神马实业股份有限公司 2025 年第七次临时股东会 会议材料 2025 年 12 月 23 日 2022 年第九次临时股东会 2025 年第七次临时股东会 目录 | 2025 年第七次临时股东会会议议题 . | | --- | | 议案一： | | 关于为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保的议 | | 家 | 2025 年第七次临时股东会 2025 年第七次临时股东会会议议题 一、关于为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担 保的议案 第 1 页 共 2 页 2025 年第七次临时股东会 议案一： 关于为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司 提供担保的议案 各位股东、各位代表： 神马实业股份有限公司（简称公司或本公司）持有中平神马江苏 新材料科技有限公司（简称江苏新材料）60%的股权，为其控股方； 南通鹏发高分子材料有限公司（简称南通鹏发）持有江苏新材料 40% 的股权，为其参股方。 江苏新材料在海安农商行 8,000 万元贷款于 2025 年 11 月到期， 现申请续作,期限一年。本公司拟按持股比例 60%为江苏新材料本次 贷款提供连带责任保证担保，担保金额 4,800 万元；南通 ...

内容概要：热塑性聚酰胺（PA），俗称尼龙，是一种综合性能优异、可通过多种改性技术灵活调控性 能的热塑性工程塑料，广泛应用于各工业领域。中国热塑性聚酰胺行业正处在规模扩张与结构升级并行 的关键阶段。从市场规模看，行业整体保持高速增长，其中聚酰胺类材料凭借其出色的机械性能与加工 适应性，在热塑性复合材料市场中占据主导地位，其市场规模持续扩大，市场核心地位不断巩固。聚焦 核心品类，PA6作为通用主力，已进入理性健康的增长周期，产能扩张与下游需求形成了良性互动，行 业运行效率提升，国际贸易结构发生根本性转变，从净进口转为竞争力强劲的净出口；而PA66产业则 在关键原料"卡脖子"问题取得突破后，进入产能快速释放期，目前面临阶段性供需结构再平衡的挑战， 未来发展的关键在于推进高端应用替代与提升出口竞争力。未来行业将聚焦高温、生物基等高端品类研 发与回收技术产业化，巩固原料自主化成果并推进产业链一体化，在深化传统应用领域的同时拓展新兴 场景，向高端化、自主化与多元化稳步迈进。 上市企业：万华化学（600309.SH）、神马股份（600810.SH）、金发科技（600143.SH）、鲁西化工 （000830.SZ）、宁德时代 ...

证券之星消息，12月10日化学纤维板块较上一交易日上涨0.45%，华西股份领涨。当日上证指数报收于 3900.5，下跌0.23%。深证成指报收于13316.42，上涨0.29%。化学纤维板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 000936 | 华西股份 | 7.98 | 10.07% | 69.24万 | 5.37 乙 | | 300876 | 蒙泰高新 | 34.28 | 2.63% | 2.95万 | 1.01亿 | | 600810 | 神马股份 | 8.66 | 2.24% | 22.37万 | 1.92亿 | | 002064 | 华峰化学 | 9.12 | 1.00% | 16.04万 | 1.45亿 | | 688722 | 司益中 | 17.70 | 0.74% | 2.79万 | 4937.45万 | | 600889 | 南京化纤 | 15.16 | 0.46% | 4.68万 | 7084.43万 | | 600370 | 三房巷 | 2.24 ...

公司信息披露政策 - 神马股份仅在定期报告中披露股东人数信息，未在非定期报告的其他平台（如投资者互动平台）提供该数据 [2]

公司动态与投资者关系 - 神马股份于12月8日在互动平台回应投资者提问 [1] - 公司高度重视市值管理工作 [1] - 公司为增强投资者对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，于9月份推出了股份回购 [1]

公司动态 - 神马股份于12月8日在互动平台回应投资者提问 [2] - 公司表示已关注到平顶山港开港运营 [2] - 公司将评估不同运输方式对成本效益的影响 以优化物流方案 [2]

担保事项概述 - 神马实业股份有限公司拟为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供连带责任保证担保 [1][2] - 担保涉及江苏新材料在海安农商行一笔8000万元人民币贷款的续作 期限一年 [2] - 公司按60%持股比例提供担保 担保金额为4800万元人民币 参股方南通鹏发高分子材料有限公司按40%比例担保3200万元人民币 [2][3] 内部决策与审批状态 - 公司第十二届董事会第四次会议于2025年12月5日审议通过该担保议案 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2][6] - 本次担保发生后 公司累计对外担保金额为512,811.13万元人民币 超过公司最近一期经审计净资产的50% [2] - 该担保事项尚需提交公司2025年第七次临时股东会审议批准 [2][9] 被担保方基本情况与担保协议 - 被担保方江苏新材料是公司的控股子公司 公司持有其60%股权 [2] - 担保类型为连带责任保证 保证期间为债务履行期限届满之日起三年 [3] - 公司认为江苏新材料生产经营稳定 负债压力小 资信良好 经营性现金流稳定 具备偿债能力 [5] 股东会安排 - 公司定于2025年12月23日召开2025年第七次临时股东会 审议上述担保议案 [11][13] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [13][14] - 股权登记日为2025年12月22日下午收市时 登记在册的股东有权出席 [19]

担保情况 - 拟为江苏新材料4800万元贷款提供连带责任担保，南通鹏发提供3200万元[6][10] - 截至公告日对外担保总额512811.13万元，占净资产71.59%[4] - 对控股子公司担保额度360702.53万元，占净资产50.35%[14] - 对控股股东等关联人担保额度152108.61万元，占净资产21.23%[14] - 对外担保逾期累计金额为0万元[4][14] 子公司业绩 - 2025年1 - 9月江苏新材料营收58552万元，净利润 - 1605万元[9] - 2024年江苏新材料营收38801万元，净利润 - 1736万元[9] 决策进展 - 2025年12月5日董事会通过担保议案，待股东会审议[7][13]

股东会信息 - 2025年第七次临时股东会召开时间为12月23日10点，地点为东配楼二楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年12月23日，交易系统和互联网投票平台时间不同[6] 议案信息 - 本次股东会审议为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保议案，披露于2025年12月6日[8] 股权与股东登记 - A股股权登记日为2025年12月16日[13] - 股东登记时间为2025年12月22日，地点为公司北大门[16] 联系方式 - 联系人陈立伟、田治平，电话0375 - 3921231，传真0375 - 3921500，邮编467000[16][17]

会议安排 - 董事会会议2025年12月1日发通知，12月5日召开[1] - 应到董事9人，实到5人[1] 议案审议 - 审议通过为控股子公司提供担保议案，表决9票同意[1][2] - 审议通过召开2025年第七次临时股东会议案，表决9票同意[2][3] - 为子公司担保议案需提交临时股东会审议[4]