| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002356 | 赫美集团 | 4.02 | 10.14% | 158.47万 | | 6.19亿 | | 601116 | 三江购物 | 15.74 | 9.99% | 33.77万 | | 5.11亿 | | 600605 | 汇通能源 | 28.99 | 5.27% | 3.67万 | | 1.05亿 | | 002277 | 友阿股份 | 6.45 | 5.22% | 37.74万 | | 2.39亿 | | 600838 | 上海九百 | 8.90 | 4.34% | 9.59万 | | 8451.90万 | | 600828 | 茂业商业 | 4.20 | 3.19% | 22.41万 | | 9405.32万 | | 000679 | 大连友谊 | 8.30 | 3.11% | 5.61万 | | 4637.34万 | | 002561 | 徐家汇 | 8.70 | 2.96% | 9.01万 | | 7796.64万 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：临 2025-027 上海九百股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼 百乐厅 股东大会召开日期：2025年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日 至2025 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券日报网讯 11月18日晚间，上海九百发布公告称，上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到公司董事、副总经理董路易先生提交的书面辞职报告，董路易先生因工作变动原因，申请 辞去公司第十一届董事会董事、副总经理职务。辞去前述职务后，董路易先生不再担任公司任何职务。 （文章来源：证券日报） ...

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 11月18日晚间，上海九百发布公告称，上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）为扩 大信息披露覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司自2025年12月1日起增加《证券时报》为指 定信息披露媒体。 ...

战略与 ESG 委员会设立 - 公司设立董事会战略与 ESG 委员会并制定工作细则[2] 委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由董事长担任[6] 任期与职责 - 任期与董事会任期一致[6] - 主要职责包括研究公司长期发展战略等[8] 前期准备与会议要求 - 投资评审小组负责决策前期准备工作[11] - 每年至少召开两次会议[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[13]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] - 主要职责包括监督评估内外部审计、审核财务信息等[7] 工作流程 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[7] - 督导内审机构至少每半年检查一次重大事项和资金往来[11] 会议规定 - 例会每年至少四次，2名及以上成员提议可开临时会议[16] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[17] - 定期和临时会议可现场或通讯表决[17] 细则执行 - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[19]

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事，至少一名是有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上的股东或前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任[6] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚的不得担任[9] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的不得担任[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上的股东可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[13] 独立董事补选与解除 - 不符合规定或辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[15] - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，30日内提议召开股东会解除职务[19] 独立董事会议 - 专门会议提前3日书面通知，紧急情形可豁免[22] - 全体独立董事过半数出席方可举行，表决一人一票制[23] - 作出决议需全体独立董事过半数表决通过[25] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[30] - 工作记录及公司提供资料保存10年[30] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[34] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[36] - 保障知情权，定期通报运营情况[36] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料[36] - 董事会专门委员会会议原则上提前三日提供资料[36] - 保存会议资料10年[36] 独立董事履职相关 - 两名及以上认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[38] - 履职遇阻碍可向公司说明或向监管报告[38] - 公司承担聘请专业机构及履职费用[39] - 公司可建立责任保险制度[39] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订股东会审议[41]

公司基本信息 - 1993年10月首次发行人民币普通股5000万股，发起人折成国家股3000万股，内资股2000万股[9] - 公司注册资本为人民币40088.1981万元[10] - 已发行股份数为400881981股，普通股占总股本的100％[19] - 1994年2月24日公司股票在上海证券交易所上市[9] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[20] - 收购股份后不同情形有不同注销或转让时间规定[24] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 董事、高级管理人员股份转让有时间和比例限制[27] 股东权益与责任 - 股东对公司股东会、董事会决议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[34] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿或连带责任[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[45] - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3等情况需召开临时股东会[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70][72] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[95] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[100] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[101] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[116] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[116] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过[117] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年，连聘可连任[130][131] - 总经理对董事会负责，行使多项职权并列席董事会会议[131][133] - 公司副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[135] 信息披露与财务 - 公司须在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露中报[138] - 分配税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[138] - 现金分红最低比例为最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[145]

人员变动披露 - 公司将在2个交易日内披露董事、高级管理人员辞任情况[4] 职务解除与补选 - 特定情形下公司30日内解除董高职务[4] - 公司应在董事辞任后60日内完成补选[6] 股东会审议 - 股东会审议解除董事职务提案需表决权过半数通过[6] 忠实义务 - 董高忠实义务辞任或任期届满后2年有效[9] 股份转让限制 - 董事离职后6个月内不得转让股份[11] - 董高任期届满6个月内每年减持不超25%[11] - 董高持股不超1000股可一次全转让[11]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 特定情形董事会应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集主持董事会会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和二日发书面通知[10] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[13] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 特定情形需三分之二以上董事出席决议[14] - 董事委托他人出席需书面委托并载明内容[16] - 审议关联交易时委托出席有限制[17] 会议召开方式与表决 - 董事会会议以现场召开为原则[19] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交审议[22] - 表决实行一人一票，书面记名等方式[24] - 提案决议须超全体董事半数投赞成票[26] - 担保事项决议另有要求[27] 关联交易表决 - 董事回避时过半数无关联董事出席可开会[28] - 无关联董事不足三人提交股东会审议[28] 利润分配决议 - 先通知出具审计报告草案[30] - 作出分配决议后出具正式报告[30] - 再对定期报告其他事项决议[30] 提案审议规则 - 提案未通过一个月内不再审议[31] - 部分董事认为提案不明确会议暂缓表决[32] 会议记录与档案 - 会议可全程录音[33] - 安排人员记录会议，相关人员签名[34][36] - 可视需要作会议纪要和决议记录，董事签字[37][38] - 会议档案保存十年以上[42]