| 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110093 | 转债简称：神马转债 | | 神马实业股份有限公司 关于"神马转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日向不特定 对象发行了面值总额 300,000 万元的可转换公司债券（以下简称"神马转债"， 债券代码"110093")。2025 年 5 月 20 日，公司召开的 2024 年年度股东大会、 "神马转债"2025 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于使用部分募集资 金投入新增募投项目的议案》。根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的有关条款规定,"神 马转债"附加回售条款生效。 1 根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）的规 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-047 转债代码：110093 转债简称：神马转债 神马实业股份有限公司 关于"神马转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： " 神马转债"的收盘价格高于本 和公司《募集说明书》的规定，就"神马转债"回售有关事项向全体债券持有人 公告如下： 一、回售条款 （一）附加回售条款 根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）的规定， "神马转债"附加回售条款具体如下：若本 次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大 变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享 有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次 可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报 期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/36 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日向不特定 对象发行了面值总额 300,000 万元的可转换公司债券（以下简称"神马转债"， 债券代码"110093")。2025 年 5 月 20 日，公司召开的 2024 年年度股东大会、 "神马转债"2025 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于使用部分募集资 金投入新增募投项目的议案》。根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的有关条款规定,"神 马转债"附加回售条款生效。 1 回售价格：100.16 元/张 回售期：2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 4 日 回售资金发放日：2025 年 6 月 9 日 回售期内"神马转债"停止转股 本次回售不具有强制性 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.16 元人民币 /张（含当期利息） 卖出持有的" 神马转债"。截至目前，" 神马转债"的收盘价格高于本 次回售价 ...

转债代码：110093 转债简称：神马转债 神马实业股份有限公司 关于"神马转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次回售不具有强制性 ? 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.16 元人民币 /张（含当期利息） 卖出持有的" 神马转债"。截至目前， " 神马转债"的收盘价格高于本 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-046 次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日向不特定 对象发行了面值总额 300,000 万元的可转换公司债券（以下简称"神马转债"， 债券代码"110093")。2025 年 5 月 20 日，公司召开的 2024 年年度股东大会、 "神马转债"2025 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于使用部分募集资 金投入新增募投项目的议案》。根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称 ...

| 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110093 | 转债简称：神马转债 | | 神马实业股份有限公司 关于"神马转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日向不特定 对象发行了面值总额 300,000 万元的可转换公司债券（以下简称"神马转债"， 债券代码"110093")。2025 年 5 月 20 日，公司召开的 2024 年年度股东大会、 "神马转债"2025 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于使用部分募集资 金投入新增募投项目的议案》。根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的有关条款规定,"神 马转债"附加回售条款生效。 1 回售价格：100.16 元/张 回售期：2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 4 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-045 神马实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 214 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 684,989,663 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.4796 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李本斌先生委托董事王贺甫先生主 持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合 《公司法》及《公司章程》的有关 ...

关于神马实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN PRC LAWYERS 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 众天证字[2025] SHM-002号 致：神马实业股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国 ...

神马实业股份有限公司 关于"神马转债" 2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 公告编号：2025-043 | | --- | --- | | 债券代码：110093 | 债券简称：神马转债 | | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 关于使用部 | | | | | | | | 分募集资金 | | | | | | | | 投入新增募 | 4,794,220 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 投项目的议 | | | | | | | | 案 | | | | | | | 重要内容提示： ● 根据《神马实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 (以下简称"《债券持有人会议规则》")的规定，债券持有人会议作 出的决议， ...

“神马转债”回售信息 - 回售期为2025年5月28日至2025年6月4日[4][10] - 回售价格为100.16元/张（含当期利息）[3][6][11] - 回售资金发放日为2025年6月9日[4][12] “神马转债”利率与计息 - 第三年（2025年3月16日至2026年3月15日）票面利率为0.80%[6] - 本次回售当期应计利息计算天数为73天（2025年3月16日至2025年5月27日）[6] “神马转债”交易与转股 - 可转债转股停牌起始日为2025年5月28日，终止日为2025年6月4日，复牌日为2025年6月5日[3] - 回售期内停止转股，但继续交易，同一交易日内卖出指令优先于回售指令[13] - 若回售导致流通面值总额少于3000万人民币，回售期结束公告三个交易日后停止交易[13] 回售申报与公司联系 - 行使回售权需在申报期内通过上交所系统卖出申报，申报经确认后不能撤销[8] - 公司联系部门为董事会办公室，联系人陈立伟，电话0375 - 3921231，地址为河南平顶山建设中路63号[14]

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于神马实业股份有限公司 "神马转债"2025 年第一次债券持有人会议 法律意见书 致：神马实业股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2025 年 5 月 20 日召开 的"神马转债"2025 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次会议"），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称《管理 办法》）等法律、法规、规范性文件以及《神马实业股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《神马实业股 份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》） 的相关规定，就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人 资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次会议的相关文件。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承 ...