证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-005 宇通重工股份有限公司 第十一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年度 总经理工作报告》。 3、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年度 财务决算报告和 2024 年财务预算报告》。 2023 年度财务决算报告将提交公司股东大会审议。 4、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事 项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计 划的规定，程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影 响，不存在损害公司及股东利益的情形。 5、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年度 利润分配预案》。 经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第 ...

宇通重工股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司2023 年财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对大信2023年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信成立于1985年，注册地址为北京市海淀区知春路1号22 层2206。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4,001人，其 中合伙人160人，注册会计师971人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师超过500人。2022年度业务收入15.78亿元，其中 审计业务收入13.65亿元，证券业务收入5.10亿元。 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母 公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流 量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面 保持了有效的财务报告内部控制。大信出具了 ...

回购情况 - 公司拟回购注销限制性股票6,306,677股[1] - 《2021年激励计划》按6.21元/股回购[3] - 《2022年激励计划》按4.56元/股回购[3] 股份变动 - 有限售条件股份变动后为6,811,052股[6] - 公司总股本变动后为534,318,390股[6] 影响说明 - 本次回购注销不影响公司生产经营[8]

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-013 宇通重工股份有限公司 关于公司担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司及子公司拟为信誉良好的客户提供回购责任等相关担 保，承担的回购责任等相关担保余额不超过公司最近一期经审计 净资产的 30%。 公司及控股子公司拟为控股子公司提供不超过 6 亿元的新 增授信担保；同时基于部分金融机构要求公司控股股东为公司融 资业务提供担保，公司及控股子公司拟接受郑州宇通集团有限公 司（以下简称"宇通集团"）提供不超过 2 亿元的新增担保。 因公司（含控股子公司）与宇通集团（含控股子公司）共同 出资设立的公司（以下简称"合资公司"）发生相关业务，需要其 股东提供担保的，由各股东按其出资比例提供担保；若一位股东提 供担保，则其他股东按其出资比例提供限额反担保。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司及控股子公司为客户提供回购 责任等相关担保的余额为 1.02 亿元，占公司 2023 年度经审计净 资产的 4.17%；公司及 ...

激励计划 - 2021年2月5日多项会议通过激励计划相关议案[12][13] - 2021年2月25日向75名对象授予1717万股，价格6.94元/股[16] - 激励计划未解除限售股票回购价多次调整[21] 回购注销 - 2024年3月29日通过回购注销部分限制性股票议案[17] - 43人涉及回购注销，数量4200026股[18][19] - 回购注销资金为公司自有资金[22] 业绩与分红 - 2023年业绩考核目标为净利润增长率不低于58%[18] - 2023年每10股派现3.80元，共派203687374.66元[20]

公司组建 - 宇通财务公司由宇通集团（85%）和宇通客车（15%）出资组建，注册资本10亿元[1] 业绩总结 - 截至2023年底，资产总计58.73亿元，所有者权益13.07亿元[9] - 2023年实现营收0.99亿元，利润总额0.89亿元，净利润0.70亿元[9] 风险管理 - 建立全面风险管理体系，各业务风险管控完善[5][6][7] - 有风险评估模型、预警及检查制度体系[8] 合规情况 - 截至2023年底监管指标合规，经营无重大风险[12][14] 业务情况 - 公司在宇通财务公司无存贷款业务[13]

北京市通商律师事务所 关于宇通重工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 | 宇通重工、公司 | 指 | 宇通重工股份有限公司，曾用名郑州德恒宏盛科技发展股份有限 公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划、 | 指 | 宇通重工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 《激励计划(草案)》、 | 指 | 宇通重工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案) | | 本计划草案 | | | | 限制性股票/标的股 | 指 | 公司按照本计划约定的条件和计划授予激励对象一定数量的公 司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达成本计划规定的 | | 票 | | 解除限售条件后，方可解除限售进行流通 | | 激励对象 | 指 | 根据本计划获授限制性股票的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 从公司授予激励对象限制性股票之日起至限制性股票解除限售 | | | | ...

利润分配方式 - 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式，优先现金分红[4] 现金分红条件 - 现金分红需满足现金充裕、年末累计未分配利润为正、审计报告标准无保留意见[5] 现金分红比例 - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可供股东分配利润的30%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[5] 中期分红上限 - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[6] 政策调整与实施 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[7] - 本回报规划自公司股东大会审议通过之日起生效及实施[8]

宇通重工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （耿明斋） 作为宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"或"宇通重工"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立、客观的意见，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司和股东的利益。现将2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业 能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业 背景以及兼职情况简介如下： 耿明斋，男，1952年出生，硕士研究生学历。历任河南大学经济研 究所副所长、经济学学院副院长、院长，现任河南大学经济学院名誉院 长、资深教授、郑州银行股份有限公司外部监事、宇通重工独立董事。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 1、董事会、股东大 ...

公司信息 - 自公告披露日启用新投资者联系电话0371 - 85332166，原电话0371 - 85334130停用[1] - 公司地址为郑州市经济技术开发区宇工路88号，邮编450000[1] - 公司传真号码为0371 - 85336608[1] - 公司投资者关系邮箱为ytzgir@yutong.com[1] 公告时间 - 公告发布于二零二四年四月一日[3]