人民财讯9月9日电，企查查APP显示，近日，重庆铂宸城市运营管理有限公司成立，法定代表人为洪 丽，注册资本为1亿元，经营范围包含：建设工程施工；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；城乡 市容管理；建筑材料销售等。企查查股权穿透显示，该公司由重庆建工（600939）、重庆市万盛经济技 术开发区开发投资集团有限公司共同持股。 ...

板块整体表现 - 房屋建设板块较上一交易日下跌1.36% [1] - 上证指数下跌1.16%报收3813.56点 深证成指下跌0.65%报收12472.0点 [1] - 板块主力资金净流出3754.36万元 游资资金净流入6761.51万元 散户资金净流出3007.15万元 [1] 个股价格表现 - 重庆建工领跌板块 跌幅达4.87%报收3.32元 [1] - 浙江建投下跌2.47%报收9.09元 龙元建设下跌2.91%报收3.34元 [1] - 中国建筑下跌1.25%报收5.53元 上海建工下跌1.63%报收2.41元 [1] - 高新发展下跌1.20%报收52.49元 宁波建工下跌0.37%报收5.37元 陕建股份下跌0.26%报收3.80元 [1] 资金流向分布 - 重庆建工主力资金净流出2705.39万元 主力净占比-39.34% [2] - 浙江建投主力资金净流出2123.84万元 主力净占比-14.87% [2] - 上海建工主力资金净流出1812.49万元 主力净占比-5.23% [2] - 陕建股份主力资金净流入1820.62万元 主力净占比20.84% [2] - 宁波建工主力资金净流入1248.23万元 主力净占比8.21% [2] - 中国建筑游资资金净流入3069.16万元 游资净占比2.16% [2] - 重庆建工散户资金净流入1787.30万元 散户净占比25.99% [2]

市场表现 - 重庆国企改革板块整体下跌1.11% 领跌个股为*ST惠程(-4.95%)[1] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点 深证成指下跌2.14%至12553.84点[1] - 板块内10只个股上涨 10只个股下跌 上海三毛涨幅最大(+2.99%)[1] 个股交易数据 - 西南证券成交额最高达3.33亿元 成交量69.17万手[1] - 重庆建工成交额最低为3545.34万元 成交量10.20万手[1] - *ST惠程成交量32.73万手 成交额1.59亿元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.78亿元 游资净流入6234.96万元 散户净流入1.16亿元[2] - 重庆水务主力净流出953.51万元(-12.94%) 散户净流入1460.46万元(19.82%)[3] - 登康口腔主力净流出787万元(-14.83%) 游资净流入243.18万元(4.58%)[3] - 上海三毛游资净流入824.85万元(6.06%) 主力净流入321.95万元(2.37%)[3]

股东大会基本信息 - 重庆建工集团股份有限公司将于2025年9月16日下午14:30在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 股东大会出席对象包括在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监事和董事会秘书，公司其他高级管理人员列席会议 [2] - 股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益 [3] 会议议程 - 会议议程包括主持人宣布会议开始并宣读股东大会须知、报告股东大会出席情况、审议并讨论议案、股东及股东代表发言、现场投票表决、统计表决票、宣布表决结果、律师宣读见证意见及主持人宣布会议结束 [4] - 审议议案包括关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案及关于修订《公司董事会议事规则》的议案 [4] - 股东发言时间控制在30分钟以内，每一位股东发言不得超过5分钟 [2] 公司章程修订核心内容 - 取消监事会并相应废止公司《监事会议事规则》，由公司董事会审计委员会行使原监事会的职权 [5] - 修改公司经营范围，将"公路工程施工总承包贰级"和"隧道工程专业承包贰级"均修改为"壹级"，并增加"建筑幕墙工程专业承包壹级"等资质 [5] - 将有权提出提案的股东持股比例从3%调整到1%，并明确股东大会授权委托书需写明持有公司股份数量及股东具体指示等内容 [5] 公司治理结构变更 - 删除第八章监事会相关内容，将原章程中"股东大会"修订为"股东会"，"监事会"修订为"审计委员会"，删除"监事"，将"总经理"、"副总经理"统一修订为"高级管理人员" [6] - 新增职工董事相关内容，明确独立董事专门会议工作要求及独立董事专门委员会组成与职责 [6] - 进一步明确内部审计机构的职责和审计监督事项并向审计委员会负责，细化公司利润分配的具体条件 [6] 股东权利与义务调整 - 明确股东会、董事会决议生效执行及不成立情况，包括未召开会议作出决议、出席会议人数或所持表决权数未达到法定要求等情形 [5][23] - 新增控股股东和实际控制人应遵守的相关规定，包括不得占用公司资金、不得强令要求公司违法违规提供担保等 [27][28] - 规定公司可为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，但财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10% [17] 党组织建设修订 - 对党委主要职责进行修订，根据国资委章程指引删除党委前置研究和决定事项条款，新增党委任期及党组织领导班子成员人数 [5] - 公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期一般为5年，党组织领导班子成员一般5至9人，不超过10人 [49][50] - 明确党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项 [50]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[9] - 临时股东会在特定情形发生之日起两个月内召开[10] 股东会召开请求 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[12] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 审议公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%、总资产30%后的担保[8] - 审议公司一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保[8] - 审议为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保[8] - 审议单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保[8] - 审议对股东、实际控制人及其关联方提供的担保[8] 提案与候选人提出 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[17] - 公司董事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东，可提出董事候选人[18] - 董事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东，可提出独立董事候选人[18] 股东会通知 - 年度股东会应在召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会应于会议召开十五日前以公告方式通知[18] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[20] 延期或取消 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[20] 股东会主持 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时，由过半数的董事共同推举一名董事主持[29] - 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持，召集人不能履职时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名成员主持[29] - 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持[29] 报告与述职 - 董事会需在年度股东会上就过去一年工作向股东会报告，独立董事也应述职[45] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[51] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[35] 决议通过标准 - 股东会作出普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过[39] - 股东会作出特别决议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[39] - 股东会对关联交易事项作出决议，普通情况需出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别决议事项需三分之二以上通过[39] 重大事项决议 - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会以特别决议通过[41] - 董事会的工作报告、拟定的利润分配和弥补亏损方案等事项由股东会以普通决议通过[39] - 公司增加或减少注册资本、分立、分拆、合并等事项由股东会以特别决议通过[41] 决议公告与记录 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人数、所持有表决权股份总数及占比等信息[41] - 股东会会议记录保存期限不少于十年[45] 提案实施 - 股东会形成派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施[50] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[50] 董事会审批权限 - 董事会对相关交易类事项审批权限综合五项计算标准确定[53] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等情况由股东会决定[53] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易由董事会审议[54] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上关联交易由董事会审议[54] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上关联交易，经董事会审议后还应提交股东会审议[54] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其股票及衍生品种停牌[58] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取监管措施或纪律处分[58] - 上市公司不切实履行职责，中国证监会责令改正，情节严重可实施证券市场禁入[60] 章程与规则 - 上市公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[62] - 规则未尽事宜按国家法律法规、监管规定和《公司章程》执行[62] - 规则与其他规定不一致时按法律法规等执行[62] - 规则所称公告等指在符合条件媒体和证券交易所网站公布信息[62] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[62] - 规则经股东会审议批准之日起生效执行[62] - 规则由董事会负责解释[62]

