独立董事过半数。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行遴选并向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司章程规定的副总经 理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一及以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，规范公司董事会审 计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内 部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，由其行使《公司法》 规定的监事会职权，主要负责同内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委 员会对董事会负责，向董事会报告工作，委员会的提案由董事会审议决定。 公司监察审计部作为内部审计机构，协助其履行监督职责。 公司全资及控股子公司设立审计委员会来履行监事会及监事职责，若不设审 计委员会，则由公司监察审计部来履行相关职责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当 ...

（2025 修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工 作，维护信息披露的公平原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会为公司内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董 事会秘书负责具体工作的组织实施，董事会办公室负责公司内幕信息的监管、披 露以及对公司内幕信息知情人的登记备案工作。未经公司董事会批准或授权，公 司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息。 公司审计委员会会负责对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息的保密工 作。公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内 幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第三条 本制度适用于公司各部门、全资控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参 ...