证券日报网讯 12月16日晚间，杭州解百发布公告称，公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于修 订的议案》《关于选举董事的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 494,993,802 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.3388 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-046 杭州解百集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 公司 2025 年第三次临时股东会由董事长毕铃主持，采用现场会议、现场投 票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《公司法》 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 16 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H2165 号 致：杭州解百集团股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所 审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2025 年第三次临时股东会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随杭州解百本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本 所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对杭州解百本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进 行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 ...

（来源：科创100ETF基金） 零售板块再度走高，全新好（000007）、农产品（000061）、浙江东日（600113）、红旗连锁 （002697）涨停，杭州解百（600814）、中央商场（600280）、大东方（600327）、步步高 （002251）、永辉超市（601933）等跟涨。相关ETF方面，旅游ETF(159766)涨0.54%，成交额1.01亿 元，旅游ETF(562510)成交额1539.41万元。 （来源：科创100ETF基金） 零售板块再度走高，全新好（000007）、农产品（000061）、浙江东日（600113）、红旗连锁 （002697）涨停，杭州解百（600814）、中央商场（600280）、大东方（600327）、步步高 （002251）、永辉超市（601933）等跟涨。相关ETF方面，旅游ETF(159766)涨0.54%，成交额1.01亿 元，旅游ETF(562510)成交额1539.41万元。 ...

每经AI快讯，12月15日，零售板块再度走高，全新好、农产品、浙江东日涨停，杭州解百、中央商 场、大东方、步步高、永辉超市等跟涨。 （文章来源：每日经济新闻） ...

杭州解百集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 日期：2025 年 12 月 16 日 | 4.关于选举董事的议案 5 | | --- | 2025 年第三次临时股东会会议资料 5.现场股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 6.出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表 决。 请根据本次会议议题，对第 1 项议案，以画"√"的方式在表决栏内对各项 议案进行表决，对第 2 项议案，请在"投票数"栏中填写具体的选举票数，未填、 错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表 决票上对应的股份数表决结果计为"弃权"。 杭州解百集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会现场的正常秩序和议事效率，保 证会议的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知， 请出席会议的全体人员自觉遵守。 1.为保证现场股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、董事 ...

激励计划股份数据 - 本次激励计划上市股数为5,586,450股，2025年12月10日上市流通[2] - 2021年授予92人2145万股限制性股票，授予价3.16元/股[8] - 2023年为89人8,432,120股办理解除限售，12月12日上市流通[9][10] - 2024年为85人6,033,270股办理解除限售，12月10日上市流通[10] - 第三个限售期可解除限售数量占获授权益比例30%[11] - 本次激励计划第三个可解除限售股票558.645万股，占总股本0.76%[15] 业绩考核数据 - 2021 - 2023年三年归母扣非净利润平均值增长率96.24%，高于目标61%[13] - 2021 - 2023年加权平均净资产收益率平均值9.87%，高于目标7.60%[13] - 2023年净利润现金含量491.07%，高于目标100%[13] - 2023年现金分红比例40.40%，高于目标40%[13] 人员与股份状态 - 实际授予92人，5人离职，8人退休，79人符合解除限售条件[14] - 解除限售后，有限售股从5586450股变为0股，无限售股从729492148股变为735078598股[18] 合规与规定 - 国浩律师认为本次激励计划第三个解除限售事项符合规定[17] - 董事和高管任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[17]

关于 国浩律师（杭州）事务所 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售相关事项 的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼 邮编：310008 电话：(+86)(571) 8577 5888 传真：(+86)(571) 8577 5643 电子信箱：grandallhz@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十一月 1 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、杭州解百 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 本所 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为杭州解百实施本次激励计划指派的经办律师 | | 《激励计划》 | 指 | 杭州解百 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《杭州解 | | | | 百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 | | ...

行业核心观点 - 零售行业上市公司正紧跟消费升级趋势，着力构建差异化竞争优势 [1] 数字化改革 - 三江购物通过门店数字化实现核心操作流程精简优化，降低门店陈列工作压力，商品缺货率显著下降 [2] - 重庆百货将数字化与即时零售融合，依托数字化供应链和智能调度系统加速布局“店+仓”新模式，致力于打造同城最快30分钟送达的服务体验 [2] 消费科技关注 - 杭州解百密切关注与消费场景强关联、已具备市场验证和商业化落地能力的科技创新项目，并已接洽落地若干项目 [3] - 公司以基金作为前沿触角开展前瞻布局与赛道验证，为战略型投资储备优质项目源 [3] - 依托高端会员资源及产业区位优势，通过上市公司平台及消费基金重点关注并布局宠物、细分专科医疗连锁等方向，已实现若干项目落地交割 [3] 业态与供应链创新 - 重庆百货持续推动文商旅融合，在业态创新、文化融合、品牌升级、首店引入等方面进行多方位突破 [3] - 公司以消费者为中心推动商品力变革、新场景打造以及数字化转型，以提升运营效率与商品竞争力 [4]

浙江国企改革板块整体市场表现 - 2023年12月2日浙江国企改革板块整体下跌0.07%，表现略强于上证指数（下跌0.42%）和深证成指（下跌0.68%）[1] - 板块内个股表现分化，亿利达和宁波富达领涨，涨幅均为10.00%，创源股份领跌，跌幅为2.84%[1][2] - 当日板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出6519.87万元，游资资金净流出7917.85万元，散户资金净流入1.44亿元[2] 领涨个股表现 - 亿利达（002686）收盘价7.37元，涨幅10.00%，成交额1.42亿元，主力资金净流入6227.80万元，主力净占比达43.73%[1][3] - 宁波富达（600724）收盘价5.85元，涨幅9.96%，成交额2.54亿元，主力资金净流入7024.67万元，主力净占比为27.69%[1][3] - 德宏股份（603701）收盘价18.50元，涨幅3.64%，成交额8716.33万元[1] 领跌个股表现 - 创源股份（300703）收盘价24.63元，跌幅2.84%，成交额1.18亿元[2] - 安邦护卫（603373）收盘价41.24元，跌幅2.80%，成交额2842.33万元[2] - 海联讯（300277）收盘价12.38元，跌幅2.44%，成交额9887.54万元[2] 板块资金流向 - 资金流向呈现主力与游资双流出格局，主力净流出6519.87万元，游资净流出7917.85万元，而散户资金净流入1.44亿元[2] - 除领涨股外，浙文互联（600986）获得主力资金净流入4768.46万元，奇精机械（603677）获得主力资金净流入3540.63万元[3] - 杭氧股份（002430）在上涨1.40%的同时，获得主力资金净流入3476.06万元，主力净占比13.22%[1][3]