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重庆燃气(600917)
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重庆燃气(600917) - 重庆燃气第四届监事会第二十八次(临时)会议决议公告
2025-07-15 20:45
证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2025-024 重庆燃气集团股份有限公司 表决结果:通过。 二、关于制定公司《董事长行使董事会授权工作规则》的议案 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果:通过。 特此公告 1 第四届监事会第二十八次(临时)会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第四届监事会第二十八次(临时)会议(以下简称"本次会议")于 2025 年 7 月 15 日在公司 404 会议室以现场会议及电子通讯表决相结 合方式召开,会议通知和材料已于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件方式 发出。本次会议应参加表决监事 5 人,实际参加监事 5 人。会议由公 司监事会主席李金艳主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 一、关于修订公司《董事会授权管理制度》的议案 表决情况:5 票同意、0 票反 ...
重庆燃气(600917) - 重庆燃气第四届董事会第二十五次临时会议决议公告
2025-07-15 20:45
证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2025-023 二、关于制定公司《董事长行使董事会授权工作规则》的议案 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司 重庆燃气集团股份有限公司董事会 第四届董事会第二十五次临时会议决议公告 2025 年 7 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第四届董事会第二十五次临时会议(以下简称"本次会议")于 2025 年 7 月 15 日在公司 404 会议室以现场会议和电子通信表决相结合的 方式召开,会议通知于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出。本次 会议应参加表决董事 11 人,实际参加董事 11 人。会议由公司董事长 李金陆主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司 章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 一、关于修订公司《董事会授 ...
重庆燃气(600917) - 重庆燃气集团股份有限公司董事会授权管理制度(2025年7月修订)
2025-07-15 20:31
重庆燃气集团股份有限公司 董事会授权管理制度 (已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步加强重庆燃气集团股份有限公司(以 下简称"公司")董事会建设规范,进一步完善公司科学规 范的决策机制,提高经营决策效率,增强改革发展活力,保 障股东、公司和债权人的合法权益,根据《公司章程》等法 律法规及制度规定,制定本制度。 第二条 本制度所称授权,指董事会在一定条件和范围 内,将《公司章程》所赋予的职权授予董事长、总经理等治 理主体行使。本制度所称行权,指董事长、总经理等治理主 体按照董事会的要求依法行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第三条 授权管理基本原则是: (一)审慎授权原则。授权应当坚持依法合规、权责对等、 风险可控等基本原则,实现规范授权、科学授权、适度授权。 (二)适用原则。应当坚持授权与责任相匹配原则,选择 合适的授权对象进行授权。授权对象应当具备行使授权所需 的专业、经验、能力素质和支撑资源。 (三)适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相 对稳定,并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需 要,适时调整授权权限。 1 (四)有效监控原则。在授权执行过程 ...
【盘中播报】46只股长线走稳 站上年线
证券时报网· 2025-07-07 12:17
市场概况 - 上证综指报3468.65点,处于年线之上,日内跌幅0.11%,A股总成交额5849.93亿元 [1] - 今日46只A股价格突破年线,其中乖离率最高个股为国投中鲁(8.45%)、济高发展(6.51%)、华特气体(4.34%) [1] 个股表现 高乖离率个股 - **国投中鲁**:涨幅9.98%,换手率0.08%,最新价14.77元,年线13.62元,乖离率8.45% [1] - **济高发展**:涨幅10.16%,换手率4.58%,最新价3.36元,年线3.15元,乖离率6.51% [1] - **华特气体**:涨幅4.36%,换手率1.76%,最新价50.53元,年线48.43元,乖离率4.34% [1] 中等乖离率个股 - **京投发展**:涨幅4.39%,换手率2.01%,最新价4.04元,年线3.94元,乖离率2.45% [1] - **淮河能源**:涨幅2.23%,换手率1.08%,最新价3.66元,年线3.59元,乖离率1.96% [1] - **田野股份**:涨幅3.64%,换手率5.14%,最新价4.55元,年线4.46元,乖离率1.95% [1] 低乖离率个股 - **浦东金桥**等个股刚站上年线,乖离率较小 [1] - **泉阳泉**:涨幅1.80%,换手率1.06%,最新价7.36元,年线7.30元,乖离率0.82% [2] - **四方股份**:涨幅0.79%,换手率0.38%,最新价16.55元,年线16.43元,乖离率0.72% [2] 行业分布 - 突破年线个股覆盖能源(永泰能源)、科技(闻泰科技)、医药(圣湘生物)、材料(宇邦新材)等多个行业 [1][2] - 部分传统行业如房地产(首开股份)、公用事业(重庆燃气)亦有表现 [1][2]
重庆燃气(600917) - 重庆燃气2024年年度权益分派实施公告
2025-06-27 18:00
证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2025-022 重庆燃气集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,561,039,760股为基数,每股派发现金红利 0.071元(含税),共计派发现金红利110,833,822.96元。 每股分配比例 A 股每股现金红利0.071元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A股 | 2025/7/4 | - | 2025/7/7 | 2025/7/7 | 差异化分红送转: 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 15 ...
