董事会决议 - 公司第十二届董事会第七次会议于2025年7月28日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由崔洪山主持，监事及高管列席 [1] - 会议审议通过《关于向控股股东申请借款的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案已获独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会 [1][6] - 会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年8月13日召开股东大会 [2] 关联借款事项 - 公司及子公司拟向控股股东唐山文旅申请不超过1.3亿元借款，利率不高于同期贷款市场报价利率，无需担保，借款额度有效期12个月且可循环使用 [5][6] - 此前控股股东已批准3亿元借款总额度，包括2024年累计批准的1.2亿元及2025年6月批准的5000万元，本次新增1.3亿元后总额度达3亿元 [7][10] - 截至公告日，公司已实际使用控股股东借款额度合计1.7亿元 [10] 控股股东财务数据 - 唐山文旅注册资本31.8亿元，实际控制人为唐山市国资委，2024年末总资产6104.54亿元，净资产3313.33亿元，全年净利润2.22亿元 [12][14] - 2025年一季度末总资产6186.82亿元，净利润4651.13万元，不属于失信被执行人 [14] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月13日14:30在深圳召开，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [18][19] - 会议将审议向控股股东借款议案，对中小投资者单独计票，无关联股东需回避表决 [21][22] - 股东登记截止时间为2025年8月7日，可通过信函或传真办理 [28][29] 监事会决议 - 第十二届监事会第六次会议同日召开，全票通过向控股股东借款议案，认为程序合规且未损害中小股东利益 [34][35]

序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 证券代码：600892 证券简称：*ST 大晟 公告编号：临 2025-033 大晟时代文化投资股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 上述议案已于 2025 年 7 月 28 日经公司第十二届董事会第七次会议、第 十二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海 证券交易所网站进行披露。 应回避表决的关联股东名称：无 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年8月13日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

证券代码：600892 证券简称：*ST大晟 公告编号：临2025-032 大晟时代文化投资股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展的资 金需求，确保各项经营业务的顺利开展，公司拟向控股股东唐山文旅 申请不超过人民币13,000万元的借款，借款额度有效期自公司股东大会 审议通过之日起12个月内有效，并在该额度内可循环使用。公司将根 据实际经营的资金需求，可以分单笔或多笔等形式向唐山文旅在上述 借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提 供担保，实际发生的借款金额以届时签订的《借款协议》为准。 此前，控股股东唐山文旅已履行内部决策程序，同意向上市公司 提供总额度不超3亿元的借款事宜。其中：①公司于2024年7月31日召 开的第十一届董事会第二十六次会议审议通过了向控股股东申请不超 过人民币6,000万元的借款额度；②公司于2024年11月13日召开的第十 二届董事会第一次会议审议通过了向控股股东申请不超过人 ...

证券代码：600892 证券简称：*ST大晟 公告编号：临2025-032 大晟时代文化投资股份有限公司 关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易事项概述 （一）基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展的资 金需求，确保各项经营业务的顺利开展，公司拟向控股股东唐山文旅 申请不超过人民币13,000万元的借款，借款额度有效期自公司股东大会 审议通过之日起12个月内有效，并在该额度内可循环使用。公司将根 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 报表范围内子公司拟向控股股东唐山市文化旅游投资集团有 限公司（以下简称"唐山文旅"）申请不超过人民币13,000万 元的借款。 唐山文旅向公司及合并报表范围内子公司提供的借款利率水 平不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担 保。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，可免于 按照关联交易的方式进行审议和披露。 本次向控股股东借款事项已经公司第十二届董事会第七次会 ...

证券代码：600892 证券简称：*ST 大晟 公告编号：临 2025-033 大晟时代文化投资股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 13 日 14 点 30 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 13 日 至2025 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

一、审议通过《关于向控股股东申请借款的议案》 监事会认为：本次向控股股东申请借款事项的决策程序符合国家 有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则， 不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。 大晟时代文化投资股份有限公司 第十二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监 事会第六次会议于 2025 年 7 月 28 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次监事会由傅海 涛先生主持，应到 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下： 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《关于向 控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-032）。 证券代码：600892 证券简称：*ST大晟 公告编号：临2025-031 2025 年 7 月 28 日 表决结果：同意：3 票；反对：0 ...

证券代码：600892 证券简称：*ST大晟 公告编号：临2025-030 大晟时代文化投资股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：临 2025-033）。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 特此公告。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第七次会议于 2025 年 7 月 28 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到 董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由崔洪山先生主持，公司监事和高 管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过决议如下： 1.审议通过《关于向控股股东申请借款的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 ...

财务数据关键指标变化 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-3000万元至-1500万元[3] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-3100万元至-1550万元[3] - 上年同期利润总额为-1313.28万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-1555.43万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-1709.44万元[6] - 上年同期每股收益为-0.03元[6] 业绩预告信息 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 预告数据为初步核算，准确数据以2025年半年度报告为准[9] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏因加大海外短剧业务推广力度，推广费用增加[7] - 本期业绩预亏因布局新业务，管理费用增加[7]

股东持股及质押情况 - 股东许锦光持有公司股份34,188,164股，占公司总股本的6.11% [1] - 本次解除质押股份34,188,164股，占许锦光所持股份的100%，占公司总股本的6.11% [1] - 解除质押后，许锦光剩余质押股份数量为0股，占其持股比例0.00%，占公司总股本0.00% [1] 股份解除质押细节 - 本次解除质押时间为2025年7月1日 [1] - 解除质押后，许锦光持股数量仍为34,188,164股，持股比例维持6.11% [1] - 公司将持续关注后续进展并履行信息披露义务 [1] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 [1] - 所有公开披露信息以指定媒体为准 [1]

股东持股 - 持股5%以上股东许锦光持有公司34,188,164股，占总股本6.11%[2] 股份质押 - 2025年7月1日解除质押34,188,164股，占许锦光所持股份100.00%，占总股本6.11%[3] - 许锦光剩余被质押股份为0股，占其持股和总股本比例均为0.00%[2][3][4]