营收、利润持续承压 财报显示，2024年，杭州解百实现营业收入17.53亿元，较上年减少13.55%，归母净利润2.47亿元，同 比下降4.92%。根据5月15日披露的2024年年度股东大会会议资料，2024年，公司营收完成年初董事会 计划目标的85.66%，归属于母公司所有者的净利润完成年初董事会计划目标的89.38%。 今年一季度，公司经营状况仍未好转，期内实现营业收入4.80亿元，同比下降6.21%；归母净利润为 0.87亿元，同比下降29.58%；扣非归母净利润为0.86亿元，同比下降27.96%。 本报记者 李贝贝 上海报道 6月3日上午，杭州解百集团股份有限公司（下称"杭州解百"，600814.SH）举行2024年及2025年一季度 线上业绩说明会，《华夏时报》记者以投资者身份就公司经营业绩波动、利润下滑仍坚持分红，以及 2025年经营目标等向杭州解百董事长、总经理毕玲进行了提问。 财报显示，2024年，杭州解百实现营业收入17.53亿元，较上年减少13.55%，归母净利润同比下降 4.92%。今年一季度，公司归母净利润、扣非净利润等数据仍继续下滑。毕玲向记者表示，因为宏观经 济波动导致整体消费复 ...

| 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-013 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州解百集团股份有限公司 | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | 本次会议是否有否决议案：无 | | | | ? | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | | (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 | | | | | | | | (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室 | | | | | | | | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | | | | | | 份总数的比例（%） 69.9565 | | | | | | | | (四)表决方式是否符合《公 ...

杭州解百集团股份有限公司 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 法律意见书 编号：TCYJS2025H0785 号 致：杭州解百集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州解百集团股份有限公司 （以下简称"杭州解百"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-013 杭州解百集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 233 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 514,254,352 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.9565 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2024 年年度股东大会由董事长毕铃主持，采用现场会议、现场投票与 网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0785 号 致：杭州解百集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州解百集团股份有限公司 （以下简称"杭州解百"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对杭州解百本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法 律意见如 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入17.53亿元，净利润2.47亿元，期末总资产87.01亿元，净资产36.41亿元[16] - 2024年营业收入同比下降13.55%，利润总额同比下降17.10%，归属母公司净利润同比下降4.92%[60] - 2024年末总资产同比下降1.20%，归属母公司所有者权益同比增加4.75%，负债总额同比下降6.21%[60][62] - 2024年交易性金融资产同比上升100.83%，应收账款同比下降48.69%[62] - 2024年经营活动现金流量净额同比降46.14%，投资活动现金流量净额同比升115.69%，筹资活动现金流量净额同比升5.91%[67] - 2024年资产负债率45.54%，流动比率2.06，速动比率2.03，现金比率1.98[68] - 2024年应收账款周转率36.44，存货周转率23.85，流动资产周转率0.33，总资产周转率0.20[68] - 2024年营业净利率24.77%，总资产净利率4.96%，权益净利率9.31%[68][69] - 2024年公司完成年初计划，营业收入完成85.66%，净利润完成89.38%[69] - 2025年预计营业收入17.5644亿元，较2024年增0.22%；净利润2.6324亿元，较2024年增6.39%[72] 市场表现 - 杭州大厦9月店庆和12月内购节销售额分别为7亿和5.5亿，同比增长4%和6.6%[21] 公司运营 - 2024年董事会召开7次会议，审议通过43项议案，专门委员会召开15场会议[17] - 2024年董事会召集召开3次股东大会，审议通过11项议案[17] - 2024年公司发布49项定期及临时公告[19] - 公司近十年累计派发现金红利超8亿元[19] - 2024年公司举办3场业绩说明会及22次线上线下调研活动[20] - 2024年公司通过多种方式累计处理投资者咨询百余次[20] - 解百商业自4月1日A座闭店改造起，历时140天基本完成AB座首轮调改[23] - 2024年度监事会召开会议6次[44] - 截至2024年12月31日，公司不存在对外担保事项[49] - 公司最近一次募集资金在1995年，配股资金已使用完毕[50] - 回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，共计197,730股[56] - 为85名激励对象办理第二次解除限售事宜，解除限售数量总计为6,033,270股[56] - 2024年末母公司报表未分配利润11.16亿元，拟每股派现金0.137元，派发现金红利1.01亿元，占净利润比例40.70%[76] - 2024年度董事、监事及高级管理人员年度报酬总额1063.11万元[82] - 董事长、总经理毕铃年度报酬353.38万元[81] - 离任副董事长、总经理俞勇年度报酬205.02万元[82] - 公司2024年年度报告及摘要于2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站和公司网站，摘要同日刊登在《上海证券报》信披56版[84] 未来展望 - 2025年公司将结合股东公司“十五五”规划制定发展战略[31] - 2025年公司将聚焦“老龄化趋势”和“新技术应用”进行战略投资[32] - 杭州大厦将以成为新杭州的商旅封面为愿景，巩固区域龙头地位[34] - 杭州大厦将强化会员运营，谋划“红钻”会籍等全新会员尊享服务[34] - 解百商业将围绕“紧抓当下、兼顾长远”深化转型调改[35] - 解百商业将招商、稳商“两手抓”，提升开业率、减少掉铺率[35] - 2025年两个重点存量项目要有新面貌、新突破[36] - 公司需盯牢870信托化债以化解风险[38] 审计相关 - 公司拟聘任容诚会计师事务所担任2025年度财务审计和内控审计服务机构[87] - 容诚会计师事务所上年末合伙人数量212人，执业人员中注册会计师1552人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师781人[87] - 容诚会计师事务所2023年业务收入总额28.72亿元，审计业务收入27.49亿元，证券业务收入14.99亿元，客户家数394家，审计收费总额4.88亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数11家[87] - 容诚会计师事务所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，在乐视网证券虚假陈述责任纠纷案中需在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审中[89] - 容诚会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施14次、自律监管措施6次、自律处分1次，3名从业人员受到行政处罚各1次，59名从业人员受到监督管理措施20次、自律监管措施5次和自律处分1次[90] - 2024年度公司审计服务费为90万元（含税），2025年度预计年度审计服务费约为90万元（含税），包括财务审计费78万元、内控审计费12万元[94] 其他事项 - 公司于2024年5月24日完成回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票合计197,730股[97] - 拟修订《公司章程》，公司注册资本从735,303,328元修订为735,105,598元，股份总数从735,303,328股修订为735,105,598股[98]

