云煤能源 2025 年第六次临时股东会会议资料 云南煤业能源股份有限公司 Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd 召开时间：2025 年 12 月 31 日 董事会办公室编制 云煤能源 2025 年第六次临时股东会会议资料 会 议 议 程 关于《公司 2026 年度日常关联交易预计额度》的议案。 1 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数； 二、推选监票人、计票人、唱票人； 三、审议议案 ： 2025 年第六次临时股东会 会 议 资 料 股 票 代 码 ： 600792 股 票 简 称 ： 云 煤 能 源 四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑； 五、股东会议案书面记名投票表决； 六、公布现场表决结果； 七、合并会议现场表决及网络投票表决结果； 八、公布合并表决结果； 九、宣读本次股东会决议； 十、与会董事签署股东会决议，全体与会人员签署会议记录； 十一、律师宣读法律意见； 十二、主持人宣布会议结束。 云煤能源 2025 年第六次临时股东会会议资料 议案： 关于《公司 2026 年度日常关联交易预计额度》的 议 案 各位股东及股东代表： 云南煤业能源股份有限公司（以 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-064 云南煤业能源股份有限公司 第十届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第六次临时会议于2025年12月15日上午以通 讯表决方式召开，会议通知及材料于2025年12月11日以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实 有董事7人，实际参加表决的董事7人，收回有效表决票7张。本次会议的召集及召开程序符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。 该议案已经公司第十届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 2.以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《提请召开公司2025年第六次临时股东会》的议案。 会议同意公司董事会于2025年12月31日（星期三）召开公司2025年第六次临时股东会。具体内容详见同 日公告于《中国证券报》 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月15日晚间，云煤能源发布公告称，公司第十届董事会第六次临时会议审议通过《关 于的议案》《关于的议案》。 ...

证券日报网讯12月15日晚间，云煤能源（600792）发布公告称，公司将于2025年12月31日召开2025年第 六次临时股东会。本次股东会将审议《关于 <公司2026年度日常关联交易预计额度> 的议案》。 ...

每经AI快讯，云煤能源（SH 600792，收盘价：4.09元）12月15日晚间发布公告称，公司第十届第六次 董事会临时会议于2025年12月15日以通讯表决方式召开。会议审议了《公司2026年度日常关联交易预计 额度》等文件。 2024年1至12月份，云煤能源的营业收入构成为：煤焦化占比95.94%，设备制造业占比2.87%，其他业 务占比1.09%，工程施工占比0.1%。 截至发稿，云煤能源市值为45亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——"一针两千，童颜针年销3亿元"背后：多家关联方注册地"查无此人"，股民 追问"钱呢"！钱氏姐弟几乎"掏空"江苏吴中，公司即将退市 （记者 王晓波） ...

中信建投证券股份有限公司 关于云南煤业能源股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为云南煤业能源股份有限公司（以下简称"云煤能源"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2026 年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）公司 2025 年度日常关联交易预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易 | 关联人注 1 | 2025 | 年预计金额 | 2025 年实际发生金 | | 差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | 额（预估）注 2、注 3 | | | | 向关联人 | ...

华宝证券股份有限公司 关于云南煤业能源股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度的核查意见 华宝证券股份有限公司（以下简称"华宝证券"或"保荐人"）作为云南 煤业能源股份有限公司(以下简称"云煤能源"或"公司")向特定对象发行股 票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 · 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司 2026年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)目常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 14 日,公司召开第十届董事会 2025 年第一次独立董事专门会 议,审议并通过了关于《公司 2026年度日常关联交易预计额度》的议案,独立 董事认为:公司 2025年度与相关关联人发生的日常关联交易为公司正常经营所 需,交易价格除法律、法规和政府政策要求采取政府定价外,主要遵循市场价 格原则,参照同期市场价格通过商务洽谈、公开招标方式确定或 ...

关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告 证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-065 云南煤业能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该事项已经云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第六次临时会议、第十届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过,尚 需提交公司股东会审议。 基于公司正常的生产经营需要，为充分利用关联人的资源优势，实现合 理的资源配置，体现专业协同和优势互补，公司及下属企业与关联人开展了日 常交易，交易均属于正常的业务经济活动范畴；同时，公司对关联人的生产经 营、管理情况较为了解，能较大程度降低交易风险。关联交易定价遵循公开、 公平的市场原则，以合理的方式确定双方的权利和义务，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的行为。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司分别于 2025 年 12 月 14 日、12 月 15 日召开第十届董事会 2025 年第一 次独立董事专门会议、第十届董事 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-066 云南煤业能源股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2025-064 云南煤业能源股份有限公司 第十届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1.以 4 票赞成，3 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事李树雄 先生、张国庆先生、施晓晖先生回避表决，审议通过关于《公司 2026 年度日常 关联交易预计额度》的议案。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司2025年度关联交易情况，公 司对2026年度日常关联交易额度进行预计，会议同意该议案，具体内容详见同日 公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有 ...