股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月30日在公司总部第一会议室（上海市淮海中路809号甲二楼）召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体7名董事 4名监事及董事会秘书出席 部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 董事会2024年度工作报告及2025年经济目标 监事会报告 财务决算预算报告 年度报告等10项议案均获通过 [4][5][6] - 特别决议议案（修订《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》）获2/3以上表决权通过 其余普通议案获1/2以上通过 [6] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.18元（含税） 总分配金额18,972,487.31元 基于总股本1,054,027,073股 [5] 法律程序合规性 - 上海金茂凯德律师事务所对会议程序出具法律意见 确认召集 召开 表决等环节符合法律法规及《公司章程》 [6] - 会议决议文件经董事签字并加盖董事会印章 法律意见书由律所主任签字盖章 [6]

致：上海益民商业集团股份有限公司 上海金茂凯德律师事务所 关于上海益民商业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 上海益民商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 6 月 30 日下午在公司总部第一会议室（上 海市淮海中路 809 号甲二楼）召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请委派李志强律师、张博文律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、法规 和规范性文件以及《上海益民商业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格及股东 大会表决程序等发表法律意见。 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F,HongKong ...

证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临 2025-18 上海益民商业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 501 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 423,760,213 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 40.2039 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：公司总部第一会议室（上海市淮海中路 809 号甲二楼） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张敏女士主持。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合 ...

股票代码：600824 股票简称：益民集团 上海益民商业集团股份有限公司 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用 上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 30 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为 2025 年 6 月 30 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2025 年 6 月 30 日下午 1 点 30 分 现场会议地点：上海市淮海中路 809 号甲公司第一会议室 现场会议主持人：公司董事长 张敏女士 大会议程： 一、由大会秘书处宣布大会注意事项。 二、大会主持人宣布出席会议的股东及代表人数，代表股份数。 三、听取和审议大会各项议案： 告"； 四、大会进行股东发言，并由公司管理层回答提问。 （股东发言注意事项：股东要求发言前须向大会秘书处提出申请，发言、 提问力求简明扼要。） 五、推选监票人，大会进行现场表决。 六、由律师作现场大会程序及内容的法律见证。 七、现场会议结束，大会主持人张敏女士致闭幕词，待网络投票结果产生后， 确定本次股东大会现场 ...

股票代码：600824 股票简称：益民集团 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 30 日 1 上海益民商业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用 上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 30 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为 2025 年 6 月 30 日的 9:15-15:00。 现场会议地点：上海市淮海中路 809 号甲公司第一会议室 现场会议主持人：公司董事长 张敏女士 大会议程： 一、由大会秘书处宣布大会注意事项。 二、大会主持人宣布出席会议的股东及代表人数，代表股份数。 三、听取和审议大会各项议案： 1、审议"董事会 2024 年度工作报告及 2025 年公司经济工作目标"； 2、审议"监事会 2024 年度工作报告"； 3、审议"公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告"； 4、审议"公司 2024 年度利润分配方案"； 现场会议时间：2025 年 6 月 ...

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2025-15 上海益民商业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2、上会人员信息及业务规模 首席合伙人：张晓荣 成立日期：2013年 12月 27日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、 清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨 询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动】 资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师事务所执业证书（编号 31000008）等相关资质。 （一）机构信息 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙 主要经 ...

证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临 2025-17 上海益民商业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 13 点 30 分 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 召开地点：公司总部第一会议室（上海市淮海中路 809 号甲二楼） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交 ...

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2025-13 上海益民商业集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 公司第十届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司总部会 议室召开。本次会议应到董事七人，出席本次会议的董事有张敏、孙 骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲七人。张敏董事长主持会 议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》 、《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议，并 一致通过了如下决议： 一、审议并通过"关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案" 该事项具体内容详见公司编号为临 2025-15 号临时公告。该议案 经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，审计委员会 事前认可并同意提交公司董事会审议。 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议并通过"关于修订《公司章程》的议案"； 该事项具体内容详见公司 ...

第一条 宗旨 上海益民商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步规范董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 上海益民商业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年6月修订） 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决 ...

上海益民商业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司不设监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，委员中至少有一名独立董事为专 业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数 。审计委员会召集人必须为独立董事中的会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委 ...