文章核心观点 杭州解百发布2025年第一季度报告、经营数据简报等多份公告，涉及财务信息、股东大会召开安排、委托理财、业绩说明会等事项，同时董事会和监事会审议通过多项议案并修订部分管理制度 [3][37][44] 分组1：2025年第一季度报告 - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容真实、准确、完整，财务报表未经审计 [2][3] - 报告包含主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容 [3][4][5] 分组2：2024年年度股东大会通知 - 股东大会于2025年5月22日13点30分在浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [8] - 审议多项议案，包括特别决议议案和对中小投资者单独计票的议案等 [11] - 明确投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [12][15][17] 分组3：使用自有资金委托理财公告 - 委托理财目的是提高自有资金使用效率，增加公司收益，资金来源为闲置自有资金，额度不超过10亿元且可滚动使用 [26][27][28] - 资金投向银行发行的保本结构性存款，投资期限不超过十二个月，授权期限自2025年4月29日起十二个月内有效 [29][30] - 已履行审议程序，无需提交股东大会审议，公司采取多项风控措施 [32][34][35] 分组4：2025年第一季度经营数据简报 - 本报告期公司门店数量及面积未发生变化，披露营业收入分地区和分业态数据 [37] 分组5：2024年度暨2025年第一季度业绩说明会公告 - 业绩说明会于2025年6月3日10:00 - 11:30在上海证券交易所上证路演中心以视频直播和网络互动方式召开 [38][41] - 投资者可提前提问，公司将在会上回答普遍关注的问题 [38][42] 分组6：第十一届监事会第十二次会议决议公告 - 会议审议通过公司《2025年第一季度报告》，认为报告编制和审议程序合规，内容真实反映公司状况 [44] 分组7：第十一届董事会第十四次会议决议公告 - 会议审议通过公司《2025年第一季度报告》《2025年第一季度经营数据简报》《关于使用自有资金投资理财的议案》《关于召开2024年年度股东大会的议案》《关于修订部分管理制度的议案》等多项议案 [49][51][52] - 修订《对外捐赠管理制度》等四项制度，废止《信息化管理制度》等两项制度 [52]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日13点30分在杭州大厦A座8楼会议室召开[3] - 网络投票2025年5月22日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议8项议案，含2024年度董事会、监事会报告[7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月14日，A股代码600814，简称杭州解百[14] - 会议登记时间为2025年5月15 - 16日，地点在坤和中心36楼[18] 其他 - 各议案已在《上海证券报》及上交所网站披露[7] - 授权委托书需选意向打“√”，未指示受托人有权表决[24]

会议情况 - 公司于2025年4月29日召开第十一届监事会第十二次会议[1] - 会议应参加监事5人，实际参加5人[1] 报告审议 - 会议审议通过公司《2025年第一季度报告》[1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[2] 报告情况 - 2025年第一季度报告编制和审议程序符合规定[1] - 报告内容和格式符合相关规定，财务报告未经审计[1] - 报告编制过程未发现违反保密规定行为[1]

报告审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[2][3] - 审议通过《2025年第一季度经营数据简报》[3] 议案决策 - 审议通过使用自有资金投资理财议案[3] - 审议通过召开2024年年度股东大会议案[4] - 审议通过修订部分管理制度议案[5][6] 制度调整 - 同意修订四项制度，废止两项制度[5]