内部控制相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 内控有不能防错及推测未来有效性的风险[7] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8]

业绩分配 - 每股派发现金红利1.0元（含税），共派24.03674671亿元，每10股转增2股[13] - 将年度合并报表净利润的94.13%现金回报投资者[13] 独立董事意见 - 关联交易遵循原则，未损害公司和股东利益[8] - 财务数据真实准确，内控有效[8] - 同意续聘天健为2024年度审计机构[11] - 聘任高管程序合规，候选人有资格[11] - 董事及高管薪酬考核方案合理[11] - 同意第三期限制性股票计划相关议案[13] 公司情况 - 无对外担保及资金占用情况[14] - 信息披露真实准确完整[16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职并加强沟通合作[17]

业绩分配 - 公司每股派发现金红利1.0元（含税），共派24.03674671亿元，每10股转增2股[14] - 公司将年度合并报表净利润的94.13%现金回报投资者[14] 独立董事意见 - 认为关联交易遵循原则，未损害公司和股东利益[8] - 认为财务数据真实准确，内控有效[8] - 同意续聘天健为2024年度审计机构[10] - 认为聘任高管程序合规，候选人有资格能力[11] - 认为薪酬考核方案合理，可激励积极性[11] - 同意第三期限制性股票计划相关授予及解除限售[13] - 认为财务公司风控无重大缺陷，关联金融业务无风险[15] 公司情况 - 报告期内无对外担保及资金占用情况[16] 未来展望 - 2025年独立董事将履职、沟通、了解经营等[19]

业绩分配 - 公司每股派发现金红利1.0元（含税），共派24.03674671亿元，每10股转增2股[11] - 公司将年度合并报表净利润的94.13%现金回报投资者[11] 财务审计 - 独立董事认为公司财务数据真实准确无重大错报[8] - 独立董事认为公司内控体系完善且财务报告内控有效[8] - 独立董事同意续聘天健为2024年度审计机构[10] 人事相关 - 独立董事认为聘任高管程序合规，候选人符合条件[10] - 独立董事认为董高人员薪酬考核方案合理[10] - 独立董事同意第三期限制性股票计划相关安排[11] 公司状况 - 公司无对外担保及资金占用情况[12] - 公司及股东严格遵守承诺未违约[13] 未来展望 - 2025年独立董事将履职、沟通、了解经营等[14]

业绩分配 - 每股派发现金红利1.0元（含税），共派24.03674671亿元，每10股转增2股[11] - 将年度合并报表净利润的94.13%现金回报投资者[11] 财务审计 - 独立董事认为财务数据真实准确无欺诈舞弊及重大错报[8] - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[10] 公司治理 - 认为内部控制体系完善，财务报告内控有效[8] - 认为聘任高管程序合规，候选人符合条件[10] - 认为董事及高管薪酬考核方案合理[10] - 同意第三期限制性股票计划预留部分第二批授予及解除限售议案[11] - 认为财务公司风控无重大缺陷，金融业务无风险[11] 其他情况 - 报告期内无对外担保及资金占用情况[12] - 2024年独立董事按规履职，2025年将继续履职并加强沟通[14]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度6名独立董事独立性评估[1] - 6名独立董事为苏勇等[1] - 全体独立董事符合任职及独立性要求[2] 意见出具 - 董事会出具专项意见日期为2025年3月28日[3]

业绩分配 - 每股派发现金红利1.0元（含税），共派24.03674671亿元，每10股转增2股[11] - 将年度合并报表净利润的94.13%现金回报投资者[11] 财务审计 - 独立董事认为财务数据真实准确，无欺诈舞弊及重大错报[8] - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[10] 公司治理 - 独立董事认为内控体系完善，财务报告内控有效[8][9][10] - 认为聘任高管程序合规，候选人符合条件[10] - 认为董高人员薪酬考核方案合理[10] - 同意第三期限制性股票计划相关授予及解除限售[11] 公司状况 - 无对外担保及资金占用情况[12] - 公司及股东遵守承诺，无违反情况[13] 未来展望 - 2025年独立董事将履职、沟通、了解经营等[14]

业绩分配 - 公司每股派发现金红利1.0元（含税），共派24.03674671亿元，每10股转增2股，94.13%净利润现金回报投资者[14] 独立董事意见 - 认为关联交易遵循原则，未损害公司和股东利益[8] - 认为财务数据真实准确，内控体系完善有效[8] - 同意续聘天健为2024年度审计机构[10] - 认为聘任高管程序合规，候选人符合条件[11] - 认为薪酬考核方案合理，可激励积极性[11] - 同意第三期预留部分第二批授予及二、三期解除限售[13] - 认为财务公司风控无重大缺陷，金融业务无风险[15] 其他情况 - 报告期内无对外担保及资金占用情况[16] - 公司及股东遵守承诺，信息披露真实准确完整[18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职并加强沟通合作[19]

业绩总结 - 2024年公司未新增衍生品业务，无新增交易和持仓金额[2] 未来展望 - 2025年拟开展套期保值金融衍生品业务，标的为货币或利率[3][4] - 拟用不超1.8亿人民币或等值外币锁定汇率风险[4] 其他新策略 - 2025年购汇、结汇有对应额度，有效期一年[4] - 建立风险管理体系，制定管理办法和操作手册[5] - 2025年3月28日会议通过开展业务议案[2]

文章核心观点 2月20日宝信软件大宗交易成交6.00万股，金额202.08万元，近3个月累计2笔大宗交易，合计成交4372.16万元 [1] 宝信软件2月20日大宗交易情况 - 成交量6.00万股 [1] - 成交金额202.08万元 [1] - 成交价33.68元 [1] - 买方营业部为华泰证券股份有限公司总部 [1] - 卖方营业部为中信证券股份有限公司上海分公司 [1] 宝信软件近3个月大宗交易情况 - 累计发生2笔大宗交易 [1] - 合计成交金额4372.16万元 [1]