证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-059 神马实业股份有限公司 十一届五十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十六次会议于 2025 年 7 月 14 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 7 月 18 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、 独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管 理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决议： 一、审议通过关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担 保的议案（详见公司临时公告：2025-060） 二、审议通过关于为控股子公司神马屹立（河南）纤维有限公司 提供担保的议案（详见公司临时公告：2025-061） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过公司 2024 年度可持续发展报告 表决结果：同意 9 ...

| CONTENTS | | | | | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 01 | | | | | 年度专题 | | 固本强基，夯实治理 人才强企，和谐共生 | | | 董事长致辞 03 | | | | | 专题聚焦 | | 1：驱动创新，专注产研价值创造 19 公司治理 合法雇佣 | 31 65 | | 走进神马股份 05 | | | | | 专题聚焦 | | 2：转型升级，助力神马扬帆出海 25 合规管理 37 员工权益与福利 | 66 | | 荣誉 2024 11 | | | | | | | 风险管理 39 员工平等、多元和包容 | 69 | | 可持续发展治理 13 | | 反商业贿赂与反贪污 41 人才发展 | 70 | | | | 投资者关系管理 43 职业健康与安全 | 72 | | | | 公平竞争 44 | | | | | 税务管理 44 | | | | | 绿色发展，勇担使命 共享发展，企业责任 | | | | | 应对气候变化 47 供应链管理 79 | | | | | 52 环境合规管理 信息安全与隐私保护 | 81 | | | | 排放与废弃物管理 5 ...

担保情况概述 - 公司为控股子公司神马屹立（河南）纤维有限公司提供担保金额30,000万元，担保对象实际为其提供的担保余额也为30,000万元 [1] - 神马屹立拟向中国光大银行申请银行借款前期贷业务金额不超过5,000万元，期限不超过2年，信用证业务总金额不超过15,000万元，期限不超过18个月 [2] - 公司以持有的神马屹立51%股权提供质押担保，NILIT B V以其持有的49%股权提供质押担保，神马屹立名下土地提供抵押担保 [2][4] 被担保人基本情况 - 神马屹立（河南）纤维有限公司为公司控股子公司，公司持股51%，以色列NILIT B V持股49% [1][4] - 公司注册资本13,500万人民币，成立时间为2024-05-31，注册地位于河南省平顶山市叶县 [4] - 2025年1-3月未经审计资产总额3,97689万元，负债总额893万元，资产净额3,96796万元 [4] 担保协议内容 - 公司提供质押担保金额30,000万元，NILIT B V提供质押担保金额30,000万元，神马屹立名下土地提供抵押担保 [4] 担保必要性与合理性 - 担保为满足神马屹立7,000吨/年尼龙66差别化功能纤维项目资金需求，保证项目建设顺利进行 [5] - 项目产品市场前景好，效益显著，抗风险能力强，具备偿还银行贷款能力 [5] 董事会决策 - 公司第十一届董事会第五十六次会议审议通过担保议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2][5] 累计担保情况 - 本次担保发生后，公司累计对外担保金额为557,01444万元，超过公司最近一期经审计净资产的50% [2] - 上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保金额为184,07228万元，占净资产比例2570% [6]

神马实业股份有限公司 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于为控股子公司神马屹立（河南）纤维有限公司 提供担保的公告 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 557,014.44 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 77.76 | | 100% 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 | | | 担保金额超过上市公司最近一期经审计净 | | 资产 | 50% | | | □对合并报表外单位担保金额达到或超过最 | | | 近一期经审计净资产 30%的情况下 | | | □对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | | 神马屹立（河南）纤维有限公司 | | ...

一、审议通过关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担 保的议案（详见公司临时公告：2025-060）。 该议案已于 2025 年 7 月 18 日经公司 2025 年第三次独立董 事专门会议审议通过。 在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业 先生、王兵先生回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-059 神马实业股份有限公司 十一届五十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十六次会议于 2025 年 7 月 14 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 7 月 18 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、 独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管 理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决 ...

业绩预告情况 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-3750万元左右，同比由盈转亏 [2][5] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益后的净利润为-6740万元左右 [3][6] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日 [4] 上年同期业绩对比 - 2024年同期归属于母公司所有者的净利润为5436.78万元 [8] - 2024年同期扣除非经常性损益后的净利润为4346.15万元 [8] - 2024年同期每股收益为0.05元 [9] 业绩变动原因 - 主营产品工业丝、帘子布、66切片、尼龙6切片等价格同比下降 [10] - 对联营企业的投资收益同比减少 [10] 其他说明 - 业绩预告数据为初步核算结果，最终数据以正式半年报为准 [11]

神马实业股份有限公司 2025 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-3750 万元左右，与上年同期相比，将出现亏损。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-058 ● 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益后的净利润-6740 万元左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于母公司所 有者的净利润-3750 万元左右，与上年同期相比，将出现亏损。 二、上年同期业绩情况 （一）归属于母公司所有者的净利润：5436.78 万元。归属于母 公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润：4346.15 万元。 1 预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益后的净利润-6740 万元左右。 （三）本期业绩预告未经 ...

北京市众天律师事务所 关于 神马实业股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 北京市众天律师事务所 北京市北四环西路 9 号银谷大厦 17 层 电话: +86 1062800408 传真: +86 1062800411 邮政编码：100190 二〇二五年七月 北京市众天律师事务所法律意见书 北京市众天律师事务所 关于神马实业股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 致：神马实业股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限公司（以 下简称"神马实业"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规、规范性文件和《神马实业 股份有限公司章程》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就公司 2024 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次 差异化分红"）相关事项出具本法律意见书。 第一节 引言 一、律师声明事项 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实，并基于对有 关事实的了解和对我国现行法律、法规以及其他相关规 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-057 转债代码：110093 转债简称：神马转债 神马实业股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日 （2025 年 7 月 8 日）至权益分派股权登记日（2025 年 7 月 16 日）期间，本公司 可转债停止转股，2025 年 7 月 17 日起恢复转股。 停牌 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日 期间 可转债转股停 牌 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日公开发行了 公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"），在本次可转债发行之后，当公 司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股 本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-056 神马实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.05元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/16 | － | 2025/7/17 | 2025/7/17 | | ? 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用账户中的股份， 不享有利润分配、公积金转增股本的权利 ...