证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2026-011 福建水泥股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 24 日召开 第十一届董事会第七次会议，审议了《董事、高级管理人员 2026 年度薪 酬方案》，现将具体情况公告如下： 一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案 （一）适用对象 公司 2026 年度任期内董事、高级管理人员。 （二）适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 （三）薪酬方案 1.公司董事薪酬方案 （1）非独立董事：在公司任职的非独立董事按照其所担任的职 务，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领 取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事不 在公司领取薪酬。 （2）独立董事：独立董事津贴为 7 万元/年（税前）。 薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励、中长期激励和专项奖励五 部分构成， ...

福建水泥股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次：2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2026-012 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大厦 3A 层会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日至2026 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股东会召开日期：20 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2026-010 福建水泥股份有限公司 第十一届董事会第七次会议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第七次会议 于 2026 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2026 年 4 月 14 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。 会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。 本议案，尚需提交股东会审议。 本制度全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 1 （三）审议通过《董事、高级管理人员 2026 年 ...

福建水泥股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理规定 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理，健全 激励约束与风险共担机制，落实公司战略发展规划，促进公司可持续 高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等有关法律法规、规范性文件和《福建水泥股份有限公司章程》规定， 结合公司实际情况，特制定本规定。 第二条 本规定适用于公司全体董事、高级管理人员以及董事会 决议认定的其他对公司重大事项负有重要责任的人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）合规导向原则。严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》 等法律法规及监管规定，规范履行决策、审议、回避、披露等法定程 序，全面落实递延支付、追索扣回、业绩联动等合规约束机制，确保 薪酬管理合法合规、程序规范、风险可控。 （二）战略导向、长远发展原则。薪酬体系服务于公司中长期发 展战略，引导董事、高级管理人员聚焦公司高质量发展目标，实现公 司短期经营与长期价值提升的有机结合。 （三）业绩导向、激励约束并重原则。薪酬发放与公司经营业绩、 个人履职绩效深度绑定，绩效考核结果作为薪酬兑现的核心依据，切 实发挥考核 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 福建水泥股份有限公司 2026 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 福建水泥股份有限公司2026 年第一季度报告 福建水泥股份有限公司2026 年第一季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增减 | | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 283,370,763.26 | 360,283,390.21 | -21.35 | | 利润总额 | -55 ...

Grant Thornton 载 | 福建水泥股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.eov.cn）"进行量 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.eov.or）"进行量 一 rnton 致同会计师事务所(特殊普通合 国北京 朝阳区建国门外大街 22 击 十分5层 如编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2026)第 351A014120 号 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 福建水泥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建水泥股份有限公司(以下简称福建水泥公司)2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是福建水泥公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审 ...

Grant Thornton 致信 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-83 | 福建水泥股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgc.n）"进行查总 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.maf.gov.cn）"进行查总 了外语都替梦》出给博语古士外回 十章朝阳区建国门外大街 2 +35 号 邮编 10000 审计报告 致同审字(2026) 第 351A014119 号 福建水泥股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建水泥股份有限公司(以下简称福建水泥公司)财务报表, 包括 2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2025年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们 ...

福建水泥股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （林传坤） 作为福建水泥股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维 护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 本人林传坤，1975 年出生，中共党员，经济法专业研究生学历、法学硕 士学位。现任中共福建省委党校、福建行政学院法学教研部讲师，福建亚太 天正律师事务所高级合伙律师及房地产与建设工程法律事务部主任，福建水 泥独立董事。兼任福建省法学会诉讼法学研究会理事、福建省律师协会经济 法律委员会委员，厦门仲裁委员会仲裁员、福州仲裁委员会仲裁员。历任福 建建工集团有限责任公司、武夷（福建）物业管理有限公司、福建省机电沿 海建筑设计研究院有限公司、银联商务股份有限公司福建分公司、福建省环 境保护股份公司，福建光宇环保科技有限公司、福建省委军民融合发展委员 会办公室、福建省武平县人民政府、福建省屏南县人民政府等多家企事业单 位法律顾 ...

福建水泥股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 177 福建水泥股份有限公司2025 年年度报告 福建水泥股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600802 公司简称：福建水泥 二、公司全体董事出席董事会会议。 重要提示 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王振兴、主管会计工作负责人陈宣祥及会计机构负责人（会计主管人员）林丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度公司亏损，不向股东分配利润，也不进行公积金转增股本。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 √适用 □不适用 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损，即未分配利润为-186,034,562.91元，但公司的盈余 公积、资本公积尚可完全覆盖。在未弥补亏损完全弥补之前，公司将无法向股东进行利润分配。 如果公司未来经营业绩好转，将及时 ...

水泥板块市场表现 - 2024年2月2日，水泥板块整体表现疲软，较上一交易日大幅下跌4.27% [1] - 当日主要市场指数均出现显著下跌，上证指数下跌2.48%收于4015.75点，深证成指下跌2.69%收于13824.35点 [1] - 板块内个股普遍下跌，天山股份以9.89%的跌幅领跌，华新建材下跌7.92%，行业龙头海螺水泥下跌4.20% [2] 个股涨跌与交易情况 - 少数个股逆势上涨，上峰水泥上涨0.42%，四川金顶微涨0.08% [1] - 多数个股收跌，跌幅超过1%的包括国统股份(-1.49%)、龙泉股份(-1.57%)、尖峰集团(-1.80%)、金隅草东(-1.80%)等 [1] - 从成交额看，海螺水泥成交额最高，达14.99亿元，华新建材成交6.88亿元，上峰水泥成交6.42亿元，四川金顶成交6.32亿元 [1][2] 板块资金流向 - 当日水泥板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出额为1.52亿元 [2] - 与主力资金流向相反，游资和散户资金呈现净流入，游资净流入4569.11万元，散户净流入1.06亿元 [2] - 个股资金流向分化明显，华新建材主力资金净流入最高，达6196.57万元，主力净占比9.00%；海南瑞泽主力净流入5766.77万元，占比15.11%；天山股份主力净流入2389.74万元，占比5.95% [3] - 部分个股主力资金为净流出，如西部建设主力净流出171.21万元，塔牌集团主力净流出7.78万元 [3]