董事会决议公告 - 公司第十届董事会第十八次会议于2025年9月12日召开 应到董事9人 实到9人 审议通过三项议案 [1] - 议案一关于公开挂牌转让解放南路325号房产及附属物获全票通过9票同意0票反对0票弃权 [2] - 议案二关于新增2025年度预计日常性关联交易获5票同意0票反对0票弃权 4名关联董事回避表决 [4][5] - 议案三关于召开2025年第三次临时股东大会获全票通过9票同意0票反对0票弃权 [6] - 议案一和议案二需提交股东大会审议 [7] 资产转让交易 - 公司拟公开挂牌转让天津市河西区解放南路325号房产及附属物 挂牌价格不低于1.37亿元 [11] - 标的资产包括35项房屋建筑物建筑面积合计48902.38平方米及18项机器设备 [15] - 截至2025年3月31日标的资产账面价值2723.45万元 评估价值6645.44万元 增值率144.01% [11] - 定价基于评估值并考虑商业价值改造空间和租金收益 采用商业逻辑系数2倍和CPI溢价系数1.03倍 [16] - 若按挂牌价成交预计产生利润总额9000万元 具体金额以审计为准 [28] - 交易需经股东大会批准 不构成重大资产重组 [11][14] 关联交易 - 新增2025年度预计日常性关联交易金额13亿元 调整后年度关联交易总额预计达48.22亿元 [31] - 关联交易方为控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其子公司 [35][37] - 交易内容为子公司渤海石化向关联方采购丙烷原材料及销售丙烯产品 [39] - 渤化集团截至2025年6月30日总资产1406.07亿元 净资产594.98亿元 上半年净利润8696.84万元 [36] - 关联交易经董事会审计委员会独立董事专门会议事前认可 [3][32][33] 监事会决议 - 第十届监事会第十六次会议于2025年9月12日召开 审议通过两项议案 [43] - 议案一资产转让获全票通过5票同意0票反对0票弃权 [43] - 议案二关联交易因3名关联监事回避表决无法形成决议 直接提交股东大会 [44][45][46] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于2025年9月29日召开 采用现场与网络投票相结合方式 [50] - 审议资产转让和关联交易两项议案 关联股东需对议案二回避表决 [53][55] - 网络投票通过上交所系统进行 时间为股东大会当日9:15至15:00 [51]

资产处置 - 公司拟公开挂牌转让位于天津市河西区解放南路325号的房产及附属物 [2] - 挂牌价格不低于人民币1.37亿元 最终交易金额以实际成交价格为准 [2] - 本次资产转让已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过 需提交股东大会审议 [2]

公司董事会决议 - 公司第十届第十八次董事会会议于2025年9月12日召开[1] - 会议审议关于公开挂牌转让解放南路325号房产及附属物的议案[1] 公司经营结构 - 2024年1至12月营业收入构成：化工占比98.5% 磁卡占比0.92% 印刷业占比0.34% 机具产品占比0.23% 其他业务占比0.01%[1] 公司市值情况 - 截至发稿时公司市值为44亿元[1]

本报告依据中国资产评估准则编制 智大厦 1C 栋 网址: www.gzlchina.com 天津渤海化学股份有限公司拟转让资产 事宜涉及的河西区解放南路 325 号（原 411-413 号）房屋建筑物以及附属物市场 价值 资产评估报告 国众联评报字(2025)第 3-0141 号 此为二维码防伪标志,内含 本报告估值主要信息,强烈 建议报告使用方查证核实 评估机构:国众联资产评估土地房地产估 价有限公司 · 联系地址: 深圳市罗湖区清水河街道清水 河社区清水河三路 7 号中海慧 电话:0755-88832456 邮编:518024 报告日期: 二〇二五年七月二十四日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020007202501820 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | (2025) 国众联评委第(6-199)号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 国众联评报字(2025)第3-0141号 | | | | 天津渤海化学股份有限公司拟转让资产事宜涉及的河西区解放南 | 报告名称 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2025-044 天津渤海化学股份有限公司 关于公开挂牌转让解放南路 325 号房产及附属物的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次公开挂牌转让公司 325 号房产及附属物已经公司第十届董事会第 十八次会议审议通过，由于目前最终交易对方、交易价格等存在不确定性， 无法判断是否涉及关联交易，公司将在交易方确认后及时履行信息披露义务 并披露进展情况。公司基于审慎考虑，将本次交易提交股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，实施不存在重大法律障碍。 本次资产处置将通过公开挂牌转让方式进行，交易对手方根据实际摘牌 结果确定，具有较大不确定性，可能出现没有交易对手方导致交易失败的情况， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 公司为满足整体战略规划与经营效益提升的需求，盘活公司闲置资产，提高 资产运营效率，现拟将公司所属的天津市河西区解放南路 325 号房产及 ...

2025 年第三次独立董事专门会议决议 天津渤海化学股份有限公司 天津渤海化学股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议于 2025年9月9日在公司会议室召开,会议应到独立董事3人,实到3 人,全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟提交公 司第十届董事会第十八次会议的相关议案进行了认真审议并发表审 核意见: 一、审议通过《关于新增 2025年度预计日常性关联交易的议案》 18 王志远 杨海静 张 菁 2025年9月9日 表决结果:同意与票;反对 p票;弃权の票。 (本页为《天津渤海化学股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门 会议决议》签字页,此页无正文) 独立董事: 作为公司独立董事,我们认为公司新增 2025年度日常关联交易 是公司满足日常业务正常发展而进行,符合公司实际业务需要,定价 政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不存在损害公司和全体 股东,特别是中小股东利益的情形。审议、表决程序符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2025-045 天津渤海化学股份有限公司 关于新增 2025 年度预计日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 本次新增 2025 年度预计日常性关联交易系公司日常经营活动 实际需要，交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益， 不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务 状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 为满足公司子公司天津渤海石化有限公司（以下简称"渤海石化"） 业务正常发展以及应对关税问题，渤海石化计划新增采购、销售业务， 交易方为天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称"渤化集团"） 控制的子公司。本次新增 2025 年度预计日常关联交易金额为人民币 130,000.00 万元，调整后 2025 年度日常 ...

天津渤海化学股份有限公司 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2025-047 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2025年9月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2025-046 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第十六次会议决议的公告 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于新增 2025 年度预计日常 性关联交易的议案的公告》（公告号：临 2025-045）。 一、关于公开挂牌转让解放南路 325 号房产及附属物的议案 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于公开挂牌转让解放南路 325 号房产及附属物的公告》（公告号：临 2025-044）。 二、关于新增 2025 年度预计日常性关联交易的议案 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。 关联监事戴宜丰、李胜男、刘伟回避表决。 无法形成决议，直接将议案二提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司第十届监事会第十六次会议于 2025 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十八次会议于 2025 年 9 月 5 日以电话及电子邮件方式通知各位董 事，会议于 2025 年 9 月 12 日 9:00 在公司召开，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会 议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，会议审议通过了如下议案： 一、关于公开挂牌转让解放南路 325 号房产及附属物的议案 本议案已经公司十届十五次董事会审计委员会事前认可并同意 提交董事会。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2025-043 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第十八次会议决议的公告 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于新增 2025 年度预计日常 性关联交易的公告》（公告号：临 2025-045）。 三、关于 ...