业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月21日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [2][4] - 投资者可在2025年5月14日至5月20日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱600858@sina.com提交问题 [2][5] - 说明会主要内容为2024年度经营成果及财务指标情况 [3] 参会人员 - 出席人员包括董事兼财务负责人魏东海、独立董事张志红、独立董事孟庆春、董事会秘书徐宏伟 [4] - 董事长马云鹏因工作原因缺席 [4] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议时间段登录上证路演中心网站 [5] - 会前问题征集渠道包括网站专栏和指定邮箱 [5] - 说明会记录可在会后通过上证路演中心查看 [7] 公司信息披露 - 公司已按期发布2024年度报告 [2] - 本次说明会旨在补充解读年报内容并回应投资者关切 [2][3] - 董事会保证公告内容真实准确完整 [1]

证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临 2025-027 银座集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三） 16:00-17:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 14 日（星期三）至 05 月 20 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600858@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 26 日发布公 司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 21 日（星期三）16:00-17:00 举行 2024 年 度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-026 特此公告。 银座集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 银座集团股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，银座股份有限公司（以下简 称"公司"） 将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公 司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ ...

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-025 银座集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 每股分配比例 A 股每股现金红利0.023元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/16 | － | 2025/5/19 | 2025/5/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 18 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本520,066,589股为基数，每股派发现 金红利0 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-024 3．拟增加门店情况：二季度无拟新开门店。 二、2025 年第一季度零售行业主要经营数据： 银座集团股份有限公司 2025 年第一季度经营情况简报 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《关于做 好主板上市公司 2025 年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，银座集团股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、2025 年第一季度门店变动情况： 1．新开门店情况：一季度新开门店 1 家。 | 序 | 地区 | 门店名称 | 业态 | 开业日期 | 建筑面积 （平方 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 地址 | | | | | | | | 米） | | | | 1 | 临沂 | 银座华苑店 | 百货商场 | 2025.1. ...

银座集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600858 证券简称：银座股份 银座集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 1,599,646,818.07 | 1,671,923,111.75 | -4.32 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 72,299,725.51 | 91,127 ...

银座集团股份有限公司（以下称"公司"）第十三届董事会第十二次会议通 知于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出，2025 年 4 月 28 日在公司总部召开。会 议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了 会议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议 由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，经参会董事审议表决，形成如 下决议： 一、通过《银座集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》，该议案已经公司 董事会审计委员会审议通过。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-023 二、通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司用分公司银座集团股 份有限公司潍坊银座商城名下位于潍坊市奎文区胜利东街 4000 号 1 的房地产向 渤海银行股份有限公司济南分行申请 22,000 万元的抵押贷款，用于补充流动资 金，贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行。 银座集团股份有限公司 第十三届董事会第 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-020 银座集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、 董事会秘书徐宏伟先生出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 181 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 172,129,038 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.0974 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。 二、审议通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以分公司银座集 团股份有限公司曹县分公司拥有的位于曹县青菏南路与清江路交叉口 A11 号楼 房地产向中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行申请不超过 15,000.00 万元的抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率为银行同期贷款利率， 用于补充公司流动资金。 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-021 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 银座集团股份有限公司（以下称"公司"）第十三届董事会 2025 年第二次 临时会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面形式发出，2025 年 4 月 18 日在公司总 部召开。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，部分监事会成员和部分高管列 席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议 以记名方式投票 ...

国浩律师（济南）事务所 关于银座集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥海南青岛 香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOU|SHIJIAZHUANG|HEFEI|HAINAN|QINGDAO 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20、25 层邮编：250014 19th-20thFloor,BlockC,YinfengFortunePlaza,No.1Long'aoWestRoad,Jinan 电话/Tel:+8653186112118 传真/Fax:+8653186110945 网址/Website:http://www.grandal ...