会议信息 - 2025年第三次临时股东会于10月17日在北京海淀区召开[3] - 出席会议股东及代理人291人，所持表决权股份占比36.2236%[3] - 公告发布于2025年10月18日[9] 人员情况 - 公司9名在任董事全部出席，董秘出席，部分高管列席[5] - 王兴盛得票占出席有效表决权99.1407%，成功当选董事[6] 事项合规 - 5%以下股东对王兴盛议案同意比例94.8960%[7] - 律师认为股东会程序及结果合规，决议有效[8]

股东会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京航天长峰股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-88381869 股东会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京航天长峰股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：北京航天长峰股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京航天长峰股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2025 年第三次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有 关事宜出具本法律意见书。 1．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-053 北京航天长峰股份有限公司 关于公司高级管理人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 提前离任的基本情况 (二) 离任对公司的影响 截至本公告日，郭会明先生持有公司股权激励股份共计 29160 股， 不存在未履行完毕的公开承诺。郭会明先生将继续按照《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 有关规定进行管理。郭会明先生已按照公司相关规定做好交接工作，郭 会明先生的离任不会影响公司的正常生产经营。 郭会明先生担任公司副总裁期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司及 公司董事会对郭会明先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 董事会 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 副总裁郭会明先生因到龄退休，申请辞去公司副总裁职务，离任后将不 再担任公司任 ...

每经头条（nbdtoutiao）——与美元脱钩后，暴涨102倍，揭秘黄金疯涨背后神秘的"无形之手"！专家： 推动金价上涨的逻辑没有变 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，航天长峰（SH 600855，收盘价：14.4元）10月9日晚间发布公告称，北京航天长峰股份有 限公司副总裁郭会明先生因到龄退休，申请辞去公司副总裁职务，离任后将不再担任公司任何职务。 截至发稿，航天长峰市值为67亿元。 ...

公司人事变动 - 公司副总裁郭会明因到龄退休申请辞职 [1] - 郭会明离任后将不再担任公司任何职务 [1]

| | | | 北京航天长峰股份有限公司 | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 2 | | --- | --- | --- | | 北京航天长峰股份有限公司 | 2025 | 4 年第三次临时股东会会议规则 | | 议案一：北京航天长峰股份有限公司关于选举公司部分董事的议案 | | 6 | 1 北京航天长峰股份有限公司 2025 年第三次临时股东会资料 北京航天长峰股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 北京航天长峰股份有限公司 2025 年第三次临时股东会资料 二〇二五年十月 一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2025 年 10 月 17 日下午 14:00 四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东会召开当日上午 9:15 至 15:00 五、现场会议地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 六、参加人员：股东及股东代表、公 ...

董事变动 - 公司董事何建平因到龄退休离任，不再担任董事及董事会下属专业委员会职务 [2][3] - 何建平离任不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运转，且已完成工作交接 [3] - 公司董事会提名王兴盛为董事候选人，需经股东会审议通过后正式任职 [3][9] 新任董事背景 - 王兴盛出生于1985年12月，拥有中国人民大学会计学学士及企业管理硕士学位，高级会计师 [4] - 其职业经历集中于中国航天科工二院财务系统，曾任二〇六所财务会计处处长、二〇七所总会计师等职 [5] - 自2024年8月起担任中国航天科工二院七〇六所总会计师，由该股东单位推荐为董事候选人 [6][9] 董事会秘书任命 - 公司董事会审议通过聘任王艳彬为董事会秘书，任职期限与本届高级管理人员任期一致 [7][16] - 王艳彬已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备财务、管理及法律专业知识 [16] - 截至公告日，王艳彬持有公司股份22,320股，系股权激励股份，与控股股东无关联关系 [17] 新任董事会秘书背景 - 王艳彬出生于1977年1月，拥有北京理工大学航空宇航推进专业硕士学位，高级工程师 [19] - 自2005年加入航天科工二院，历任二部设计师、民用产业项目处处长等职 [20] - 2017年10月起担任公司副总裁，具有丰富的航天产业管理经验 [20] 股东会安排 - 公司定于2025年10月17日召开第三次临时股东会，审议董事选举等议案 [23][26] - 股东会采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [23][27] - 股权登记日为2025年10月16日收盘后，股东需在10月14日至16日期间完成会议登记 [33][34]

公司人事变动 - 公司于2025年9月29日召开十二届二十一次董事会会议 [1] - 会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 [1] - 公司董事会同意聘任王艳彬先生为公司董事会秘书 [1]

人事变动 - 公司董事何建平因到龄退休，不再担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务 [1] - 公司董事会提名王兴盛为董事会董事候选人，自股东会审议通过之日起任职 [1] - 相关人事变动决议于2025年9月29日召开的第十二届二十一次董事会会议上审议通过 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年9月29日以通讯方式召开十二届二十一次董事会会议，审议了包括《关于聘任董事会秘书的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年公司营业收入主要来源于军工电子业务，占比51.68% [1] - 公共安全业务是公司第二大收入来源，占比44.2% [1] - 高端医疗装备业务和其他业务占比较小，分别为2.37%和1.75% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为65亿元 [1] 行业竞争格局 - 在饮料行业，农夫山泉推出绿瓶产品后，怡宝的市场占有率出现大幅下滑，下跌近5个百分点 [1]