证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 公告编号：2025-028 丹化化工科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市宾悦大酒店会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 其中：A 股股东人数 310 境内上市外资股股东人数（B 股） 7 其中：A 股股东持有股份总数 257,310,828 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 6,351,258 份总数的比例（%） 25.9376 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 25.3128 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长蒋涛先 生主持。 (五)公司董事、监事和董事会 ...

丹化化工科技股份有限公司章程 ARTICLES OF ASSOCIATION OF DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD. （经 2024 年年度股东大会审议通过） 二○二五年六月 丹化化工科技股份有限公 司 公 司章程及附件（202506 版） 第一章 总 则 丹化化工科技股份有限公 司 公司章程 及附件（202506 版） -- 2 -- 丹化化工科技股份有限公司 公司章程及附件（202506 版） 丹化化工科技股份有限公司章程 第四条 公司注册名称：丹化化工科技股份有限公司 DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD. 第五条 公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川大街东方君座 A 座 15 楼 邮编：010098。 第六条 公司注册资本为人民币 1,016,524,240 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公 ...

| 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第八章 | 通知和公告 | 37 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十章 | 修改章程 | 41 | | 第十一章 | 附则 | 42 | | | 股东会议事规则 | 44 | | 第一章 总 | 则 | 44 | | 第二章 | 股东会的召集 | 45 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 46 | | | 第四章 | 股东会的召开 | 47 | | 第五章 | 监管措施 | 51 | | 第六章 | 附则 | 51 | | | 董事会议事规则 | 53 | | 第一条 | 宗旨 | 53 | | 第二条 | 董事会办公室 | 53 | | 第三条 | 董事会秘书 | 53 | | 第四条 | 定期会议 | 53 | | 第五条 | 定期会议的提案 53 | | ...

会议信息 - 2025年6月7日发布召开2024年年度股东大会通知，6月27日召开[5] - 6月13日经持股15%以上股东提案，股东大会增加两项临时提案[5] - 出席会议股东或股东代理人317人，代表股份263,662,086股，占比25.9376%[7] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及摘要》同意261,512,886股，占比99.1849%[11] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意261,568,686股，占比99.2060%[12] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意261,391,286股，占比99.1387%[13] - 《公司2024年度财务决算报告》同意261,274,186股，占比99.0943%[15] - 《公司2024年度利润分配和公积金转增股本预案》同意261,320,386股，占比99.1119%[16] - 《关于聘任2025年度财务报告和内部控制审计单位并支付2024年度审计费用的议案》同意261,437,286股，占比99.1562%[17] - 《关于聘任2025年度财务报告和内部控制审计单位并支付2024年度审计费用的议案》中小投资者同意19,677,979股，占比89.8423％[17] - 《关于对控股子公司提供担保的议案》同意261,225,686股，占比99.0759%[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意261,410,286股，占比99.1460%[18] - 《关于工商变更公司类型的议案》同意261,370,386股，占比99.1308%[20] - 《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》同意261,663,986股，占比99.2422%[21] 其他 - 会议表决程序符合规定，结果合法有效[22] - 会议召集、召开等均符合要求，审议决议合法有效[23]

会议信息 - 股东大会于2025年6月27日在内蒙古呼和浩特市召开[2] - 出席会议股东和代理人317人，A股310人，B股7人[2] - 出席会议股东所持表决权股份263,662,086股，占比25.9376%[2] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席7人；监事3人，出席2人[4] 议案表决 - 2024年年度报告及摘要议案同意票数261,512,886，占比99.1849%[5] - 2024年度董事会工作报告议案同意票数261,568,686，占比99.2060%[6] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数261,391,286，占比99.1387%[7] - 2024年度财务决算报告议案同意票数261,274,186，占比99.0943%[9] - 2024年度利润分配和公积金转增股本预案议案同意票数261,320,386，占比99.1119%[10] - 聘任2025年度审计单位并支付2024年度审计费用议案同意票数261,437,286，占比99.1562%[11]

化工板块市场表现 - 化工板块出现大面积补涨行情，多只个股涨停 [1] - 兴化股份反包涨停，7天内实现3次涨停 [1] - 六国化工、中毅达、丹化科技、渤海化学等个股涨停 [1] - 金牛化工、红墙股份、赤天化、阳煤化工等个股涨幅靠前 [1] 行业联动效应 - 油气股持续走强带动化工板块上涨 [1]

