利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.032元[2] - 本次以400,881,981股为基数，派发现金红利12,828,223.39元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/8/7，除权（息）日和现金红利发放日为2025/8/8[2][5] 税收政策 - 不同持股期限自然人股东和基金税负不同[8][9] - QFII和“沪股通”投资者按10%扣税，税后每股0.0288元[9][10] - 部分机构投资者不代扣税，每股0.032元[10] 方案审议 - 本次利润分配方案经2025年6月13日股东大会审议通过[2]

子公司信息 - 上海九百全资子公司更名为上海九百中唐商业发展有限公司[1] - 子公司注册资本1000万元，成立于2003年5月8日[1] - 子公司法定代表人为戴天，住所为上海市静安区愚园路300号6层E室[1] 业务情况 - 子公司许可项目有食品销售、酒类经营，一般项目涵盖日用百货等销售[1][2] 影响说明 - 子公司更名不使公司主营业务重大变化，无不利影响[2]

公司公告 - 上海九百股份有限公司全资子公司上海九百中糖酒业有限公司因业务发展需要，变更名称为上海九百中唐商业发展有限公司，相关工商变更登记手续已办理完毕[1] - 变更后的公司统一社会信用代码为913101067495988418，公司类型为有限责任公司，住所位于上海市静安区愚园路300号6层E室，法定代表人为戴天，注册资本为1000万元[1] - 公司成立日期为2003年5月8日，经营范围涵盖食品销售、酒类经营、日用百货销售、电子产品销售、房地产经纪、物业管理等多个领域[1] - 本次全资子公司名称变更不会导致公司主营业务发生重大变化，也不会对公司未来经营发展产生不利影响[1] 经营范围 - 许可项目包括食品销售和酒类经营，需经相关部门批准后方可开展经营活动[1] - 一般项目包括日用百货销售、针纺织品销售、五金产品批发与零售、汽车零配件销售、工艺美术品及礼仪用品销售等[1] - 其他经营项目还包括建筑材料销售、计算机软硬件及辅助设备批发与零售、食用农产品批发与零售、家居用品销售、服装服饰批发与零售等[1] - 公司还涉及房地产经纪、物业管理、软件开发、信息咨询服务、市场营销策划等业务[1]

监事会会议 - 公司第十一届监事会第一次会议于2025年6月13日在上海百乐门精品酒店会议中心召开，采用现场与线上通讯相结合的方式 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会主席选举 - 会议审议通过《选举公司第十一届监事会主席的议案》，选举姚薇伟女士为监事会主席，任期与本届监事会一致 [2] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 姚薇伟女士背景 - 姚薇伟女士1974年11月出生，中共党员，大学学历，经济学学士，注册会计师（非执业） [2] - 曾任潘陈张联合会计师事务所审计助理、大食代（上海）餐饮管理有限公司华东区高级财务经理、公司审计监察部副经理、上海九百（集团）有限公司财务部副经理 [2] - 现任上海九百（集团）有限公司纪委委员、审计部经理、工会经审委员会主任，上海九百股份有限公司第十届监事会主席 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月13日在上海百乐门精品酒店会议中心召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司股份总数的33.2484% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决 [1] - 会议由董事长许騂主持，公司董事、监事和董事会秘书均出席 [1] 议案审议情况 非累积投票议案 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过99.27% [1][2] - 反对票比例最高为0.6752%，弃权票比例最高为0.0644% [2] - 具体议案表决情况包括： - 议案1：A股同意票132,338,854股（99.2886%） [1] - 议案2：A股同意票132,335,654股（99.2862%） [1] - 议案3：A股同意票132,335,654股（99.2862%） [1] 累积投票议案 - 独立董事选举议案获得通过，得票数占出席会议有效表决权的比例： - 张伏波：92.0746% [3] - 汤红兵：92.5126% [3] - 王莺：91.7377% [3] 5%以下股东表决情况 - 5%以下股东对利润分配方案的同意票比例为96.8151% [3] - 对非独立董事选举议案的同意票比例在96.8171%至96.8684%之间 [3] - 对监事选举议案的同意票比例分别为96.8388%和96.8552% [3] 其他事项 - 本次股东大会无特别决议事项，均为普通决议事项 [4] - 律师认为本次股东大会的召集、召开程序及表决结果均合法有效 [4]

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备中国注册会计师资质等及5年以上审计和财务管理全职工作经验[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚等有不良记录[4][5] 任职数量与时长 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 资格确认 - 公司已核实候选人独立董事任职资格符合要求[6]

独立董事提名 - 上海九百董事会提名王莺为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、股东关联、处罚记录等有多项限制[3][4] - 被提名人具相关资质和工作经验[4] 审查情况 - 被提名人已通过提名委员会资格审查[4] - 提名人核实候选人任职资格符合要求[5]

股东大会信息 - 2025年6月13日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人192人[2] - 出席股东所持表决权股份总数133,287,045股，占比33.2484%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，现场出席7人[5] - 在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人[5][7] 议案表决情况 - 《上海九百股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意票数132,338,854，比例99.2886%[5] - 《上海九百股份有限公司2024年度监事会工作报告》同意票数132,335,654，比例99.2862%[6] - 《上海九百股份有限公司2024年度财务决算报告》同意票数132,335,654，比例99.2862%[8] - 《上海九百股份有限公司2024年度利润分配方案》同意票数132,318,754，比例99.2735%[8] - 《选举张伏波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》得票数130,877,509，占比98.1922%[11] - 《选举汤红兵先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》得票数131,010,680，占比98.2921%[11] 议案详细表决 - 《上海九百股份有限公司2024年度利润分配方案》同意票数29,434,438，比例96.8151%，反对票数883,491，比例2.9060%，弃权票数84,800，比例0.2789%[12] - 《选举许騂先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》同意票数29,450,638，比例96.8684%，反对票数897,891，比例2.9533%，弃权票数54,200，比例0.1783%[12] - 《选举戴天先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》同意票数29,444,038，比例96.8467%，反对票数897,891，比例2.9533%，弃权票数60,800，比例0.2000%[12] - 《选举陈韬先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》同意票数29,441,638，比例96.8388%，反对票数897,891，比例2.9533%，弃权票数63,200，比例0.2079%[12] - 《选举张伏波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》同意票数27,993,193，比例92.0746%[12] - 《选举汤红兵先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》同意票数28,126,364，比例92.5126%[12] - 《选举王莺女士为公司第十一届董事会独立董事的议案》同意票数27,890,763，比例91.7377%[12] 其他情况 - 本次股东大会议案均为普通决议事项，获出席且有表决权股东所持表决权二分之一以上通过[13] - 上海市捷华律师事务所见证，各项决议合法有效[14] - 公告发布时间为2025年6月14日[15]

股东大会信息 - 2025年5月22日发布召开2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年6月13日14时在上海召开[4] - 交易及互联网投票时间为2025年6月13日[4] 股东代表情况 - 现场5名代表130,668,802股，占32.5953%[6] - 现场和网络192名代表133,287,045股，占33.2484%[10] 议案审议情况 - 审议9项议案，多项获通过[6][10] - 部分议案对中小投资者单独计票[12] - 议案均经二分之一以上表决权通过[12]

监事会会议 - 公司第十一届监事会第一次会议于2025年6月13日在上海召开[1] - 应出席3名监事，实际出席3名[1] - 会议一致通过选举监事会主席议案[1] 监事会主席 - 姚薇伟被选为公司第十一届监事会主席[1] - 姚薇伟有注册会计师（非执业）资格[3] - 姚薇伟现任上海九百（集团）有限公司纪委委员等职[3]