公司股东信息披露 - 益民集团于2月12日在互动平台回应投资者关于股东情况的提问 [2] - 公司建议投资者关注其已披露的定期报告以获取股东相关细节 [2]

公司信息变更 - 原办公地物业已对外出租[2] - 办公地址变更为上海市淮海中路2 - 8号30楼[2] - 邮政编码变更为200021[2] - 联系电话为021 - 64339888[2] - 传真为021 - 64721377[2] - 电子信箱为yimin@yimingroup.com[2] - 变更信息自2026年2月13日起启用[2][4]

股东会基本情况 - 会议于2026年2月3日在公司总部第一会议室（上海市淮海中路809号甲二楼）召开 [2] - 会议由董事会召集，董事长张敏女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司在任7名董事全部列席会议，董事会秘书、副总经理及财务总监等高管亦列席会议 [3] 议案审议与表决结果 - 审议并通过了关于修订《公司章程》的议案 [4] - 该议案为特别决议议案，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] - 会议授权公司办理后续相关的《章程》登记变更等事项 [4] 会议合规性与法律见证 - 会议的召集、召开程序及出席人员资格符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2][7] - 上海金茂凯德律师事务所张博文律师、游广律师对会议进行了见证 [6] - 律师认为会议表决程序合法有效，通过的决议合法有效 [7]

股东会信息 - 2026年2月3日在上海淮海中路809号甲二楼公司总部第一会议室召开股东会[5] - 出席会议股东及代理人510人，持表决权股份422,344,090股，占比40.0696%[4] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》中A股同意票418,229,045，比例99.0257%[8] - A股反对票3,843,072，比例0.9099%[8] - A股弃权票271,973，比例0.0644%[8] 人员情况 - 公司在任董事7人，列席7人[10] 律所情况 - 本次股东会见证律师事务所为上海金茂凯德律师事务所[10]

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会于2月3日召开，董事会于1月16日发布通知[3] - 出席现场会议股东4人，代表412,396,729股，占比39.1258%[5] - 参加股东会股东及代表共510人，代表422,344,090股，占比40.0696%[16] 会议相关 - 本次股东会召集人为董事会，召集人资格符合规定[7] - 采取现场和网络投票结合方式，网络投票由上交所提供平台[4][11] - 审议并通过修订《公司章程》议案，为特别决议[16]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月3日召开[2][4] - 表决采用现场和网络结合，用上交所系统[4] - 现场地点为上海淮海中路809号甲公司第一会议室[4] 议案内容 - 拟审议“关于修订《公司章程》的议案”[4][7] - 公司拟变更住所至上海淮海中路2 - 8号30楼[7] - 公司拟变更邮政编码为200021[7]

公司治理与章程修订 - 公司董事会于2026年1月15日召开第十届董事会第十一次会议，会议应到董事七人，实到七人，会议审议并通过了关于修订《公司章程》的议案，该议案获得赞成7票、反对0票、弃权0票 [3][4] - 修订《公司章程》的核心目的是为盘活企业存量资产并提升经营效益，具体动因是公司现住所“上海市淮海中路809号甲七楼”物业已出租经营，因此拟变更公司住所并相应修改《公司章程》第六条中关于公司住所的信息 [1] - 本次《公司章程》的修订尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起方可实施 [1][5] 股东会召开安排 - 公司决定于2026年2月3日召开2026年第一次临时股东会，现场会议于当日13点30分在公司总部第一会议室（上海市淮海中路809号甲二楼）召开 [11] - 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，网络投票时间为2026年2月3日全天，其中通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [11][12] - 本次股东会股权登记日为2026年1月27日下午收市时，登记在册的股东有权出席，股东或股东代理人需在2026年1月27日的工作时间内到指定地点（上海立信维一软件有限公司前台）办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记 [16][18]

公司治理与股东会议 - 益民集团于1月15日召开第十届董事会第十一次会议 [1] - 董事会审议通过了关于修订《公司章程》的议案 [1] - 董事会审议通过了关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案 [1]

公司治理与股东会议安排 - 益民集团计划于2026年2月3日召开2026年第一次临时股东会 [2]

公司基本信息 - 公司于1993年10月7日首次发行人民币普通股5033.44万股[8] - 公司股票于1994年2月4日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币1054,027,073元[9] - 公司股份总数为1054,027,073股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 公司收购本公司股份用于特定情形不超已发行股份总额5%[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[24] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求认定无效或撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[34] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41][42] - 董事人数不足6人等情形公司2个月内召开临时股东会[42] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[49] 决策权限 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[40] - 董事会交易决策权限涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产50%等[92] - 公司与关联人发生低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易由董事会决策[93] 人员任职 - 董事由股东会选举或更换，任期3年，任期届满可连选连任[69] - 独立董事履职需5年以上法律、经济等相关工作经验[76] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人等，至少包括3名独立董事[89] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[120] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[120] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[128] 担保与其他规定 - 公司对外担保总额不得超过最近一期经审计净资产的50%等[136] - 对外担保应取得董事会全体成员2/3以上签署同意[136] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[140]