丹化化工科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二五年六月 1 会议资料目录 | 名 称 | 页码 | | --- | --- | | 一、股东大会须知 | 3 | | 二、会议议程 | 4 | | 三、议案内容： | | | 1、公司 2024 年年度报告及摘要 | 5 | | 2、公司 2024 年度董事会工作报告 | 5 | | 3、公司 2024 年度监事会工作报告 | 10 | | 4、公司 2024 年度财务决算报告 | 11 | | 5、公司 2024 年度利润分配和公积金转增股本预案 | 16 | | 6、关于聘任 2025 年度财务报告和内部控制审计单位并支付 2024 年度审计费用的议案 | 16 | | 7、关于对控股子公司提供担保的议案 | 16 | | 8、关于修订《公司章程》的议案 | 18 | | 9、关于工商变更公司类型的议案 | 18 | | 10、关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案 | 18 | | 四、2024 年度独立董事述职报告 | 19 | | 五、股东大会议案现场表决办法 | 20 | | 六、2024 年年度股东大会意见征询表 | ...

丹化化工科技股份有限公司 会 议 资 料 二○二五年六月 名 称 页码 一、股东大会须知 3 年度审计费用的议案 丹化化工科技股份有限公司 股东大会须知 为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性， 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定如下大会须知： 认真履行法定职责。 护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。 大会秘书处 丹化化工科技股份有限公司 议 程 会议时间：2025 年 6 月 27 日 14:00 会议议程： 议案 1：公司 2024 年年度报告及其摘要 根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所关于上市公 司年度报告披露的规定，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，于 2025 年 4 月 9 日公司十一届八次董事会会议审议通过，并于 4 月 11 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露，年报摘要同日在《上海证券报》上披露。现提请 各位股东审议。 议案 2：公司 2024 年度董事会工作报告 《证券法》等法律法规及《公司章 程》《公司董事会议事规则》等有关规定，认真履职，切实贯彻执行股东大会通 过的各 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科B股 编号：临2025－026 丹化化工科技股份有限公司 关于公司拟更名暨修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会。公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公 司于6月13日向公司董事会提请增加本次股东大会临时提案，内容包括公司更名暨同步修订《公司章 程》中涉及公司名称的相关内容。具体如下： 鉴于公司注册及办公地址已由江苏省丹阳市变更至内蒙古呼和浩特市，以及公司主要由控股子公司通辽 金煤化工有限公司从事生产经营活动，提议公司名称由"丹化化工科技股份有限公司"变更为"内蒙古金 煤化工科技股份有限公司"，《公司章程》中涉及公司名称的内容同步修订。 其他说明： 本次更名及《公司章程》修订需经2024年年度股东大会审议通过，并经市场监督管理机构办理完工商变 更手续后生效。 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司 董事会 2025年6月14日 证券代码：600844，900921 证券简称 ...

股东大会相关情况 - A股股票代码为600844 简称丹化科技 股权登记日为2025年6月19日 无最后交易日 [1] - B股股票代码为900921 简称丹科B股 股权登记日为2025年6月24日 最后交易日为2025年6月19日 [1] 临时提案情况 - 持有15%股份的股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司于2025年6月16日提出两项临时提案 [1] - 提案一：将公司类型从"股份有限公司（中外合资、上市）"变更为"股份有限公司（外商投资、上市）" 需经股东大会授权办理工商变更 [2] - 提案二：将公司名称从"丹化化工科技股份有限公司"变更为"内蒙古金煤化工科技股份有限公司" 同步修订公司章程相关内容 [2] - 两项提案需经股东大会审议通过并在工商变更手续完成后生效 [3] 股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月27日14点在内蒙古呼和浩特市宾悦大酒店召开 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [3] - 原通知的股权登记日保持不变 [3] 投票相关 - 议案投票类型分为A股股东和B股股东 [4] - 具体议案内容可查阅上海证券交易所网站临时公告 [5] - 本次股东大会无需要回避表决的关联股东 [5] 授权委托 - 股东可通过授权委托书委托他人代为行使表决权 [5] - 委托书需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [5]