公司公告 - 创业环保第九届董事会第六十二次会议审议通过《关于天津中水有限公司与关联方签订再生水配套工程协议的议案》[1] - 会议同时审议通过《关于审议设立、修订等五项制度的议案》[1] 业务发展 - 天津中水有限公司将与关联方签订再生水配套工程协议 涉及再生水业务拓展[1] - 公司同步推进制度设立与修订工作 涉及五项内部管理制度优化[1]

公司动态 - 创业环保于2025年7月29日召开第九届第六十二次董事会会议 [2] - 会议审议了《关于天津中水有限公司与关联方签订再生水配套工程协议的议案》等文件 [2] 市场信息 - 公司股票代码为SH 600874 收盘价为6 07元 [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司募集資金管理制度》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年7月29日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生（職工董事）；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立 非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 天津创业环保集团股份有限公司 《募集资金管理制度》 第一章 总则与适用范围 第一条 为规范天津创业环保集团股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理和使用，最大程度地保障投资 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第六十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆董事會第六十二次會議決議 公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年7月29日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生（職工董事）；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立 非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 關連交易 董事會欣然宣佈，於2025年7月29日，董事會審議通過關於中水公司（本公司全 資附屬公司）與柳林城更訂立再生水管網配套委託協議（柳岸璞園），據此，柳 林城更同意委託，及中水公司同意負責，項目地塊的再生水配套設施建設。 於訂立再生水管網配套委託協議（柳岸璞園）前12個月內，中水公司與柳林城 更亦(i)於2024年9月26日訂立了再生水泵房、高壓管道（吊裝）工程建設協議（智 匯中心大廈）；(ii)於2024年12月24日訂立了再生水管網配套委託協議（柳岸錦 園）；(iii)於2025年4月7日訂立了再生水地錶安裝協議（柳岸錦園）；及(iv)於2025 年4月7日訂立了再生水戶錶安裝協議（柳岸錦園）（統稱「先前協議」），據此， 柳林城更同意委託，及中水公司同意負責，項目地塊的再生水泵房及高壓管道 （吊裝）工程建設、再生水管網配套 ...

天津创业环保集团股份有限公司 《募集资金管理制度》 第一章 总则与适用范围 第一条 为规范天津创业环保集团股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理和使用，最大程度地保障投资 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《天津创业环保 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部，募集资金投资项目通 过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第二章 术语和定义 第三条 募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但 不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第四条 募集资金净额是指募集资金总额扣除发行费用 后的净额。 第五条 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三章 募集资金的管理原则 第六条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资 金应 ...

日前，本公司全资子公司天津中水有限公司拟与关联方天津柳林街区城市更 新产业运营有限公司就其开发的天津柳林城市更新一期项目 68 号地柳岸璞园签订 《柳林城市更新一期项目 68 号地（柳岸璞园）低压再生水配套工程协议》。本次 协议金额未达到上海证券交易所股票上市规则披露标准，但已达到香港联交所上 市规则关联交易披露标准，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)发布的"H 股公告"。 本公司董事长唐福生先生、董事安品东先生、董事王永威先生作为关联董事， 对本议案回避表决。 本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-028 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第六十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第六十二次会议于 2025 年 7 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司2024年年度權益分派實施公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年7月3日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生（職工董事）；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立 非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ⚫ 每股分配比例 ...

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月27日经年度股东会审议通过[4] - 以总股本1,570,418,085股为基数，每股派现0.17元，共派266,971,074.45元[7] 股权登记与红利发放 - A股股权登记日为2025/7/10，除权（息）日和现金红利发放日为2025/7/11[3][8] 红利派发方式 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，控股股东现金红利公司自行发放[9][10] 税收政策 - 不同持股期限及股东类型股息红利税负不同[11][12][13]

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會名單、角色和職能 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員如下： 執行董事 唐福生先生 （董事長） 聶艷紅女士 付興海先生 （職工董事） 非執行董事 王永威先生 安品東先生 劉韜先生 獨立非執行董事 （股份代號 ： 1065） 劉飛女士 董事會已成立四個委員會，下表為各董事會成員所屬委員會的成員資料： | | 董事委員會 | 戰略與ESG | | 薪酬與考核 | 審計與風險 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事會成員 | | 委員會 | 提名委員會 | 委員會 | 控制委員會 | | 執行董事 | | | | | | | 唐福生先生 | （董事長） | C | M | | | | 聶艷紅女士 | | | | | | | 付興海先生 | （職工董事） | M | M | | | | 非執行董事 | | | | | | | 王永威先生 | | | | | M | | 安品東先生 | | M | | | | | 劉韜先生 | | | | M | | | 獨立非執行董事 | | | | | ...