哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 会议资料 （股票代码：600829） -1- 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 -2- 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 为确保股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规 及《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》的有关规定，特制定 如下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设秘书处，具体负责股东 大会的程序安排和相关会务工作。 二、除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘请的见证律师、董事会邀请的人员及相关工作人员 外，公司有权依法拒绝其他不相关人员进入会场。 三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/ 或公司营业执照，（法人）授权书等）于2025年6月25日办理会议登 记手续。 四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 （股票代码：600829） 2025年6月26日 - 1 - | 议案十八：关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案 58 | | --- | 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会须知 为确保股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规 及《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》的有关规定，特制定 如下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设秘书处，具体负责股东 大会的程序安排和相关会务工作。 二、除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘请的见证律师、董事会邀请的人员及相关工作人员 外，公司有权依法拒绝其他不相关人员进入会场。 三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/ 或公司营业执照，（法人）授权书 ...

上交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达16.59%上榜，营业部席位合计净卖出38.44万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.71亿元，其中，买入成交额为8547.13 万元，卖出成交额为8585.57万元，合计净卖出38.44万元。 人民同泰(600829)今日下跌4.65%，全天换手率11.24%，成交额5.99亿元，振幅16.59%。龙虎榜数据显 示，营业部席位合计净卖出38.44万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业 部，买入金额为2592.48万元，第一大卖出营业部为开源证券股份有限公司湖北分公司，卖出金额为 2921.16万元。 | 卖四 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 1307.60 | | --- | --- | --- | | 卖五 | 申万宏源证券有限公司上海静安区延长中路证券营业部 | 1130.24 | （文章来源：证券时报网） 4月19日公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入26.67亿元，同比增长2.65%，实现净 利润4584.09万元，同比下降41.48%。（ ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临2025-015 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于购买公司董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，降低运营风险， 促进董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者 的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管 理人员购买责任险。拟定投保方案公告如下： 一、董监高责任险方案 1．投保人：哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2．被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员（具体以保险合同为准） 特此公告。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 二〇二五年六月五日 证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临2025-014 3．赔偿限额：不超过人民币10000万元（具体以保险合同为准 4．保费限额：不超过人民币80万元/年（具体以招标审批价格为准） 5 ...

公司治理结构改革 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》[3][41] - 修订内容包括将"股东大会"表述调整为"股东会"，删除与监事会相关条款[1][6] - 相关议案已获第十届董事会全票通过（7票同意），尚需提交股东大会审议[5][7][9][11][13][15][17][19][21] 董事会换届选举 - 提名朱卫东、尹世炜、顾丛峰为第十一届董事会非独立董事候选人[22] - 提名李文、郭丹、李文明为第十一届董事会独立董事候选人[25] - 候选人专业背景涵盖医药、法律、财务等领域，均符合任职资格要求[34][35][36][37] 制度修订事项 - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等8项内部制度[6][8][10][12][14][16][18][20] - 修订后的制度文件已披露于上海证券交易所网站[6][8][10][12][14][16][18][20] - 特别决议议案涉及《公司章程》修订及董监高责任险购买事项[52] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年6月26日召开，采用现场+网络投票方式[30][48] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为会议当日9:15-15:00[49] - 涉及关联股东回避表决的议案为董监高责任险购买事项[54] 其他重要事项 - 拟为董监高购买责任险，因涉及利益关联，相关董事/监事均回避表决[28][43] - 公司第十届监事会全体监事对任期内财务及高管履职情况无异议[41] - 股东大会将采用累积投票制选举董事/独立董事，并公布具体投票规则[66][67]

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭丹，已充分了解并同意由提名人哈药集团股份有限公司提 名为哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李文，已充分了解并同意由提名人哈药集团股份有限公司提 名为哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）《中华人民共和国公务员法》关 ...

为进一步提升哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等规定， 结合公司实际情况，公司将取消监事会，拟对《公司章程》中部分条 款进行修订。本次修订事项已经公司第十届董事会第二十次会议、第 十届监事会第十四次会议审议通过。 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性 文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本 次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司 内部制度的相关条款作相应修订。 二、修订《公司章程》条款如下： 证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-014 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈药集团股份有限公司，现提名李文为哈药集团人民同泰 医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任哈药集团人民同泰医药股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与哈药集团 人民同泰医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李文明，已充分了解并同意由提名人哈药集团股份有限公司 提名为哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...