证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2025-022 百大集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2024 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-012 百大集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日在杭州以现场 会议的方式召开第十一届监事会第八次会议。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 7 日 通过电子邮件和微信的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议符合法定人数和程序。会议审议并一致同意通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度报告全文及摘要》，并发表审核意见如下： 监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— —年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求， 对公司 2024 年年度报告进行了严格的审核。监事会认为： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-011 百大集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日在杭州召开第 十一届董事会第十一次会议。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 7 日通过电子邮件和 微信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，由 董事长吴南平先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。报告内容详见公司 2024 年年度报告第三 节"管理层讨论与分析"。 三、审议通过《2024 年度报告全文及摘要》，报告全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-013 每股分配比例：每股派发现金红利0.18元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称 《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 百大集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日公司母公司报 表中期末未分配利润为人民币1,437,907,466.62元。经董事会决议，公司2024年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： ...

1、投资目的：在保证公司日常生产经营不受影响及风险可控的前提下，提高自有 资金使用效率，增加公司收益。 2、投资品种：在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。 3、投资额度：投资总额度不超过人民币 2 亿元。该额度可在授权期限内循环使用， 期限内任一时点的投资金额上限（含期间投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前 述预计的总额度。 4、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-020 百大集团股份有限公司 关于授权管理层开展国债逆回购业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金使用效率，盘 活存量资金，在保证正常生产经营不受影响和风险可控的前提下，公司（含子公司）拟 使用合计不超过人民币 2 亿元的自有资金开展国债逆回购业务。具体情况如下： 一、投资概况 5、资金来源：公司（含子公司）自有资金。 6、实施方式：提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内 ...

百大集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 技言: t of the subject of 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10221 号 百大集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了百大集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性 ...

百大集团股份有限公司 2024年度 非经常性损益明细表鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 关于百大集团股份有限公司 2024年度非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZF10222 号 百大集团股份有限公司全体股东: 我们审计了百大集团股份有限公司(以下简称"百大集团")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10220 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 百大集团 2024 年度的非经常性损益明细表(以下简称"非经常性损 益明细表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 百大集团管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 -- 非经常性损益(2023 年修订 ...

百大集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (童民强) 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号一规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求,作为百 大集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就2024年度履职情况报 告如下: 一、独立董事基本情况 1、本人童民强,1958年出生,研究生,高级经济师职称。近十年曾担任杭州大厦 有限公司总经理、党委书记、董事长,杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事 长,2020年3月退休。本人未在其他上市公司担任独立董事。 2、本人于 2023年4月27日被选举为公司第十一届董事会独立董事。本人担任董事 会提名委员会召集人、审计委员会和薪酬与考核委员会委员。 3、本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

百大集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (罗春年) 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号一规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求,作为百 大集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就2024年度履职情况报 告如下: 二、独立董事年度履职情况 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯方 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | | 加董事会 次数 | 席次数 | 式参加次 | 出席 次数 | 次数 | 次未亲自参 加会议 | 会的次数 | | | | | 数 | | | | | | 罗春华 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 | 1、全年出席董事会方式、次数及投票情况,出席股东大会次数 1、本人罗春华,1972年出生,研究生学历,会计 ...

百大集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (何留) 2、本人于2020年5月8日被选举为公司第十届董事会独立董事,于2023年4月27日被 选举为公司第十一届董事会独立董事。报告期内,本人还担任董事会薪酬与考核委 员会召集人和提名委员会委员。 3、本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号一规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求,作为百 大集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就2024年度履职情况报 告如下: 一、独立董事基本情况 1、本人何超,1959年出生,研究生学历,硕士学位,教授职称。现任浙江华诺康科 技有限公司董事、灵康药业集团股份有限公司(股票代码:603669)独立董事。曾 担任浙江大学附属邵逸夫医院副院长、院长、党委书记等职务。 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参 ...