港股内房股市场表现 - 2025年1月29日，港股内房股板块整体呈现强劲上涨态势 [1] - 融创中国股价涨幅超过20% [1] - 佳兆业集团与中国奥园股价涨幅均超过15% [1] - 富力地产、万科企业、越秀地产等公司股价亦出现大幅上涨 [1]

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2026-001 宁波海运股份有限公司关于 修订、废止并重新制定和废止公司部分治理制度的公告 特此公告。 2026年1月29日 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月28日以通讯方式召开第十届董事会第十次会 议，审议通过了《关于修订、废止并重新制定和废止公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如 下： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况对公司部 分治理制度进行修订、废止并重新制定和废止。具体情况如下表： ■ 其中《宁波海运股份有限公司董事、监事和高管人员所持本公司股份及其变动管理办法》废止并重新制 定后名称变更为《宁波海运股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。 本次修订及废止并重新制定的公司部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露。 宁波海运股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

板块整体表现 - 1月28日，航运港口板块整体上涨0.59%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.27%，深证成指上涨0.09% [1] - 板块内个股表现分化，海通发展领涨，涨幅为4.82%，而海航科技领跌，跌幅为1.80% [1][2] 领涨个股详情 - 海通发展收盘价13.05元，上涨4.82%，成交25.24万手，成交额3.28亿元，主力资金净流入2227.38万元，主力净占比6.80% [1][3] - 青岛港收盘价9.47元，上涨2.82%，成交40.35万手，成交额3.81亿元 [1] - 秦港股份收盘价3.63元，上涨2.54%，成交47.21万手，成交额1.70亿元 [1] - 辽港股份收盘价1.69元，上涨2.42%，成交193.82万手，成交额3.26亿元，主力资金净流入3400.67万元，主力净占比10.44% [1][3] - 宁波海运收盘价3.84元，上涨2.13%，成交63.51万手，成交额2.43亿元 [1] 领跌个股详情 - 海航科技收盘价3.81元，下跌1.80%，成交35.36万手，成交额1.35亿元 [2] - 上港集团收盘价4.95元，下跌1.20%，成交190.47万手，成交额9.47亿元 [2] - 凤凰航运收盘价4.39元，下跌1.13%，成交21.23万手，成交额9396.52万元 [2] 板块资金流向 - 当日航运港口板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为4.76亿元 [2] - 游资资金净流入3.87亿元，散户资金净流入8898.58万元 [2] - 个股方面，中谷物流主力资金净流出4161.64万元，主力净流出占比17.43% [3] - 厦门港务主力资金净流入3593.64万元，主力净流入占比8.94% [3]

宁波海运股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平，强化董事会决策功能，完善公 司治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《企业 内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、 规章以及《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。 第四条 公司内审部门为审计委员会办事机构，承担审计委员会 的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会委员为 6 名，由董事会选举产生，其中独 立董事为 4 名。 第六条 审计委员会委员原则上须独立于公司的日常经 ...

宁波海运股份有限公司 ESG 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）ESG 信息披露行为，加强公司 ESG 自我约束，推进公司实现可持续发展， 提升公司竞争力和可持续性，依据中国证监会《上市公司治理准则》、 生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》，以 及《宁波海运股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司 ESG 信息编制、披露事务的管理。 第三条 本制度所称 ESG 信息披露是指反映公司在环境、社会、 管治三个维度履行社会责任的理念、战略、方法，以及经营活动中积 极考虑对环境、社会和管治等方面产生的影响，按照中国证监会、上 海证券交易所有关规定，在指定媒体上公开披露 ESG 信息的行为。 第四条 公司应当及时、公平地披露 ESG 信息，并保证所披露 的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂。 第五条 公司 ESG 信息披露职责划分如下： （一）公司 ...

宁波海运股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生,优化董事会组 成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司 章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构,主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三至七名董事组成。其中独立董事应 占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名 ...

宁波海运股份有限公司总经理工作规则 第一章 总 则 第一条 为了完善宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司总经理的工作，明确总经理的权利和义务， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）和《公司章程》等法 律、法规和有关规章，特制定本规则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有 较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理与经济工作经历，精通本行，熟 悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规及监管部门的 监管政策； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强、有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 存在《公司法》第 178 条规定情形之一的、《股票上市 规则》4.3.3 条规定情形之一的及被中国证监会确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理。 第四条 公司董事长原则上不得兼任公司总经理。 第 ...

内部控制评价管理办法 第一章 总则 第一条 本办法旨在规范宁波海运股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部控制评价工作，及时发现公司及所属全资和控股子公司 内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有效运行。 第二条 本办法适用于对公司及所属全资和控股子公司的内部 控制评价工作。 第三条 本办法所指内部控制评价是指由公司董事会和经营班 子实施的，对公司及所属全资和控股子公司内部控制有效性进行全面 评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。 宁波海运股份有限公司 第四条 本办法所指内部控制有效性是指公司建立与实施内部 控制能够为控制目标的实现提供合理的保证。 第五条 公司内部控制评价，一般包括年度评价和专项评价。年 度评价是指公司根据内部控制目标，对公司及所属全资和控股子公司 某一年度建立与实施内部控制的有效性进行的评价。专项评价是指公 司在特定时点对特定范围的内部控制的有效性进行的评价。 第六条 公司实施内部控制评价的关键控制点： 第七条 确保制定合理的内控评价方案； 第八条 确保配备合理的工作组成员； 第九条 确保评价工作合理有效。 第二章 内部控制评价的职责和权限 第十条 董事会审计委员会负责领导公司内 ...

宁波海运股份有限公司投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波海运股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的投资行为，保证公司资产安全增值，促进公司投资决策 的科学化和民主化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《宁波海运股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定制定 本制度。 第二条 本制度的制定旨在通过规范公司投资行为，建立有效的 投资风险约束机制，强化对投资活动的监管，将投资决策建立在科学 的可行性研究基础之上，努力实现投资结构最优化和效益最大化。 第三条 本制度中所称投资主要是指境内外股权投资（含新设子 公司、收购兼并、合资合作、对已投资项目追加投入等）以及企业固 定资产投资（含运力发展、购置土地房屋、基本建设、技术改造等）、 金融投资（含证券投资、外汇投资、委托理财、金融衍生业务）等行 为，包括短期投资和长期投资。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：投资活动须符合国家有关 法律法规、产业政策以及公司发展战略和发展规划；合理配置企业资 1 源，促进资源要素优化组合，创造良好经济效益；谨慎控制风险，保 证资金安全。 第 ...

第一条 为规范宁波海运股份有限公司（以下简称"公司、本公 司"）的信息披露行为，促进公司规范化运作，维护公司、股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以下简称"证券法"）《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》（以下简称 宁波海运股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 "《自律监管指引第 2 号》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司本部、公司直接或间接控股 50%以上 的公司及纳入公司合并会计报表的公司，部分条款适用于控股或参股 本公司的股东。 第三条 本制度所称信息是指所有对公司股票及其衍生品种交 易价格有可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信 息；本制度所称信息披露是指在规定时间内、在规定的媒体上、以规 定方式向社会公众公布前述信息，并按照规定报送证券监管部门的行 为。 第二章 基本原则 第四条 信息披露义务人应当依法履行信息披露义务，披露的 ...