证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-036 上海第一医药股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 为扩大上海第一医药股份有限公司（以下简称公司）信息披露覆盖面，进一步做好 投资者关系管理工作，公司决定自本公告披露之日起，增加《证券时报》为指定信息披 露媒体。增加后，公司的指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的正式公告为准，敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 上海第一医药股份有限公司董事会 2025 年 8 月 2 日 ...

人员变动 - 公司证券事务代表奉竹因个人原因辞职，辞任报告送达董事会生效[2] - 奉竹辞任后不再担任公司任何职务，未持有公司股份[2] - 公司将尽快聘任符合资格人员担任证券事务代表[2] 其他信息 - 公告发布时间为2025年7月19日[3]

财务数据关键指标变化 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为1260万元到1580万元，同比减少11398.91万元到11718.91万元，下降87.83%到90.29%[4] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为800万元到1000万元，同比增加76.63万元到276.63万元，增长10.59%到38.24%[4][5] - 2024年半年度公司实现利润总额17059.20万元[6] - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为12978.91万元[6] - 2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为723.37万元[6] - 2024年半年度每股收益为0.5818元[6] 管理层讨论和指引 - 本期归属于母公司所有者的净利润下降，主要是上年同期存在房屋征收补偿款[7] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[4] - 本次业绩预告未经注册会计师审计，公司不存在影响预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算数据，具体以2025年半年度报告为准[9]

公司治理变动 - 上海第一医药股份有限公司职工代表大会选举胡良玉为公司第十一届董事会职工董事 [1] - 胡良玉将与2024年年度股东大会选举产生的八名非职工董事共同组成第十一届董事会 [1] - 第十一届董事会任期至本届董事会届满为止 [1] 新任董事背景 - 胡良玉现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席 [3] - 曾任上海百联集团股份有限公司团委书记、百联集团有限公司团委副书记等职务 [3] - 胡良玉持有高级政工师职称，无公司股份且与控股股东无关联关系 [3] - 胡良玉符合《公司法》规定的董事任职资格，无监管处罚记录 [3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月20日在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司有表决权股份总数的50.2559% [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长张海波主持 公司董事、监事及董事会秘书均出席 [1] 议案审议结果 - 共审议12项议案 其中议案1-7、9-12为普通决议议案 获出席会议股东所持表决权过半数通过 [3] - 议案8为特别决议议案 获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [3] - 议案6涉及关联交易 关联股东已回避表决 [3] 表决数据明细 - 非累积投票议案中 A股股东对多项议案的同意比例均超99.75% 最高达99.7759% [1][2] - 反对票比例最高为0.2299%（257,781票） 弃权票比例最高为0.0794%（9,400票） [2] - 累积投票议案涉及董事选举 包括张海波、姚军等候选人 具体得票比例未披露 [2][3] 法律程序合规性 - 律师韩春燕、路遥确认会议程序符合《公司法》《证券法》等法规要求 [3] - 股东大会决议及法律意见书将按规定进行文件报备 [4]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月20日在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室召开 [1] - 股东大会通知提前20天公告 包含会议时间、地点、议程、出席对象、登记方法及表决方式等事项 [2] - 现场会议与网络投票同步进行 网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 现场会议出席股东及代理人共2名 代表有表决权股份100,278,034股 占公司有表决权股份总数比例未披露 [3] - 通过网络投票有效表决股东116名 代表股份数未披露 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师出席会议 [3] 股东大会审议议案 - 共审议12项议案 包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务预决算报告、利润分配预案等 [4] - 特别议案包括：与百联集团财务公司签订金融服务协议、取消监事会并修订公司章程、董监高责任保险购买等 [4] - 议案6（关联交易）关联股东回避表决 议案5/6/7/9/10/11/12对中小投资者表决单独计票 [5] 表决结果与法律效力 - 特别决议议案获出席股东所持表决权三分之二以上通过 普通决议议案获二分之一以上通过 [5] - 律师认为会议程序及表决结果符合《公司法》《证券法》及交易所自律监管规则要求 [5] - 股东大会所有决议被认定为合法有效 [5]

董事会会议概况 - 上海第一医药股份有限公司第十一届董事会第一次（临时）会议于2025年6月20日在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室召开 [1] - 会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议决议合法有效 [1] - 本次董事会未出现否决议案或反对/弃权票情况 [1] 董事会领导层选举 - 选举张海波先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 选举姚军先生为公司第十一届董事会副董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 两项选举议案均获全票通过（赞成9名，反对0名，弃权0名） [1][2] 专门委员会组成 - **审计委员会**：唐松莲女士任主任委员，成员包括李劲彪、汪丰、陈少雄 [2] - **战略与ESG委员会**：张海波任主任委员，成员包括姚军、周昱、李劲彪、汪丰、唐松莲、陈少雄 [2] - **薪酬与考核委员会**：陈少雄任主任委员，成员包括周昱、张睿、汪丰、唐松莲 [2] - **提名委员会**：汪丰任主任委员，成员包括张海波、胡良玉、唐松莲、陈少雄 [2] - 专门委员会成员议案获全票通过（赞成9名，反对0名，弃权0名） [2]

人事变动 - 2025年6月21日公告胡良玉当选第十一届董事会职工董事[2][3] - 胡良玉出生于1980年，现任公司党委副书记等职[4] - 胡良玉任职资格符合担任上市公司董事条件[4]

会议信息 - 2025年6月20日召开2024年年度股东大会[3] - 2025年5月30日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议[8] 股东情况 - 现场2人代表100,278,034股，占比44.9503%[10] - 网络投票116人代表11,836,031股，占比5.3056%[10] 议案情况 - 本次大会有12项议案[14] - 审议通过全部议案，议案8为特别决议议案[18]

股东大会信息 - 2025年6月20日公司在上海徐汇区召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人118人，持有表决权股份112,114,065股，占比50.2559%[3] - 会议采用现场与网络投票结合方式表决[3] 议案表决情况 - 2024年年度报告及摘要等多项非累积投票议案通过，如年报及摘要同意票111,862,784，比例99.7759%[5] - 2024年度利润分配预案5%以下股东同意票11,587,650，比例97.8742%[11] - 与百联集团财务签《金融服务协议》5%以下股东同意票11,587,250，比例97.8708%[11] - 2024年度董事薪酬议案5%以下股东同意票11,566,850，比例97.6985%[11] - 第十一届董事会独立董事津贴议案赞成票11,566,850，占比97.6985%[13] - 购买董监高责任保险议案赞成票11,581,850，占比97.8252%[13] 人员选举情况 - 第十一届董事会非独立董事候选人张海波等当选，如张海波得票111,305,090，比例99.2784%[12] - 第十一届董事会独立董事候选人汪丰等当选，如汪丰得票111,302,789，比例99.2764%[10] - 董事候选人张海波赞成票11,030,356，占比93.1671%[13] - 董事候选人姚军赞成票11,025,553，占比93.1265%[13] - 董事候选人周昱赞成票11,029,051，占比93.1560%[13] - 董事候选人李劲彪赞成票11,025,570，占比93.1266%[13] - 董事候选人张睿赞成票11,050,968，占比93.3412%[13] - 独立董事候选人汪丰赞成票11,028,055，占比93.1476%[13] - 独立董事候选人唐松莲赞成票11,046,374，占比93.3023%[13] - 独立董事候选人陈少雄赞成票11,025,557，占比93.1265%[13] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席9人；在任监事3人，出席2人[7]