2026年第一次临时股东会会议材料 | | | 2026年第一次临时股东会会议材料 会议须知 广西北投科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议材料 2026年2月 南宁 为确保公司股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股 东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的有 关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。 一、会议设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责， 未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。 三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会 议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 四、出席股东会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询 权、表决权等权利。 五、本次股东会仅审议股东会通知中所列的议案，其他与本次股 东会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。 六、会议召开期间，股东或股东授权代表如需要在会上发言，请 事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可 就有关会议议案进行发言 ...

从资金流向上来看，当日电视广播板块主力资金净流入1.5亿元，游资资金净流出1.25亿元，散户资金净 流出2512.74万元。电视广播板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 920021 | 流金科技 | 13.00 | 19.82% | 100.65万 | | 12.79亿 | | 600959 | 江苏有线 | 4.44 | 9.90% | 130.43万 | | 5.63亿 | | 301262 | 海量股份 | 26.90 | 3.66% | 9.01万 | | 2.42亿 | | 300770 | 新媒股份 | 45.94 | 3.24% | 8.59万 | | 3.93亿 | | 000156 | 华数传媒 | 8.76 | 3.18% | 42.24万 | | 3.72亿 | | 600037 | 歌华有线 | 8.18 | 2.25% | 37.72万 | | 3.10亿 | | 301551 | 无线传媒 | 36.71 | 2. ...

电视广播板块市场表现 - 2024年1月26日，电视广播板块整体下跌2.81%，表现显著弱于大盘，当日上证指数下跌0.09%，深证成指下跌0.85% [1] - 板块内个股普跌，领跌个股为流金科技，其股价下跌5.05% [1][2] - 板块成交活跃，多只个股成交额超过1亿元，其中东方明珠成交额最高，达18.15亿元，江苏有线成交额8.82亿元，电广传媒成交额10.72亿元 [1][2] 板块个股涨跌详情 - 在所列示的19只板块个股中，仅歌华有线一只股票上涨，涨幅为0.87%，其余18只股票全部下跌 [1][2] - 跌幅居前的个股包括：流金科技(-5.05%)、电广传媒(-4.30%)、东方明珠(-4.19%)、贵广网络(-4.18%)、湖北广电(-3.14%) [2] - 部分个股成交量较大，江苏有线成交220.64万手，吉视传媒成交159.87万手，东方明珠成交149.86万手 [1][2] 板块资金流向分析 - 当日电视广播板块整体呈现主力资金净流出态势，净流出金额为6.31亿元 [2] - 与主力资金流向相反，游资和散户资金呈现净流入，游资净流入1.51亿元，散户净流入4.80亿元 [2] - 从个股看，主力资金净流出幅度最大的三只股票为：湖北广电(-4337.39万元，净占比-19.86%)、华数传媒(-2264.25万元，净占比-7.96%)、新媒股份(-1692.29万元，净占比-7.15%) [3] - 在主力资金普遍流出的背景下，仅广电网络一只股票获得主力资金净流入，净流入364.46万元，净占比5.07% [3]

公司治理与会议 - 北投科技于2026年1月23日晚间发布公告 [1] - 公司第六届第二十次董事会会议于2026年1月23日以通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于预计2026年日常关联交易的议案》等文件 [1] 行业技术应用 - 在医疗领域，人工智能技术能够辅助发现疾病，例如通过百元CT检查发现胰腺癌 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3.2亿元到-4.9亿元 [1] - 预计净利润与上年同期相比亏损收窄 [1]

第一章 总 则 第一条 为规范广西北投科技股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的存储、使用及管理，切实保护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、部门规章、规范性文件及《广西北投科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 广西北投科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2026 年 1 月修订） 第二条 本制度所称募集资金，是指公司向不特定对象 发行证券（包括首次公开发行股票、增发、配股、发行可转 换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等）以及向 特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。不 包括公司发行公司债券、实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照招股说明书或募集说明 书所列用途和董事会、股东会决议及审批程序使用募集资金， 并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。独立董事应 对公司募集资金投向及资金的管理使用是否有利于公司和 投资者利益履行必要职责。 第四条 董事会应建立募集资金存 ...

广西北投科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广西北投科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理，做好相应的信息披露工作，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。 董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 第三条 董事、高级管理人员等主体所持股份变动行为 应当遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关规定 以及《公司章程》等规定。 董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、 变动方式、变动数量、变动价格等 ...

广西北投利展股份有限公司独立董事 二十次会议 关于第六届事、 tten IL STANI H 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规、部门规章制度及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有 关规定,作为广西北投科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,某于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,我们对公司 第六届董事会第二十次会议所审议的有关事项发表独立意见如下: 一、《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》 公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》《公司章 程》的有关规定,关联董事周杰先生回避该议案表决,其余5位非 独立黄事和3位独立董事作为非关联董事参与表决。我们认为,公 司预计 2026年日常关联交易系基于正常生产经营需要,遵循了公 开、公平、公正的市场化原则,交易定价合理,不存在损害公司及 其他股东、特别是中小股东利益的情形,预计不会对公司财务状况、 经营成果及独立性产生不利影响。基于独立判断,我们同意上述关 联交易预计,同意将该议案提交公司股东会审议。 二、《关于聘任公司总法律顾问的议案》 经审阅本次会议 ...

第二条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司股 票、债券及其衍生品种交易价格产生重大影响而投资者尚未 得知的重大信息以及证券监管机构要求披露的信息，并在规 定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公 布，并送达证券监管部门备案。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指上市公司 及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重 大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 广西北投科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2026年1月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广西北投科技股份有限公司（以下简 称公司）及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司 信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》等法律法规及规范性文件的要求， 以及公司《公司章程》的有关规定，制定本信息披露管理制 度。 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 ...

广西北投科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2026年1月修订） 第一章 总则 第五条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事， 本制度另有规定的除外。 第六条 独立董事原则上最多在3家公司兼任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履 行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到《公司 章程》要求人数时，公司应按规定补足独立董事人数。 第一条 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及国家有关法律、 法规和《广西北投科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，广西北投科技股份有限公司（以下简称 "公司"）为进一步完善治理结构，改善董事会结构，强化对 内部董事及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作， 特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何 其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 公司设独立董事3名，其中至少包括一名会计专业 人士。 ...