公司基本治理信息 - 公司股份代号为1065[3] - 截至公告刊发日期公司董事会由3名执行董事 3名非执行董事 3名独立非执行董事合计9名董事组成[4] 2026年第一次临时股东会筹备安排 - 公司2026年第一次临时股东会由董事会召集 2026年9月5日在上交所网站刊登股东会通知 2026年9月4日在港交所网站刊发股东会通告[11] - 本次股东会采用现场投票加网络投票的表决方式 现场会议于2026年9月24日在天津创业环保大厦5楼会议室召开[12] - 本次股东会A股股权登记日为2026年9月21日[14] 2026年第一次临时股东会参会情况 - 参与本次股东会现场及网络投票的股东及股东代理人合计224人 代表有表决权股份886468264股 占公司有表决权股份总数的56.45%[14] - 参会的A股股东及股东代理人共223人 对应有表决权股份728450259股 H股股东及股东代理人共1人 对应有表决权股份158018005股[14] - 出席本次股东会现场会议的股东及代理人共3人 代表有表决权股份873583291股 占公司有表决权股份总数的55.63%[15] - 通过网络投票的股东共221人 代表有表决权股份12884973股 占公司有表决权股份总数的0.8204%[15] - 参会的A股中小投资者共222人 代表有表决权股份12885073股 占公司有表决权股份总数的0.8204%[15] 2026年第一次临时股东会表决相关情况 - 公司2026年第一次临时股东会无临时提案 仅审议会议通知列明的议案[18] - 公司本次股东会采用现场记名投票结合网络投票的方式进行表决[18] - A股股东同意票数725517158 占比81.8435% 反对票数2632600 占比0.2970% 弃权票数300501 占比0.0339%[18] - H股股东同意票数158018005 占比17.8256% 反对票数0 占比0.0000% 弃权票数0 占比0.0000%[18] - 普通股合计同意票数883535163 占比99.6691% 反对票数2632600 占比0.2970% 弃权票数300501 占比0.0339%[18] - 公司2026年度董事薪酬方案的议案审议通过[18] - 5%以下股东表决结果与整体普通股表决数据完全一致[19] - 公司本次股东会不涉及需关联方回避表决的议案[20] - 公司本次股东会的召集召开程序 出席人员资格 表决程序及结果均合法有效[21] - 本次法律意见书出具日期为2026年9月24日 正本一式叁份无副本[23][27]

基本证券及会议主体信息 - 公司证券代码为600874 债券代码为243568[5] - 公司在任董事共9人 本次2026年第一次临时股东会出席董事7人[13] - 本次2026年第一次临时股东会由国浩律师（天津）事务所律师见证 表决程序及结果合法有效[15] 2026年第一次临时股东会参会情况 - 2026年第一次临时股东会出席股东及代理人共224人 其中A股股东223人 H股股东1人[8] - 出席会议股东持有表决权股份总数为886468264股 其中A股股东持股728450259股 H股股东持股158018005股[8][10] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为56.45% 其中A股股东对应占比46.39% H股股东对应占比10.06%[10] 2026年第一次临时股东会议案表决情况 - 2026年度董事薪酬方案议案总同意票数为883535163票 占比99.6691% 反对票数2632600票 占比0.2970% 弃权票数300501票 占比0.0339%[14] - 持股5%以下股东对2026年度董事薪酬方案议案的同意占比77.2364% 反对占比20.4313% 弃权占比2.3323%[14] - 本次股东会无否决议案[9]

基本主体信息 - 公司证券代码为1065[1] - 截至公告刊发日期 公司董事会由3名执行董事 3名非执行董事 3名独立非执行董事组成[8] 2026年第一次临时股东会召开情况 - 2026年第一次临时股东会于2026年9月24日下午2时在天津召开[3] - 出席会议的股东及股东代理人共224人 代表股份886468264股 占公司有表决权股份总数的56.45%[3] - 出席的A股股东及股东代理人共223人 代表股份728450259股 占公司有表决权股份总数的46.39%[3] - 出席的H股股东及股东代理人共1人 代表股份158018005股 占公司有表决权股份总数的10.06%[3] - 会议召开当日公司已发行有表决权股份总数为1570418085股 其中A股1230418085股 H股340000000股[4] - 公司董事会共9人 出席本次会议的董事共7人[3] - 本次会议由国浩律师（天津）事务所见证 出具意见认定会议召集召开程序 出席人员资格 表决程序及结果均合法有效[7] 会议议案表决结果 - 2026年度董事薪酬方案议案赞成票数883535163票 占比99.6691% 反对票数2632600票 占比0.2970% 弃权票数300501票 占比0.0339% 获正式通过[6]

主体基本信息 - 公司证券代码600874 证券简称创业环保 债券代码243568 债券简称GK津创01[1] 2026年第一次临时股东会基本情况 - 公司2026年第一次临时股东会于2026年9月24日在天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦5楼会议室召开[5] - 出席会议的股东和代理人共224人 其中A股股东223人 H股股东1人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为886468264股 其中A股股东持股728450259股 H股股东持股158018005股[4][6] - 出席会议股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例为56.45% 其中A股股东对应占比46.39% H股股东对应占比10.06%[6] - 公司在任董事共9人 出席本次会议7人 董事会秘书齐丽品出席会议[9] 股东会表决相关情况 - 2026年度董事薪酬方案议案获通过 普通股股东同意票数883535163票 占比99.6691% 反对票数2632600票 占比0.2970% 弃权票数300501票 占比0.0339%[10] - 持股5%以下股东对2026年度董事薪酬方案议案同意票数9951972票 占比77.2364% 反对票数2632600票 占比20.4313% 弃权票数300501票 占比2.3323%[10] - 本次股东会无被否决议案[5] - 国浩律师（天津）事务所出具见证意见 确认本次股东会召集召开程序 出席人员资格 表决程序及结果均合法有效[11]

国浩律师（天津）事务所 关于 天津创业环保集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 28th Floor, China Life Financial Center, 38 Qu Fu Road, Tian jin300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6577 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二六年九月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所 关于 天津创业环保集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 国浩津法意字（2026）第 375 号 致：天津创业环保集团股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受天津创业环保集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席见证公司 2026 年第一 次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...