重庆燃气(600917) - 重庆燃气2024年年度股东大会决议公告
2025-05-15 19:15
股东大会信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人125人,持股909,215,825股,占比58.2442%[2] 议案表决情况 - 多项议案A股同意比例超99.9%,如2024年度董事会工作报告议案同意比例99.9623%[4] - 议案14关联股东回避表决[14] 其他 - 见证律所重庆静昇,律师韩欢欢、江林枫[15] - 公告2025年5月16日发布[16]
重庆燃气(600917) - 重庆静昇律师事务所关于重庆燃气集团股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书
2025-05-15 19:15
股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月15日14:30召开,采取现场和网络投票结合方式[5] - 出席会议股东及代表125人,代表股份909,215,825股,占总股本58.2442%[6] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票908,873,625股,占出席有表决权的99.9623%[7] - 《关于2024年年度报告的议案》同意票908,874,125股,占出席有表决权的99.9624%[10] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票908,861,125股,占出席有表决权的99.9609%[12] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》同意票908,830,525股,占出席有表决权的99.9576%[14] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》系列同意票均为908,861,025股,占出席有表决权的99.9609%[17][19][21][23][25][27][29] - 《关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》同意票908,861,025股,占出席有表决权的99.9609%[31] - 《关于2024年度利润分配方案及授权2025年中期分红事宜的议案》同意票908,847,525股,占出席有表决权的99.9594%[34] - 5%以下股东表决同意票50,868,396股,占比99.2811%[35] - 5%以下股东表决反对票354,000股,占比0.6909%[35] - 5%以下股东表决弃权票14,300股,占比0.0280%[35] - 日常关联交易议案同意票293,266,995股,占比99.8775%[35] - 日常关联交易议案反对票310,000股,占比0.1055%[35] - 日常关联交易议案弃权票49,500股,占比0.0170%[35] - 董事变更议案同意票908,889,925股,占比99.9641%[38] - 董事变更议案反对票276,400股,占比0.0303%[38] - 董事变更议案弃权票49,500股,占比0.0056%[38] 其他 - 公司董事会于2025年4月24日刊登召开2024年年度股东大会通知[4] - 公司本次股东大会决议合法有效[40]
重庆燃气(600917) - 重庆燃气集团股份有限公司2024年年度股东大会议案资料
2025-04-30 20:17
会议与议案 - 2024年董事会召开11次会议,审议45件议案且全部通过[13] - 2024年股东大会召开8次,审议22件议案且全部通过[15] - 2025年董事会拟于4、8、10月召开相关会议,按需开临时会[40][41] 信息披露 - 2024年通过指定媒体披露131份公告及信息文件,同比增17份[17] - 2024年度公司披露公告及信息125项,评级B级[156] 业绩数据 - 2024年公司营业收入101.62亿元,净利润3.83亿元,每股收益0.25元[45] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产56.95亿元,比年初增长5.74%[45] - 2024年公司资产负债率43.88%,同比降0.07个百分点[45] 股东分红 - 2024 - 2027三年股东分红回报规划明确每年现金分红不少于当年可供分配利润的30%[21] - 2024年年度利润分配每10股派发0.98元红利,首次半年度分红每10股派发0.15元[161] 审计与风险 - 2024年审计委员会召开5次会议,审议19件议案[26] - 2024年公司开展审计项目15个,梳理风险事项101项[27][29] 人员变更 - 2024年完成董事长、4名董事、4名独立董事变更选举,3名高管变更聘任[30] 未来目标 - 2025年经营目标为营业收入104.13亿元、利润总额4.93亿元等[37] - 2025年安全生产责任事故目标为零重伤零死亡[37] 制度建设 - 2024年修订完善《内部审计管理制度》等10余部制度指引[27] - 2024年修订《公司章程》等制度,制定《董事会授权管理制度》[193] 内控评价 - 2024年公司对内部控制有效性评价,存在个别一般缺陷[86][87] - 2025年针对本年度一般缺陷制订整改计划及措施[90]
