香溢融通控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订版） 第一章 总则 董事出席董事会议、参加现场调研等履职所发生的费用由公 司承担，包括董事所在地至履职所在地的往返异地交通费以及会 议期间的食宿费等。 董事因参加与履职相关的教育培训所产生的费用，由公司承 担，包括董事所在地至培训地的异地往返交通费、食宿费、培训 费等。 1 / 13 经股东会批准，公司可以为董事购买责任保险，以降低董事 正常履行职责可能引致的风险。 第四条 董事会的日常工作机构是董事会秘书办公室，处理 董事会日常事务，董事会秘书保管董事会印章。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副 董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第一条 为进一步规范香溢融通控股集团股份有限公司（以 下简称公司、本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称 公司、本公司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股 东会规则》《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证 股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发 1 / 17 生之日起2个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第五章 | 党 委 17 | | | 第六章 | 董事和董事会 18 | | | 第七章 | 高级管理人员 27 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | | 第九章 | 通知和公告 31 | | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 32 | | | 第十一章 | 修改章程 | 35 | | 第十二章 | 附 则 | 35 | 第一章 总 则 第一条 为维护香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照国家体改委颁发的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定 成立的股份有限公司。 第三条 公司于 1993 年 10 月 5 日经宁波市经济体制改 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2025-048 香溢融通控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路 109 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | | | | | | | | （%） | | A 股 | 169,617,737 | 99.6483 | 558,001 | 0.3278 | 40,500 | 0. ...

浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致:香溢融通控股集团股份有限公司 浙江和义观达律师事务所(以下简称"本所")接受香溢融通控股集团股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司于 2025年 12 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东会 规则》(以下简称 "《股东会规则》") 等法律、法规、规范性文件以及《香 溢融通控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师参加了本次股东大会,审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查,这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他须公 告的文件一同公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外,未经本所同意 ...

香溢融通 2025 年第一次临时股东大会资料 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年 12 月 1 / 84 香溢融通 2025 年第一次临时股东大会资料 目 录 | 公司 年第一次临时股东大会会议须知 2025 | 3 | | --- | --- | | 公司 年第一次临时股东大会会议议程 2025 | 5 | | 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 | 6 | | 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 55 | | | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 68 | | | 关于公司控股子公司与关联方签订无金额日常交易合同的议案 | | | 78 | | | 关于对公司部分房产进行招租的议案 82 | | | 关于调整公司第十一届董事会非独立董事的议案 84 | | 2 / 84 香溢融通 2025 年第一次临时股东大会资料 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》 以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，为维护 全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 ...

公司专利动态 - 宁波奥克斯电气有限公司取得一项名为"一种空调电机安装组件和空调器"的专利，授权公告号为CN119755796B，专利申请日期为2023年9月 [1] 公司基本情况 - 宁波奥克斯电气有限公司成立于2003年，位于宁波市，主营业务为通用设备制造业 [1] - 公司注册资本为135000万人民币 [1] 公司运营与知识产权 - 公司对外投资了18家企业，并参与了211次招投标项目 [1] - 公司拥有商标信息428条，专利信息5000条，以及行政许可15个 [1]

公司近期动态 - 宁波奥克斯电气有限公司于近期取得一项名为“一种蒸发器组件及天花机”的专利，授权公告号为CN119934583B，该专利的申请日期为2023年10月 [1] 公司基本情况 - 宁波奥克斯电气有限公司成立于2003年，位于宁波市，是一家以从事通用设备制造业为主的企业 [1] - 公司注册资本为135000万人民币 [1] - 公司对外投资了18家企业，并参与了211次招投标项目 [1] 公司知识产权与资产状况 - 公司拥有商标信息428条，专利信息5000条 [1] - 公司拥有行政许可15个 [1]

业绩问题 - 2024年下半年以来融资租赁及非融资担保业务有大额违约未解决[7] 会计估计变更 - 变更后融资及非融资担保各等级担保赔偿准备金计提比例明确[9] - 单项重大业务及资产标准为资产余额2%及以上且≥100万元[9] - 新增特别减值准备，按业务资产余额计算[9] - 采用未来适用法，对以往财务无影响[10] - 暂无法披露对2025年年报损益影响金额[11] 计提比例调整 - 提高融资租赁正常及关注类、典当等关注类资产计提比例[10] - 季度业务各等级减值计提比例为1%、2%、25%、50%、100%[10]

信息披露规定 - 制定信息披露暂缓与豁免管理规定（2025年修订版）[1] - 应真实准确完整及时公平披露信息，不得滥用暂缓或豁免披露[2] 豁免披露情形 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[4] 申请与审核 - 各部门、经营单元申请，经董事会秘书办公室等审核决定[5] 材料保存与报送 - 暂缓、豁免披露信息登记材料保存不少于10年[7] - 报告公告后10日内报送登记材料[7] 实施时间 - 规定自第十一届董事会2025年第四次临时会议通过起实施[9]