证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－018 关联董事李劲彪回避表决。 上海物资贸易股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第十八次会议于2025年6月9日下午以通讯表决方式召开。 会议通知和材料于2025年5月30日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席 的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联 交易的议案。 该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。 同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关 联交易公告》（编号：临 2025-019）。 （二）审议通过了关于全资子公司上海晶通化 ...

股权交易 - 上海晶通化轻发展有限公司拟转让上海危险化学品交易市场经营管理有限公司28%股权给上海晶通化学品有限公司[1][8][31][51][69] 公司信息 - 上海晶通化轻发展有限公司注册资本3500万元人民币[15] - 上海晶通化学品有限公司注册资本7500万元人民币[16] - 上海危险化学品交易市场经营管理有限公司注册资本700万元，上海晶通化学品占比60%，上海晶通化轻发展占比28%，上海航天工业(集团)占比12%[19] 财务数据 - 2022 - 2024年资产总额分别为14655155.84元、14563474.04元、14952415.24元[23] - 2022 - 2024年负债总额分别为3842218.38元、3843242.39元、3652930.05元[23] - 2022 - 2024年所有者权益分别为10812937.46元、10720231.65元、11299485.19元[23] - 2022 - 2024年营业收入分别为3161529.35元、5690398.29元、5261546.31元[24] - 2022 - 2024年营业利润分别为 - 4355147.69元、 - 4774091.56元、 - 7126595.74元[24] - 2022 - 2024年净利润分别为842713.31元、665736.17元、1178416.09元[24] - 截止2024年12月31日，流动资产合计14765850.76元，固定资产186564.48元，资产合计14952415.24元，负债合计3652930.05元，净资产11299485.19元[29] 评估信息 - 评估基准日为2024年12月31日[10][35] - 采用资产基础法评估[10][48] - 资产总额账面价值1495.24万元，评估值1525.03万元，增值率1.99%[1][10][68] - 负债总额账面价值365.29万元，评估值365.29万元，无增减值[1][10][68] - 股东全部权益账面价值1129.95万元，评估值1159.74万元，增值率2.64%[1][10][68] - 评估结论使用有效期为2024年12月31日至2025年12月30日[10][70] 其他 - 公司办公场地3999平方米，年租金5950348.08元（含税），物业费928327.92元（含税）[20][33][76] - 增值税按应税收入的13%、9%、6%、5%征收等[26]

上海危险化学品交易市场经营管理有限公司 审计报告 上会师报字（2025）第 0700 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) Econtified Public Accountants (Shocial Seneral 审计报告 上会师报字(2024)第 0700 号 一、审计意见 我们审计了上海危险化学品交易市场经营管理有限公司(以下简称"危化市场") 财务报表,包括 2024年 12月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的资产 负债表,2024年度、2023年度及 2022年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动 表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了危化市场 2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 目的财 务状况以及 2024年度、2023 年度及 2022 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计 ...

交易信息 - 公司子公司晶通化学拟3247262.25元收购危化市场28%股权[3][4] - 交易尚须提交2024年年度股东大会批准[23] 财务数据 - 危化市场2024年净资产账面值1129.95万元，评估价值1159.74万元[4] - 2024年度营业收入526.15万元，净利润117.84万元[11] 股权结构 - 危化市场注册资本700万元，晶通化学持股60%，晶通发展持股28%[9][10] 交易安排 - 危化市场应在支付转让对价后60日提交变更登记材料[17] - 评估基准日后利润由晶通化学享有，亏损由其承担[18]

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2025-020 900927 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | A | 股股东 | B 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | 关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | √ | ...

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－018 900927 物贸B股 （一）审议通过了关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联 交易的议案。 该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第十八次会议于2025年6月9日下午以通讯表决方式召开。 会议通知和材料于2025年5月30日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席 的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 同意 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。 关联董事李劲彪回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关 联交易公告》（编号：临 20 ...

业绩说明会信息 - 2025年05月27日11:00 - 12:00举行2024年度业绩说明会[2][5][6] - 2025年05月20日至05月26日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][6] - 参加人员有董事长宁斌、总经理许伟、独立董事王怀芳[6] 其他信息 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 63231818，邮箱600822@shwmgf.com[7] - 2025年04月16日发布2024年年度报告[2] - 说明会以网络互动交流2024年度经营及财务指标[3] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股权结构 - 公司控股子公司百联汽车持股比例为96.34%[1] 补偿情况 - 2024年度百联汽车实际经营损失1251.19万元[2] - 百联集团应支付补偿款1400.52万元[2] - 2024年12月31日支付1129.03万元[2] - 2025年4月30日支付剩余271.49万元[2]

在此背景下，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议 事规则》进行了全面修订，同时提请公司股东大会授权经营管理层办理工商变更 登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董 事会议事规则》在提交公司 2024 年年度股东大会审议批准之后生效并实施。 根据《公司法》的规定，《公司章程》条款中的"股东大会"一词全部修改 为"股东会"，"临时股东大会"一词全部修改为"临时股东会"，以确保与《公 司法》的规定保持一致。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出重点，本公告 所涉"《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》修订前后 对照稿"（附后）仅就重要条款的修订对比进行列示，其余只涉及部分文字表述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－014 900927 物贸 B 股 上海物资贸易股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 ...

监事会认为： 证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025－015 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十次会议于2025年4月29日下午以通讯表决方式召开，会 议通知和材料于2025年4月18日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应当出席的 监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司2025年第一季度报告的议案； 1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司该报告期 的经营管理和财务状况等事项； 3、监事会在提出本意见前，公司已按照相关规定做好内幕信息知情人的 ...