公司基本信息 - 公司2010年5月11日注册成立，初始注册资本15.7亿元[15] - 2017年2月21日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币18.145亿元[5] - 公司经营范围涵盖建筑工程施工总承包特级等多项业务[12] 股份相关 - 2017年2月15日首次公开发行18150万股社会公众股，发行后股份总数为181450万股[16] - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[20] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[21] 股东与股东会 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案[44] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[56] 董事会 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事四名[88] - 董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生[88] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[88] - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前十日书面通知全体董事[96] 利润分配 - 公司现金分红不少于母公司报表当年实现的可供分配利润的15%[120] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[120] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[120] 其他 - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新法定代表人[7] - 公司党委每届任期一般为5年，纪律检查委员会任期相同[66] - 公司党组织领导班子成员一般5至9人，不超过10人，设党委书记1名、党委副书记2名[66] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[125]

重庆建工集团股份有限公司 董事会议事规则 （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第一章 总 则 第一条 为健全和规范重庆建工集团股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"）董事会议事和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 和《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律法规，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和 全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会下设董事会办公室，董事会秘书兼任董事会办公 室负责人，处理董事会日常事务。 第二章 董事会职权 第三条 根据《公司章程》的有关规定，董事会行使下列 职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其 他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 立、解散及变更公司形式 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会9月16日14:30在重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室召开[8] - 全部股东发言时间控制在30分钟以内，每位股东发言不得超过5分钟[4] 公司章程修订 - 公司章程修订共计169条，其中修改113条，新增29条，删除27条[10] - 将有权提出提案的股东持股比例从3%调整到1%[10][51] - 将“公路工程施工总承包贰级”“隧道工程专业承包贰级”均修改为“壹级”，增加“建筑幕墙工程专业承包壹级”等资质[10] - 公司经营范围新增公路工程施工总承包壹级等多项资质[15] - 本章程所称高级管理人员新增总经理[14] - 公司组织领导体制中党组织领导班子成员进入范围调整为董事会、经理层[14] 股份与股东权益 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[16] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[16] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[16] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票等证券所得收益归公司所有[16] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求相关主体诉讼[18] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[22] - 公司一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可向审计委员会提议召开临时股东会[23] - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议后，需十日内给出书面反馈意见[23] - 审计委员会同意召开临时股东会，收到请求后五日内发出通知[23] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[23] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上股东可提出董事候选人[26] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上股东可提出独立董事候选人[26] 党组织相关 - 党组织工作经费一般按公司上年度职工工资总额1%的比例安排[27] - 公司党委和纪委每届任期五年，任期届满要按期换届[27] - 公司党委会会议一般每月召开两次，遇重要情况可随时召开[29] - 党委研究决定公司贯彻党的路线方针政策等七类重大事项[29] - 党委前置研究讨论公司贯彻党中央决策部署等十一项重大事项[30] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四名[37] - 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[37] - 董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生[37] - 董事会定期会议每年至少召开两次，会议召开前十日书面通知全体董事[38] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[38] 财务相关 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[43] - 现金分红时，以现金形式分配的利润不少于公司母公司报表当年实现的可供分配利润的15%[43] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[42] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[42] 其他 - 公司对《股东大会议事规则》修订31项条款，新增5处，修改26处[51] - 公司对《董事会议事规则》修订9项条款，删除2处，修改7处[54] - 提请股东大会授权公司经理层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记手续[48]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于修订的议案》《关于修订的议案》等多项议案 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月16日14点30分在重庆召开[2] - 网络投票9月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 审议修订《公司章程》等议案[5] 时间节点 - 上述事项8月22日经会议审议通过，8月25日披露公告[5] - 股权登记日为9月11日[10] - 登记时间为9月15日，地点在公司董事会办公室[13] 其他 - 公告发布于2025年8月30日[15] - 授权委托书用于委托出席股东大会并代为表决[17]