重庆燃气集团股份有限公司2025年第一季度报告
上海证券报· 2025-04-24 02:57
文章核心观点 重庆燃气发布2024年年度报告摘要、董事会及监事会会议决议、业绩说明会公告、股东大会通知及2025年第一季度报告等,涵盖经营业绩、财务指标、利润分配、业务发展、人员变更等多方面情况 [1][5][30][38][66][82] 分组1:公司基本情况 - 公司所处行业为城镇燃气,是市政公用事业组成部分,应用领域广泛,对能源结构、城市环境等有重要作用,宏观经济增长和城市化率提升将促进行业持续稳定增长 [2] - 公司主营业务为重庆市管道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务,综合服务,综合能源等,核心业务是管道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务,2024年供气区域覆盖重庆市27个行政区县等 [2] 分组2:财务情况 2024年度 - 2024年归属于上市公司股东净利润3.83亿元,同比减少1.16亿元,降幅23.23%,主要因2023年四季度出售下属非主业自来水资产取得投资收益 [3] - 2024年实现燃气销售量33.60亿立方米,同比下降0.37亿立方米,降幅1.09%;全年营业收入101.62亿元、同比下降0.96%,利润总额4.89亿元、同比下降18.14% [4] - 截至2024年12月31日,公司期末可供分配的利润为13.58亿元,拟采用现金分红,2024年度拟以现金分红总额1.34亿元(含税),占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为35.12% [1] 2025年第一季度 - 披露2025年第一季度主要会计数据、财务指标、非经常性损益项目和金额等财务信息,第一季度财务报表未经审计 [82][84] 分组3:会议情况 董事会会议 - 2025年4月22日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过21项议案,部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [5][29] 监事会会议 - 2025年4月22日召开第四届监事会第二十七次会议,审议通过12项议案 [39] 业绩说明会 - 公司计划于2025年4月29日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,以网络互动形式进行,投资者可预征集提问 [30][31][33] 股东大会 - 2024年年度股东大会将于2025年5月15日召开,采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议多项议案,对中小投资者单独计票的议案有13项等 [67][70] 分组4:其他事项 - 公司积极跟踪氢能、碳市场、储能等前沿行业发展趋势,寻找新增长点进行前瞻性布局 [2] - 董事会同意公司向银行申请授信总规模不超过25亿元的额度,向全资、控股子公司提供内部借款额度不超过5亿元 [19] - 公司披露与关联方2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况 [22] - 公司进行高管和董事变更 [26][28]
重庆燃气2024年度拟派1.11亿元红包
证券时报网· 2025-04-23 22:51
重庆燃气2024年度分配预案 - 公司拟10派0.71元(含税),派现金额合计1.11亿元,占净利润比例28.96%,为上市以来第12次派现 [2] - 2024年营业收入101.62亿元(同比-0.96%),净利润3.83亿元(同比-23.23%),基本每股收益0.25元,加权平均净资产收益率6.96% [2] - 历史派现数据显示:2023年派现1.54亿元(股息率1.36%),2022年派现2.03亿元(股息率1.57%),2021年派现2.33亿元(股息率1.55%) [2] 公用事业行业分红排名 - 行业55家公司公布2024年分配方案,派现总额最高为新奥股份(63.27亿元),其次为中国广核(47.97亿元)、华能国际(42.38亿元) [3] - 派现占净利润比例超100%的公司包括:美能能源(168.19%)、迪森股份(98.28%)、西昌电力(87.91%) [5][6] - 股息率前三名为:美能能源(6.22%)、新奥股份(5.41%)、皖天然气(4.02%) [4][5] 资金面与市场数据 - 该股今日主力资金净流入36.68万元,近5日净流出232.64万元 [3] - 两融余额4909.51万元,近5日减少281.47万元(降幅5.42%) [3] - 同行业公司中,蓝天燃气派现占净利润比例最高(63.89%),成都燃气达54.56%,均高于重庆燃气(28.96%) [4][5]