证券代码：600892 证券简称：*ST 大晟 公告编号：临 2026-015 大晟时代文化投资股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 3 月 25 日 (二)股东会召开的地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 191 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,409,109 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 20.2710 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，现场会议由副董事长谢建龙先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知 ...

广东连越律师事务所 关于大晟时代文化投资股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 1.公司《章程》； 2.公司《第十二届董事会第十三次会议决议公告》； 3.公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》； 法律意见书 致：大晟时代文化投资股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受大晟时代文化投资股份有限 公司（以下简称"大晟文化"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》等中华人民共和国（不含港澳台地区）现行 有效法律、法规和其他规范性文件以及公司《章程》的规定，指派陈晓玲、王颖 欣律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2026 年第一次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）并对本次股东会的相关事项进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 4.本次股东会会议材料。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材 料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒 ...

业绩总结 - 2024年度经审计利润总额、净利润等孰低者为负，扣除无关收入后营收低于3亿[3] - 预计2025年年度净利润 -8500万元至 -7000万元[6] - 预计2025年年度扣非净利润 -11500万元至 -10000万元[6] - 预计2025年年度利润总额 -10000万元至 -8500万元[6] - 预计2025年年度营业收入33500万元至35000万元[7] - 预计2025年末净资产2200万元到3300万元[7] 未来展望 - 2025年5月6日公司股票被实施退市风险警示[2][3] - 若2025年度财务指标再触及退市情形，股票将终止上市[4] - 已四次披露终止上市风险提示公告[5] - 若2025年度财务指标满足规定，公司将申请撤销退市风险警示，但有不确定性[8]

借款相关 - 公司拟向唐山文旅申请不超8000万元借款，额度有效期12个月可循环使用[9] - 截至公告披露日，累计申请借款余额19100万元[11] - 申请股东会授权董事长签《借款协议》[19] 唐山文旅财务数据 - 2024年营收337267.23万元，净利润22213.59万元[16] - 2025年前三季度营收236300.80万元，净利润11426.98万元[16] - 2024年末资产6104540.38万元，负债2791212.12万元，权益3313328.27万元[17] - 2025年9月末资产6223739.03万元，负债2890068.32万元，权益3333670.71万元[17] 会议安排 - 借款已通过独董会和董事会审议，尚需股东会审议[10] - 2026年第一次临时股东会3月25日14:30召开[4][6]

人员变动 - 公司副总经理何玮因个人原因于2026年3月13日辞职[2][3] - 何玮原定任期至2027年11月13日[3] - 何玮辞职后不再担任公司其他职务，不影响公司正常经营[2] - 何玮不存在未履行完毕的公开承诺[3][4] 公告信息 - 公告发布时间为2026年3月16日[5]

A股ST公司年报季退市风险与进展总结 - 随着年报披露季进入倒计时，一批ST公司面临退市“大考”，部分公司已明确退市，部分公司则通过业绩改善或重整有望“保壳” [3] *ST精伦退市风险分析 - 公司股票因总市值连续20个交易日低于5亿元而面临交易类强制退市风险，3月9日收盘价为1.01元，总市值为4.97亿元 [5][6] - 公司已明确触及财务类退市指标，预计2025年经审计的净利润为负值，且扣除后的营业收入为8622万元，低于3亿元，年报披露后将终止上市 [7][9] - 公司新增的算力服务器业务虽贡献营收，但存在单一客户依赖且商业附加值低，相关收入依规需扣除 [9] - 截至2025年9月30日，公司股东数量为3.73万户 [10] *ST海源财务状况与风险 - 公司因2024年多项财务指标为负且扣除后营收低于3亿元，于2025年4月29日起被实施退市风险警示 [12] - 根据2025年业绩预告，预计实现营业收入3.5亿元至3.8亿元，扣除后营业收入为3.4亿元至3.7亿元，超过3亿元“红线” [12] - 但公司预计2025年利润总额为-2.14亿元至-1.78亿元，归属于上市公司股东的净利润为-2.16亿元至-1.8亿元，仍为亏损状态 [12] 有望解除退市风险警示的公司情况 - *ST大晟、*ST东易、*ST金科均发布了可能被终止上市的第三次风险提示公告，但根据业绩预告，三家公司或可提前“松一口气” [3][14] - **\*ST大晟**：因2024年财务指标被实施退市风险警示，预计2025年实现营业收入3.35亿元至3.5亿元，其审计机构出具专项说明，预计财务类退市风险警示情形将消除 [14] - **\*ST东易**：因2024年期末净资产为负被实施退市风险警示，预计2025年归属于上市公司股东的净资产为7.2亿元至10.67亿元 [17] - 公司重整计划已获法院裁定批准，计划装入重整投资人的算力资产并承接算力中心集成服务业务新订单，但资产注入时间、规模及未来盈利能力存在不确定性 [17] - **\*ST金科**：因2024年期末净资产为负值被实施退市风险警示，预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为300亿元至350亿元，营业收入为60亿元至75亿元，年末净资产为50亿元至70亿元 [18] - 若2025年经审计净资产为正且获得标准无保留审计意见，公司将申请撤销退市风险警示 [19]

借款情况 - 公司拟向唐山文旅申请不超8000万元借款，额度12个月可循环[3] - 借款利率不高于同期LPR，无需担保[3] - 截至公告日，累计借款余额19100万元[6] 审批流程 - 借款已过独董和董事会审议，尚需股东会审议[3][5] - 申请股东会授权董事长签借款协议[13] 唐山文旅财务 - 2024年营收337267.23万元，净利润22213.59万元[11] - 2025年前三季度营收236300.80万元，净利润11426.98万元[11] - 2024年末资产6104540.38万元，负债2791212.12万元[11] - 2025年9月末资产6223739.03万元，负债2890068.32万元[11]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月25日14点30分在深圳召开[2] - 网络投票3月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议《关于向控股股东申请借款的议案》[4] 股权登记 - 股权登记日为2026年3月18日[9] - 法人和个人股东3月19日前办理登记[9] 其他 - 会期半天，股东食宿交通自理[10] - 投票方式为现场和网络投票结合[2] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[6]

会议信息 - 公司第十二届董事会第十三次会议于2026年3月9日召开，应到董事9名，实到9名[1] 议案审议 - 审议通过《关于向控股股东申请借款的议案》，需提交股东会审议[1] - 审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》[2][4]

业绩总结 - 2024年度经审计利润总额、净利润等孰低者为负且扣收后营收低于3亿[3] - 预计2025年归母净利润 -8500万元至 -7000万元[6] - 预计2025年营收33500万元至35000万元[7] 风险提示 - 2025年5月6日公司股票被实施退市风险警示[2][4] - 若2025年度财务指标再触规定情形，股票将终止上市[4] - 2026年已三次披露风险提示公告[5]